14/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 3 6 . 6 9 0 . 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I M I N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e ; S E N T I E R D U B E R G E R 4 3 - 1 3 2 5 C O R R O Y - L E - G R A N D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é M e d i m i n c i S A d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e i a s o c i é t é à c o m p t é d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L a n o u v e l l e a d r e s s e d e l a s o c i é t é M e d i m i n d S A e s t : r u e G r a n b o n p r é 2 B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e .
P o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
M o n s i e u r F r é d é r i c L e c l e r c q z
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 ! 1 1 1 1
M O N
0 7
8 1 1 - G i s c
1 1 1
r E u R
' u n L e k ° S E ? . 2 0 1 4
- 1 0 - 2 1 j
G r e f f e
+ / I
G r e f f e
s T A A 7 s
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
L A D
06/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 ) . e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D 8 C C J t t i , 3 G l i w R C E
2 7 A M 2 0 1 3
N D / E L L E S
i
* 1 3 1 3 7 4 2 5 *
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 . 6 9 0 . 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I M I N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 C o r r o y - l e - G r a n d ) , 4 3 , S e n t i e r d u B e r g e r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é v i n g t - n e u f r ô l e s s a n s r e n v o i à P e r w e z i e 3 0 J U I L , 2 0 1 3 , v o l u m e 4 1 1 f o l i o 7 0 c a s e 2 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , l e R e c e v e u r a . i . ( s ) D o g u e t E . » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E D I M I N D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 . 3 2 5 C o r r o y - l e - G r a n d ) , 4 3 , s e n t i e r d u B e r g e r , t e n u e l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C R E A T I O N D E D E U X C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S D A N S L E C A D R E D ' U N E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o m m e s t i p u l é d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n n e x é à l ' a c t e m o d i f i c a t i f i l e s t c r é é d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s à s a v o i r l a c a t é g o r i e A e t l a c a t é g o r i e B , c o n s t i t u é e s d ' a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t t o u t e s u n d r o i t d e v o t e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s e t à r a i s o n d ' u n e v o i x p a r a c t i o n .
L e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p o r t a n t l e s n u m é r o s ( 1 ) à ( 8 0 . 0 0 0 ) c o n s t i t u e r o n t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t c i n q m i l l e ( 6 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e ( 6 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 1 5 7 . 6 7 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t é m i s e s a u p r i x d e t r o i s v i r g u l e h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - e t - u n ( 3 , 8 3 7 1 ¬ ) e u r o s p a r a c t i o n , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n , p o r t a n t l e s n u m é r o s q u a t r e - v i n g t m i l l e u n ( 8 0 . 0 0 1 ) à d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - e t - u n ( 2 3 7 . 6 7 1 ) s a n s p r i m e d é m i s s i o n , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s a c t i o n s s o n t c h a c u n e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
D R O I T E T D E L A I D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E C O N S A C R E S P A R L E S A R T I C L E S 5 9 2 e t s u i v a n t s D U C O D E D E S S O C I E T E S - - R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T o u t l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e n o n c é , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à e x e r c e r l e u r d r o i t l é g a l d e p r é f é r e n c e a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n a u x s o u s c r i p t e u r s d é s i g n é s d a n s l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s d e l a q u e l l e i l r é s u l t e q u ' u n e s o m m e d e s i x c e n t c i n q m i l l e ( 6 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e s t d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
I l e s t p r é c i s é q u e l a q u e s t i o n d e s r o m p u s a é t é r é g l é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d i r e c t e m e n t e n t r e e u x .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e ( 6 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 2 3 7 . 6 7 1 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s e r é p a r t i s s a n t e n d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s :
l a c a t é g o r i e A c o m p r e n a n t l e s a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* l a c a t é g o r i e B c o m p r e n a n t l e s a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s q u a t r e - v i n g t m i l l e u n ( 8 0 . 0 0 1 ) à d e u x c e n t
t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e t u n ( 2 3 7 . 6 7 1 ) .
S U I T E A L A C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
M O D I F I C A T I O N D E S R E G L E S r e l a t i v e s à l a c o m p o s i t i o n e t f o n c t i o n n e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x
p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à l a g e s t i o n d e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s
S e p t i è m e r é s o l u t i o n :
M O D I F I C A T I O N D E S R E G L E S D E Q U O R U M D E P R E S E N C E E N A S S E M B L E E G E N E R A L E .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
M O D A L I T E S T R A N S F E R T D ' A C T I O N S
* I n a l i é n a b i l i t é t e m p o r a i r e ;
* C o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s à t o u t t r a n s f e r t ;
* C e s s i o n s a u t o r i s é e s ;
* D r o i t d e p r é e m p t i o n ;
* D r o i t d e s u i t e p r o p o r t i o n n e l ;
* D r o i t d e s u i t e t o t a l ;
* D é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t :
* R e q u a l i f i c a t i o n d ' a c t i o n s .
R A P P O R T S D A N S L E C A D R E C R E A T I O N D E W A R R A N T S .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 , a l i n é a u n d u
c o d e d e s s o c i é t é s , e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n d e w a r r a n t s e s t
d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u d i t a c t e a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
D i x i è m e r é s o l u t i o n
U n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s é t a b l i s p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t
a u x a r t i c l e s 5 8 2 e t 5 9 6 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t s e r a d é p o s é
e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u d i t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
C R E A T I O N D E W A R R A N T S d ' « a j u s t e m e n t »
O n z i è m e r é s o l u t i o n
P o u r l e s m o t i f s e x p o s é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s s o n r a p p o r t c h a q u e a c t i o n n a i r e f o n d a t e u r s e
v e r r a a t t r i b u e r d e s w a r r a n t s .
D E T E R M I N A T I O N D U N O M B R E D E W A R R A N T S .
D o u z i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é m e t t r e s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 7 1 , 4 8 8 ) w a r r a n t s é m i s e n
f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s f o n d a t e u r s d é t e n a n t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
C e s w a r r a n t s n e s o n t n i c e s s i b l e s n i n é g o c i a b l e s . C h a q u e w a r r a n t p e r m e t t r a d ' a c q u é r i r u n e ( 1 ) n o u v e l l e
a c t i o n « M E D I M I N D » d e c a t é g o r i e A à é m e t t r e .
L e s w a r r a n t s s o n t n o m i n a t i f s e t l e r e s t e r o n t j u s q u ' à l e u r c o n v e r s i o n , e x p i r a t i o n o u a n n u l a t i o n . I l s s e r o n t
i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e .
U n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d e s w a r r a n t s , n o n - n é g o c i a b l e , s e r a f o u r n i a u b é n é f i c i a i r e à l e u r d e m a n d e .
T o u s l e s f r a i s r e l a t i f s à l ' o c t r o i e t à l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t l e s f r a i s r e l a t i f s a u s e r v i c e f i n a n c i e r d e s a c t i o n s
a c q u i s e s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s s e r o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
D E T E R M I N A T I O N D U P R I X D E S O U S C R I P T I O N D E S A C T I O N S N O U V E L L E S
T r e i z i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s a c t i o n s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e é m i s e s d e v r o n t ê t r e s o u s c r i t e s a u p r i x d e d i x
c e n t i m e s ( 0 , 1 0 0 ¬ ) e u r o s p a r a c t i o n , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n , à s a v o i r s o u s l e p a i r c o m p t a b l e é t a n t r a p p e l é q u e
l e s r a p p o r t s p r é v u s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s d e m e u r e r o n t a n n e x é s à l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
D E T E R M I N A T I O N D E S P E R I O D E S D ' E X E R C I C E D E S W A R R A N T S M O D A L I T E S
Q u a t o r z i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é à c e s w a r r a n t s p o u r r a s ' e x e r c e r s e l o n l e s
m o d a l i t é s e t d a n s l e s p é r i o d e s s u i v a n t e s :
E n 2 0 1 6 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5
p o u r r a c o n f i r m e r l ' u t i l i s a t i o n é v e n t u e l l e d e o n z e m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 1 . 9 1 5 ) w a r r a n t s m a x i m u m p a r
f o n d a t e u r :
S i l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s r e l a t i f à 2 0 1 5 e s t
* a u m o i n s é g a l à c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 5 6 0 . 4 7 4 , 0 0 ¬ ) e u r o s , d è s l o r s
s e u l e m e n t d i x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 0 . 7 2 4 ) w a r r a n t s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e s d e u x m o i s d e l a d i t e
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
* p l u s g r a n d o u é g a l à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 5 8 8 . 4 9 8 , 0 0 ¬ ) e u r o s , d è s
l o r s l e s o n z e m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 1 . 9 1 5 ) w a r r a n t s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e s d e u x m o i s d e l a d i t e
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
E n 2 0 1 7 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6
p o u r r a c o n f i r m e r l ' u t i l i s a t i o n é v e n t u e l l e d e o n z e m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 1 . 9 1 5 ) w a r r a n t s m a x i m u m p a r
f o n d a t e u r .
S i l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s r e l a t i f à 2 0 1 6 e s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* a u m o i n s é g a l à u n m i l l i o n q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 0 4 2 . 0 8 4 , 0 0 ¬ ) e u r o s e t p o u r a u t a n t q u e l e r é s u l t a t a p r è s i m p ô t s o i t d ' a u m o i n s d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t d i x ( 2 4 9 . 6 1 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , d è s l o r s s e u l e m e n t d i x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 0 . 7 2 4 ) w a r r a n t s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e s d e u x m o i s d e l a d i t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
* p l u s g r a n d o u é g a l à u n m i l l i o n q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 0 4 2 . 0 8 4 , 0 0 ¬ ) e u r o s e t p o u r a u t a n t q u e l e r é s u l t a t a p r è s i m p ô t s o i t d ' a u m o i n s t r o i s c e n t o n z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 3 1 1 . 8 8 7 , 0 0 ¬ ) e u r o s , d è s l o r s l e s o n z e m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 1 . 9 1 5 ) w a r r a n t s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e s d e u x m o i s d e l a d i t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ,
E n 2 0 1 8 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 p o u r r a c o n f i r m e r l ' u t i l i s a t i o n é v e n t u e l l e d e o n z e m i l l e n e u f c e n t q u a t o r z e ( 1 1 . 9 1 4 ) w a r r a n t s m a x i m u m p a r f o n d a t e u r ,
S I l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s r e l a t i f à 2 0 1 7 e s t :
* a u m o i n s é g a l à u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 . 6 0 0 . 9 1 5 , 0 0 ¬ ) e u r o s e t p o u r a u t a n t q u e l e r é s u l t a t a p r è s i m p ô t s o i t d ' a u m o i n s d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 5 5 3 . 4 4 3 , 0 0 ¬ ) e u r o s , d è s l o r s s e u l e m e n t d i x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s ( 1 0 . 7 2 3 ) w a r r a n t s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e s d e u x m o i s d e l a d i t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
* p l u s g r a n d o u é g a l à u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 . 6 0 0 . 9 1 5 , 0 0 ¬ ) e u r o s e t p o u r a u t a n t q u e l e r é s u l t a t a p r è s i m p ô t s o i t d ' a u m o i n s s i x c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a t r e ( 6 9 1 . 8 0 4 , 0 0 ¬ ) e u r o s , d è s l o r s o n z e m i l l e n e u f c e n t q u a t o r z e ( 1 1 , 9 1 4 ) w a r r a n t s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e s d e u x m o i s d e l a d i t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
L e s w a r r a n t s q u i n ' a u r a i e n t p u ê t r e e x e r c é s d a n s l e s d e u x m o i s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n c e r n é e p e r d e n t t o u t e v a l i d i t é ,
S U P P R E S S I O N P A R T I E L L E D U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
Q u i n z i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r , f i n a l e m e n t t o t a l e m e n t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e s w a r r a n t s e t s u r l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e p a r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é à c e s w a r r a n t s a u p r o f i t d e s t i t u l a i r e s d e s w a r r a n t s .
L e s r a p p o r t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 5 9 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s o n t é t é é t a b l i s c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s .
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L .
S e i z i è m e r é s o l u t i o n
S o u s l a c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e d u m o n t a n t r é s u l t a n t d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s q u e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s à c e s w a r r a n t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t i m e s ( 7 . 1 4 8 , 8 0 ¬ ) m a x i m u m , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 7 1 . 4 8 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , p o r t a n t l e s n u m é r o s d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 3 7 . 6 7 2 ) à t r o i s c e n t n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 3 0 9 . 1 5 9 ) , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n a u x c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e t c e l l e s r é s u l t a n t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t p l u s a m p l e m e n t q u e s t i o n c i - a v a n t ,
E l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s q u ' à p a r t i r d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e n o u t r e :
a ) q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é s e r v é e s a u x t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s e t s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n é t a b l i c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t ;
b ) q u e l e s a c t i o n s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s à l a s o u s c r i p t i o n , t o u s l e s f r a i s é t a n t à c h a r g e
d e l a s o c i é t é .
