24/12/2013
ÿþ y ' i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
i N 1 1 1
* 1 3 1 9 4 4 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 0 . 2 4 2 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N I M U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 7 0 B o u s v a l , D r è v e A l a i n 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e T h o m a s B o e s l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I N I M U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 0 B o u s v a l , D r è v e A l a i n 7 R P M N i v e l l e s 8 7 0 . 2 4 2 . 4 2 8 . , a y a n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d e s r é s e r v e s t a x é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , p r o v e n a n t d e r é s e r v e s t a x é e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e s i x m i l l e c e n t o n z e e u r o s e t o n z e c e n t i m e s ( ¬ 2 7 6 . 1 1 1 , 1 1 ) . C e t t e d é c i s i o n a é t é p r i s e p a r a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 t e l q u ' i n s é r é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ,
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 d e i m m é d i a t e m e n t r é i n c o r p o r e r l e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t a i n s i a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( 9 0 % d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é e s a p r è s a v o i r r e t e n u e 1 0 % p o u r l e p r é c o m p t e m o b i l i e r ) p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 2 6 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t a p p o r t n e s e r a p a s r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
b ) E x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
L e s a s s o c i é s , p r é n o m m é s , d é c i d e n t d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é c i d e n t d e s o u s c r i r e c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e q u e l s o n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t c o n s t a t e q u e l ' a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e 2 4 8 . 5 0 0 , 0 0 - ¬ a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l B E 4 4 7 3 4 0 3 8 3 7 6 8 4 5 o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e K B C c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e , e t d a t é d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ° .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 2 6 7 . 1 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é s p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . »
2 ° P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u e p a r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e