05/08/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
: = r
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 0 7 5 1 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O V E N A ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a u t e 9 b o i t e 3
1 3 0 0 W a v r e
r F ü t 3 U N , 4 t , D E C O M M E R C E
2 2 2 0 1 4
I V Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M O V E N A » a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e r u e H a u t e 9 b o î t e 3 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 2 0 7 5 1 8 9
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D e l p h i n e C O G N E A U , à W a v r e , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à O t t i g n t e s - L o u v a i n -
l a - N e u v e l e 9 j u i l l e t 2 0 1 4 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e g i s t r e 5 l i v r e 8 6 8 p a g e 2 7 c a s e 0 9 r e ç u 5 0 e u r o s l e
c o n s e i l l e r / r e c e v e u r : E . B R I M I O U L L E i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9 ,
d é c i s i o n p u b l i é e p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 a v r i l s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e e t d e l e r e m p l a c e r
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , r u e H a u t e , 9 b o î t e 3 .
i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e
s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u t e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t « L ' e x e r c i c e s o c i a l
c o m m e n c e l e 1 e r j e n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t
2 0 1 3 e t q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a
d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , e n r e m p l a ç a n t l a
p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a s u i v a n t e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i s s a i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 5
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A d a t e r d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e i e r j u i l l e t 2 0 1 3 , e l l e s e r é u n i r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e
a n n é e à q u i n z e h e u r e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
D e l p h i n e C O G N E A U
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.11.2013, DPT 19.11.2013 13663-0098-016
24/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.11.2012, DPT 18.01.2013 13011-0173-016
15/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l t 3 t l i d J S l . D E C O M M E R C E
o i F E V . 2 0 1 2
N I V E L L E S
r e e
* 1 2 0 3 9 0 1 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 0 7 5 1 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O V E N A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r r n e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e H a u t e 9 / 3 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
M o n s i e u r d e a n - P i e r r e E t i e n n e d e m e u r a n t R u e K w a d e p l a s 4 6 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è v e e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u m o i s d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 7 .
S P R L P h i l i p p e V a n D a m m e
A d m i n i s t r a t e u r
S ' t a T i b l â d = T 5 T 0 2 7 Z 0 1 2 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n h ë t - B é T g i s c h
07/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 07.11.2011, DPT 01.12.2011 11627-0099-016
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 23.11.2010, DPT 26.11.2010 10617-0522-015
03/06/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I l 1 ~ m m ~ ~ n w ~ u m ~ ~
1 7 8 2 3 7
º% r t I B U N A L O E C O M M E R C E
2 1 - 0 5 - 2 0 1 5
A ~
~ . . - . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 0 7 5 1 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O V E N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a u t e 9 b o î t e 3
1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 5 a p a r d é c i s i o n u n a n i m e , d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r , u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
* M o n s i e u r B L O M M E J a c q u e s V i c t o r A l p h o n s e d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H a z e g r a s s t r a a t , 4 8 .
* M o n s i e u r E T I E N N E J e a n - P i e r r e D e s i r é J a c q u e s d o m i c i l i é à 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , r u e K w a d e p l a s , 4 6 ,
* L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H I L I P P E V A N D A M M E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
1 4 5 7 T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t , r u e d u C h a p j a , 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 3 1 8 . 8 2 3 .
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s a v o i r , M o n s i e u r V A N D A M M E P h i l i p p e L é o p o l d E m i l e , n é à I x e l l e s , l e d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f d o m i c i l i é à 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d u C h a p j a , 7 .
M o n s i e u r H A Z A R D E m m a n u e l B e r n a r d G h i s l a i n J o s é , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - t r o i s m a r s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d u C o u v e n t , 8 .
C e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s e t a r r i v e r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V A N D A M M E P h i l i p p e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n o m m e à c e t t e f o n c t i o n l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H I L I P P E V A N D A M M E » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V A N D A M M E P h i l i p p e .
I l e s t é g a l e m e n t p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r H A Z A R D E m m a n u e l e n t a n t : q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P o u r E x t r a i t C o n f o r m e
S P R L P h i l i p p e V A N D A M M E
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V A N D A M M E P h i l i p p e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e