08/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 25.08.2014 14486-0572-016
24/03/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 i
i i i
l A 6 5 6 2 9 *
' r ~ , ! ° " , 0 , 1 Z l L ü E
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 , 7 5 8 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R Y D I A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , C h e m i n d u C y c l o t r o n 6
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O O R D I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M E R Y D f A N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , C h e m i n d u C y c l o t r o n 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 . 7 5 8 . 8 0 6 e t a s s u j e t t i e à l a T , V . A . s o u s l e n u m é r o 8 E 0 8 1 6 . 7 5 8 . 8 0 6 , a d é c i d é :
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 E , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 . 8 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e p o u r l e p r i x g l o b a l d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n ,
S O U S C R I P T I O N
( . . )
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
( " )
2 , D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t : " L e c a p i t a l e s t f i x é à n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - q u a t r e ( 3 . 6 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . "
3 . T R O I S I E M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S
( . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S - N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 28.08.2013 13499-0014-015
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 01.07.2011 11248-0363-015
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 25.08.2010 10442-0398-012
27/07/2015
ÿþ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I L I U M 1 0 1 8
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 J U L . 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M E R Y D I A N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B - 1 3 4 8 L o u v a i n l a N e u v e - C h e m i n d u C y c l o t r o n 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 7 5 8 . 8 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n G é r a n t
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 2 J U I N 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r X a v i e r D e g r a e v e
N o u a p r e n o n s b o n n e n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e g r a e v e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e n d a t e
d u 1 o r j u i l l e t 2 0 1 5 . C e l u i - c i r e s t i t u e t o u s l e s d o c u m e n t s d e M E R Y D I A N e n c o r e e n s a p o s s e s s i o n ,
s a c a r t e b a n c a i r e , s a c a r t e c a r b u r a n t e t t o u s l e s o u t i l s q u i l u i p e r m e t t a i e n t d ' a c c é d e r a u x c o m p t e s b a n c a i r e s
d e l a s o c i é t é .
3 . D i v e r s
L a s o c i é t é m a n d a t e M a d a m e T a f i a V a n a t o r u , e x p e r t e c o m p t a b l e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n
L e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 8 h . F a i t à L o u v a i n l a N e u v e , l e 2 2 j u i n 2 0 1 5
1 - 1 ) P i f ) v A N 1 T a p u
O n N D n T F l + R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2015
ÿþ
~ / ó i ë t ~ , B _ á C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
I i i ~ x u ~ u u n w
* 1 5 1 6 1 9 *
. . v r 3 t L . - w R , D E C O M M E R C E
\ I .
G r e f f e
2 6 M g 2 0 1 5
r < + r v > ~ ` t . ~ . 1
D é n o m i n a t i o n : M E R Y D I A N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B - 1 3 4 8 L o u v a i n l a N e u v e - C h e m i n d u C y c l o t r o n 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 8 1 6 . 7 5 8 . 8 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t a d r e s s e s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 A O U T 2 0 1 5
D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e d e d é b a t t r e l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e :
1 . A l ' u n a n i m i t é , l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 5 ,
d u c h e m i n d u C y c l o t r o n , 6 à L o u v a i n l a N e u v e v e r s l a r u e d e l ' a é r o p o r t , 5 8 à 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e .
( L i è g e A i r p o r t B u s i n e s s P a r t )
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , i l e s t m i s f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à 1 1 h 3 0 .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l r é d i g é a u s i è g e s o c i a Ç d e l a S P R L e s t s i g n é , c e 2 4 a o û t 2 0 1 5 .