21/05/2014
ÿþR é s e r v é ^ a u M o n i t e u r b e l g e
~ 6 1 1 , ~ g , C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m
* 1 9 1 0 4 1 3 9 < 1 1 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 3 2 9 5 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T A L T E C E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C l o s d e l a G i b e c i è r e , 7 à 1 . 4 1 0 W a t e r l o o
O b l e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
G r e f f e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 ° C a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e t a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p L A G R A N G E e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l u l d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 , M o n s i e u r S é b a s t i e n L E O N , d o m i c i l i é V i l l a 4 , C a s a s o l a , C h e m i n 2 0 P i e d s , G r a n d B a i e , l i e M a u r i c e .
J a n e B L E W E T I ' ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.09.2013, DPT 08.10.2013 13626-0084-011
01/07/2013
ÿþ I d o R 2 . 1
C o p i e à p u b V i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r a u M o n i í e b e l g l
I i i i r u ~ u u i d u n i ! i
1 0 9 9 8 7 6
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B i j l â g ë r i ü i j l i ë i B ë l g i s c t i S ` i n t s b r e = O 1 r O ' î / 2 t i r 3 ' = - A ï i ï ï ë x ë r c i i ï M b n i t e u r l y e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 J U I N 2 0 1 3
N i a t e %
i ` l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 3 2 9 5 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T A L T E C E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n , 1 5 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r n i a i 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p L A G R A N G E e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 . M o n s i e u r P h i l i p L A G R A N G E r e s t e a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e M a d a m e J a n e B L E W E T T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e , c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d e l a G i b e c i è r e . 7 e t c e à d a t e r d u 1 ° f m a i 2 0 1 3 .
J a n e B L E W E T Ï A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
03/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 27.11.2012, DPT 29.11.2012 12649-0115-011
28/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 31.12.2011, DPT 22.03.2012 12066-0597-013
23/01/2012
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M E T A L T E C E U R O P E
M o t l 2 1
. 5 ` k ~ M
~ = . 3 ~ . ~ ~ ~ . - ~ ~ . - ~ -
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
, -
N i ' d v r : t r e N i i s e : 0 4 5 5 3 2 9 5 7 9 D e S e e r ? ; i : : a t l o n
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n , 1 5 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b i e t e e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e D E K N O P c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 , M a d a m e J a n e B L E W E T T , d o m i c i l i é e 2 4 , A p o s t l e R o a d - 7 8 0 6 L l a n d u d n o C a p e t o w n - A f r i q u e d u S u d . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P h i l i p L A G R A N G E , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
: . r ? ï i " : E í w , r . . ~ ~ v e r ` . ` G ~ ~ ~ ' ~ i ~ : . f ~ ; i i S S " : c 1 S 7 ~ o - ^ . ~ ` : s - , r - - , .
i ~ r c , ï , í a t 4 . r - e t Q u a l i t é d u n o t a i r e : a s t c t . ~ ~ d e l a , r . r : © % : , c ~ s ~ . s r : , d ~ : - _ ~
a y a n t p , c c s = . r " i t d e r s p ; é _ e r s t e r H e r s a r r r . e m o r a l e à ? e t - i . n , d d e s i s e ' s
A u v e r a o - e t s É r j r . . , 5 : r . r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~
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22/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T A L T E C E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C l o s d e l a G i b e c i è r e , 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - G R A T U I T E D U M A N D A T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r a o û t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é L A G R A N D E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 , M a d a m e N a t h a l i e D E K N O P , d o m i c i l i é e r u e d e l a B r u y è r e , 2 3 à 1 3 2 0 G e n v a l . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e é g a l e m e n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p L A G R A N G E e s t g r a t u i t d e p u i s l e l e f j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 1 e ` a o û t 2 0 1 1 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n , 1 5 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
P h i l i p L A G R A N G E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 28.01.2011 11018-0085-013
19/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 31.12.2009, DPT 09.02.2010 10041-0207-013
03/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 28.12.2008, DPT 28.01.2009 09024-0387-012
02/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 27.11.2007, DPT 21.12.2007 07848-0119-013
07/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 31.12.2006, DPT 30.01.2007 07036-2933-013
18/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 20.12.2005, DPT 13.01.2006 06012-2643-013
25/01/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 21.12.2004, DPT 20.01.2005 05022-3436-013
15/01/2004 : NI079145
13/01/2004 : NI079145
13/01/2003 : NI079145
01/02/2002 : BLA114902
16/02/2000 : CH194717
23/06/1998 : CH194717
24/06/1995 : NI79145
29/01/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/09/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)