P O U V O I R S .
D i x - s e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s a u x f i n s d e :
- d ' a s s u r e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s , d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s e t i n f o r m a t i o n s é v e n t u e l l e s
p r é a l a b l e s , d e p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s à l a s o u s c r i p t i o n d e s q u e l l e s l e s w a r r a n t s d o n n e r o n t
d r o i t a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s , e t , e n g é n é r a l , d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , é t a n t e n t e n d u q u e
d e v r o n t ê t r e c o n s t a t é s a u t h e n t i q u e m e n t à l a r e q u ê t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t a m m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s
n o u v e l l e s à l a s o u s c r i p t i o n d e s q u e l l e s l e s w a r r a n t s a u r o n t d o n n é d r o i t , l a r é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s , l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r b a s e d u n o m b r e d e w a r r a n t s e f f e c t i v e m e n t e x e r c é s ;
- a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S S U I T E A U X R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
D i x - h u i t i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
- a r t i c l e 5 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t
r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t e t l i b é r é , s ' é l è v e à l a s o m m e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e ( 6 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 2 3 7 . 6 7 1 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s e r é p a r t i s s a n t e n d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
* l a c a t é g o r i e A c o m p r e n a n t l e s a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) ;
* l a c a t é g o r i e B c o m p r e n a n t l e s a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s q u a t r e - v i n g t m i l l e u n ( 8 0 . 0 0 1 ) à d e u x c e n t
t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e t u n ( 2 3 7 . 6 7 1 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e c e s s i o n d ' A c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e à d e s t i t u l a i r e s d ' A c t i o n s d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e , l e s A c t i o n s c é d é e s s e r o n t d e p l e i n d r o i t r e q u a l i f i é e s e n A c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l e s A c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' A c t i o n n a i r e c e s s i o n n a i r e a v a n t l a c e s s i o n . »
- a r t i c l e 5 b i s : e s t c r é é e t e s t i n t i t u l é « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l » ;
- a r t i c l e s 1 1 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 2 , 2 3 , 3 0 e t 3 8 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ;
N O M I N A T I O N S
D i x - n e u v i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d ' é t e n d r e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s : S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u r p r é s e n t a t i o n d ' a c t i o n n a i r e s d e l a n o u v e l l e c a t é g o r i e B , à t i t r e g r a t u i t
* l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C H E M M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , 1 6 , a v e n u e V i c t o r - E m m a n u e l I I I , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 6 3 8 . 9 5 , p o u r l a q u e l l e a a c c e p t é s o n m a n d a t a i r e , s a v o i r : M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e S P R I M O N T , d e m e u r a n t à ( 5 1 4 0 ) S o m b r e f f e , 5 0 , r u e S c o u r m o n t ; l e q u e l m a n d a t a i r e a d é c l a r é q u e M o n s i e u r M a r t i n J a c q u e s M a r i e H A N K A R , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , 1 6 , a v e n u e V i c t o r - E m m a n u e l I I I , g é r a n t u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « A c h e m M a n a g e m e n t » d a n s l a s o c i é t é « M e d i m i n d » ;
* l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t e t d e P a r t i c i p a t i o n d u B r a b a n t W a l l o n » , e n a b r é g é « N I V E L I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ) , 2 , r u e
L o u i s d e G e e r , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 . 6 3 6 . 9 4 3 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C o r i n n e
E S T I E V E N A R T , d o m i c i l i é e à ( 6 . 9 0 0 ) A y e , 1 3 , r u e S a u m o n t , s e p o r t a n t f o r t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e t d é c l a r a n t ê t r e d é s i g n é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « N i v e l i n v e s t » d a n s l a s o c i é t é « M e d i m i n d » ;
