20/02/2015
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M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 5 8 8 9 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M S C O N S U L T I N G
\ I l t e l u e s
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 F E V . 2 0 1 5
N l v l i e e S
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 8 0 O H A I N , C h e m i n d u M o u l i n , 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N I M M E D I A T E - D E C H A R G E - C O N S E R V A T I O N D E S T I T R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , à S o i g n i e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t . i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n n y m e « M S C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n , s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 O H A 1 N , C h e m i n d u M o u l i n , 2 5 , a p r i s n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t d é c i d e d ' a d h é r e r à l e u r s c o n c l u s i o n s .
L e s o r i g i n a u x d e c e s r a p p o r t s , s i g n é s « n e v a r i e t u r » p a r l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t l e N o t a i r e , s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n
s e r a a s s u r é e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n p a r M o n s i e u r A l e x a n d r e S A P I E H A , p r é c i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n q u e l e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n s o n t t e r m i n é e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a y a n t s d r o i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s , d o n t i l s d i s p o s e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d e M o n s i e u r P h i l i p p e P U I S S A N T , R é v i s e u r , d ' E n t r e p r i s e s , d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é q u e l ' a v o i r d e l a s o c i é t é p r é s e n t e u n a c t i f n e t n é g a t i f d e 3 1 . 8 4 8 , 0 6 e u r o s , q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s n i d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e p a s s i f s o c i a l s e c o m p o s e e x c l u s i v e m e n t d e d e t t e s e n v e r s l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , M o n s i e u r M i c h e l S A P I E H A e t l a s u c c e s s i o n d e c e d e r n i e r .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n , p i è c e s e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' a p p u i ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n , s u r b a s e d e s p i è c e s p r o d u i t e s e t d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s
d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R t s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é « M S C O N S U L T I N G » .
L e s a y a n t s d r o i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c é d é , é t a n t l e s m e m b r e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , c o n f i r m e n t , a p r è s a v o i r r e p r i s t o u t e s l e s d e t t e s à l ' e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é , l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é , q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r : l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é « M S C O N S U L T I N G » , l a q u e l l e a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l s o n t a c c o m p l i s j u s q u ' à c e j o u r d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : D é p ô t e t c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l a p e r s o n n e c h a r g é e d ' a s s u r e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u M o u l i n , 2 5 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s s p é c i a u x .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r J o s e p h L I S O N d o « A u d i t & S t r a t e g y » , à 1 1 6 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e E d o u a r d H e n r a r d , 1 5 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r , l e c a s é c h é a n t , l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s p o u r r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
H . V O T E S .
M i s e s a u x v o t e s , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S i g n é E t i e n n e H A C H E Z , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S o i g n i e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a t o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
- l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
- l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n r e p r i s e s d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u \ L o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e