06/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 9 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d ' u n e d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
L J t _ v i 2 _ 2 . 3 E C Q
N I n g e 3 A r f l i R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I I 1 1 1 1 U I 1 I I I I
* 1 3 1 8 2 9 0 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 7 8 . 5 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I S O H A M A
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 N O V . 2 0 1 3
N I V E L L E S
r e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013
ÿþR é :
M o ,
b i
. .
M o d P D F 1 1 . 1
* 1 3 1 5 4 9 7 *
1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 1 - 1 0 - 2 0 1 3
N 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 7 8 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I S O H A M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P A R C I N D U S T R I E L 9 , 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e r é é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e
6 a n s :
M o n s i e u r J a c q u e s H A Y E Z ,
M a d a m e F a b i e n n e B U L T E E L ,
S E R V I C E S F R ] S C A , r e p r é s e n t é e p a r M r J a c q u e s H A Y E Z ,
M o n s i e u r E r i c V A N D R O O G E N B R O E C K ,
M o n s i e u r G h i s l a i n T H I 3 S ,
M I T I S K A S A , , r e p r é s e n t é e p a r B O S T O N S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c G e u t e n ,
G I N K O S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C e d r i c O L B R E C H T S ,
G E M I N I S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n A e l t e n .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e i ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r o r d i n a i r e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3
D é m i s s i o n : L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S A R L G I N K O c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r .
N o m i n a t i o n : L ' A s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t
d e l a S A R L G I N K O , l a S A R L M I M A M A N A G E M E N T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 7 0 2
G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t , 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s
s o u s l e n r 0 8 2 2 . 0 9 5 . 7 8 4 . L a S P R L M I M A M A N A G E M E N T s e r a r e p r é s e n t é e p a r l a S A R L
G I N K O , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C é d r i c O L B R E C H T S , n u m é r o n a t i o n a l
7 1 . 1 1 . 0 9 - 0 9 3 - 4 1 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a u s s é e d e J o d o i g n e 2 6 - 2 8 . L e
m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
q i - c . q v 4 4 A i e y e Z - / 1
' 9 e ~ i l i s 7 - r a l r & e . - C
. ~
- c . . w _
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é :
M o ,
b i
. .
M o d P D F 1 1 . 1
* 1 3 1 5 4 9 7 *
1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 1 - 1 0 - 2 0 1 3
N 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 7 8 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I S O H A M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P A R C I N D U S T R I E L 9 , 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e r é é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e
6 a n s :
M o n s i e u r J a c q u e s H A Y E Z ,
M a d a m e F a b i e n n e B U L T E E L ,
S E R V I C E S F R ] S C A , r e p r é s e n t é e p a r M r J a c q u e s H A Y E Z ,
M o n s i e u r E r i c V A N D R O O G E N B R O E C K ,
M o n s i e u r G h i s l a i n T H I 3 S ,
M I T I S K A S A , , r e p r é s e n t é e p a r B O S T O N S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c G e u t e n ,
G I N K O S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C e d r i c O L B R E C H T S ,
G E M I N I S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n A e l t e n .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e i ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r o r d i n a i r e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3
D é m i s s i o n : L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S A R L G I N K O c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r .