* l a s o c i é t é a n o n y m e « J P S S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 6 0 4 1 ) G o s s e l i e s , 3 2 0 , F a u b o u r g d e B r u x e l l e s , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 . 1 9 8 . 0 0 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s s a v o i r M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e S P R I M O N T , p r é q u a l i f i é , l e q u e l a d é c l a r é ê t r e d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « J P S S » d a n s l a s o c i é t é « M e d i m i n d » ;
P O U V O I R S
V i n g t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a f i n d e
1 ° ) p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
E s t d é s i g n é e , à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u d i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C H E M M A N A G E M E N T » , p r é c i t é e , p o u r l a q u e l l e d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t a i r e p r é q u a l i f i é ;
2 ° ) m o d a l i s e r l e s p o u v o i r s d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n o m m é s p a r d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t s u i v i l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é « M E D I M I N D » .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s a v o i r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S K Y S U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 . 3 2 5 C o r r o y - l e - G r a n d ) , 4 3 , s e n t i e r d u B e r g e r , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 6 . 4 5 3 . 7 4 8 e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F R E e D O M S O L U T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à T u b i z e ( 1 . 4 8 0 O i s q u e r c q ) , 6 2 / A , r u e d e S a m m e , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 4 . 2 8 4 . 7 6 1 , d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t à m o i n s q u e l ' o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e v i n g t - m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c p r o c u r a t i o n s , l i s t e d e p r é s e n c e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ ' ~ ` ~ ° ~ ' ~ e , z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
f 5 A P L 2 0 1 3
1 \ 1 1 1 1 r - 9 7 7 - P S
I l I w i M ~ ~ W ~ u u i i
* 1 3 1 1 9 5 *
i i i
l I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 1 D c 9 0 T L Q
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I M I N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à C h a u m o n t G i s t o u x ( 1 3 2 5 C o r r o y - l e - G r a n d ) , 4 3 , S e n t i e r d u B e r g e r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e d e u x j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , t r a n s m i s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t ,
I l r é s u l t e q u e :
1 ° ) M o n s i e u r B e r n a r d R o b e r t A n d r é H I E R N A U X , n é à D i n a n t l e p r e m i e r s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e S y l v i e A n d r é e R o b e r t e W O E S T Y N , n é e à F u m e s l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ; d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 C o r r o y - l e - G r a n d ) , 4 3 , s e n t i e r d u B e r g e r ;
2 ° ) M o n s i e u r L E C L E R C Q Z F r é d é r i c C h a r l e s G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e 2 3 m a r s 1 9 7 2 , é p o u x d e M a d a m e D o m i n i q u e V A N D E N P L A S , n é e à B o i t s f o r t l e 1 1 j a n v i e r 1 9 7 1 ; d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à T u b i z e ( 1 4 8 0 O i s q u e r c q ) , 6 2 / A , r u e d e S a m m e ;
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e : « M E D I M I N D » d o n t t e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 C o r r o y - l e - G r a n d ) , 4 3 , s e n t i e r d u B e r g e r ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i ;
- L a f a b r i c a t i o n , [ a p r é p a r a t i o n , l a p r o d u c t i o n d e c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s , d e m a t é r i e l m é d i c a l , d e d i s p o s i t i f s m é d i c a u x .
- L e c o m m e r c e d e c e s c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s , m a t é r i e l m é d i c a l e t d i s p o s i t i f s m é d i c a u x .
- L ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s d o n n é e s i s s u e s d e l ' u t i l i s a t i o n d e c e s d i s p o s i t i f s m é d i c a u x .
- L ' o b j e t s ' é t e n d é g a l e m e n t à l ' é t u d e , l a r e c h e r c h e e t l e p e r f e c t i o n n e m e n t d e s p r o d u i t s , m a t é r i e l s e t d i s p o s i t i f s m é d i c a u x p r é c i t é s .
