15/07/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ] § 0 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : M E D I F L O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u ( W a u t h i e r - B r a i n e ) , r u e B o u l a r m o n t , n ° 1 2 N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 6 3 6 . 6 4 1
O b e t d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - C h a r l e s D A S S E L E E R à B o u s s u , l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é a d é c i d é :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 2 0 0 , d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t l a s o m m e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 3 . 7 2 0 , 0 0 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 2 3 6 3 1 3 5 8 3 9 5 4 7 o u v e r t a u p r è s d e I N G B e l g i q u e a u n o m d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' e n f a i t f o i u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e B a n q u e .
2 ) d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - : s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 0 .
3 ) d e m o d i f i e r l e s a l i n é a s 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r d e v e n i r :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 0 .
A l ' o r i g i n e , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , s o u s c r i t e n t i è r e m e n t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
P a r s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s e t c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 2 0 0 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r c r é a t i o n . ) >
4 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s , e t n o t a m m e n t p a r l e d é p ô t d e c e t t e c o o r d i n a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . -
( s é ) J e a n - C h a r l e s D A S S E L E E R
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 r
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+ F . i L i I ~ Î 1 ' : r l f l ~ ~ ' ~ r . r . _ ~ . ~ ~ . . 1 ~ . j l . .
3 0 N O V . 2 1 1 2
N I V E 4 A f f e 3
1 1 1 1
" 1 2 2 ~ ~ 5 5 1 "
I l U I U I I O U l U l l U l V
N d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 6 8 6 " 6 4 . ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ` M E D l F L O
F o r m e j t i r n d ; g u e S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E I E I ' R I V t E A R E S P O N S A B I I 1 1 E t I M i I ' T E 1 -
S e g e 1 4 4 0 B R A I N E L E C H Â T E A U , R U E E O U L e d - t P I O N } 1 2
O b j e t d e l ' a c t e ° M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e s e i z e
n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , à L e s s i n e s , l e v i n g t - e t - u n
n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 6 5 7 , f o l i o 0 2 , c a s e 0 5 , r e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e R e c e v e u r
( s ) K A B A L A N , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t
e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I F L O » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e B o u I a r m o n t , 1 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x ,
s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u
d i x j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 0 7 0 4 8 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 6 3 6 . 6 4 1 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d e m o i s e l l e
F l o r e n c e B e n o i t , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E s t p r é s e n t e l ' a s s o c i é e u n i q u e c i - a p r è s
M a d e m o i s e l l e B E N O I T F l o r e n c e P a u l e t t e A g n è s T h é r è s e , n é e à B r a i n e l ' A l l e u d , l e
v i n g t - c i n q j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 7 0 6 2 5 1 9 6 - 1 8 ,
d o m i c i l i é e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e B o u l a r m o n t , 1 2 .
Q u i d é c l a r e ê t r e c é l i b a t a i r e e t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e .
Q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u
c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E .
M a d a m e l a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A I L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t l e d i t e x e r c i c e d u
p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' e x e r c i c e a c t u e l , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p o u r s e
t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n a o û t d e u x m i l l e t r e i z e e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r f i x e r c e l l e - c i d o r é n a v a n t l e
p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à v i n g t h e u r e s .
3 ° ) A j o u t d ' u n a r t i c l e i b i s l i b e l l é c o m m e s u i t
O r e p - . 4 i r r f a d e n r i è r v p a g e t r a v o l e t Ç } A u r e c t o . N o m e t q u a l r t e d f r v t t < 3 . , a . . . " r , , r r , r r i f * " " . i a r t i o u d r l a , , c : r ; ; t r u ; = s u d e s p . 2 . 3 . 3 , 3 ~ -
a y a n t p o u v o r r ' n t ' c t . i - " , ' , ) c ; r , o n r a m o m i e I d e s i e r
A u v e r s o N o m e t s r g n a t o r e
P a $ e p p à
i a u
. s % s o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é ( a v i s d u C o n s e i l N a t i o n a l d u s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e n e u f ) . »
4 ° ) S u p p r e s s i o n d e s t e r m e s « e n d e r n i e r r e s s o r t » à l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s .
5 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B I I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
C / C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é d u p r e m i e r s e p t e m b r e a u t r e n t e - e t - u n a o û t d e l ' a n n é e s u i v a n t e p o u r l e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L e p r é s e n t e x e r c i c e , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; c e l l e - c i é t a n t d o r é n a v a n t f i x é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à v i n g t h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d ' a j o u t e r a u x s t a t u t s u n a r t i c l e 3 b i s a i n s i l i b e l l é :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 5 S 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é ( a v i s d u C o n s e i l N a t i o n a l d u s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e n e u f ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t e r m e s « e n d e r n i e r r e s s o r t » r e p r i s a u p a r a g r a p h e 9 d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s .
I I e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D E P O S E E N M E M E T E M P S : E x p é d i t i o n , e x t r a i t , s t a t u t s c o o r d o n n é s , c h è q u e b a n c a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X R u e C é s a r D e s p r e t z , 2 6 ° , t ( , L ' ; ' n t a n l ° t i f : . ~ . I . x t : . - , l s t r r " i e r n v . a ' e < ; , ' . " n . , r c i
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