17/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
E * 1 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 , 1 Ï M
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 t i V R . 2 0 1
N n t e u e n
r " " r " a r i , G
N 3 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 7 1 6 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A P R I S M E L I S T
( e n a b r é g é ) : M P L I S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : d r è v e R i c h e l l e 1 6 1 B â t i m e n t J à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M i e s ) d e l ' a c t e : F I N D E M A N D A T N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 .
A . F i n d u m a n d a t d u g é r a n t - v a c a n c e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u f a i t q u e M a d a m e F r é d é r i q u e A G N E S c o n s i d è r e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d é f i n i t i v e m e n t t e r m i n é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a i n s i l a v a c a n c e d é f i n i t i v e d u d i t m a n d a t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e t d ' e n l e v e r l e t e x t e s u i v a n t : « E s t n o m m é e s t a t u t a i r e m e n t g é r a n t e d e l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e : M a d e m o i s e l l e F r é d é r i q u e H é l è n e A G N E S , g é r a n t e d e s o c i é t é , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e L i s b o n n e , 1 7 . E l l e p o r t e l e t i t r e e t a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t . »
B . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n e
d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r J é r ô m e J e a n T o u c h e b o e u f , d o m i c i l i é à P a r i s ( 7 5 0 0 8 ) , F r a n c e , 3 6 , a v e n u e
d e W a g r a m . .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
A l a s u i t e d e c e t t e n o m i n a t i o n e t d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a v a c a n c e d u m a n d a t c o m m e v i s é c i - d e s s u s , l a
g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é e p a r l e g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r T o u c h e b o e u f .
C . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 3 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s
l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g é r a n c e , q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a
m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e e t d o n t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
d e s v o i x .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u g e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 0
V o J e t B - S u i t e
P O L T R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : l e a n - F h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) .
R e n e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e