MICA SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MICA SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.277.679

Publication

24/06/2014
ÿþMod 11.1

pentu Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

3 -06- 20%

Greffe

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111111

N° d'entreprise : 0836.277.679

;1 Dénomination (en entier) : MICA SYSTEMS

(en abrégé):

!! Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

!! Siège :rue Vanderkindere 467

1180 Uccle

Objet de Pacte Augmentation de capital - Modifications aux statuts

Réser q

au

Moniteu

belge

, D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 12 juin 2014, 11 résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée MICA SYSTEMS, ayant sont siège social à 1180 Uccle, Rue Vanderkindere 467 laquelle valablement constituée et apte à!

délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes: ,

i PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES .

. .

!! L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quarante-trois mille cent cinquante-deux euros (E! !i 43.152,00) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (E 18.600,00) à soixante et un mille sept cent;

!! cinquante-deux euros (E 61.752,00), par voie de souscription en espèces, .

!: En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre deux cent trente-deux (232) parts !! nouvelles avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits!

!! et avantages que les parts existantes. .

Ces deux cent trente-deux (232) parts nouvelles seront souscrites au pair, au prix de cent quatre-vingt-six euros! (E 186,00) l'une et seront libérées à concurrence d'un cinquième au moins. Elles participeront aux bénéfices !! prorata temporis à compter de leur création et jouiront du droit de vote après la clôture de l'assemblée au cours

!! de laquelle elles auront été créées., ,

DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE .

!! SOUSCRIPTION ET LIBERATION

.. .

:! TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION:

DE CAPITAL .

i .

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en! !! espèces est entièrement souscrite, que les deux cent trente-deux (232) parts nouvelles sont intégralement! i! libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de soixante et un mille sept cent cinquante-i !! deux euros (¬ 61.752,00) représenté par trois cent trente-deux (332) parts sans désignation de valeur nominale!

!! représentant chacune un trois cent trente-deuxième (1/332ième) du capital. .

QUATRIEME RESOLUTION : Modifications aux statuts '

.,

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions!

!! prises: :

!: " Article 5 : Capital : pour le remplacer par le texte suivant: :

; «Le capital social est fixé à soixante et un mille sept cent cinquante-deux euros (¬ 61.752,00). .

'

, Il est représenté par trois -cent trente-deux (332) parts sans désignation de valeur nominale représentant !! chacune un trois cent trente-deuxième (1/332ième) du capital»,

il I

Pour ajouter un « Article 5 bis  Historique du capital » libellé comme suit: '

,

« Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),! il représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième!

il (1/100ième) de l'avoir social. ,

il Lors de l'assemblée générale extraordinaire du douze Juin deux mille quatorze, il a été décidé d'augmenter le! capital de la société à concurrence d'un montant de quarante-trois mille cent cinquante-deux euros (ei 43.152,00) par apport en espèces et par la création de deux cent trente-deux (232) parts nouvelles, souscrites :.

:l au pair et intégralement libérées. » ,

1 CINQUIEME RESOLUTION : Exécution des décisions prises l

.,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

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el:

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prise et au Notaire' instrumentant en vue de la coordination des statuts

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IOUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs, Notaire associé â Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1uxpádNondeymcte

-1 extrait analytique

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à Eégard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/10/2014
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V

11

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

pose i i cçu ie



29 SEP. 204 .

au greffe du tribunal de commerce

francophone dec celles

N° d'entreprise : 0836.277.679

. Dénomination (en entier) : MICA SYSTEMS

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :rue Vanderkindere 467

1180 Bruxelles

O jet de l'acte : Transfert du siège social

Par décision du 27 août 2014 le gérant de la société privée à responsabilité limitée « MICA SYSTEMS» a décidé de transférer le siège social de la société à 1348 Louvain-la-Neuve, Chemin du Cyclotron 6 avec effet au 1 septembre 2014.

Christophe Carbognin

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à fégarci des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 13.08.2014 14422-0058-013
18/05/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11303266*

Déposé

16-05-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Mica Systems

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1180 Uccle, Rue Vanderkindere 467

Objet de l acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 13 mai 2011, il résulte qu ont comparu:

Monsieur Carbognin Christophe Jacques, né à Victoria/Mahé (Seychelles), le vingt-six avril mille neuf cent septante-sept, domicilié à 1060 Bruxelles, rue Egide Walschaerts 7 /TM00

Monsieur MIKOLAJCZAK Benoît Marie Albert Olivier Ghislain, né à Bruxelles, le quatre avril mille neuf cent quarante-huit, domicilié à 1651 Beersel, Donderveldstraat 49

Lequel a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "Mica Systems", ayant son siège social à 1180 Uccle, Rue Vanderkindere 467, dont le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/1.00ième) de l'avoir social.

Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à :

1. La fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation dans les domaines :

- de la consultance aux entreprises ;

- de la gestion d entreprises ;

- du management de projets ;

- de la conception et du développement d outils de gestion ;

- du business consulting et de la mise en Suvre de modèles d affaires ;

- de la définition et du développement de stratégies et de programmes d actions ;

- de la création et de l accompagnement d entreprises nouvelles ;

- de la réorganisation et de la restructuration des processus opérationnels ;

- des technologies de l information, en ce compris le développement des processus exploitant lesdites technologies ;

- de l organisation de séminaires, de formations et d évènements d entreprises.

2. L achat, la vente, la représentation commerciale, l importation, l exportation, l entretien et l installation de matériel informatique (ordinateurs, matériel de communication et de télécommunication, software, etc.) au sens large, les travaux de conception, de développement et de mise en Suvre de logiciels informatiques ainsi que toutes opérations de programmation, conseil, audit, service et assistance en la matière.

3. L acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.

4. La constitution et la valorisation d un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu en droits réels immobiliers, notamment l achat, la vente, l échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l expertise, la revente, le courtage, la

promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger.

0836277679

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

5. L acquisition, la vente ou l échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement;

6. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite.

La société pourra également,

- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.

- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce;

- exercer la fonction de gérant, d administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi

que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d une manière générale, faire en Belgique ou à l étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.

Gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires spéciaux, associés ou non.

Réunion.

Il est tenu une assemblée générale le premier mardi de mai de chaque année, à 18 heures.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Présidence - délibération

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Affectation des bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, dans le respect des dispositions légales.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Assemblée générale extraordinaire

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

Le comparant, ici présent ou représenté comme dit ci-avant, déclare ensuite se réunir en assemblée générale et prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

1. Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle.

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille treize.

2. Nomination d'un gérant non-statutaire.

Est nommé en qualité de gérant, pour une durée illimitée: Monsieur CARBOGNIN Christophe, prénommé.

Le gérants est ici présent et accepte le mandat qui lui est conféré.

Son mandat sera exercé à titre rémunéré.

3. Ratification des engagements pris au nom de la société en formation.

Le comparant déclare reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du premier mai deux mille onze.

Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Formalités légales

Monsieur Carbognin Christophe Jacques, gérant non-statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société privée à responsabilité limitée J.JORDENS, ayant son siège à 1210 Bruxelles, rue du Méridien, numéro 32, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu à un guichet d entreprise en vue d assurer l inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l immatriculation auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

Déposé en même temps:

- 1 expédition de l'acte;

- 1extrait analytique conforme.

- 1 procuration

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs , Notaire associé à Bruxelles

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 19.08.2015 15441-0116-013
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16546-0304-013

Coordonnées
MICA SYSTEMS

Adresse
CHEMIN DU CYCLOTRON 6 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne