07/01/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
z 4 D E C . 2 0 1 2
N I V E L t . e e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 7 . 4 9 6 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M y m i c r o i n v e s t
( e n a b r è g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : r u e d e W a v r e 2 7 - 1 3 0 1 B i è r g e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S A - D I V I S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N - D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D U P R I M E D ' E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
L ' a n d e u x m i l d o u z e .
L e v i n g t - d e u x o c t o b r e .
A I x e l l e s , e n l ' é t u d e , r u e C a p i t a i n e C r e s p e l 1 6 .
D e v a n t N o u s , V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é '
l i m i t é e " M y m i c r o i n v e s t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , R u e d e W a v r e 2 7 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 8 3 7 . 4 9 6 . 6 1 4 R P M N i v e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e N i c a i s e , à G r e z - D o i c e a u , l e 1 j u i l l e t
2 0 1 1 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 6 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 4 1 9 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e N i c a i s e , p r é n o m m é ,
l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s f e
n u m é r o 1 2 0 2 8 9 6 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s c i n q u a n t e .
S o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o s é Z U R S T R A S S E N , c i - a p r è s n o m m é .
L e p r é s i d e n t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t d e R A D Z I T S K Y , é g a l e m e n t
c i - a p r è s q u a l i f i é .
A u c u n s c r u t a t e u r n ' e s t d é s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u
n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s m e n t i o n n é c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r G u i l l a u m e P a t r i c e D E S C L E E D E M A R E D S O U S , n é à O t t i g n i e s - L o u v a u i n - l a - N e u v e , l e 1 9 f é v r i e r 1 9 8 2 , d o m i c i l i é à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e d e C o r b a i s 3 0 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 6 3 2 4 9 8 6 - 0 9 r e g i s t r e n a t i o n a l
n u m é r o 8 2 . 0 2 . 1 9 - 3 5 3 . 3 7 ) , p r o p r i é t a i r e d e h u i t m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s 8 . 6 0 0
2 . M o n s i e u r O l i v i e r G a ë t a n d e D U V E , n é à W i l r i j k , l e 2 0 a v r i l 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , R u e d e B a y a r m o n t 5 2 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 9 7 4 0 0 9 8 - 6 3 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 8 . 0 4 . 2 0 - 1 5 1 . 2 6 ) , p r o p r i é t a i r e d e q u a t r e
m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s 4 . 7 7 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . M o n s i e u r J o s é C h a r l e s Z U R S T R A S S E N , n é à V e r v i e r s , l e 2 6 o c t o b r e 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 4 1 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 8 6 5 6 6 0 9 - 6 4 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 7 . 1 0 . 2 6 - 3 1 9 . 8 7 ) , p r o p r i é t a i r e d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s
4 . M o n s i e u r B r i c e - A l e x a n d r e G h i s l a i n d e B E H A U L T , n é à B r u x e l l e s , l e 2 8 j u i l l e t 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à B - 3 0 9 0 O v e r i j s e , V a r e n s l a a n 3 6 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 9 1 3 9 6 6 6 - 6 1 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 9 . 0 7 . 2 8 - 2 1 9 . 6 7 ) , p r o p r i é t a i r e d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s
5 . M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t F e r d i n a n d d e R A D Z I T Z K Y d ' O S T R O W I C K , n é à U c c l e , l e 1 0 f é v r i e r 1 9 8 1 , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e F r o i s s a r t 6 4 1 C 2 1 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 1 2 8 4 7 0 6 - 4 3 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 1 . 0 2 . 1 0 1 8 7 . 6 4 ) , p r o p r i é t a i r e d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s
6 . L a s o c i é t é a n o n y m e " C O R P A R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , C l o s d e s L a u r i e r s 3 3 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 8 2 . 0 1 7 . 3 3 7 R P M B r u x e l l e s , p r o p r i é t a i r e d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s
7 . M a d a m e A l l e g r a M o r g a n e K O W A L E W S K I F E R R E I R A , n é e à W o l u w e - S a i n t -
L a m b e r t , l e 2 8 o c t o b r e 1 9 8 7 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e
9 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 7 5 6 0 2 2 8 - 7 4 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 7 . 1 0 . 2 8 -
2 9 8 . 8 0 ) , p r o p r i é t a i r e d e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : t r e n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s
M e s s i e u r s O l i v i e r d e D u v e e t G u i l l a u m e D e s c l é e d e M a r e d s o u s , p r é n o m m é s , a s s i s t e n t é g a l e m e n t à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e e n l e u r s q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
R E P R É S E N T A T I O N - P R O C U R A T I O N S
L e s a s s o c i é s s u b 4 . , 6 . e t 7 . s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t d e R a d z i t z k y ,
p r é n o m m é , e n v e r t u d e t r o i s ( 3 ) p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e s
e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e m a n d a t a i r e r e c o n n a î t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é s o n a t t e n t i o n s u r l e s c o n s é q u e n c e s d ' u n m a n d a t n o n
v a l a b l e .
