15/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 4 5 2 4 *
D é p o s é
1 3 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 5 2 6 2 7 9 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M Y O L D T I M E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e :
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e n e u f m a i 2 0 1 4 , e n c o u r s
d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n t c o m p a r u :
1 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D A R E 2 " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 W a v r e ( B i e r g e s ) , C l o s d u H a r a s , 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 9 . 0 3 9 . 9 4 6 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 9 . 0 3 9 . 9 4 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L Y C O P S J e a n - P a u l à B r u x e l l e s e n d a t e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 7 1 5 - 0 8 1 1 7 8 8 8 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r A N D R E V i n c e n t M a u r i c e M a r c e l A r s è n e W e r n e r , n é à E t t e r b e e k l e h u i t a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f é p o u x d e M a d a m e D E L A T T R E S y l v i e , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 W a v r e ( B i e r g e s ) , C l o s d u H a r a s 5 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s u i v i l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
2 ) M o n s i e u r T H E R Y E r i c S i m o n G h i s l a i n M a r i e J o s e p h , c é l i b a t a i r e , n é à I x e l l e s l e c i n q a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , R u e B o i s - L i o n n e t 4 .
3 ) M o n s i e u r A W O U T E R S P a t r i c k D a n i e l M i c h e l , n é à U c c l e l e h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e D E C L E R C Q D o m i n i q u e Y o l a n d e Y v o n n e M a r i e , n é e à S c h a e r b e e k l e s i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , R u e a u x F l e u r s 1 C .
L A Q U E L L E P A R T I E C O M P A R A N T E a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t :
I . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e " M Y O L D T I M E R " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , C l o s d u H a r a s 5 , a u c a p i t a l d e v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 3 0 0 e d e l a v o i r s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e s e p t a n t e e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
* p a r l a S P R L « D A R E 2 » , p r é q u a l i f i é e , c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r s e p t m i l l e e u r o s
* p a r M o n s i e u r T H E R Y E r i c , p r é q u a l i f i é , c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r s e p t m i l l e e u r o s .
* p a r M o n s i e u r A W O U T E R S P a t r i c k , p r é q u a l i f i é , c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r s e p t m i l l e e u r o s . S o i t e n s e m b l e : 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l i n t é g r a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t v i n g t e t u n m i l l e ( 2 1 . 0 0 0 , - E U R ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o B E 6 8 0 0 1 7 2 6 7 0 0 4 3 4 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C l o s d u H a r a s 5
1 3 0 1 W a v r e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t e t u n m i l l e e u r o s .
E T E N S U I T E , l a p a r t i e c o m p a r a n t e N o u s a d é c l a r é v o u l o i r a d o p t e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
I I . S T A T U T S
T I T R E I . F O R M E D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R E E
A r t i c l e 1 . F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " M Y O L D T I M E R "
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 1 B i e r g e s , C l o s d u H a r a s 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l i m p o r t - e x p o r t d a u t o m o b i l e s e t d e t o u s t y p e s d e v é h i c u l e s n e u f s o u d o c c a s i o n e t p r o d u i t s d é r i v é s .
- L e n t r e p o s a g e , l e g a r d i e n n a g e , l e c o u r t a g e , l a m i s e e n g e s t i o n , l é v a l u a t i o n d e t o u s t y p e s d e v é h i c u l e s .
- L a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e p n e u m a t i q u e s , d e b a t t e r i e s , d e s y s t è m e s d e f r e i n s , d a m o r t i s s e u r s , d e s y s t è m e s d é c h a p p e m e n t , d e s y s t è m e s d a l a r m e e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s p i è c e s d é t a c h é e s , d e t o u s a c c e s s o i r e s , d e t o u s m a t é r i e l s e t d e t o u s é q u i p e m e n t s p o u r v o i t u r e s o u a u t r e s v é h i c u l e s ;
- L e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n m é c a n i q u e , s e l l e r i e e t c a r r o s s e r i e d e t o u s t y p e s d e v é h i c u l e s .
- I n t e r m é d i a i r e e n l o c a t i o n d e v é h i c u l e s : l o c a t i o n à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e , l e p r ê t , l e l e a s i n g d e v é h i c u l e s n e u f s o u u s a g é s a v e c o u s a n s c h a u f f e u r .
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ; à l e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e s a s s u r a n c e s , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ; f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d é t u d e s d o r g a n i s a t i o n s , d e x p e r t i s e s , d a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
- L a p a r t i c i p a t i o n e t l o r g a n i s a t i o n d e t o u s t y p e s d é v è n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s , d e m a n i f e s t a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e n r e l a t i o n a v e c l o b j e t s o c i a l e n c e c o m p r i s l o r g a n i s a t i o n d e r a l l y e s , d e c o n c o u r s e t d e c o m p é t i t i o n a u t o m o b i l e .
- L o u v e r t u r e e t l e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s , d e s e r v i c e t r a i t e u r , d e r e s t a u r a n t s e t d e t o u t e a c t i v i t é p o u v a n t s e r a t t a c h e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t a u s e c t e u r H o r e c a .
- L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r .
- L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r , s o u s - l o u e r o u a c q u é r i r t a n t l e s b i e n s m o b i l i e r s q u i m m o b i l i e r s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e d i s p o s e , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I : C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 3 0 0 e d e l a v o i r s o c i a l .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e e u r o s . C h a q u e
p a r t d o n n e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
« O n o m e t »
T I T R E I V . G E S T I O N C O N T R Ô L E
A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é ê t r e c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 1 1 . P o u v o i r s
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d u n g é r a n t , l a c c o r d p r é a l a b l e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e s t e x i g é p o u r t o u t a c t e p o r t a n t a l i é n a t i o n o u a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e s i m m e u b l e s s o c i a u x , p o u r l a p a r t i c i p a t i o n à l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , p o u r t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à t r e n t e m i l l e e u r o s .
D e m ê m e , s i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u u n s e u l a s s o c i é e t s i l a g é r a n c e e s t a s s u m é e p a r u n t i e r s , l a c c o r d p r é a l a b l e d e l a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e v r a ê t r e o b t e n u p a r l e g é r a n t e x t e r n e p o u r t o u t a c t e p o r t a n t a l i é n a t i o n o u a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e s i m m e u b l e s s o c i a u x , p o u r l a p a r t i c i p a t i o n à l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , p o u r t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à t r e n t e m i l l e e u r o s .
A r t i c l e 1 2 . R é m u n é r a t i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , o u l a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
« O n o m e t »
T I T R E V . A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 4 . T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e o u s u r r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
« O n o m e t »
T I T R E V I . E X E R C I C E S O C I A L R E P A R T I T I O N R E S E R V E S
A r t i c l e 1 9 . E x e r c i c e s o c i a l
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 0 . R é p a r t i t i o n r é s e r v e s
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
T I T R E V I I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 1 . D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 2 . L i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s . A r t i c l e 2 3 . R é p a r t i t i o n d e l a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
« O n o m e t »
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e
3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 5 .
2 . G é r a n c e
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à 3 .
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
1 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D A R E 2 " , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A N D R E V i n c e n t , p r é n o m m é .
2 ) M o n s i e u r T H E R Y E r i c , p r é n o m m é .
3 ) M o n s i e u r A W O U T E R S P a t r i c k , p r é n o m m é .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
3 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a
n o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e .
4 . P o u v o i r s
L a s o c i é t é « D A R E 2 » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A N D R E V i n c e n t , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e
d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s
f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e
l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e
l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e
q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e a s s o c i é
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .