26/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
M U M I N F I
N ° d ' e n t r e p r i s e : o g e á " S á S , 0 5 ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O R E X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C E E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H E M I N D E B A S R A N S B E C K N U M E R O 5 A - 1 3 8 0 L A S N E
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N P A R V O I E D E S C I S S I O N P A R T I E L L E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e N i c o l a s R O U S S E A U X , n o t a i r e à C h a r l e r o i , r e m p l a ç a n t M a î t r e V i n c e n t ; M I C H I E L S E N , N o t a i r e a s s o c i é , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s , d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
A s s o c i é s :
1 . M a d a m e D E S M E T J e a n n i n e A n d r é e L o u i s e C l é m e n t i n e , n é e à U c c l e , l e 1 4 a o û t 1 9 4 4 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 4 . 0 8 . 1 4 - 2 7 4 . 9 2 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r M I C H I E L S E N A l o y s i u s , d o m i c i l i é e à L a s n e , C h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 5 A ,
2 . M o n s i e u r M I C H I E L S E N P a t r i c k B e n o î t G i l b e r t F r a n c i s , n é à U c c l e l e 1 8 j u i l l e t 1 9 7 0 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 7 . 1 8 . 3 4 3 . 5 4 ) é p o u x d e M a d a m e D U P L E S S Y R a p h a ë l l e , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t , A v e n u e d e s S o r b i e r s 2 0 .
3 . M a d a m e M I C H I E L S E N S y l v i a n e M a r i e H e r m i n e R e n é e , n é e à U c c l e l e 1 7 a v r i l 1 9 7 3 ( n u m é r o n a t i o n a l : . 7 3 . 0 4 . 1 7 - 2 9 8 . 7 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à S a i n t - G i l l e s , R u e d ' E s p a g n e , 1 1 9 .
4 . M o n s i e u r M I C H I E L S E N V i n c e n t S t e p h a n M i c h e l A l o i s , n é à U c c i e , l e 3 a v r i l 1 9 7 4 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 4 . 0 4 . 0 3 - 2 6 9 . 5 9 ) , é p o u x d e M a d a m e G E N D E B I E N L o u i s e , d o m i c i l i é à C h a s t r e , R u e d e l a F é c h è r e , 1 .
1 . - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e :
1 . l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t ; i l e s t p a r t a g é e n o n z e m i l l e c i n q u a n t e ( 1 1 . 0 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
2 . i l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é ,
a ) A P P O R T S E N N A T U R E
E s t i n t e r v e n u e : l a s o c i é t é a n o n y m e L A M O R E T T E , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 5 A i n s c r i t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 1 2 0 . 2 0 8 . I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D E S M E T J e a n n i n e , p r é n o m m é e , e n v u e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t M a î t r e N i c o l a s R O U S S E A U X , n o t a i r e à C h a r l e r o i , r e m p l a ç a n t M a î t r e V i n c e n t M i c h i e l s e n , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l é g a l e m e n t e m p ê c h é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e L A M O R E T T E a d é c i d é l o r s d e s a s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e e n c e j o u r d e f a i r e u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e s e s t e r r a i n s s i s à A s s e e t d e l ' a p p o r t e r d a n s l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n M O R E X .
L e s b i e n s s u i v a n t s s o n t a p p o r t é s à l a s o c i é t é M O R E X :
1 . C O M M U N E D ' A S S E P R E M I E R E D I V I S I O N
U n e n s e m b l e d e t e r r a i n s a v e c b â t i m e n t r u r a l s i s à A s s e , s i s l i e u x - d i t s « M o r e l l e » e t « L o u w i j n + 1 1 » , c a d a s t r é s o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n G , n u m é r o s 2 0 0 / F 1 2 , 2 0 1 ) A , 2 0 0 / H / 2 , 2 0 1 1 E , 2 0 1 / B , 2 0 0 / 0 / 3 , 2 0 1 1 F , 2 0 0 ) R 1 3 , 2 0 0 / 5 / 3 , 2 0 0 / E / 2 , 2 0 0 / H / 4 , p o u r u n e s u p e r f i c i e t o t a l e d ' a p r è s c a d a s t r e d e q u i n z e h e c t a r e s q u i n z e a r e s t r e n t e - s i x ' c e n t i a r e s ( 1 5 h a 1 5 a 3 6 c a ) .
