14/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° C 2 . 7
S a U X E L - I L Z 4 5
- - , ,
- - G r g f f e , . . .
1 1 . 1 1 1 1 9 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1
I I
R é s e r v
a u
M o n i t e c
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 5 1 . 8 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i e k e C o o m a n _
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 3 0 R e b e c q , R u e B r u y è r e 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : T r a d u c t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M i e k e C o o m a n » , d r e s s é p a r l e n o t a i r e K o e n D i e g e n a n t , d e r é s i d e n c e à H a l l e : ( B u i z i n g e n ) , l e 3 0 a o û t 2 0 1 1 , ' G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , é é n r e n v o o i t e H a l l e I , o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b o e k 7 1 9 , f o l . 4 3 v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) Y . D E H A N T S C H U T T E R " , i l . r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n t e n a n t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e B e e r s e l ( 1 6 5 3 D w o r p ) , H o o g k o u t e r 8 , v e r s 1 4 3 0 : R e b e c q , R u e B r u y è r e 2 7 .
L e n o u v e a u t e x t e e s t r é d i g é c o m m e s u i t
' A r t i c l e 1 . - F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " M i e k e C o o m a n " . A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 0 R e b e c q , R u e B r u y è r e 2 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e ( s ) g é r a n t ( s ) , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , : c o m m e r e p r é s e n t a n t , c o m m i s s i o n n a i r e o u i n t e r m é d i a i r e , l ' a m é n a g e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , p a r c s , j a r d i n s , d ' e n f a n t s , t e r r a i n s d e s p o r t , t e r r a s s e s , a l l é s e t c l ô t u r e s , l ' a m é n a g e m e n t d e s é t a n g s e t t o u s l e s t r a v a u x d e ' t e r r a s s e m e n t e t d e d é b l a i r e l a t i f à c e q u i p r é c è d e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i e l p h o t o g r a p h i q u e , d ' o p t i q u e e t d e p r é c i s i o n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- V e n t e à d i s t a n c e ;
- C o m m e r c e d e d é t a i l d ' o b j e t s d ' a r t n e u f s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- P r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e ;
- C o n s e i l i n f o r m a t i q u e ;
- G e s t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s ;
- A u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s ;
- T r a i t e m e n t d e d o n n é e s , h é b e r g e m e n t e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ;
- P o r t a i l s R n t e r n e t ;
- A u t r e s s e r v i c e s d ' i n f o r m a t i o n n . c . a . ;
- C o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n ;
- C r é a t i o n d e m o d è l e s p o u r l e s b i e n s p e r s o n n e l s e t d o m e s t i q u e s ;
- A c t i v i t é s d e d e s i g n i n d u s t r i e l ;
- A c t i v i t é s d e d e s i g n g r a p h i q u e ;
- D é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r ;
- D é c o r a t i o n d ' é t a l a g e ;
- A u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e d e s i g n ;
- P r o d u c t i o n p h o t o g r a p h i q u e , s a u f a c t i v i t é s d e s p h o t o g r a p h e s d e p r e s s e ;
- A c t i v i t é s d e s p h o t o g r a p h e s d e p r e s s e ;
- A u t r e s a c t i v i t é s p h o t o g r a p h i q u e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- S e r v i S e s a d m i n i s t r a t i f s c o m b i n é s d e b u r e a u ;
- P h o t o c o p i e , p r é p a r a t i o n d e d o c u m e n t s e t a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e s o u t i e n d e b u r e a u ;
- A u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s n . c . a . ;
' - O r g a n i s a t i o n d e s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s e t d e c o n g r è s ;
- P r o m o t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s v i v a n t s ;
- C o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d e d é c o r s ;
- S e r v i c e s s p é c i a l i s é s d u s o n , d e l ' i m a g e e t d e l ' é c l a i r a g e ;
- A u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u s p e c t a c l e v i v a n t ,
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e
à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t , s o i t p a r p a r t i c i p a t i o n , a p p o r t o u d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e
s o i t , d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e n f a v e u r d e t i e r s , g é r a n t s e t a s s o c i é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , a c o m p t e s o u c r é d i t s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u s p a r l a l o i .
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t s ( E U R
1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 1 . - A S S E M B L E E A N N U E L L E - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t
h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , ! a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r -
a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u
j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
U n e a s s e m b l é e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e s a s s o c i é s p e u t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
d e f a s o c i é t é l ' e x i g e .
C e s a s s e m b l é e s d ' a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s ; e l l e
d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a l e t t r e d e
c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 4 . - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à
u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 1 5 . - L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t ! e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
A r t i c l e 2 5 . - A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
A r t i c l e 2 6 . - P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
A r t i c l e 2 7 . - R E P R E S E N T A T I O N .
V o l e s - S u i t e
C h a t ' á g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r . .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A r t i c l e 2 9 . - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , t e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' e s t p a s t e n u d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 0 . - D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e ' d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
K o e n D I E G E N A N T ,
n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2011
ÿþ M o l 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f H e ~ ~ h
" ~ i ~ c ~ . ` ~ '
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 5 1 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t G R O E N B E D R I J F
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g k o u t e r 8 , 1 6 5 3 B e e r s e l ( D w o r p )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - d o e l s w i j z i g i n g - o n t s l a g / b e n o e m i n g - v e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " t G R O E N B E D R I J F " m e t z e t e l t e B e e r s e l ( 1 6 5 3 D w o r p ) , H o o g k o u t e r 8 , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 3 . 6 5 1 . 8 8 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B T W o n d e r h e t n u m m e r B E 4 6 3 . 6 5 1 . 8 8 2 . , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , é é n r e n v o o i t e H a l l e 1 , o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b o e k 7 1 9 , f o l . 4 3 v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 ¬ ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) Y . D E H A N T S C H U T T E R " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E O M Z E T T I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l p e r 1 j a n u a r i 2 0 0 2 v a n r e c h t s w e g e i s o m g e z e t i n E u r o w a a r b i j é é n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) o v e r e e n s t e m t m e t v e e r t i g k o m m a d r i e d r i e n e g e n n e g e n B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 4 0 , 3 3 9 9 ) .
D e r h a l v e s t e m t h e t b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n m e t . a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " M i e k e C o o m a n " e n d e r h a l v e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
D E R D E B E S L U I T : L E Z I N G , O N D E R Z O E K E N G O E D K E U R I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S O P G E S T E L D I N H E T K A D E R V A N D E D O E L S W I J Z I G I N G
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 .
N a o n d e r z o e k s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g w o r d t g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e c o m p a r a n t e n .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o v e r e e n k o m s t i g p u n t " 3 " v a n d e a g e n d a
e n b i j g e v o l g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
V I J F D E B E S L U I T : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r J o h a n C o o m a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r h a l v e a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 z a l b e s l i s s e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r l e n e n v a n
d é c h a r g e v a n z i j n m a n d a a t .
Z E S D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e v r o u w M i e k e C o o m a n , w o n e n d e t e 1 4 3 0 R e b e c q , R u e B r u y è r e 2 7 , t e b e n o e m e n
t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d e r h a l v e a r t i k e l 1 4 v a n d e
s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n . Z i j z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e v r o u w M i e k e C o o m a n i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t t e v e n s d a t
n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z E V E N D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n B e e r s e l ( 1 6 5 3 D w o r p ) ,
H o o i k o u t e r 8 , n a a r 1 4 3 0 R e b e c q , R u e B r u y è r e 2 7 , e n d e r h a l v e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i e f / p a s s i e f
g e c o i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
K o e n D i e g e n a n t , N o t a r i s . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n
e e . , ' h e t
B e l g i s c h S t a a t s b a . :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e