29/05/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : M i s s L L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e L o n g u e 1 2 5
O b i e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e h u i t m a i
D e v a n t N o u s , M a î t r e G a ë t a n D E L V A U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à J o d o i g n e .
O N T C O M P A R U :
M a d e m o i s e l l e L A M B E R T , L a u r a , n é e à E t t e r b e e k l e o n z e a v r i l m i l l e n e u f
c e n t n o n a n t e - c i n q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , P l a c e d u H è m e
D r a g o n s F r a n ç a i s ( , 1 6 , B E L G I Q U E , ( N N 9 5 0 4 1 1 - 4 7 6 - 5 3 ) .
C O N S T I T U T I O N .
L e s q u e l s c o m p a r a n t N o u s o n t r e q u i s , N o t a i r e s o u s s i g n é , d e d r e s s e r a c t e
a u t h e n t i q u e d e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u ' i l s c o n s t i t u e n t à
l ' i n s t a n t e n t r e e u x s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " M i s s L L " a u c a p i t a l i n i t i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) l e q u e l s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' i l s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
E t q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t
e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S T A T U T S D E L A S O C I E T E P R I V E R A R E S P O N S A B I L I T E
L I M I T E E
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n - R a i s o n s o c i a l e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e " M i s s L L " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s ,
l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u
s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s
" S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n
p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e
l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e , R u e L o n g u e ( P i é t . ) , 1 2 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e
l a g é r a n c e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s , d é p ô t s o u
c o m p t o i r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a 1 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
7 R I B t i F - ~ , A l . D E C O M M E R C E
1 7 M A I 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e
d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d u m a n n e q u i n a t , d u m a q u i l l a g e , d e
l ' e s t h é t i q u e , d e l a b e a u t é , d e l a c o i f f u r e , d e l a d é c o r a t i o n , d e l a c h o r é g r a p h i e , d e s r e l a t i o n s
p u b l i q u e s , d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d u m a r k e t i n g ;
- l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s o u é v é n e m e n t s
c o m m e r c i a u x , s o c i a u x , a r t i s t i q u e s , c u l t u r e l s , o u s e r a p p o r t a n t a u d o m a i n e d e l a m o d e , e n c e
c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s e t s é m i n a i r e s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a g e n c e d e m a n n e q u i n s , d ' é v é n e m e n t s e t d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e
s e c t e u r d é c r i t ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n s t i t u t d e b e a u t é , d ' e s t h é t i q u e , d e m a q u i l l a g e , d e c o i f f u r e , d e
p h o t o g r a p h i e e t d e t o u t c e q u i c o n c e r n e l a m o d e , l ' i m a g e d e s o i , l a b e a u t é ,
l ' é p a n o u i s s e m e n t d u c o r p s e t d e l ' e s p r i t ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e e t l a p r a t i q u e d e s
s o i n s c o r p o r e l s , d e m a s s o t h é r a p i e s e t d e r e l a x a t i o n , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s
r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x k i n é s i t h é r a p e u t e s e t o s t é o p a t h e s ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s d e b e a u t é , a r t i c l e s d e t o i l e t t e , c o s m é t i q u e s , b i j o u x d e
f a n t a i s i e , a c c e s s o i r e s d e m o d e , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , m o b i l i e r e t o b j e t s d i v e r s d a n s l e
s e c t e u r p r é c é d e n t ;
- l e c o m m e r c e d e t e x t i l e , v ê t e m e n t s p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s , a r t i c l e s d e c u i r ,
b i j o u t e r i e e t a c c e s s o i r e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a p r o m o t i o n e t à l a d i f f u s i o n d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d u
m a q u i l l a g e , d e l ' e s t h é t i q u e , d e l a b e a u t é e t d e l a c o i f f u r e ;
- l ' i m p r e s s i o n , l ' é d i t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e l i v r e s , r e v u e s , d é p l i a n t s , s i t e s o u
b l o g s i n t e r n e t , o e u v r e s a u d i o v i s u e l l e s o u d e p r o d u i t s a u d i o v i s u e l s o u i n f o r m a t i q u e s , q u e l q u e
s o i t l e s u p p o r t t e c h n o l o g i q u e , r e l a t i f s o u l i é s à l ' o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e s e r v i r
i n d i r e c t e m e n t ;
- a c c e p t e r e t e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n t e l s q u e m a n d a t d e g é r a n t ,
d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é ;
- l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r i n c l u a n t n o t a m m e n t d e s
i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l a l o c a t i o n ,
l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a u s s i b i e n p a r f o n d s p r o p r e s
q u e p a r f o n d s e m p r u n t é s , E l l e p o u r r a m ê m e m e t t r e c e r t a i n s i m m e u b l e s à d i s p o s i t i o n d e s e s
m a n d a t a i r e s c o m m e m o y e n d e l e s r é t r i b u e r .