2 . C O M M U N E D ' A S S E P R E M I E R E D I V I S I O N
U n b o i s , s i s l i e u - d i t « E s s c h e n e n E l s » , c a d a s t r é o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n H , n u m é r o 7 1 1 / E , p o u r u n e s u p e r f i c i e d ' a p r è s c a d a s t r e d e n e u f a r e s t r e n t e - c i n q c e n t i a r e s ( 9 a 3 5 c a ) .
3 . C O M M U N E D ' A S S E - - P R E M I E R E D I V I S I O N
U n t e r r a i n , s i s l i e u - d i t « K l e i g a t » , c a d a s t r é o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n K , n u m é r o 3 0 N , p o u r u n e s u p e r f i c i e
d ' a p r è s c a d a s t r e d e s e p t a n t e - n e u f a r e s q u a r a n t e - s i x c e n t i a r e s ( 7 9 a 4 6 c a ) ,
R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
M o n s i e u r A x e l D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a s s o c i é d e l a S c P R L R E W I S E , à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s v e r n i e s , 1 5 1 , d é s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a d r e s s é l e r a p p o r t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r P r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t d e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
c c L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r a p o u r b u t l ' a p p o r t e n n a t u r e d e t e r r a i n à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O R E X » , i s s u e d e l a s c i s s i o n ( p a r t i e l l e ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L a M o r e t t e » s a n s d i s s o l u t i o n d e c e l l e - c i .
L a s c i s s i o n a é t é r é a l i s é e s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a c t i f n e t a p p o r t é r e p r é s e n t e u n t o t a l d e 1 8 0 . 7 9 4 , 0 0 E .
I l s e d é t a i l l e c o m m e s u i t :
V a l e u r s a c t i v e s : 1 8 0 . 7 9 4 , 0 0 ¬
V a l e u r s p a s s i v e s : 0 , 0 0 ¬
V a l e u r n e t t e c o m p t a b l e : 1 8 0 . 7 9 4 , 0 0
C e t t e v a l e u r s e r a i m p u t é e e n d i m i n u t i o n d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a S A « L a M o r e t t e » p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à c h a c u n d e s p o s t e s d e s c a p i t a u x p r o p r e s ,
E n r é m u n é r a t i o n d e l a c o n s t i t u t i o n p a r a p p o r t e n n a t u r e , c o n s t i t u é d ' u n p a t r i m o i n e d o n t l ' a c t i f n e t s ' é l è v e à 1 8 0 . 7 9 4 , 0 0 ¬ , i l e s t p r o p o s é d ' é m e t t r e 1 1 . 0 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O R E X » . i l s ' a g i t d ' u n e r é m u n é r a t i o n c o n v e n t i o n n e l l e p u i s q u ' i l s ' a g i t d ' u n e s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O R E X » s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S A « L a M o r e t t e » e n p r o p o r t i o n d e l e u r p o u r c e n t a g e d e d é t e n t i o n d a n s c e t t e d e r n i è r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i i l i t é e l i m i t é e « M O R E X ' » s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d u p a t r i m o i n e a p p o r t é a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f é s p a r l e p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p a t b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s , a u g m e n t é e d e s a u t r e s é l é m e n t s a j o u t é s a u x c a p i t a u x p r o p r e s à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , l e s b i e n s a p p o r t é s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t e n g a g e m e n t . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
B ) I n c o p o r a t i o n d e p l u s - v a l u e s
S u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e t à l ' a p p o r t d e s b i e n s p r é d é c r i t s a u p r o f i t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e m o n t a n t d e l ' a p p o r t e s t a f f e c t é c o m m e s u i t :
- 8 . 3 3 4 , 1 6 - ¬ a u c o m p t e « c a p i t a l » ;
- 1 7 1 . 8 8 2 , 9 9 - ¬ a u c o m p t e « p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n » ;
- 1 . 1 1 9 , 3 2 - ¬ a u c o m p t e « r é s e r v e s » ;
- - 5 4 2 , 4 7 a u c o m p t e « b é n é f i c e r e p o r t é » .
C o m m e l e c a p i t a l m i n i m u m d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n ' e s t p a s a t t e i n t , l e s c o m p a r a n t s , s e r é u n i s s a n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e m i è r e , d é c i d e n t d e p r o c é d e r à l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n à h a u t e u r d e d i x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 0 . 2 6 5 , 8 4 E U R ) .
P a r c o n s é q u e n t l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a a l o r s d e h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s s e i z e c e n t s ( 8 . 3 3 4 , 1 6 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e c i n q u a n t e ( 1 1 . 0 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O b l i g a t i o n s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s e t t o u s l e s a c t e s c o n c l u s a n t é r i e u r e m e n t à c e t t e s i g n a t u r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s o i x a n t e d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e s o r t i r a d o n c s e s e f f e t s q u a n d l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e c h a c u n d ' e n t r e e u x e t l u i d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , o u , e n d ' a u t r e s t e r m e s d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é .
P o u v o i r s t e m p o r a i r e s
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t d é s i g n e r c h a c u n d ' e n t r e e u x c o m m e m a n d a t a i r e , a u x f i n s d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t p r e n d r e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e c e j o u r , u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e f a s o c i é t é e t c e c i j u s q u ' à l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é .
2 . - S t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e - D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e e t s o u s l e n o m « M O R E X » .
S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 5 A .
O b j e t ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r e n i m m e u b l e s , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ;
- l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t t a c r é a t i o n d e l o t i s s e m e n t e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i ;
E l l e p o u r r a e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , c a r r i è r e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r , t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n e t r é p a r a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e s c o n s t r u c t i o n s c i v i l e s e t i n d u s t r i e l l e s p o u r p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t j u r i d i q u e s d u p a y s e t d e l ' é t r a n g e r : c o n s t r u c t i o n s , r é p a r a t i o n s , e n t r e t i e n s , t r a n s f o r m a t i o n s e t c o n s o l i d a t i o n s d e s b â t i m e n t s : t r a v a u x s p é c i f i q u e s p o u r c o n s t r u c t i o n s ;
- t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s e i l , e n m a t i è r e f i n a n c i è r e o u é c o n o m i q u e e t d e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , i n c l u s l e c o n s e i l p o u r l a d é f i n i t i o n d e s b e s o i n s e t l a g e s t i o n d e s p r o j e t s , a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n d ' o p p o r t u n i t é s c o m m e r c i a l e s , d é v e l o p p e m e n t o u d i s t r i b u t i o n d e l o g i c i e l s e t d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s e t p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s , i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s ;
- t o u t e o p é r a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n e t f a d é t e n t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , v a l e u r s m o b i l i e r s , d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t i n t é r ê t d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ,
L a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t ,
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l e c o n t r ô l e d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l _
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e o u d e c o m m i s s i o n a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a e n f i n p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e c i n q u a n t e ( 1 1 . 0 5 0 ) a c t i o n s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n e m ê m e f r a c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
G e s t i o n ;
N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é o u n o n .
