05/01/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
V O t e t B i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 1 1 . 1 1 1 1 1 o ! 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 . 3 1 4 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E M O V I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e E i n s t e i n 1 1
1 3 0 0 W a v r e
O b e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D E C R E A N C E S A V E C P R I M E D ' E M 1 S S l O N E T A V E C R A P P O R T S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N E T A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M E M O V I E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e E i n s t e i n 1 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t d i x - h u i t e u r o s s e p t c e n t s ( ¬ 9 . 3 1 8 , 0 7 ) , p o u r l e p o r t e r à t r e n t e - d e u x m i l l e q u a r a n t e - c i n q e u r o s s e p t c e n t s ( ¬ 3 2 . 0 4 5 , 0 7 ) .
E n m ê m e t e m p s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s s o u s c r i p t e u r s p a i e n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e . s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 7 0 . 6 8 1 , 9 3 ) , q u i s e r a c o m p t a b i l i s é s u r u n e c o m p t e « P r i m e d ' é m i s s i o n » .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é
" i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p o u r p a r t i e , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e s i x
c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 5 . 6 8 1 , 7 5 ) e t p o u r p a r t i e , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s à
c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( E 3 . 6 3 6 , 3 2 ) ( p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e
r a p p o r t r u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n n e l i e u à l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e e t u n e ( 4 1 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p o r t a n t l e
n o m b r e t o t a l d e p a r t s o c i a l e s à c e n t q u a r a n t e e t u n ( 1 4 1 ) .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u b d i v i s e r l e s p a r t s s o c i a l e s e n d e u x c a t é g o r i e s ( A e t
B ) . L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A c o n f è r e n t u n d r o i t a u x d i v i d e n d e s e t u n d r o i t d e v o t e . L e s p a r t s s o c i a l e s d e
' ; c a t é g o r i e B c o n f è r e n t u n d r o i t a u x d i v i d e n d e s à l ' e x c l u s i o n d u d r o i t d e v o t e ,
L e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t a n t é r i e u r e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e p a r t s s o c i a l e s
d e c a t é g o r i e A . L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o n t é g a l e m e n t
c o n s i d é r é e s c o m m e p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e o n t é t é a t t r i b u é e s
- à M o n s i e u r E m m a n u e l B o s s u t , t r o i s ( 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- à M o n s i e u r J a c q u e s B r e c k p o t , c i n q ( 5 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- à M a d a m e B r i g i t t e B o s s u t , c i n q ( 5 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- à M o n s i e u r G i l l e s D a v i g n o n , t r o i s ( 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e
" s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J O S V A N H E E S » , à 3 5 0 0 H a s s e l t , M a r t e l a r e n l a a n 1 1 / 5 , r e p r é s e n t é e p a r
" M o n s i e u r W e m e r C l a e y s , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
r r ( . . . ) C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é « M E M O V I E »
S P R L c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s q u e M m e B r i g i t t e B O S S U T , M . G i l l e s D A V I G N O N , M . J a c q u e s
B R E C K P O T e t M . E m m a n u e l B O S S U T d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é « M E M O V I E » S P R L .
L e m o n t a n t d e l ' a p p o r t é q u i v a u t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s c r é a n c e s f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a p p o r t , p o u r u n m o n t a n t '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m , e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. , ~ _ " " ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
t o t a l d e 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , l e s o u s s i g n é , M W e m e r C l a e y s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t g é r a n t d u b u r e a u d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s « J o s V a n h e e s » B u r g . B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 5 0 0 H a s s e l t , M a r t e l a r e n l a a n 1 1 b u s 5 , e s t d ' a v i s q u e
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 , l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s , e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 6 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é « M E M O V I E » S P R L , p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A q u i c o n f è r e n t u n d r o i t a u x d i v i d e n d e s e t d u d r o i t d e v o t e . C e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é d è s l a d a t e d e l a s o u s c r i p t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « M E M O V I E » S P R L d a n s l e c a d r e d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s ( . . . ) » . A p p o r t s e n n u m é r a i r e
- M a d a m e B o s s u t B r i g i t t e e t M o n s i e u r D e l e v a l X a v i e r M a r i e F r é d é r i c N i c o l a s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l e s v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , e t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r .
