06/02/2012
ÿþM n t l A D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 : A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 0 2 0 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N . P . M A X I L L O S O C I E T E M E D I C A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e ) ' E g l i s e S a i n t - S u l p i c e , 3 à 1 3 2 0 B E A U V E C H A 1 N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t e ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 1 8 n o v e m b r e s u i v a n t v o l u m e 3 6 f o l i o 5 8 c a s e 0 1 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 2 « G é r a n c e » d e s s t a t u t s , r e l a t i f à l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i p e u t ê t r e n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s o u s i u n d e s g é r a n t s n ' e s t p a s m é d e c i n , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t á s i x a n s m a x i m u m . L e m a n d a t p e u t ê t r e r e c o n d u i t .
L e g é r a n t n o n m é d e c i n n e p o u r r a f a i r e a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e t i l s e r a t e n u à u n d e v o i r d e r é s e r v e d o n t l e s o b l i g a t i o n s s o n t s i m i l a i r e s a u s e c r e t p r o f e s s i o n n e l a u q u e l e s t t e n u u n m é d e c i n . S i l e g é r a n t n o n m é d e c i n a u n e f o n c t i o n q u i a f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n s é p a r é e ( n o t a m m e n t u n c o n t r a t d e t r a v a i l ) , : l a d i t e c o n v e n t i o n p r é v o i r a e x p r e s s é m e n t u n d e v o i r d e d i s c r é t i o n a b s o l u e p a r r a p p o r t a u x f a i t s m é d i c a u x d o n t i l p o u r r a i t a v o i r c o n n a i s s a n c e d a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n q u i v i e n t d ' ê t r e
a d o p t é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e N U Y T T E N , à c o m p t e r d u 1 1 a o û t 2 0 1 0 , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t n i a i s r a t i f i e n é a n m o i n s t o u t a c t e p o s é d e p u i s l o r s . ; D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t d o n n é e .
E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , r é t r o a c t i v e m e n t a u I l a o û t 2 0 1 0 , p o u r u n e : d u r é e d e s i x a n s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T E P H I L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à : 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e d e l ' E g l i s e S a i n t - S u l p i c e , 3 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r ;
- - - - G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
e n t r e p r i s e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 2 8 . 4 7 2 . 8 4 2 , p o u r l a q u e l l e a g i r a , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e N U Y T T E N , s u s d i t .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s e t à t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 9
n o v e m b r e 2 0 1 1 , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 : A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e