23/11/2011
ÿþw , o n 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l o i n i i u o i i 1 u i i i M i i i i i 1 1 1
* 1 1 1 7 6 0 9 3 *
8 0 e 1 e 2 v H
~ e : ' r : . ! L I E s G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 4 6 . 4 3 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O J I T O S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 3 0 R I X E N S A R T - C H A U S S E E D E L A S N E 4 6 A
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O J I T O S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , C h a u s s é e d e L a s n e , 4 6 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e d o n n e r l e c t u r e :
- d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; - d u r a p p o r t d e M o n s i e u r C L O C Q U E T J a c q u e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s p r l V A N D A E L E & P A R T N E R S , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 6 b o î t e 4 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e . L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r C L O C Q U E T J a c q u e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C O N C L U S I O N S
N o u s s o u s s i g n é s , V a n d a e l e & P a r t n e r s s o c i é t é c i v i l e s p r l , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r C l o c q u e t J a c q u e s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a v o n s e f f e c t u é n o t r e m i s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e à l a S P R L s < M O J I T O S » .
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 0 5 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « S O M E T H I N G H E A L T H » , s o c i é t é c i b l e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n 4 8 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 5 6 8 . 7 5 6 , p o u r u n e v a l e u r e s t i m é e à 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E , a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E à 7 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , i l s e r a é m i s 7 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L « M O J I T O S » , i d e n t i q u e s a u x 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s a v a n t l ' o p é r a t i o n . C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s , e n a p p l i c a t i o n d u p r i n c i p e d e s < n o f a i r n e s s o p i n i o n » e t s u r . p r o p o s i t i o n e x p r e s s e d u C o n s e i l s u p é r i e u r d e s p r o f e s s i o n s é c o n o m i q u e s , i l y a l i e u d e m e n t i o n n e r e x p l i c i t e m e n t q u e n o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t f o n d é d e l ' o p é r a t i o n .
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x , e t t e n a n t c o m p t e d e s c o m m e n t a i r e s f o r m u l é s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s s o m m e s à = m ê m e d ' a t t e s t e r q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n , m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
- l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e t l e n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e l o n t é t é d é t e r m i n é s s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e ; l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 .
C l o c q u e t J a c q u e s ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
s i r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a n t d e l a S o c . C i v . s p r l V a n d a e l e & P a r t n e r s »
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 6 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e à l ' a p p o r t e u r c i - a p r è s q u a l i f i é e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e c e n t c i n q ( 1 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O M E T H I N G H E A L T H , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 4 8 4 , R P M B r u x e l l e s 0 8 6 0 5 6 8 7 5 6 , c o m m e s u i t :
- s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à M o n s i e u r G 1 L E N S t é p h a n e , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , C h a u s s é e d e L a s n e , 4 6 A , a p p o r t e u r d e c e n t c i n q ( 1 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é S O M E T H I N G H E A L T H , p r é c i t é e ;
B . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , M o n s i e u r G 1 L E N S t é p h a n e , p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r .
L e q u e l , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e c e n t c i n q ( 1 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é S O M E T H I N G H E A L T H , p r é c i t é e , é v a l u é e s à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R )
L ' a p p o r t e u r g a r a n t i t :
ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s a p p o r t é e s e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t s e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p r é c i t é e , p r o m e t t a n t s i n é c e s s a i r e r a t i f i c a t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , q u i a c c e p t e , l e s c e n t c i n q ( 1 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 6 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 7 . 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 6 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 7 . 6 8 6 ) e a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t
m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 7 6 8 6 " ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e j u i n à s e i z e ( 1 6 ) h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
V o l e t B - S u i t e
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e ( 1 6 ) h e u r e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
" " "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t i e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e v e
M o n i t e u r b e l g e