- M a d a m e B r i g i t t e B o s s u t , à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e ( 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A ; i l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) d e u x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s v i n g t - s e p t c e n t s ( ¬ 2 2 7 , 2 7 ) p a r p a r t s o c i a l e o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " s o i t a u t o t a l t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n e u f e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 3 . 4 0 9 , 0 5 ) ; e t ,
( i i ) m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 . 7 7 2 , 7 3 ) p a r p a r t s o c i a l e o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " s o i t a u t o t a l v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 6 . 5 9 0 , 9 5 ) .
- M o n s i e u r X a v i e r D e l e v a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A ; i l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) d e u x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s v i n g t - s e p t c e n t s ( ¬ 2 2 7 , 2 7 ) p a r p a r t s o c i a l e o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " s o i t a u t o t a l d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( ¬ 2 . 2 7 2 , 7 0 ) ; e t ,
( i i ) m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 . 7 7 2 , 7 3 ) p a r p a r t s o c i a l e o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " s o i t a u t o t a l d i x - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s t r e n t e c e n t s ( ¬ 1 7 . 7 2 7 , 3 0 ) .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e c o m m e s u i t :
( i ) e n c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t d i x - h u i t e u r o s s e p t c e n t s ( ¬ 9 . 3 1 8 , 0 7 ) ;
( i i ) l a p r i m e d ' é m i s s i o n y a f f é r e n t e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , s o i t a u t o t a l s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 7 0 . 6 8 1 , 9 3 ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 6 7 3 2 0 3 4 0 8 5 0 4 3 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e C B C B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 8 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
C o m p t a b i l i s a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 7 0 . 6 8 1 , 9 3 ) , a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 7 0 . 6 8 1 , 9 3 ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 1 0 2 . 7 2 7 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 1 0 2 . 7 2 7 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 1 4 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I e x i s t e d e u x ( 2 ) c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s : l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B . L e s 1 4 1 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t d e c a t é g o r i e A . » ,
4 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 0 . - D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d e c a t é g o r i e A d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B n e d o n n e n t d r o i t à a u c u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , 8 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u , C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I N 1 1
" 1 3 1 8 2 0 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 3 i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E M O V 1 E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n , 1 1
1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , d e v a n t M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , n o t a i r e
a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e ;
1 ) M o n s i e u r O l i v i e r V i v i a n J a c q u e s L é o p o l d G A I L L A R D , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e F e r n a n d 3 5 a ,
2 ) M o n s i e u r G u i l l a u m e G a b r i e l M a u r i c e d e W E S T E R H O L T G Y S E N B E R G , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , l ' A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 3 5 / 1 ,
3 ) l e C o m t e J a c q u e l i n A n t h o n y M i c h e l M a r i e J o s e p h G h i s l a i n d ' O U L T R E M O N T , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 7 5 1 1 2 ,
4 ) M o n s i e u r G u i l l a u m e A l a i n M A R I C H A L , d e m e u r a n t à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u J u b i l é 7 6 ,
o n t c o n s t i t u é s e n t r e e u x l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " M E M O V I E " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E i n s t e i n 1 1 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s
o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d e t r a n s m i s s i o n f a m i l i a l e p o u r l e s
p a r t i c u l i e r s e t d ' e n t r e p r i s e s m a i s é g a l e m e n t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n à d ' a u t r e s p r o f e s s i o n n e l s d e s o l u t i o n s , d e
c o n s e i l s , d ' é c h a n t i l l o n s l e u r p e r m e t t a n t d ' a s s u r e r u n s e r v i c e s i m i l a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a p r a t i q u e r - s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e - l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
- I m p r e s s i o n , c o m p o s i t i o n e t g r a p h i s m e :
I m p r e s s i o n d e j o u r n a u x , y c o m p r i s l e s j o u r n a u x p u b l i c i t a i r e s ; a u t r e s a c t i v i t é s d ' i m p r i m e r i e ; I m p r e s s i o n d e
m a g a z i n e s , a u t r e s p é r i o d i q u e s , l i v r e s , e t c . s u r t o u t s u p p o r t s ( p r e s s e s t y p o g r a p h i q u e s . , o f f s e t , h é l i o g r a v u r e ,
f l e x o g r a p h i e , s é r i g r a p h i e , i m p r i m a n t e s é l e c t r o n i q u e s , a p p a r e i l s d e r e p r o d u c t i o n , a p p a r e i l s d e g a u f r a g e , e t c ) .
