MERINUM MANAGEMENT, EN ABREGE : MERINUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. MERINUM MANAGEMENT, EN ABREGE : MERINUM
Dénomination : MERINUM MANAGEMENT, EN ABREGE : MERINUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.935.972

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 21.08.2014 14447-0340-009
30/10/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12305636*

Déposé

26-10-2012



Greffe

N° d entreprise : 0849935972

Dénomination (en entier): MERINUM MANAGEMENT

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1421 Braine-l'Alleud, Rue Champs du Bois 64

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu ce 26 octobre 2012, en cours d'enregistrement, par le notaire Thierry VANPEE, à Nivelles, il résulte que :

Monsieur RIGNANESE Bruno, domicilié à 1421 Braine-l'Alleud, Rue Champs du Bois 64

a déclaré constituer une société privée à responsabilité limitée, dénommée «MERINUM MANAGEMENT» en abrégé«MERINUM», ayant son siège social à 1421 Braine-l'Alleud, Rue Champs du Bois 64 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/100 de l avoir social. Il a déclaré souscrire la totalité des 100 parts sociales, en espèces, au prix de 186 euros chacune et libérées à concurrence des deux/tiers par versements en espèces et que le montant de ces versements, soit 12.400¬ a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP Paribas Fortis sous le n°BE05 0016 83015775

Objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- Toute activité dans le domaine des interventions, conseils, conceptions, réalisations, installations et gestions dans le domaine de la télécommunication et de l informatique au sens le plus large, dans les secteurs industriel, commercial, social, financier, fiscal, médical, de l enseignement et de la formation, ainsi que dans les secteurs des services

- Toute activité de la conception, la construction, l achat, la vente, la location, l entretien, la réparation de tout matériel informatique, réseau et télécommunication et toutes matières et marchandises nécessaires à l utilisation de l informatique

- Toute activité dans le domaine de la recherche, les études, la réalisation et la vente de produits ou services, qui participent à la promotion du développement de l automatisation et de la diffusion de l information

- Toute activité dans le domaine des relations avec les Institutions Européennes

- Toute activité dans le domaine de la participation à des programmes européens

- Toute activité dans le domaine de l exploitation et la gestion d un bureau d études, d organisations et de consultance en matière financière, sociale, fiscale, commerciale et d automatisation, le tout dans le sens le plus large, au profit des entreprises et institutions

- Toute activité dans le domaine du conseil et l assistance technique, administrative, organisationnelle ou commerciale

- Toute activité dans le domaine de la coordination et le suivi de projets

- Toute activité dans le domaine de l assistance financière, gestion du personnel, y compris notamment le recrutement et la sélection de personnel

- Toute activité dans le domaine de l intérim management

- Toute activité dans le domaine d un bureau de traduction

- Toute activité dans le domaine de l exercice de mandats de gérant, d administrateur ou de liquidateur dans d autres sociétés

- Toute activité dans le domaine de prise de participations, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés

- Toute activité dans le domaine de l événement et de la promotion tant pour son compte propre que pour le compte d autres sociétés, y compris le sponsoring

- Toute activité dans le domaine de l édition, de l information, de l audiovisuel, de la création de programmes et toute activité de développement sur tous supports

- Toute activité mobilière et immobilière à titre principal ou accessoire

- Toutes les activités dans les domaines de conception, de la création, de l achat, de la vente,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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de la location, de la production, de la représentation, de la commercialisation de tous objets, articles, produits, marchandises, supports, programmes, licences en relation directe ou indirecte avec l activité principale mais pas exclusivement.

Elle peut s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou à tous biens similaires ou connexes ou susceptibles d en faciliter la réalisation ou le développement. .

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Durée : La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital : Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 100 parts sociales avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social

Titres : Les parts sont nominatives et sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Gérance : Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Est appelé à la fonction de gérant statutaire pour une durée indéterminée : Monsieur

RIGNANESE, Bruno, prénommé. Son mandat est rémunéré

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Assemblée générale : Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi de juin à 19heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Exercice social. L'exercice social commence chaque année le premier janvier et finit le trente et un décembre. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et

Volet B - Suite

établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Répartition des bénéfices : Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Boni de liquidation: Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

1er exercice social : celui-ci débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le 31 décembre 2013. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2014.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Thierry VANPEE, notaire

Déposé : expédition

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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belge

Coordonnées
MERINUM MANAGEMENT, EN ABREGE : MERINUM

Adresse
RUE CHAMPS DU BOIS 64 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC

Code postal : 1421
Localité : Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne