16/06/2014
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# t í . ; e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
r .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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" 1 9 1 1 7 2 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 8 2 4 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E L O N G A L I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 2 a - 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D à C h i m a y , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , = à C h i m a y , 5 r o l s a n s r e n v o i l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 v o l 4 1 6 f o l 4 0 c a s e 0 3 , a u d r o i t d e 5 0 ¬ , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M E L O N G A L I A " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 2 A -
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s N i v e l l e s - B C E n ° 0 8 7 2 . 8 2 4 . 9 0 5
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D à C h i m a y , d u 2 2 m a r s 2 0 0 5 p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e .
a u M o n i t e u r B e l g e s o u s n ° 2 0 0 5 - 0 4 - 0 7 1 0 0 5 1 1 6 3 ,
S i è g e s o c i a l t r a n s f é r é a u s i è g e a c t u e l p a r d é c i s i o n p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , s o u s n ° 2 0 0 8 - 0 2 -
1 8 / 0 0 2 6 6 6 5 . N A 6 E 0 8 7 2 . 8 2 4 . 9 0 5 .
E X P O S E D U P R E S I D E N T e t O R D R E D U J O U R
A . M o n s i e u r L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u : j o u r c i a p r è s
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t ; c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 3 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r s o u s c r i p t i o n d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q , ( 1 . 8 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , : p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d è s c e j o u r . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n ; e s p è c e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 . A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6
S u p p r e s s i o n d u t e x t e d e c e t a r t i c l e e t r e m p l a c e m e n t p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 3 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é
e n t r o i s m i l l e s e p t c e n t d i x ( 3 . 7 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s d a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 . 7 1 0 e d e
l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
6 . M o d i f i c a t i o n d i v e r s e s d e s s t a t u t s
- M o d i f i c a t i o n p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u s i è g e a c t u e l . L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 2 A » .
- M o d i f i c a t i o n s r e l a t i v e a u p a c t e d ' a s s o c i é s i g n é e n t r e p a r t i e s : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 r e l a t i f à l a c e s s i o n e t : t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s , l e q u e l e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e l a r t i c l e r é d i g é c o m m e s u i t
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , q u e c e t r a n s f e r t s o i t v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , e n t r e v i f o u p o u r c a u s e d e m o r t , q u ' i l p o r t e s u r ` l a p l e i n e p r o p r i é t é , l a n u e p r o p r i é t é o u l ' u s u f r u i t d u t i t r e .
L a c e s s i o n d u c o n t r ô l e d ' u n a s s o c i é d o n t l e s t i t r e s d e M e l o n g a l i a r e p r é s e n t e n t p l u s d e l a m o i t i é d e s a c t i f s e s t a s s i m i l é e à u n t r a n s f e r t d e t i t r e s d e M e l o n g a i i a .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r l e l e n d e m a i n d e l a d a t e f i g u r a n t s u r l e r é c é p i s s é p o s t a l .
E l l e s s o n t v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s à l e u r d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l o u à l a d e r n i è r e a d r e s s e i n d i q u é e a u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é .
U n e c o p i e d u d o c u m e n t e t d e s a n n e x e s é v e n t u e l l e s e s t a d r e s s é e o b l i g a t o i r e m e n t à l a S o c i é t é .
S o n t l i b r e s l e s t r a n s f e r t s p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à s o n c o n j o i n t o u à s e s d e s c e n d a n t s e t p a r u n e s o c i é t é à u n e s o c i é t é q u ' e l l e c o n t r ô l e o u q u i l a c o n t r ô l e a u s e n s d u c o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u e p a r u n e s o c i é t é d é t e n u e m a j o r i t a i r e m e n t p a r u n p o u v o i r p u b l i c à u n e a u t r e s o c i é t é d é t e n u e m a j o r i t a i r e m e n t p a r c e p o u v o i r p u b l i c a i n s i q u e e n t r e l e s A s s o c i é s s i g n a t a i r e s d e c e p a c t e .