A c t i v i t é s d e p r é p r e s s e , c o m p o s i t i o n , p a r e x e m p l e d e t e x t e s e t d ' i m a g e s , s u r f i l m , s u r p a p i e r p h o t o g r a p h i q u e
o u p a p i e r n o r m a l .
R e p r o d u c t i o n e n g é n é r a l , p r o d u c t i o n d e f o r m e s t y p o g r a p h i q u e s , r e p r o d u c t i o n o f f s e t e t p l a q u e s d ' i m p r e s s i o n ,
r e p r o d u c t i o n e t c y l i n d r e s d ' h é l i o g r a v u r e ; l a p r é p a r a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e t r a n s p a r e n t s p o u r r é t r o p r o j e c t e u r s ,
é b a u c h e s , m a q u e t t e s , e t c ; p r é p a r a t i o n d e d o n n é e s d i g i t a l e s : l ' e n r i c h i s s e m e n t , l a s é l e c t i o n , l a l i a i s o n d e
" d o n n é e s d i g i t a l e s s t o c k é e s d a n s d e s a p p a r e i l s d e t r a i t e m e n t é l e c t r o n i q u e d e d o n n é e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s g r a p h i q u e s , d e r e l i u r e e t a c t i v i t é s a n n e x e s .
P l i a g e , a s s e m b l a g e , a g r a f a g e , r e l i u r e , c o l l a g e , m a s s i c o t a g e , d o r a g e d e f e u i l l e t s i m p r i m é s à i n s é r e r d a n s d e s l i v r e s , b r o c h u r e s , p é r i o d i q u e s , c a t a l o g u e s , t i m b r a g e , p e r ç a g e , p e r f o r a g e , g a u f r a g e , c o l l a g e , p e l l i c u l a g e d e p a p i e r s e t c a r t o n s i m p r i m é s p o u r e . a . f o r m u l a i r e s c o m m e r c i a u x , p r é s e n t o i r s , c a r t e s à é c h a n t i l l o n s , é t i q u e t t e s , c a l e n d r i e r s , a l b u m s , c a t a l o g u e s e t c .
- R e p r o d u c t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s :
R e p r o d u c t i o n , à p a r t i r d ' u n e m a t r i c e , d e d i s q u e s , d e d i s q u e s c o m p a c t s , d e b a n d e s e t d e c a s s e t t e s o u d e l o g i c i e l s e t d e d o n n é e s i n f o r m a t i q u e s s u r d i s q u e s , d i s q u e t t e s , d i s q u e s c o m p a c t s , b a n d e s o u c a s s e t t e s c o n t e n a n t d e l a m u s i q u e o u d ' a u t r e s e n r e g i s t r e m e n t s s o n o r e s d e s f i l m s o u d ' a u t r e s e n r e g i s t r e m e n t s v i d é o .
C o m m e r c e p a r c o r r e s p o n d a n c e :
C o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u s t y p e s d e p r o d u i t s p a r c o r r e s p o n d a n c e d e t o u t t y p e s . L e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s s o n t e x p é d i é s à l ' a c h e t e u r q u i f a i t s o n c h o i x a u d é p a r t d e p u b l i c i t é s , c a t a l o g u e s s p é c i a l i s é s o u n o n , e t c . a i n s i q u e l a v e n t e d i r e c t e p a r t é l é p h o n e , i n t e r n e t , f a x o u p a r l e t r u c h e m e n t d e l a r a d i o o u d e l a t é l é v i s i o n .
- T r a n s p o r t e t o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i R I L 3 U P f A ! _ D E C O I V I I Y i r K 4 L "
0 2 - 0 7 - 2 0 1 3
N I V E L L E S G r e f f e
r -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
T r a n s p o r t d e v o y a g e u r s p a r e x e m p l e ; t r a n s p o r t s à l a d e m a n d e , e x c u r s i o n s t o u r i s t i q u e s p a r a u t o c a r , e t c .
a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e c o v o i t u r a g e e t d ' a u t r e s f o r m e s d e t r a n s p o r t e n c o m m u n n o n p u b l i c d e p e r s o n n e s .