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . a ) R a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e l a d a t e à l a q u e l l e s e t i e n d r a l ' a s s e m b l é e .
b ) R a p p o r t d e s g é r a n t s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e s d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , o b j e t d e s p o i n t s 6 . e t 7 . c i - a p r è s , a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t l ' é t a t p r é c i t é .
2 . S o u s r é s e r v e d u v o t e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , o b j e t d u p o i n t 6 . c i - a p r è s , d i v i s i o n d e s t r e n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 4 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n c e n t e t t r o i s m i l l e d e u x c e n t s ( 1 0 3 . 2 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , p a r v o i e d ' é c h a n g e d ' u n e ( 1 ) p a r t e x i s t a n t e p o u r t r o i s ( 3 ) p a r t s n o u v e l l e s .
3 . S o u s r é s e r v e d u v o t e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , o b j e t d u p o i n t 6 . c i - a p r è s , p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s i x e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 3 6 . 7 2 6 , 2 9 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 S U R ) à d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - s i x e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 2 3 5 . 3 2 6 , 2 9 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q ( 1 4 3 . 1 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e ( 1 4 3 . 1 0 4 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e c a t é g o r i e B , l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s f a i s a n t d o r é n a v a n t p a r t i e d e l a c a t é g o r i e A , d o n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s s e r o n t d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n a u p r i x d e ( a r r o n d i ) s e p t e u r o s v i n g t - s e p t c e n t s ( 7 , 2 7 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e m i l l e s e p t e u r o s e t v i n g t - s e p t c e n t s ( 1 . 0 4 0 . 0 0 7 , 2 7 E U R ) , l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t e t l e m o n t a n t n o m i n a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n s t i t u a n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n .
" D a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e e t i r r é v o c a b l e p a r t o u s l e s a s s o c i é s à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
4 . 7 7 3
4 . 7 7 3
4 . 7 7 3
4 . 7 7 3
1 . 9 3 5
3 4 . 4 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
" C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d é g a g é e p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u b 3 . , s o i t l a s o m m e d e n e u f c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - - e u r o s n o n a n t e - h u i t . c e n t s ( 9 0 3 . 2 8 0 , 9 8 E U R ) , a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " .
5 . S o u s r é s e r v e d u v o t e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , o b j e t d u p o i n t 6 . c i - a p r è s , s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 9 0 3 . 2 8 0 , 9 8 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - s i x e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 2 3 5 . 3 2 6 , 2 9 E U R ) , à u n m i l l i o n c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e p t e u r o s e t v i n g t - s e p t c e n t s ( 1 . 1 3 8 . 6 0 7 , 2 7 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a d i t e p r i m e d ' é m i s s i o n d é g a g é e p a r l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r é l e v é e s s u r l e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
" C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
6 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
7 . A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s p a r l ' a d o p t i o n d ' u n e n o u v e l l e v e r s i o n i n t é g r a l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a n o u v e l l e f o r m e , e n r e m p l a c e m e n t d u t e x t e e x i s t a n t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a v e c l e ' S u b s c r i p t i o n a n d S h a r e h o l d e r s A g r e e m e n t ' d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , a i n s i q u e p o u r l e s a d a p t e r a u x d i s p o s i t i o n s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
8 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
9 , N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ,
1 0 , P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ,
1 1 . Q u e s t i o n s d e s a s s o c i é s .
I I . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 4 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t l a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s , n i c r é é d ' a u t r e s t i t r e s ,
1 1 1 . T o u t l e c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n à l ' é g a r d d e s a s s o c i é s .
t V . L a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e .
V . L a c o n v o c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s à l ' é g a r d d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e s t q u a n t à e l l e s a n s o b j e t , d è s l o r s q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e e t q u e s e s d e u x g é r a n t s , é t a n t M o n s i e u r G u i l l a u m e D E S C L E E D E M A R E D S O U S e t M o n s i e u r O l i v i e r d e D U V E , p r é n o m m é s , s o n t i c i p r é s e n t s .
V I . P o u r ê t r e a d m i s e s , e t s o u s r é s e r v e d e c e q u i s e r a d i t a u p a r a g r a p h e V I I . c i - a p r è s , l e s r é s o l u t i o n s e n t r a î n a n t u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r u n e m a j o r i t é d e t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s v o i x p r e n a n t p a r t a u v o t e e t l e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s a u x a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
V I I . E t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é n ' e x i s t e p a s d e p u i s d e u x a n s a u m o i n s , l a r é s o l u t i o n r e l a t i v e à s a t r a n s f o r m a t i o n d o i t ê t r e p r i s e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
V I I I . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u j o u r .
E M P L O I D E S L A N G U E S
L e s a s s o c i é s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r
l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n c e r n a n t l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n m a t i è r e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r .
R A P P O R T S
a ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s g é r a n t s o n t é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t t a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
b ) L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H L B D O D E M O N T V A N I M P E &