21/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
l y s , ~ o # C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 1 4 1 9
J
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r é
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 9 7 2 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A Z D R O W I E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R U E D E L A D E P O R T A T I O N 1 5 4 - 1 4 8 0 T U B I Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M } S S I O N G E R A N T
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : 1 . D é m i s s i o n d ' u n M m e K o s s a k o w s k a M a l g o r z a t a c o m m e g é r a n t e ;
I 1 . É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s ,
l l l . T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I V T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e p r é s e n t é e p a r M m e K o s s a k o w s k a M a l g o r z a t a d o m i c i l i é à r u e J - B V a m p e 5 8 - - 1 1 8 0 F o r e s t . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e ,
K o s s a k o w s k a A n n a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 5 1 8 1 *
M o a w O R o 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M L R n
0 3 - 0 4 - 2 0 1 2
í V I V 3 ~ L l t e e f i ¬ e
y 1 ~
A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n Q g c u l S u 9 3 ?
( e n e n t i e r ) : N A Z D R O W I E
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S N C ( S O C i . ~ ~ é , 2 m . ( V e n u % 0 0 . 2 C ± L i f
S i è g e : R U E D E L A D E P O R T A T I O N 1 5 4 - 1 4 8 0 T U B I Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
N A Z D R O W I E
S o c i é t é C o m m e r c i a l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
R u e d e l e d é p o r t a t i o n 1 5 4 à 1 4 8 0 T U B I Z E
C O N S T I T U T I O N
E N T R E L E S S O U S S I G N E S :
M m e K o s s a k o w s k a A n n a , d o m i c i l i é R u e d e l a d é p o r t a t i o n 1 5 4 . E 1 4 8 0 T U B I Z E M m e K o s s a k o w s k a M a l g o r z a t a , d o m i c i l i é R u e J - B V a n p e 5 8 à ` 1 1 9 0 F O R E S T ,
I L A E T E C O N V E N U C E Q U I S U I T : r
A R T I C L E I : D E N O M I N A T I O N S I E G E
L a s o c i é t é a p o u r r a i s o n s o c i a l e « N a Z d r o w i e » ,
E l l e p o s s è d e s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e l a d é p o r t a t i o n 1 5 4 , 1 4 8 0 T U B I Z E . I l p o u r r a ê t r e , d é p l a c é n ' i m p o r t e o ù e n B e l g i q u e s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
D a n s t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s é m i s p a r l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n , , a c c o m p a g n é e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a p p a r a î t r a p o u r p o u v o i r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é .
A R T I C L E I l : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a v e n t e d e p r o d u i t a l i m e n t a i r e g é n é r a l e t a r t i s a n a l . L a v e n t e d e p r o d u i t n o n a l i m e n t a i r e a i n s i q u e l a v e n t e d e b o i s s o n a l c o o l i s é e e t n o n a l c o o l i s é e . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t v e n d r e d e s j o u m a u x , c a r t e s p o s t a l e s a i n s i q u e d e s v ê t e m e n t s . T o u t l e s a c t i v i t é s d e l ' e x e r c i c e s o n t e x e r c é e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a , à t i t r e a c c e s s o i r e , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
Y V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
- M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E I I I : R E S P O N S A B I L I T É
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a s s o c i é s e n n o m c o l l e c t i f s o n t s o l i d a i r e s p o u r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , e n c o r e q u ' u n s e u l d e s a s s o c i é s a i t s i g n é , p o u r v u q u e c e s o i t s o u s l a r a i s o n s o c i a l e .
A R T I C L E I V : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é , à l a c o n s t i t u t i o n , a u m o n t a n t d e 5 0 0 , 0 0 E U R O S , a p p o r t é s e n n u m é r a i r e s u r u n
c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é " N a Z d r o w i e " a u p r è s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a S o c i é t é k b c s o u s l e n °
B E 8 6 7 3 4 0 3 3 8 7 6 5 5 0 , e t s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e
M m e K o s s a k o w s k a A n n a , p o u r 2 5 p a r t s d e 1 0 , 0 0 E u r o s ;
M m e K o s s a k o w s k a M a l g o r z a t a , p o u r 2 5 p a r t s d e 1 0 , 0 0 E u r o s .
D e s o r t e q u ' à l a c o n s t i t u t i o n , l a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n c a p i t a l d e 5 0 0 , 0 0 E U R O S e n t i è r e m e n t l i b é r é s . A R T I C L E V : P O U V O I R S G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a t o u t p o u v o i r e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I 1 p o u r r a s i g n e r t o u s l e s a c t e s , c o u r r i e r s , d o c u m e n t s , f a c t u r e s é t a b l i e s a u n o m d e l a s o c i é t é ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ; d e v r a s e
s o u m e t t r e a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s e t f i s c a l e s , e n g a g e r l a s o c i é t é e n m a t i è r e f i n a n c i è r e e t b a n c a i r e , p o u r v u q u ' i l a c c o m p a g n e s o n e n g a g e m e n t d e l a m e n t i o n ; " P o u r l a S N C , M m e K o s s a k o w s k a A n n a e t M a l g o r z a t a , g é r a n t e " .
L e s m a n d a t s d e s g é r a n t e s s e r o n t r é m u n é r é s o u g r a t u i t s .
L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t d e v r a c o r r e s p o n d r e a u x p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s .
A R T I C L E V I : C E S S I O N D E P A R T S
L a c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s o u p a r v o i e d e s u c c e s s i o n n e p o u r r a s ' é t a b l i r q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e s d e u x a s s o c i é s o u , e n c a s d e n o m b r e p l u s é l e v é , a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e l a m a j o r i t é d e s v o i x p l u s u n e l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e .
A R T I C L E V I I : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a m e n é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s , à d o n n e r d é c h a r g e a u x g é r a n t e s d a n s s a m i s s i o n , e t à d é c i d e r d e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , a u r a l i e u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n i a i d e c h a q u e a n n é e . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A R T I C L E V I I I : D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
L e s g é r a n t e s s e r o n t M m e K o s s a k o w s k a A n n a e t M m e K o s s a k o w s k a M a l g o r z a t a . L e u r s m a n d a t s s o n t à
d u r é e i l l i m i t é e . T o u t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e v r a ê t r e s o u m i s e p r é a l a b l e m e n t a u x g é r a n t e s
s o u s p e i n e d e n u l l i t é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e r a à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s s u i t e s à d o n n e r à c e s d é c i s i o n s .
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s a u x g é r a n t e s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s t o u t e s a u t r e s d é m a r c h e s d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s e s o u m e t t r e a u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r t o u t e s d i s p o s i t i o n s n ' é t a n t p a s r é g i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
F a i t à T u b i z e , l e 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 , e n a u t a n t d ' e x e m p l a i r e s q u ' i l n ' y a d e p a r t i e s à l ' a c t e , p l u s u n d e s t i n Q . à l ' E n r e g i s t r e m e n t .
K o s s a k o w s k a A n n a l í o s s a k o w s i ç a M a l g o r z a t a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e ` à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e