I l p e u t ê t r e n o m m é u n g é r a n t s t a t u t a i r e , q u i n e p o u r r a ê t r e d é m i s q u ' à l ' u n a n i m i t é d e v o i x d e s a s s o c i é s , e n c e c o m p r i s l a s i e n n e , s ' i l e s t a u s s i a s s o c i é , l l p o u r r a ê t r e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t r e l e v é d e s s e s f o n c t i o n s p o u r r a i s o n s g r a v e s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n p r é s e n c e d ' u n n o t a i r e e t e n a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
H o n o r a i r e s - F r a i s
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é o u p a s . C e t t e f o n c t i o n e s t r e m p l i e g r a t u i t e m e n t a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e x c l u s i v e m e n t c o m p é t e n t e à c e t t e f i n , n ' a p a s e x p r e s s é m e n t a t t r i b u é d e r é m u n é r a t i o n . A d m i n i s t r a t i o n i n t e r n e
L e g é r a n t e s t c o m p é t e n t p o u r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n i n t e r n e q u i s o n t u t i l e s o u n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s l e s q u e l s s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p é t e n t e s e l o n l e s r è g l e s d u C o d e d e s S o c i é t e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r l e s t â c h e s e n t r e e u x . L i n t e l p a r t a g e d e t â c h e s n e p e u t p a s ê t r e o p p o s é s à o u p a r d e s t i e r s .
D ' é v e n t u e l l e s l i m i t a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e i n v o q u é e s c o n t r e d e s t i e r s , m ê m e s i e l l e s o n t é t é r e n d u e s p u b l i q u e s .
A d m i n i s t r a t i o n e x t e r n e
C h a c u n d e s g é r a n t s r e p r é s e n t e l e s o c i é t é e n e t h o r s d r o i t .
. e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a c u n d e s g é r a n t s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' e n c o n t r e d e s t i e r s e t e n d r o i t , c o m m e d e m a n d e u r o u c o m m e d é f e n d e u r . L a s o c i é t é e s t l i é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l e s a c t e s p o s é s p a r l e g é r a n t , m ê m e s i c e s a c t e s n e r e n t r e p a s d a n s l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à m o i n s q u ' e l l e n e d é m o n t r e q u e l e t i e r s s a v a i t o u , v u l e s c i r c o n s t a n c e s , n e p o u v a i t i g n o r e r , q u e l ' a c t e t r a n s g r e s s a i t l ' o b j e t s o c i a l .
P r o c u r a t i o n s p a r t i c u l i è r e s
L e g é r a n t p e u t n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é . U n e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e e s t i n t e r d i t e . S e u l e s d e s p r o c u r a t i o n s p a r t i c u l i è r e s e t l i m i t é e s à c e r t a i n s o u à u n e c a t é g o r i e p a r t i c u l i è r e d ' a c t e s s o n t p e r m i s e s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a p r o c u r a t i o n q u i l e u r a é t é c o n f i é e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s e n c a s d e p r o c u r a t i o n t r o p é t e n d u e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f i e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x l a c o m p é t e n c e d e r e p r é s e n t e r s e u l o u e n s e m b l e l a s o c i é t é e n c e t t e d i s p o s i t i o n p e u t ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s s o u s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s d a n s l a l é g i s l a t i o n s u r l e s s o c i é t é s .
C o n f l i t d ' i n t é r ê t s - I n t e r d i c t i o n i m p o s é e a u g é r a n t
S ' i l y a u n c o l l è g e d e g é r a n t s , l e m e m b r e d u c o l l è g e q u i s e t r o u v e c o n f r o n t é à u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s l o r s d ' u n a c t e e s t t e n u d e r e s p e c t e r l a l o i .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t , e n q u ' i l e s t p l a c é d e v a n t c e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s , i l e n i n f o r m e l e s a s s o c i é s , e n l ' a c t e n e p e u t ê t r e p a s s é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
S i i e g é r a n t u n i q u e e s t e n m ê m e t e m p s l ' a s s o c i é u n i q u e , e t q u ' i l e s t p l a c é d e v a n t c e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s , i l p e u t a c c o m p l i r l ' a c t e m a i s i l d o i t é t a b l i r u n r a p p o r t p a r t i c u l i e r q u i s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l e s t e x p r e s s é m e n t i n t e r d i t a u g é r a n t d ' a v o i r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e s i n t é r ê t s d a n s d e s a f f a i r e s q u i p o u r r a i e n t e n t r e r e n c o n c u r r e n c e a v e c l a s o c i é t é , s a u f a c c o r d e x p r e s s e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A s s e m b l é e s g é n é r a l e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e , s e t i e n d r a l e l e r j e u d i d u m o i s d e m a i , à 1 3 h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e p e u t ê t r e t e n u e e n t o u t t e m p s p o u r d é b a t t r e e t d é c i d e r e n t o u t e m a t i è r e r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e e t q u i n ' e m p o r t e p a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
U n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e p o u r r a a u s s i ê t r e r é u n i e à t o u t m o m e n t p o u r d é b a t t r e e t d é c i d e r d e t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , p a r t i c u l i è r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é c o m m e n c e a u l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e c o m p t a b l e , l e s l i v r e s e t é c r i t u r e s s o n t c l ô t u r é s e t l e g é r a n t f a i t l ' i n v e n t a i r e , a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t a g i t p o u r l e r e s t e c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t c o m p o s é s d e l a b a l a n c e , d u c o m p t e d e r é s u l t a t e t d e s e x p l i c a t i o n s e t f o r m e u n e n s e m b l e .
A p r è s a p p r o b a t i o n d e l a b a l a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r v o t e s é p a r é d e l a q u i t t a n c e à a c c o r d e r a u x g é r a n t s e t é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c i e s - R é s e r v e :
L e s o l d e p o s i t i f q u ' i n d i q u e [ a b a l a n c e a p r è s q u e t o u t e s l e s c h a r g e s , l e s f r a i s g é n é r a u x , l e s p r é v i s i o n s e t p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s a i e n t é t é d é c o m p t é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e p u r d e l a s o c i é t é .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e e f f e c t u é e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e , l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
I l c o n v i e n t d ' a g i r d a n s c e c a s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i s a v a i e n t o u , e n r a i s o n d e s c i r c o n s t a n c e s , n e p o u v a i e n t i g n o r e r q u e c e t t e d i s t r i b u t i o n é t a i t c o n t r a i r e à c e s p r e s c r i p t i o n s .
I l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e d e c e s o l d e p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u ' e l f e a t t e i g n e u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t d i s t r i b u é c o m m e d i v i d e n d e e n t r e l e s a s s o c i é s e n f o n c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a c u n e t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n é a n m o i n s d é c i d e r q u e l e b é n é f i c e o u u n e p a r t i e d e c e l u i - c i , s e r a r é s e r v é ,
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n :
L a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e , s a u f d é c i s i o n j u d i c i a i r e , q u e d a n s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e d e u x .
S i a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t n o m m é , l e g é r a n t q u i e s t e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n d e v i e n t d ' o f f i c e l i q u i d a t e u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e p e u t à t o u t m o m e n t e t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e v o i x , n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t c o m p é t e n t s p o u r t o u t a c t e m e n t i o n n é d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
A p r è s l ' a p u r e m e n t d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l r e s t a n t e s t d i v i s é e n t r e l e s a s s o c i é s e n f o n c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t , e t s i e l l e s n e l e s o n t p a s , l ' é g a l i t é e n t r e l e s a s s o c i é s e s t d ' a b o r d r é t a b l i e p a r r e m b o u r s e m e n t o u v e r s e m e n t c o m p l é m e n t a i r e , a u c h o i x d e s l i q u i d a t e u r s ,
V o l e t B - S u i t e
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 9 5 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e c o u r t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' a u 3 1 , d é c e m b r e 2 0 1 4 .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t :
E s t n o m m é e c o m m e g é r a n t ; M a d a m e D E S M E T J e a n n i n e , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e m i s s i o n e t n ' ê t r e c o n c e r n é p a r a u c u n e m e s u r e d ' i n t e r d i c t i o n q u i s ' y o p p o s e r a i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
N i c o l a s R O U S S E A U X
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n .
N i c o l a s R O U S S E A U X
N o t a i r e
T V A B E 0 5 5 3 8 2 6 9 4 3
B o u l e v a r d A u d e n t 2 6 , B t e 2
6 0 0 0 C H A R L E R O I
T é l . 0 7 1 3 1 4 7 1 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e