- l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e n u t i l i s a n t t o u t e s l e s t e c h n i q u e s j u r i d i q u e s o u
f i n a n c i è r e s , d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n
e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s , d e s p a r t s s o c i a l e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , d e s o b l i g a t i o n s , d e b o n s
d e c a i s s e , e t c a e t e r a ;
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t
i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s
a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r t o u t e a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e e t m i s e e n g a g e a u
p r o f i t d e s o c i é t é s f i l i a l e s e t a u t r e s e n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e
l u i - m ê m e i l l i m i t é .
E l l e p e u t à t o u t m o m e n t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x
c e n t s e u r o s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e e t s o n t
i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n
p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s
e f f e c t u é s a i n s i q u e l e s t r a n s f e r t s d e s p a r t s e f f e c t u é s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s
i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s p a r t s .
L a g é r a n c e p e u t d é c i d e r d e s c i n d e r l e r e g i s t r e d e s p a r t s e n d e u x p a r t i e s d o n t
l ' u n e s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t l ' a u t r e e n d e h o r s d u s i è g e , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 . L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e . D e s p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e .
L e r a c h a t d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e e s t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . L a s o c i é t é n e p e u t c o n t r a c t e r d ' e m p r u n t p a r v o i e d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
à o r d r e o u a u p o r t e u r o u d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n p a r t s o u é m e t t r e d e s d r o i t s d e
s o u s c r i p t i o n ; e l l e p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 . L a s o c i é t é n e p e u t a c q u é r i r n i p r e n d r e e n g a g e s e s p r o p r e s p a r t s s o c i a l e s
q u ' a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s p a r t s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s
a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x
p a r t s s o c i a l e s s e r o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 : C e s s i o n d e p a r t s .
A . C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s a u c a s o u l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é
a ) C e s s i o n e n t r e v i f s
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u
p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d m o y e n n a n t , l e c a s é c h é a n t , l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e s o n
r é g i m e m a t r i m o n i a l .
b ) T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S i
l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a l a i s s é a u c u n e d i s p o s i t i o n d e d e r n i è r e s v o l o n t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e ; e n c a s d e d é s a c c o r d , l e m a n d a t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , s i é g e a n t e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s s e r a s u s p e n d u .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n
a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i .
B . C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s a u c a s o u l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s .
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t :
a ) d e l ' a u t r e a s s o c i é , s i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a s s o c i é s a u m o m e n t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n ;
b ) d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , s i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x a s s o c i é s , q u i
p o s s è d e n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s a u t r e s q u e c e l l e s c é d é e s o u t r a n s m i s e s ,
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n e s e r a p a s r e q u i s e n c a s d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n s ' o p é r a n t a u
p r o f i t d ' u n a s s o c i é , d u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , d e s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s
e n l i g n e d i r e c t e .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d ' u n e t r a n s m i s s i o n
p o u r c a u s e d e m o r t s , i l s e r a r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 5 1 e t 2 5 2 d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 0 : I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , o u s ' i l e x i s t e u n e c o n t e s t a t i o n e n t r e
p l u s i e u r s p e r s o n n e s , à c e t é g a r d , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e s a n s l i m i t e d e t e m p s , l ' e x e r c i c e d e
t o u s l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e t t e p a r t , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e a i t é t é
d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , l ' u n i q u e p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t .
A r t i c l e 1 1 : G é r a n c e .
L ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u
p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d é n o m m é s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p o u r u n t e m p s l i m i t é o u u n e
d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , l a g é r a n c e e s t e x e r c é e s o i t p a r
c e l u i - c i , s o i t p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d é s i g n é s s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t p a r l ' a s s o c i é
u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t
e t / o u d ' a s s o c i é a c t i f e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
T o u t e f o i s , t a n t q u ' a u c u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u
l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a u r a é t é p r i s e , c e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e t / o u d ' a s s o c i é a c t i f e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e , à l a
m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i s , o u l ' a s s o c i é u n i q u e d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s
e t / o u p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a n ( x ) g é r a n t ( s ) e t / o u a s s o c i é ( s ) a c t i f ( s )
i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s o u a u t r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t , o u c h a q u e
g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i
i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a g i r d a n s t o u s a c t e s a u x q u e l s
i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , t e l q u e v e n t e e t a c h a t i m m o b i l i e r , a f f e c t a t i o n
h y p o t h é c a i r e e t m a i n l e v é e , e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n
d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
T o u t e f o i s , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , l o r s d e
l e u r n o m i n a t i o n , l i m i t e r l e s p o u v o i r s d e c e u x - c i s e l o n l e s m o d a l i t é s q u ' e l l e f i x e r a . D e t e l l e s
r e s t r i c t i o n s d e s p o u v o i r s d ' u n g é r a n t n e s o n t t o u t e f o i s p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s
s o n t p u b l i é e s .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s
d e s g é r a n t s o u e n c o r e à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t
m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s a g i s s a n t e n c o l l è g e , l e m e m b r e d e c e l u i - c i q u i a ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à
u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n d e v r a r e s p e c t e r l e s p r e s c r i p t i o n s d e s a r t i c l e s
2 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u ' u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u
l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d
h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l
p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e -
c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 : A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a i m é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e j u i n , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e
s u i v a n t .
L a g é r a n c e , e t l e c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e
c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . I l s d o i v e n t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e
d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u
j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e
j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l e s t d i s p e n s é d e j u s t i f i e r
d e c o n v o c a t i o n s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u
p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s
s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
L e s p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t l e s p o r t e u r s
d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e
s e u l e m e n t .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
C o n c e r n a n t l e s p o i n t s n o n m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r , i l n e p e u t e n ê t r e
d é l i b é r é e n a s s e m b l é e q u e l o r s q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e e t l o r s q u e
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s
q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e
p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
s o n t s o i t p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s s o i t p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e
d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e à d e s t i e r s s o n t s i g n é s p a r u n
g é r a n t .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e d e r n i e r , a g i s s a n t e n l i e u
e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 4 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e
d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S - N O M I N A T I O N S .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a d o p t é s , l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d e p u i s l e h u i t m a i
d e u x m i l l e t r e i z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
2 . 1 a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e
q u i n z e .
3 . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t c o n f i é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à :
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- M a d a m e L a m b e r t L a u r a , n é e à E t t e r b e e k l e o n z e a v r i l m i l l e n e u f c e n t
n o n a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , P l a c e d u H è m e D r a g o n s F r a n ç a i s ( 1 6 , e t
t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r é g i s t r e n a t i o n a l / b i s 9 5 0 4 1 1 - 4 7 6 - 5 3
M a d a m e M a y o r C h r i s t i n e , n é e à I x e l l e s l e v i n g t - q u a t r e a o û t m i l l e n e u f
c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é e à 1 3 7 0 S o d o i g n e , R u e L o n g u e ( P i é t . ) 1 2 5 , e t t i t u l a i r e d u
n u m é r o d e r é g i s t r e n a t i o n a l / b i s 6 8 0 8 2 4 - 3 1 4 - 6 2 .
Q u i a c c e p t e n t . L e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e L a m b e r t s e r a r é m u n é r é e t c e l u i
d e M a d a m e M a y o r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M A N D A T .
L e s g é r a n t s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l a F i d u c i a i r e
A m p e S P R L , 5 3 0 C h a u s s é e d e N i n o v e , 1 7 0 1 I t t e r b e e k , a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s
d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a
B a n q u e C a r r e f o u r e t e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e
p u b l i c a t i o n s , e t / o u d ' i n s c r i p t i o n d a n s t o u s r e g i s t r e s , e t l o u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s
d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e
A R T I C L E 6 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e ,
p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , d é c l a r e r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s
e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e