S o n t l i b r e s e t a u t o m a t i q u e s l e s t r a n s f e r t s p o u r c a u s e d e d é c è s a u x a y a n t s - d r o i t s .
T o u s l e s a u t r e s t r a n s f e r t s s o n t s o u m i s à u n a g r é m e n t d e s a s s o c i é s e t à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x - c i q u i s ' e x e r c e n t c o m m e s u i t
L e c a n d i d a t c é d a n t n o t i f i e a u x a u t r e s a s s o c i é s s o n i n t e n t i o n d e t r a n s f é r e r d e s t i t r e s e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d e t i t r e s v i s é s , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e t d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e t r a n s f e r t e s t à t i t r e o n é r e u x , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t o f f e r t p a r u n t i e r s d e b o n n e f o i .
S i t e t r a n s f e r t e s t à t i t r e g r a t u i t o u m o y e n n a n t u n e c o n t r e p a r t i e n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e , i l j o i n t à s a n o t i f i c a t i o n u n r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n d e s t i t r e s o u d e l a c o n t r e p a r t i e , s i g n é p a r u n r é v i s e u r o u u n e x p e r t c o m p t a b l e . I l a d r e s s e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s à l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s .
D a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n , l e s a u t r e s a s s o c i é e s d o i v e n t n o t i f i e r l e u r a g r é m e n t o u l e u r r e f u s d ' a g r é m e n t d e l a c e s s i o n n o t i f i é e . A d é f a u t d ' a g r é m e n t d o n n é p a r a u m o i n s t r o i s q u a r t d e s a s s o c i é s , l e s a u t r e s a s s o c i é s d i s p o s e r o n t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n ,
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c h a q u e a s s o c i é s e d é t e r m i n e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e s e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l p a r r a p p o r t à l ' e n s e m b l e d e c e l l e s é m i s e s p a r l a S o c i é t é , d é d u c t i o n f a i t e d e c e l l e s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e ,
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' e x e r c e s u i v a n t l a p r o c é d u r e s u i v a n t e
T o u t a s s o c i é q u i d é s i r e e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n l e n o t i f i e d a n s l e m o i s a u c é d a n t .
C e t t e n o t i f i c a t i o n c o n t i e n t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e m a x i m u m d e t i t r e s q u ' i l e n t e n d a c q u é r i r .
A l ' i s s u e d u d é l a i d ' u n m o i s , o u p r é a l a b l e m e n t l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t r é p o n d u , l e c é d a n t n o t i f i e a u x a s s o c i é s c o n c e r n é s l e r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p o r t é s u r l e n o m b r e e x a c t d e t i t r e s o f f e r t s , l a c e s s i o n a u x a s s o c i é s p r é e m p t e u r s e s t p a r f a i t e e t l e p r i x p a y a b l e d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t ,
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p o r t é s u r u n p l u s g r a n d n o m b r e d e t i t r e s q u e l e s t i t r e s o f f e r t s , l e d r o i t d e c h a c u n d e s p r é e m p t e u r s s e r a r é d u i t a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e a u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r r a p p o r t a u x a u t r e s a s s o c i é s p r é e m p t e u r s . L e p r i x d e s t i t r e s e s t p a y a b l e d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d u r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é s u r l a t o t a l i t é d e s t i t r e s o f f e r t s , l e s a s s o c i é s a y a n t o p p o s é l e u r r e f u s à l ' a g r é m e n t d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e s e r o n t t e n u d e t r o u v e r a c h e t e u r a u x p r i x e t c o n d i t i o n s n o t i f i é s d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s e t à d é f a u t l e c é d a n t s e r a l i b r e d e c é d e r , d a n s u n d é l a i d e t r o i s m o i s , l a t o t a l i t é d e s d i t s t i t r e s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , a u p r i x e t a u x c o n d i t i o n s q u i a v a i e n t é t é n o t i f i é e s .
