16/02/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A l a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 ' - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 1 7 3 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . S . I N T E R N A T I O N A L C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 8 B r a i n e - L ' a l l e u d - R u e R e n é F r a n c q , 2 9
O b l a t d e l ' a c t e ; R a p p o r t s l é g a u x ( a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
s o c i a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e T r a n s f o r m a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n e t m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s P o u v o i r s . D e l ' a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é à N A M U R 1 l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 1 0 7 0 f o l i o 2 c a s e 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e N . S . I N T E R N A T I O N A L C O N S U L T I N G a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à B r a i n e - l ' A l l e u d , l a q u e l l e a c o n s t a t é e t d é c i d é c e q u i s u i t :
' l . E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i l e r a p p o r t p r e s c r i t d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c
"
a p p o r t e n n a t u r e .
2 . E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a é t é d é s i g n é a f i n d ' é t a b l i r l e r a p p o r t d e r é v i s e u r p r e s c r i t d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c a p p o r t e n n a t u r e : M o n s i e u r B r u n o V A N D E N B O S C H d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J e a n n e , 3 5 / 1 3 .
C e r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« C o n c l u s i o n s
A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e N . S . I N T E R N A T I O N A L C O N S U L T I N G p a r a p p o r t e n n a t u r e p o u r u n m o n t a n t d e 5 8 3 . 2 1 2 , 9 6 e u r o s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* i a o 3 s s a i * i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e d l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
" d ) c o m p t e t e n u d e c e q u i a é t é e x p o s é d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t e t s u i v a n t l e s s o u h a i t s d e s p a r t i e s , l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , s o i t 2 . 3 5 3 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r u n a p p o r t d ' u n e v a l e u r d e 5 8 3 . 2 1 2 , 9 5 e u r o s n ' e s t p a s l é g i t i m e e t é q u i t a b l e c a r e l l e d é s a v a n t a g e l e s a p p o r t e u r s q u i s o n t , p a r a i l l e u r s , a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
" L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é à 5 8 3 . 2 1 2 , 9 6 e u r o s c o n s i s t e e n 2 . 3 6 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e N . S . I N T E R N A T I O N A L C O N S U L T I N G . " N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
" N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
" B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
" B R U N O V A N D E N B O S C H & C o , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S - S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L r e p r é s e n t é e p a r B r u n o V a n D e n B o s c h , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 2 0 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
" A R T I C L E 2 .
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 2 0 .
" I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s e t a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - T R O I S M I L L E D E U X C E N T D O U Z E E U R O S N O N A N T E - S I X C E N T S - - 5 8 3 . 2 1 2 , 9 6 p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E C E N T N O N A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T E U R O S Q U A T R E C E N T S 4 9 5 . 7 8 7 , 0 4 à U N M I L L I O N S E P T A N T E - N E U F M I L L E - 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 - - E U R O S , p a r a p p o r t e n n a t u r e , s a v o i r :
a ) P a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s 4 0 3 . 2 0 4 , 3 9 d u c o m p t e c o u r a n t o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é a u n o m d ' u n e a c t i o n n a i r e , t e l q u e c e m o n t a n t f i g u r e a u p a s s i f d u b i l a n d e l a s o c i é t é à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
b ) P a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s 1 8 0 . 0 0 8 , 5 7 d u c o m p t e c o u r a n t o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a
s o c i é t é a u n o m d ' u n a c t i o n n a i r e , t e l q u e c e m o n t a n t f i g u r e a u p a s s i f d u b i l a n d e l a s o c i é t é à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
A v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 2 . 3 5 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 2 4 7 , 8 9 ) c h a c u n e , d e m ê m e t y p e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s , p r o r a t a t e m p o r i s , à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
L e s a p p o r t e u r s o n t e f f e c t u é l e s a p p o r t s e n q u e s t i o n .
I l e s t a t t r i b u é :
a ) a u p r e m i e r a p p o r t e u r : m i l l e s i x c e n t v i n g t - s e p t ( 1 . 6 2 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e m ê m e t y p e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s , p r o r a t a t e m p o r i s , à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
b ) a u s e c o n d a p p o r t e u r : s e p t c e n t v i n g t - s i x ( 7 2 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e m ê m e t y p e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s , p r o r a t a t e m p o r i s , à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
5 . 1 1 e s t c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i r é a l i s é e e t q u e c e d e r n i e r e s t p o r t é à U N M I L L I O N S E P T A N T E - N E U F M I L L E - - 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c o n s é q u e n c e , i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l ,
c o m m e s u i t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s
d u n o u v e a u c o d e d e s s o c i é t é s :
" A r t i c l e 5 : C A P I T A L
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s e p t a n t e - n e u f m i l l e 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
" I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s - - 4 . 3 5 3 a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e -
t r o i s i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
6 . 1 1 e s t d é c i d é d e t r a n s f o r m e r à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s
n o m i n a t i f s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" A R T I C L E 9 : N A T U R E D E S T I T R E S ( f u t u r a r t i c l e 8 )
" L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
" L e t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
" I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
7 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 2 4 : A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E ( f u t u r a r t i c l e 2 6 )
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r
l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r
i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t
p r e n d r e p a r t a u v o t e .
" L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s
o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s d u p r é s e n t a r t i c l e .
8 . 1 1 e s t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s
r é s o l u t i o n s .
9 . 1 1 e s t d é c i d é d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
1 0 . S o n t c o n f i r m é e s l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 ,
l a q u e l l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e S O U M I L L I O N e t d e M o n s i e u r D a n i e l
S O U M I L L I O N d e l e u r m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
b
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a ) M o n s i e u r E r i c S A U V A G E d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s C o n s t e l l a t i o n s , 8 .
b ) M o n s i e u r M a r c S A U V A G E d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a l ( R i x e n s a r t ) , r u e M a h i e r m o n t , 6 2 .
1 1 1 . 1 i e s t d é c i d é d ' a p p e l e r e n q u a l i t é d e S è m e a d m i n i s t r a t e u r : _
M o n s i e u r B e n o î t S A U V A G E d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , c l o s d u R o u g e C l o î t r e , 3
I M j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
â d a t e r d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t p o u r u n e d u r é e d e u n a n .
1 2 . L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e s m e m b r e s d é s i g n é s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e 3 o c t o b r e 2 0 1 1 .
1 3 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l , o n t d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M o n s i e u r E r i c S A U V A G E p r é n o m m é q u i a d é c l a r é a c c e p t e r .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s - P r o c u r a t i o n s ( 2 ) - R a p p o r t s p é c i a l
d u C . A . - R a p p o r t d u R é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e