- D ' a g i r e n t a n t q u e p e r s o n n e i n t e r m é d i a i r e e n a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e n t o u t g e n r e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e l i c e n c e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e c o n g r è s e t d e f o r m a t i o n s , a i n s i q u e l e f o n c t i o n n e m e n t c o m m e b u r e a u d e b r e v e t e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e s c o m m e r c i a l e s ,
- L a s o c i é t é p o u r r a c o n s t i t u e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e s e c o m p o s a n t t a n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s q u e d e b i e n s m o b i l i e r s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
- E l l e p o u r r a e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r o u s o u s - l o u e r , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , m e u b l é s o u n o n , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' o b j e t s o c i a l .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a d i s t r i b u t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n ( s a l e s a n d m a r k e t i n g ) d e c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s , d e m a t é r i e l m é d i c a l e t p r o d u i t s a p p a r e n t é s a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
- D a n s l e c a d r e d e c e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s , d é v e l o p p e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s n é c e s s a i r e s t e l l e s q u e l a m i s e e n p l a c e d e c a m p a g n e s p r o m o t i o n n e l l e s ( p u b l i c i t é ) , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s é v é n e m e n t s e t à d e s b o u r s e s o u l ' o r g a n i s a t i o n d e c e l l e s - c i .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , o u d ' a b s o r p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , à t o u t e s s o c i é t é s o u a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u a n n e x e o u f a v o r a b l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s , d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t e n o u t r e v e n d r e o u c o n c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n o u b r e v e t s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r s o u s f o r m e d e f r a n c h i s e à l a c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e s d e m ê m e t y p e ; e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e n n o m o u p o u r c o m p t e p r o p r e a i n s i q u e p o u r s e s a s s o c i é s o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e s o n d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s .
l i e s t d i v i s é e n q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , t o t a l e m e n t l i b é r é e s ,
p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) ,
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é a u m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t
b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s
r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v e n a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r ,
P a r a c t i f n e t i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t p e r t e s ,
L ' a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e ;
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
- L e m o n t a n t n o n a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l ,
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d c i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a
s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - ' t i o n .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s , p a y a b l e s e n e s p è c e s , o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ; i l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
g n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , [ a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t , à c e t t e f i n , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s t r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s ,
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s , a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x - s e p t h e u r e s h e u r e s , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t à l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l 2 0 1 5 à 1 7 h e u r e s , s a u f s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s d o i t a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à [ ' a s s e m b l é e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s c i - d e s s u s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , q u ' i l s o i t a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . I l e s t p r é c i s é q u e l ' u s u f r u i t i e r r e p r é s e n t e r a l e n u - p r o p r i é t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a - f i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e , I l s s o n t r é é l i g i b l e s ,
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x c o n s t i t u a n t s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s , C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
1
R é s e r v é
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e '
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n , t o u t c o m i t é
c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n , d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t ,
l a r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a b l e d e s e s m e m b r e s à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n ,
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
I ! p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s
d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t
m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s
m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
! 1 f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x d e s
p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s
a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r B e r n a r d H I E R N A U X , p r é q u a l i f i é ;
- M o n s i e u r F r é d é r i c L E C L E R C Q Z , p r é q u a l i f i é .
l i s e x e r c e r o n t l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
F a i s a n t u s a g e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s
O n t é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e o n é r e u x ( s e l o n m o d a l i t é s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) e t a v e c p o u v o i r d ' a g i r u n i q u e m e n t c o n j o i n t e m e n t
* l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S K Y S U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 C o r r o y - l e - G r a n d ) , 4 3 , s e n t i e r d u B e r g e r ;
C o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J a m a r , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 j u i l l e t 2 0 1 3 p r é a l a b l e m e n t à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s , e t q u i s e r a i n c e s s a m m e n t s o u m i s à l a f o r m a l i t é d e l a p u b l i c a t i o n , p o u r l a q u e l l e a a c c e p t é s o n g é r a n t u n i q u e s a v o i r : M o n s i e u r B e r n a r d H I E R N A U X , p r é q u a l i f i é , e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t a g i s s a n t a u x p r é s e n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e v i n g t e t u n d e s s t a t u t s ;
* l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F R E e D O M S O L U T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à T u b i z e ( 1 4 8 0 O i s q u e r c q ) , 6 2 1 A , r u e d e S a m m e , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 4 . 2 8 4 . 7 6 1 ;
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é n é d i c t e V a n d e n b o r r e , n o t a i r e a s s o c i é à T u b i z e , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 6 s o u s l a r é f é r e n c e « 0 6 1 6 2 5 5 8 6 » ;
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ;
P o u r l a q u e l l e a a c c e p t é s o n g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e s a v o i r M o n s i e u r F r é d é r i c L E C L E R C Q Z , p r é q u a l i f i é , e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t a g i s s a n t a u x p r é s e n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.03.2016, DPT 26.07.2016 16357-0514-021