D r o i t d e s u i t e
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù e n u n e o u p l u s i e u r s o p é r a t i o n s u n e p e r s o n n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ( a u t r e s q u e l e s a s s o c i é s s i g n a t a i r e s d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n ) v i e n d r a i e n t à a c q u é r i r l e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é a u s e n s d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l s s e r o n t t e n u s d e l e n o t i f i e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a u t r e s a s s o c i é s a v e c c o p i e a u x g é r a n t s d e l a S o c i é t é , a c c o m p a g n é e d e s é l é m e n t s j u s t i f i c a t i f s d u p r i x , d a n s l e s c i n q j o u r s o u v r a b l e s d e l ' a c q u i s i t i o n d u c o n t r ô l e e t d e f a i r e o f f r e d ' a c q u é r i r l e s p a r t s d e s a s s o c i é s q u i e n f e r o n t l a d e m a n d e a u p r i x l e p l u s é l e v é p a y é p a r c e t a c q u é r e u r d u c o n t r ô l e p o u r a c q u é r i r d e s p a r t s d e l a S o c i é t é a u c o u r s d e s d e u x a n n é e s c a l e n d r i e r p r é c é d a n t j u s q u e e t y c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n d u c o n t r ô l e ,
L ' a c q u i s i t i o n d e s p a r t s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a r t i c l e n e d o n n e p a s l i e u à e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e s a s s o c i é s a u r o n t u n d é l a i d ' u n m o i s p o u r a c c e p t e r o u r e f u s e r l ' o f f r e e n l e n o t i f i a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' a c q u é r e u r d u c o n t r ô l e .
L e p a i e m e n t d u p r i x d e s p a r t s d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e m o i s s u i v a n t l ' é c h é a n c e d e c e t t e p é r i o d e d e d e u x m o i s . »
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 r e l a t i f à l a d i s s o l u t i o n - - l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
I n s e r t i o n d e s t e r m e s u i v a n t s e n f i n d e p r e m i e r p a r a g r a p h e c o n c e r n a n t l e / l e s l i q u i d a t e u r s : « c e , d a n s u n c a s c o m m e d a n s l ' a u t r e s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n d e s o n / l e u r m a n d a t p a r l e t r i b u n a l c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . » ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . N o m i n a t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s l i é e a u x p o u v o i r s d e g é r a n c e .
C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d u g é r a n t e n f o n c t i o n , M o n s i e u r M E L I S A n d r é .
N o m i n a t i o n d e l a S C S H A R T E M A N A G E M E N T , c o m p a r a n t e , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H A R T E G é r a l d , e n q u a l i t é d e s e c o n d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , 1 e r p a r a g r a p h e c o m m e s u i t :
« S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o u o r g a n i s a t i o n d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u v a n t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P r o p o s i t i o n d e n o m m e r l e s g é r a n t s s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n . L e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l a s o c i ' c o n j o i n t e m e n t . U n c o l l è g e d e g e s t i o n p o u r r a ê t r e c o n s t i t u é s i l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s , à l ' e x c e p t i o n d e s g é r a n t s a c t u e l s , l e r e q u i e r t .
8 . P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
9 . D i v e r s ,
R E S O L U T I O N S
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s
( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s c o m p a r a n t s s u b 1 , 2 , 3 , M e s s i e u r s M E L I S A n d r é , R E Y N D E R S J e a n - C h a r l e s e t G R E N I E R V i n c e n t , l e s q u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à e x e r c e r l e u r d r o i t l é g a l d e p r é f é r e n c e , c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 s p r l d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r é t é a v e r t i d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s d e c e t t e p o s s i b i l i t é .
L a S a W a l i m a g e E n t r e p r i s e s d é c l a r e s o u h a i t e r e x e r c e r s o n d r o i t , à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t r e p r i s c i - a p r è s .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r é t é a v e r t i s d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e s o n d é l a i , p a r a v i s a d r e s s é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
I n t e r v i e n n e n t e n s u i t e a u x p r é s e n t e s :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S , c o m p a r a n t e .