N o m i n a t i o n : L ' A s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t
d e l a S A R L G I N K O , l a S A R L M I M A M A N A G E M E N T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 7 0 2
G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t , 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s
s o u s l e n r 0 8 2 2 . 0 9 5 . 7 8 4 . L a S P R L M I M A M A N A G E M E N T s e r a r e p r é s e n t é e p a r l a S A R L
G I N K O , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C é d r i c O L B R E C H T S , n u m é r o n a t i o n a l
7 1 . 1 1 . 0 9 - 0 9 3 - 4 1 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a u s s é e d e J o d o i g n e 2 6 - 2 8 . L e
m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
q i - c . q v 4 4 A i e y e Z - / 1
' 9 e ~ i l i s 7 - r a l r & e . - C
. ~
- c . . w _
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
12/12/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 7 8 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I S O H A M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; P A R C I N D U S T R I E L 9 , 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 2 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e r é é l i t à l ' u n a n i m i t é p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s E R N S T & Y O U N G L I P P E N S & R A B A E Y S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e e n D E F O E R e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7
M o d P O F 7 t . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a _ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 . 1 1 1 ) * 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U i V A i . D E C O M M E R C E
0 2 - 1 2 - 2 0 1 4
m Y p I : t e n
, r , , u F s J H > p C Y t ~ z
1 7 4 1 _ ! ' r l c M , , l T P G L I L . w i ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2013, APP 31.05.2013, DPT 09.07.2013 13295-0237-030
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 31.05.2013, DPT 09.07.2013 13295-0222-028
06/09/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2012, APP 30.07.2012, DPT 28.08.2012 12519-0089-029
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 30.07.2012, DPT 28.08.2012 12471-0582-026
24/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M I M A I _ D E C O M M E R C E
1 3 - 0 7 - 2 0 1 2
N D / E U E S
~ ` G r e f f e "
i l l i . 1 1 ! 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 7 8 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i s o h a m a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i é g e : P a r c I n d u s t r i e l 9 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( » i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 j u i n 2 0 1 2 p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
* 1 1 1 6 2 6 3 6 "
a r r ~
. , a v .
1 3 I O 2 0 1 1
N 1 V ` M - J ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 5 . 3 7 8 . 5 9 1
( e n e n t i e r ) : M I S O H A M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P A R C I N D U S T R I E L 9 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e r é é l i t p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s , e n t e m p s q u e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r , l a s o c i é t é G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s , R a b b a e y ; r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e e n D e f o e r , L i e v e k a a i , 2 1 à 9 0 0 0 G e n t . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
S i g n é ,
J A C Q U E S H A Y E Z
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ë f e r ^ i 2 r e ç a j a 3 ! . \ 1 7 i e t 3 : ! b " . i ? ' s 3 P . Y I I : i ! c r n s t q u ' a i d é d u n o t a i r e ' n s ` : . ' ^ . " e ( " . a : ' ' . . a ' : ? r 9 G ~ . r . a a u J a s p ~ * s C r 1 : s s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à : é g a r d d e s t i e r s y 3 - 3 0 . 1 1 4 r s s ± s i g r 2 t U r e
26/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
* 1 1 1 6 2 6 3 7 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 7 8 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n M I S O H A M A
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P A R C I N D U S T R I E L 9 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1
1 . D é m i s s i o n : L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S A M I T I S K A V E N T U R E S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
2 . N o m i n a t i o n : L ' A s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n
r e m p l a c e m e n t d e l a S A M I T I S K A V E N T U R E S , l a S P R L G I N K O d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a u s s é e d e J o d o i g n e 2 6 - 2 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n r 0 4 7 2 . 6 7 0 . 5 0 8 . L a S P R L G I N K O s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C é d r i c O L B R E C H T S , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 1 1 . 0 9 - 0 9 3 - 4 1 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a u s s é e d e J o d o i g n e 2 6 - 2 8 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
S i g n é ,
J A C Q U E S H A Y E Z
A d m i n i s t r a t e u r
E R I C V A N D R O O G E N B R O E C K
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 l . " a ^ . 9 ÿ E 2 " / 9 i e t . . u ' . : S C Y J : N o m e t d L : a l i t . ` ! d u . ' . 0 0 3 1 r B . . 9 , a p v i 3 : . î f : 5 Z L
a y a r t p o u v o i r d Q r e O r L s e t n t Z r ' 3 L ' e r s o P ' ' . 0 : l ' C r 8 1 e 3 . . 3 g a r . ' : a s t i e r s - ~ ~ . 7 + ' C ^ s ~ r _
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 31.05.2011, DPT 31.08.2011 11529-0438-029
09/09/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2011, APP 29.08.2011, DPT 31.08.2011 11529-0511-031
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 31.05.2010, DPT 30.06.2010 10248-0354-029
06/07/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2010, APP 31.05.2010, DPT 30.06.2010 10248-0470-030
06/07/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2009, APP 02.06.2009, DPT 02.07.2009 09339-0131-032
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 02.06.2009, DPT 02.07.2009 09339-0130-031
23/09/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2015, APP 01.06.2015, DPT 18.09.2015 15591-0169-028
23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 01.06.2015, DPT 18.09.2015 15591-0152-030