28/01/2013
ÿþ \ 6 1 1 6 i f 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R i a d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
O 1 8 8 6 *
e R U X E L L E S
~ 5 J A N 2 0 S 3
G r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 7 0 . 0 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n f e r ) : M V R E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C l é m e n c e a u 8 7 b t e 4 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t c o o p t a t i o n . T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e :
* A p p r o u v e t e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s C h e m i n D e l a t i e u x 2 7 à 1 4 8 0 T u b i z e , e t c e p a r t i r d u 0 / 0 1 / 2 0 1 3
* A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r J o z e f D e n e w e t h d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t l u i e s t d o n n é p o u r s a g e s t i o n d u 2 0 1 4 ) 2 0 1 2 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
* A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M r E r i c H e n s e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 . C e l u i - c i a c c e p t e , I l a t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é ,
* A p p r o u v e l a c o o p t a t i o n c o m m e a s s o c i é d e M r B e m a r d u s H a n s e , d o m i c i l i é C h e m i n D e í a l l e u x 2 7
à 1 4 8 0 T u b i z e , q u i a c c e p t e .
I l o c c u p e r a à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 d e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n t , d e c o n s e i l l e r t e c h n i q u e e t d e
c o o r d i n a t e u r d e t r a v a u x s u r c h a n t i e r .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é
E r i c H e n s e
G é r a n t .
B i j i a g e n b i j - h e t B e l g i s e h S t s a t s t i l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 i 3 - - A n n e x t s d n - M v n i t e u r - b e l g e -
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é r e g a r d d e s f i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 i . 1 1 1 1 1 1 ' . 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
0 2 W I E I 2 0 1 1
1 3 1 : 1 1 e . ~
~ _ ~ ~ .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 7 0 . 0 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s : M V R E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C l e m e n c e a u , 8 7 / 4 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - , D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 q u e :
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s
2 0 1 2 .
- - C e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r n i e : l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a r é p a r a t i o n ,
l ' a m é n a g e m e n t e t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e :
- a c h e t e r , g é r e r , v e n d r e , v i a b i l i s e r e t e x p o r t e r d e s i m m e u b l e s ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e t o u s t r a v a u x p o u r c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , t e l s q u e l e c o m m e r c e d ' i m m e u b l e s , c o n s t r u i t s , s u r p l a n ,
- L e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s , p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n e t d e l a T e c h n i q u e .
- L ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e e t j u d i c i a i r e .
- E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n ,
- - E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t e t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d e t e l l e s s o c i é t é s , "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r :
- l a d é m i s s i o n e n d a t e d e c e j o u r d e M o n s i e u r D ' H O E D T P i e r r e , p r é n o m m é , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à p a r t i r d e l a m ê m e d a t e ; d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t l u i e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 a u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 ;
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D E N E W E T H J o z e f F r a n s , n u m é r o n a t i o n a l 3 3 1 2 1 3 0 3 1 6 5 , n é à M e u l e b e k e , l e 1 3 d é c e m b r e 1 9 3 3 , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e J u i l l e t , 9 0 , b o i t e 5 , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à p a r t i r d e c e j o u r , i c i i n t e r v e n a n t e t q u i a c c e p t e . I l a t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n e n l e v a n t l e s d i s p o s i t i o n s q u i n e s o n t p l u s d ' a p p l i c a t i o n , e t e n m o d i f i a n t e t e n i n s é r a n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 4 : R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e : l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e ;
- a c h e t e r , g é r e r , v e n d r e , v i a b i l i s e r e t e x p o r t e r d e s i m m e u b l e s ;
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l a c o o r d i n a t i o n d e t o u s t r a v a u x p o u r c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , t e l s q u e l e c o m m e r c e d ' i m m e u b l e s , c o n s t r u i t s , s u r p l a n .
- L e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s , p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n e t d e l a T e c h n i q u e .
- L ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e e t j u d i c i a i r e ,
- E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n ,
- E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o l e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t e t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d e t e l l e s s o c i é t é s . "
L ' a s s o c i é u n i q u e i n v i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é à p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . L e n o t a i r e M i c h e l C o m e l i s ,
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c u n r a p p o r t e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e t e r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e