02/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i ~ m ~ m o m ~ ~ m ~ i ~ ~ m m
~ i a o ~ n s a <
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 6 2 . 5 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O B Y D I C K I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l a M a i s o n d u R o i n u m é r o 1 7 8 à 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M O B Y D I C K I l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h e m i n d e l a M a i s o n d u R o i 1 7 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 8 6 2 . 5 3 4 r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 3 f o l i o 2 8 c a s e 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u
C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n
é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e c o m p l é t e r ,
c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t d e s t e r r e s , p â t u r e s e t a u t r e s b i e n y a t t a c h é s ,
L ' é l e v a g e d e s b ê t e s à c o r n e s e t a u t r e s , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x a g r i c o l e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s d e n r é e s , p r o d u i t s d e b é t a i l , l ' h o r t i c u l t u r e e t l e s p é p i n i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l e u r p a r a î t r a i t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e , t o u t e c e l l e s q u i s o n t l e f a i t d e l ' e x p l o i t a t i o n n o r m a l e d ' u n e e n t r e p r i s e a g r i c o l e e n c e c o m p r i s l a t r a n s f o r m a t i o n e t i a v e n t e d e s p r o d u i t s d e l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o o p é r a t i o n d e l ' e x p l o i t a t i o n d ' a u t r e s , e n p a r t i c i p a t i o n o u n o n à u n e s o c i é t é m o m e n t a n é e , q u e c e l l e s q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l ' e x p a n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n
p r i s e c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3
( " )
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t d e s t e r r e s ,
p â t u r e s e t a u t r e s b i e n y a t t a c h é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" Î é s e r v é
e . - - ' a u
M o n i t e u r
b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . V o l e t B - S u i t e
L ' é l e v a g e d e s b ê t e s à c o r n e s e t a u t r e s , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x a g r i c o l e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s d e n r é e s , p r o d u i t s d e b é t a i l , l ' h o r t i c u l t u r e e t l e s p é p i n i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l e u r p a r a î t r a i t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e , t o u t e c e l l e s q u i s o n t l e f a i t d e l ' e x p l o i t a t i o n n o r m a l e d ' u n e e n t r e p r i s e a g r i c o l e e n c e c o m p r i s l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a v e n t e d e s p r o d u i t s d e l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o o p é r a t i o n d e l ' e x p l o i t a t i o n d ' a u t r e s , e n p a r t i c i p a t i o n o u n o n à u n e s o c i é t é m o m e n t a n é e , q u e c e l l e s q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l ' e x p a n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012
ÿþM o a W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e -
I i 1 1 1 1 " i a I g I I I I i s z I ~ I I I o i ~ O V ~ I ~
*
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 , 8 6 2 . 5 3 4 D é n o m i n a t i o n
, e n e n t i e r !
i e n a b r e g e
M O B Y D I C K I l
" t t o n n e r s u r l a d e r n r e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t e a u n o t a i r e i - L s t r u m e t " " a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s ; f i a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r , a p e ' s o r n e m o r a l e a t e g a r c d e ; m e r s
A u v e r s o N a m e t s i g n a t u r e
F o r m e u r a n i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S r è g e A V E N U E M O L I E R E 9 4 - 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l e t e l
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L 1 N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 4 M A I 2 0 1 2
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e C h e m i n d e l a m a i s o n d u R o i 1 7 8 à 1 4 2 8 L I L L O I S "
P h i l i p p e R o s y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
P r i s m e s S A
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e R o s y
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E A N N U E L L E D U 4 J U I N 2 0 1 2 A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e S o u r a é l u e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e R e b e k a B A H A D O R A N I , a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t e e t s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 " .
P h i l i p p e R o s y , A c t i o n n a i r e e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
S A P r i s m e s , A c t i o n n a i r e e t A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , P h i l i p p e R o s y
R e b e k a B a h a d o r a n i ,
P o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ' , ; ? f r 7 ) 1 1
2 e k l I e r f t 2 0 1 2
03/03/2015
ÿþb 1 0 W O R D 1 L I
o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 8 6 2 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) M O B Y D I C K I I
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l a M a i s o n d u R o i 1 7 8 à 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ,
D E C I D E d e c o n f i r m e r l a r e n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r é c é d e n t e d a t a n t d u 3 j u i n 2 0 1 3 e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 c a r s u i t e à d e s p r o b l è m e s a d m i n i s t r a t i f s , l a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e n ' a p a s é t é e f f e c t u é e :
- M a d a m e R e b e k a B a h a d o r a n i , C h a u s s é e M a i s o n d u R o i 1 7 8 , 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e R o s y , A v e n u e L o u i s e 5 4 4 , 1 0 5 0 I x e l l e s ;
- P r i s m e s S A , ( N Z B E - 0 4 7 2 . 4 3 2 . 2 6 3 / R P M B r u x e l l e s ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e L o u i s e 5 4 4 , 1 0 5 0
B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e R o s y , C h e m i n d e l a M a i s o n d u R o i
1 7 8 , 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e .
L e s a d m n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
P h i l i p p e R o s y
A d m i n i s t r a t e u r
; e s - m a n n e ! S u r l a d e r m e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o I ' l o i n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t s e r c .
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e