S e r v i c e s d ' i n f o r m a t i o n t o u r i s t i q u e e t s i m i l a i r e s , g u i d e s , s e r v i c e s d e r é s e r v a t i o n .
- P r o d u c t i o n d e f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e s :
P r o d u c t i o n e t r é a l i s a t i o n d e f i l m s d e t o u s t y p e s ( d ' a u t e u r s , s é r i e s , p u b l i c i t a i r e s , p r o m o t i o n n e l s , t é l é f i l m s ,
d o c u m e n t a i r e s , i n t e r v i e w s , f i l m s t e c h n i q u e s e t d ' e n t r e p r i s e , f i l m s à c a r a c t è r e é d u c a t i f o u d e f o r m a t i o n , c l i p s
v i d é o , d e s s i n s a n i m é s , c o u r t s o u l o n g s m é t r a g e s ) d e s t i n é s p r i n c i p a l e m e n t à l a p r o j e c t i o n d a n s t o u s t y p e s d e
s a l l e s o u p o u r l a t é l é v i s i o n .
A c t i v i t é s d e s m a i s o n s d e p r o d u c t i o n i n d é p e n d a n t e s e t p o s t p r o d u c t i o n d e f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e s , d e
v i d é o e t d e p r o g r a m m e s d e t é l é v i s i o n
A c t i v i t é s c o n n e x e s à l a p r o d u c t i o n d e f i l m s e x e r c é e s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ; p o s t s y n c h r o n i s a t i o n , e f f e t s
s p é c i a u x , d é v e l o p p e m e n t , m o n t a g e , c o l o r i a g e , d o u b l a g e , s o u s - t i t r a g e , e t c .
A c t i v i t é s d e s s t u d i o s d e c i n é m a , y c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m a t é r i e l t e c h n i q u e ,
D i s t r i b u t i o n d e f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e s , d e v i d é o e t d e p r o g r a m m e s d e t é l é v i s i o n à t o u t e s p e r s o n n e s
p r o f e s s i o n n e l l e s o u n o n ,
A c t i v i t é s l i é e s à l a d i s t r i b u t i o n t e l l e s q u e l a r é s e r v a t i o n , l a l i v r a i s o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e f i l m s ,
E d i t i o n e t d i s t r i b u t i o n d e f i l m s d e t o u s t y p e s s u r b a n d e s v i d é o à d e s t i n a t i o n d u p u b l i c .
G e s t i o n d e d r o i t s c i n é m a t o g r a p h i q u e s e t a u d i o v i s u e l s d ` o e u v r e s r é a l i s é e s p a r d e s t i e r s .
P r o j e c t i o n d e f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e s o u d e b a n d e s d e v i d é o d a n s d e s s a l l e s d e c i n é m a , e n p l e i n a i r o u
d a n s d ' a u t r e s i n s t a l l a t i o n s d e p r o j e c t i o n ; a c t i v i t é s d e s c i n é - c l u b s .
P r o d u c t i o n e t s t u d i o s d ' e n r e g i s t r e m e n t s s o n o r e s ; é d i t i o n m u s i c a l e , d e d i s q u e s , d e d i s q u e s c o m p a c t s , d e
b a n d e s c o n t e n a n t d e l a m u s i q u e o u d ' a u t r e s e n r e g i s t r e m e n t s s o n o r e s .
E d i t i o n d e p r o d u i t s c o m b i n a n t l i v r e s e t m o y e n s a u d i o v i s u e l s , d e l i v r e s d e m u s i q u e e t d e p a r t i t i o n s m u s i c a l e s
e t t o u t a u t r e s s e r v i c e s d ' e n r e g i s t r e m e n t s s o n o r e s .
- S e r v i c e s i n t e r n e t e t a u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s :
T o u t e s a c t i v i t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , d e c o n s e i l a u x u t i l i s a t e u r s c o n c e r n a n t l e t y p e e t l a c o n f i g u r a t i o n d u
m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t l e s a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l l e s .
T o u t e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s d e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s , h é b e r g e m e n t e t a c t i v i t é s c o n n e x e s .
