25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 19.06.2014 14196-0351-013
19/11/2013
ÿþM o o w o R P 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 3 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 6 8 2 9 7 7
' D é n o m i n a t i o n
l e n e n t i e r ) ` M E T A M O R P H O U S E
b
T R I B U N A L D E C O i u } i J I E . F t C E
Q ó ' 1 t - 2 3 2
N I V E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e B e a u v e c h a i n , 8 9 / 1 à 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d ' a s s o c i é e a c t i v e
I l r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l a d é c i s i o n s u i v a n t e
N o u s s o u s s i g n é s :
- T i l m a n t A l e x ( g é r a n t ) , d o m i c i l i é r u e d u C u l o t , 4 5 à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
- B o u v r y V é r o n i q u e ( a s s o c i é e ) , d o m i c i l i é e r u e d u C u l o t , 4 5 à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
- G i u n t a F r é d é r i c ( a s s o c i é ) , d o m i c i l i é r u e d u S a r t , 2 9 à 1 3 7 0 M é l i n
- D e C o e n M a r i e - C h r i s t i n e ( a s s o c i é e ) d o m i c i l i é e r u e d e B e a u v e c h a i n , 8 9 à 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e
D é c l a r o n s q u e n o u s a v o n s d é c i d é e t a c t é , c e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , q u e l e m a n d a t d ' a s s o c i é e d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e D e C o e n d e v i e n t u n m a n d a t d ' a s s o c i é e a c t i v e d a n s n o t r e s o c i é t é M é t a m o r p h o u s e .
E n e f f e t , M a r i e - C h r i s t i n e D e C o e n a p p o r t e à l a s o c i é t é , s e s c o m p é t e n c e s e t a c c è s à l a p r o f e s s i o n p o u r l e s f i n i t i o n s d e t r a v a u x ( p e i n t u r e , r e c o u v r e m e n t d e s o l s e t m u r s , e t c . . . ) e t c e e n t a n t q u e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é M é t a m o r p h o u s e ,
T i l m a n t A l e x
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ` N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013
ÿþ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 8 2 . 9 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L O B A L A U T O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e B e a u v e c h a i n 2 3 à 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T N O N S T A T U T A I R E - D É C H A R G E A U G É R A N T - N O M I N A T I O N D ' U N G É R A N T N O N S T A T U T A I R E .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y v a n d e r E L S T , à P e r w e z , e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i f r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G L O B A L A U T O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e , r u e d e B e a u v e c h a i n , 8 9 b o î t e 1 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e n u m é r o d a n s l a r u e , l ' a s s e m b l é e a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 8 9 b o î t e 1 e t a d a p t e l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ,
R A P P O R T D E L A G É R A N C E
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a s i t u a t i o n a n n e x é e a u d i t r a p p o r t d e g é r a n c e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s ,
P R E M I È R E R É S O L U T I O N B I S : C H A N G E M E N T D ' O B J E T S O C I A L
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' a d o p t i o n d u t e x t e r e p r i s a u p e i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r . E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e n t r e p r e n e u r s d e b â t i m e n t s e t t o u t e s o p é r a t i o n s t e c h n i q u e s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d e t o u t i m m e u b l e , a i n s i q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l a d é c o r a t i o n d e t o u t i m m e u b l e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c æ t e r a
t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d ' i m m e u b l e s m e u b l é s o u n o n t a n t s i t u é s e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ,
- l ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t ê t r e p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , i n t e r p r é t e r e t é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . » D E U X I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n « M E T A M O R P H O U S E » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 , 1 , 1 1 t , t 1 . 1 1 1
i " 3 U t í A L l 7 E _ C 4 S ; n i E R C E
2 7 J U I N 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s '
p o i n t s v i s é s à l ' o r d r e d u j o u r .
E n v u e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x p o i n t s v i s é s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e :
- À l ' A R T I C L E 1 : r e m p l a c e r l e s m o t s « G L O B A L A U T O » p a r l e s m o t s « M E T A M O R P H O U S E » .