2 . I N T E R N A T I O N A L E N T E R T A I N M E N T S E R V I C E S B . V , s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
E d i s o n s t r a a t 1 6 à 4 0 0 4 T i e l ( P a y s - B a s ) , r e p r i s e s o u s l e n u m é r o d e T V A : N L 8 1 8 3 0 4 8 2 0 8 0 1 ,
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e M a r i n u s C o r n e l i s R E I N T J E S à A l k m a a r ( P a y s - B a s ) , d u 2 5 j u i l l e t 2 0 0 7 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C L O O T S G u s t , n é à H e r e n t a l s l e 2 1 j a n v i e r 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 2 2 6 0 W e s t e r l o ,
K e t e l s t r a a t 2 , a d m i n i s t r a t e u r ,
3 . M o n s i e u r M A U Y E N C h r i s t i a n G e o r g e s , n é à C h a r l e r o i l e 9 d é c e m b r e 1 9 5 4 , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , L a G r a n d e B u i s s i è r e 2 0 . M a r i é .
4 . L a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e H A R T E M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , L e B o r i c a r 2 . R P M N i v e l l e s , n e d ' e n t r e p r i s e s 0 4 7 4 . 9 7 5 . 1 4 8 ,
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u 5 j u i n 2 0 0 1 p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 2 j u i n s u i v a n t s o u s n ° 2 0 0 1 0 6 2 2 - 6 8 0 .
S i è g e s o c i a l t r a n s f é r é a u s i è g e a c t u e l p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 5 p u b l i é e l e 2 8 o c t o b r e s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 1 5 3 9 1 1 .
I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r M o n s i e u r H A R T E G é r a l d J e a n , n é à I x e l l e s l e 2 5 a o û t 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , L e B o r i c a r 2 , s e u l a s s o c i é a c t i f e t g é r a n t , n o m m é a u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , p u b l i é c o m m e d i t c i - a v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
L e s c o m p a r a n t s i n t e r v e n a n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u t o u t c e q u i p r é c è d e , e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e s a s i t u t a t i o n f i n a n c i è r e , d é c l a r e n t s o u s c r i r e :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S , c o m p a r a n t e : d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) - c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 1 4 8 ) p a r t s s o c i a l e s
2 . L a s o c i é t é I n t e r n a t i o n a l E n t e r t a i n m e n t S e r v i c e s B . V . ( I . E . S ) : c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) - s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 7 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
3 . M o n s i e u r M A U Y E N C h r i s t i a n : c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - r e c e v a n t s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 7 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
4 . L a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e H A R T E M A N A G E M E N T : q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 - d e u x c e n t v i n g t - t r o i s ( 2 2 3 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s o c i é s a c t u e l s d é c l a r e n t a c c e p t e r c e s s o u s c r i p t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e t o t a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n e s p è c e s , e f f e c t u é a u c o m p t e n ° B E 8 3 7 4 2 0 2 8 1 2 8 0 1 5 d e C B C B a n q u e , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e t o r g a n i s m e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , a i n s i q u ' i l e n a t t e s t e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 3 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 , 7 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p c u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u p o i n t c i n q d e
l ' o r d r e d u j o u r .
6 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s t e l q u e p r é v u a u p o i n t 6 à l ' o r d r e d u j o u r .
7 . N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d u g é r a n t e n f o n c t i o n , M o n s i e u r M E L I S A n d r é .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n o u t r e l a S C S H A R T E M A N A G E M E N T , c o m p a r a n t e , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r H A R T E G é r a l d , e n q u a l i t é d e s e c o n d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n . L e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l a
s o c i é t é s o n t p r i s e s p a r l e s d e u x g é r a n t s , p o u v a n t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a r e p r é s e n t a t o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e s t é g a l e m e n t a s s u r é e p a r l e s d e u x g é r a n t s
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
U n c o l l è g e d e g e s t i o n p o u r r a ê t r e c o n s t i t u é s i l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s , à l ' e x c e p t i o n d e s g é r a n t s a c t u e l s , l e
r e q u i e r t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a m o d f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e 1 1 .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
B . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
9 . D i v e r s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n
- S t a t u t s c o o r d o n n é s
V i n c e n t M a i l l a r d
N o t a i r e
6 4 6 0 C h i m a y
- r
r