T r a i t e m e n t e n c o n t i n u o u n o n d e d o n n é e s à l ' a i d e , s o i t d u p r o g r a m m e d u c l i e n t , s o i t d ' u n p r o g r a m m e p r o p r e
à u n c o n s t r u c t e u r ; s e r v i c e d e s a i s i e d e d o n n é e s , t r a i t e m e n t c o m p l e t d e d o n n é e s .
G e s t i o n e t e x p l o i t a t i o n e n c o n t i n u d e m a t é r i e l e t s o f t w a r e i n f o r m a t i q u e a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s o u n o n .
C r é a t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s p a r a s s e m b l a g e e t i n t e r p r é t a t i o n é v e n t u e l l e d e d o n n é e s p r o v e n a n t d ' u n e
o u p l u s i e u r s s o u r c e s ( h o r a i r e s , c a t a l o g u e s i n d u s t r i e l s , d o n n é e s s c i e n t i f i q u e s , e t c ) .
S t o c k a g e d e d o n n é e s : p r é p a r a t i o n d ' u n e n r e g i s t r e m e n t i n f o r m a t i q u e d e c e s i n f o r m a t i o n s s e l o n u n e
s t r u c t u r e p r é d é t e r m i n é e .
M i s e à d i s p o s i t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s : f o u r n i t u r e d e s d o n n é e s a u x u t i l i s a t e u r s ( i n d i v i d u e l s o u
g r o u p é s ) , d a n s u n c e r t a i n o r d r e o u s é q u e n c e , p a r a c c è s d i r e c t ( o n - f i n e ) o u e x t r a c t i o n .
A u t r e s s e r v i c e s d ' i n f o r m a t i o n , l o c a t i o n , o u l a r e d e v a n c e d ' u t i l i s a t i o n , d e l o g i c i e l s .
- C o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n e t e n m a r k e t i n g :
C o n s e i l s e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e
r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d u g e s t i o n , e t c ; c a l c u l d e s c o û t s e t d e s p r o f i t s d e s m e s u r e s
p r o p o s é e s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e n d e m e n t , e t c .
C o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s p o u r d e s t i e r s , e n u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s ; c o n c e p t i o n
d e t e x t e s , d e f i l m s , d e s l o g a n s , d ' o b j e t s d e t e c h n i q u e s p u b l i c i t a i r e s .
C o n c e p t i o n d e t e c h n i q u e s d e p u b l i c i t é v i s a n t à t o u c h e r l e c o n s o m m a t e u r ( m a r k e t i n g d i r e c t ) a u m o y e n d e
p u b l i c i t é p e r s o n n a l i s é e ( p u b l i p o s t a g e ) , p r o p o s i t i o n s t é l é p h o n i q u e s d ' a c h a t , e t c .
É t u d e s d e m a r c h é e t s o n d a g e s d ' o p i n i o n ; a n a l y s e s s t a t i s t i q u e s d e s r é s u l t a t s d e c e s é t u d e s ; c r é a t i o n d e
m o d è l e s p o u r l e s b i e n s p e r s o n n e l s e t d o m e s t i q u e s ,
D é c o r a t i o n , p h o t o g r a p h i e , a c t i v i t é s d e d e s i g n g r a p h i q u e , d é c o r a t i o n d ' é t a l a g e , a c t i v i t é s d ' é t a l a g i s t e ,
c o n c e p t i o n d e s h o w r o o m s , a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e d e s i g n , p r o d u c t i o n p h o t o g r a p h i q u e r é a l i s é e à t i t r e
c o m m e r c i a l o u p r i v é ( p h o t o s d ' i d e n t i t é , d e c l a s s e , d e m a r i a g e , e t o ) ; p h o t o g r a p h i e s p u b l i c i t a i r e s , d ' é d i t i o n , d e
m o d e , à d e s f i n s i m m o b i l i è r e s o u t o u r i s t i q u e s , e t c .