- À l ' A R T I C L E 3 : r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t c o m m e i l e s t d i t d a n s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S ,
T o u s p o u v o i r s , y c o m p r i s c e u x d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r A l e x T I L M A N T à l ' e f f e t d e p r o c é d e r
a u x f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s ,
G é r y v a n d e r E L S T , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n l e r a p p o r t d e g é r a n c e a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2013
ÿþ( t a M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I I I I 1 I j I l I I I I l l l l l 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 8 2 . 9 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L O B A L A U T O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e B e a u v e c h a i n 2 3 à 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T N O N S T A T U T A I R E - D É C H A R G E A U G É R A N T - N O M I N A T I O N D ' U N G É R A N T N O N S T A T U T A I R E .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 8 m a i 2 0 1 3 i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 8 m a i 2 0 1 3 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G I U N T A F r é d é r i c N i c o l a s G i l b e r t G h i s l a i n , n é l e 2 1 a o u t 1 9 7 6 à L o u v a i n , ( n u m é r o n a t i o n a l ; 7 6 0 8 2 1 1 9 1 5 5 ) , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 . l o d o i g n e , R u e d u S a r t , 2 9 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r F r é d é r i c G I U N T A , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' a u 8 m a i 2 0 1 3 .
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c G I U N T A , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d u 8 m a i 2 0 1 3 , e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M o n s i e u r T I L M A N T A l e x M i c h e l M a x i m i l i e n , n é à S c h a e r b e e k , l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 7 9 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 9 . 1 1 . 1 5 2 9 9 - 1 7 ) , é p o u x d e M a d a m e B O U V R Y V é r o n i q u e C é c i l e C h r i s t i n e A n d r é e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n ( T o u r i n n e s - l a - G r o s s e ) , r u e d u C u l o t , 4 5 .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e g é r a n t a é t é n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , i l p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
G é r y v a n d e r E L S T , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 28.08.2012 12475-0527-010
16/08/2012
ÿþ - ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a i a a 4 z a " ï s i i ~ U N A L D E C O M M E R C E
C 3 - 0 0 - 2 C 1 2
N I V E L F e f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 8 2 . 9 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I L M A N T A L E X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 7 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y v a n d e r E L S T , à P e r w e z , e n d a t e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s à P e r w e z l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 , v o l u m e 4 1 0 , f o l i o 7 4 , c a s e 1 0 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) , l e R e c e v e u r D O G U E T E . , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T I L M A N T A L E X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 7 7 , o n t p r i s l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T D E L A G É R A N C E
R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a s i t u a t i o n a n n e x é e a u d i t r a p p o r t d e g é r a n c e .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D ' O B J E T S O C I A L
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' a d o p t i o n d u t e x t e r e p r i s a u p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r . E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e p i è c e s p o u r a u t o m o b i l e s e t m é c a n i q u e d i v e r s e s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a c c e s s o i r e s e t o u t i l s d i v e r s e n r e l a t i o n a v e c l a m é c a n i q u e e t l ' e n t r e t i e n t d e v é h i c u l e s o u e n g i n s m o t o r i s é s o u n o n , l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e d a n s c e s m a t i è r e s , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s l e s a p p a r e i l s s u s m e n t i o n n é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t ê t r e p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n " G L O B A L A U T O " . T R O I S I È M E R É S O L U T I O N ; T R A N S F E R T D E S I È G E S O C I A L .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 2 0 T o u r i n n e s - L a - G r o s s e , r u e d e B e a u v e c h a i n , 2 3 ,
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x T I L M A N T , d o m i c i l i é à B e a u v e c h a i n , s e c t i o n d e T o u r i n n e s - l a - G r o s s e , r u e d u C u l o t , 4 5 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à c o m p t e r d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 .
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A l e x T I L M A N T , e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M o n s i e u r F r é d é r i c G I U N T A , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u S a r t , 2 9 , q u i a c c e p t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s p o i n t s v i s é s à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n v u e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x p o i n t s v i s é s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e :
- A l ' A R T I C L E 1 : r e m p l a c e r l e s m o t s « T I L M A N T A L E X » p a r l e s m o t s « G L O B A L A U T O » .
- A l ' A R T I C L E 2 : r e m p l a c e r l e s m o t s « 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 7 7 » p a r l e s m o t s « 1 3 2 0
T o u r i n n e s - L a - G r o s s e , r u e d e B e a u v e c h a i n , 2 3 » .
- À L ' A R T I C L E 3 : r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t c o m m e i l e s t d i t d a n s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n .
S I X I È M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S .
T o u s p o u v o i r s , y c o m p r i s c e u x d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r F r é d é r i c G I U N T A à l ' e f f e t d e
p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
G é r y v a n d e r E L S T , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n - - l e r a p p o r t d e g é r a n c e a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' d ' e l g e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 23.09.2011 11551-0529-012
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 09.07.2015 15294-0232-012