ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
I I I =
o a e z *
T R I B U M ! D E C O M M E R C E
2 ! - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N D d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 5 0 4 7 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I R L E V E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e S u z a n n e , 4 à B - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l u i a é t é n o t i f i é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s i n d i v i d u e l l e s d a t é e s d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 d a n s l e c a d r e d u c h a n g e m e n t d e l ' a c t i o n n a r i a t . E l l e r e m e r c i e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n a i r e s p o u r l a h a u t e ' . q u a l i t é a v e c l a q u e l l e i l s o n t e x e r c é l e u r m a n d a t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t
1 ) M a d e m o i s e l l e C l a u d i a A N G E L I N I , S t r a d a d i G r a n d i s , 5 à C A S T A G N A L O - L U G A N O ( S U I S S E )
2 ) M o n s i e u r D i d i e r S T I E N S , B o i s d u F o y a u 1 9 à B - 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H A T E A U
3 ) M o n s i e u r S e r g i o V A N D I , B o u l e v a r d R o y a l 3 0 à L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e é g a l e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r m a i s a v e c e f f e t a u 1 5 '
m a r s 2 0 1 2 :
4 ) M o n s i e u r B o r t o l o m e o B E T T O N I , A v e n u e S u z a n n e , 4 à B - 1 3 3 0 R I X E N S A R T
T o u t e s c e s n o m i n a t i o n s s o n t f a i t e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e
2 0 1 5 . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C l a u d i a A N G E L I N I S e r g i o V A N D I
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 i m m e l G V
Ï h í v U l i A L D E C O M M E R C E
0 0 J U I N 2 0 1 5
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n ° e m k e p e - - B E 0 4 4 5 0 4 7 8 7 6
D e r n e y n t i c r a l - D M 1 R L E V E L
r a m a . ` S o c i é t é a n o n y m e
S L ' ' e g e A v e n u e S u z a n n e , 4 - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s d u 0 5 j u i n 2 0 1 3 e t d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 )
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l l e 0 5 j u i n 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r S T I E N S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r r a i s o n s d ' a g e n d a e t d e d i s p o n i b i l i t é ; e l l e l e r e m e r c i e .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e C l a u d i a A N G E L I N I , e l l e l a r e m e r c i e .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e s o n t t e n u s , p r é a l a b l e m e n t a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s c i - d e s s u s , l e 0 4 a v r i l 2 0 1 3 e t l e 2 7 m a i 2 0 1 4 o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d o n n é m a n d a t à l e u r p r é s i d e n t d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B E 0 4 4 5 0 4 7 8 7 6
M I R L E V E L
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 M I L 2 0 1 5
N I V E L L E S
I I I I U 1 I I U I l U I l 1
* 1 5 1 0 5 6 5 9 "
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e S u z a n n e , 4 - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 5 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l l e 1 7 j u i n 2 0 1 5 a r é é l u a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s S e r g i o V A N D I e t B o r t o l o m e o B E T T O N I p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . E l l e m a n d a t e l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , M o n s i e u r B o r t o l o m e o B E T T O N I p o u r p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s .