T o u r n a g e d e r e p o r t a g e s v i d é o s u r d e s m a r i a g e s e t a u t r e s é v é n e m e n t s s i m i l a i r e ; t r a i t e m e n t d e s f i l m s
( d é v e l o p p e m e n t , t i r a g e e t a g r a n d i s s e m e n t d e p h o t o s o u d e f i l m s r é a l i s é s p a r l e s c l i e n t s ) ; m o n t a g e d e
d i a p o s i t i v e s ; c o p i e , r e s t a u r a t i o n e t r e t o u c h e d e p h o t o g r a p h i e s e t d e f i l m s
T r a d u c t i o n e t i n t e r p r é t a t i o n
A u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s , s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s
- S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s :
S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s c o m b i n é s d e b u r e a u ; p h o t o c o p i e , p r é p a r a t i o n d e d o c u m e n t s e t a u t r e s a c t i v i t é s
s p é c i a l i s é e s d e s o u t i e n d e b u r e a u ; é t i q u e t a g e , e s t a m p i l l a g e e t s c e l l a g e , e m b a l l a g e d e c o l i s e t d e p a q u e t s -
c a d e a u x e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s .
- O r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t s p e c t a c l e s :
O r g a n i s a t i o n d e s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s e t d e c o n g r è s ; r é a l i s a t i o n d e s p e c t a c l e s p a r d e s a r t i s t e s
i n d é p e n d a n t s , p a r d e s e n s e m b l e s a r t i s t i q u e s ; p r o m o t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s v i v a n t s .
C o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d e d é c o r s ; s e r v i c e s s p é c i a l i s é s d u s o n , d e l ' i m a g e e t d e l ' é c l a i r a g e e t t o u t e s
a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u s p e c t a c l e v i v a n t , d e c r é a t i o n a r t i s t i q u e .
A c t i v i t é s d e s o u t i e n à l a c r é a t i o n a r t i s t i q u e a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s l i é e s a u x l o i s i r s .
O r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s r é c r é a t i v e s ( s p e c t a c l e s d e c i r q u e , s p e c t a c l e s d e m a r i o n n e t t e s , r o d é o s , s p e c t a c l e s
" s o n e t l u m i è r e " , e t c ) .
- R e c h e r c h e s , g e s t i o n e t t e n u e d ' a r c h i v e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R e c h e r c h e e t g e s t i o n d e c o l l e c t i o n s d ' o u v r a g e s s p é c i a l i s é s o u n o n ; é t a b l i s s e m e n t d e c a t a l o g u e s .
A c t i v i t é s d e r e c h e r c h e v i s a n t à r é p o n d r e a u x d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n .
G e s t i o n d ' a r c h i v e s p u b l i q u e s o u n o n , h i s t o r i q u e s o u n o n .
- I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l :
I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t c o m m e r c i a l i s a t i o n e t g e s t i o n d e p r o j e t s r é a l i s é s p a r d e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s b e l g e s o u
é t r a n g è r e s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t s i m p l e m e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e c e s p r o d u i t s
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s
a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . L a s o c i é t é p e u t
a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s
d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r
l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u p r e m i e r j u i l l e t
d e u x m i l l e t r e i z e , c e c i s a n s p r é j u d i c e à l a r a t i f i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l e d e u x s e p t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( 2 2 . 7 2 7 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t
- p a r M o n s i e u r O l i v i e r G a i l l a r d , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e ( 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s :
- p a r M o n s i e u r G u i l l a u m e d e W e s t e r h o l t , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e ( 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s
- p a r l e C o m t e J a c q u e l i n d ' O u t r e m o n t , à c o n c u r r e n c e d e d i x ( 1 0 )
p a r t s s o c i a l e s .
- p a r M o n s i e u r G u i l l a u m e M a r i c h a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x ( 2 )
p a r t s s o c i a l e s .
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' e n v i r o n n o n a n t e - s e p t p o u r c e n t ( 9 7 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l e
d e u x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( 2 2 . 2 2 2 E U R ) .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 1 7 3 2 0 3 0 0 8 5 3 1 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e C B C
B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e s i x j u i n d e u x m i l t r e i z e .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x -
h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i -
o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 A .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e f a s o -
c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e . i s
R E P R É S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ,
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p c u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
- M o n s i e u r G u i l l a u m e G a b r i e l M a u r i c e d e W E S T E R H O L T G Y S E N B E R G , p r é n o m m é .
- M o n s i e u r O l i v i e r V i v i a n J a c q u e s L é o p o l d G A I L L A R D , p r é n o m m é .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l e s f o n d a t e u r s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u
m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é a n o n y m e « M D S C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
1 0 9 0 B R U X E L L E S , A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 5 b t e 1 0 ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e
P R O V O S T , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s
f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e
s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s
d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 " b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e