23/05/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S o c i é t é a n o n y m e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M C D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
I I
* 1 4 1 0 5 9 9 5 *
I f i j l a g e n b i T E e t - i ï é f é T i a S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 0 4 8 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A M U R W A T E R F R O N T
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 . 0 4 . 2 0 1 4
6 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s S t é p h a n S O N N E V I L L E , L a u r e n t C O L L I E R , S i d n e y D . B E N S , W i l l i a m L E R I N C K X e t O l i v i e r R A L E T p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s d o n t l ' é c h é a n c e i n t e r v i e n d r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
W i l l i a m L E R I N C K X S t é p h a n S O N N E V I L L E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
,
04/02/2014
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
R é !
M o i b i
T F i I ' a U i " r 1 . L D E C e Z ; « . R C E
2 ~ ( i e r e Q ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 0 4 8 , 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A M U R W A T E R F R O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 B - 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e , l e 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 , v o l u m e 8 6 5 , f o l i o 2 4 c a s e 1 2 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , l e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) S a u v a g e B é a t r i c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N a m u r W a t e r f o n t " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d ' e x a m i n e r l a p r o p o s i t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d u p r e m i e r p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l e s m o t s « L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t i n d e m n i s é s d e s d é p e n s e s n o r m a l e s e t j u s t f i é e s e x p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s . L e s f r a i s s e r o n t p o r t é s e n c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n . L o r s q u e l e m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é , i l p e u t l ' ê t r e s o u s f o r m e d ' a p p o i n t e m e n t s , é m o l u m e n t s , t a n t i è m e s o u i n d e m n i t é s , s e l o n l e s p r o p o s i t i o n s à s o u m e t t r e p a r l e C o n s e i l à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e » .
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l a r é s o l u t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e s t i n f o r m é e d e c e q u e p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § 2 , 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s é t a b l i ( i ) d e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t ( i i ) d e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; t e l s q u e c e s r a p p o r t s s o n t p r é v u s p a r l e § l e r d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d è s l o r s q u e l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e d i t a r t i c l e 6 0 2 § 2 , 3 ° p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d e s e d i s p e n s e r d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e c e s r a p p o r t s s o n t r é u n i e s : e n e f f e t l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t c o n s t i t u é d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n e a v a n c e a c t i o n n a i r e s e n c o m p t e c o u r a n t . C e t t e c r é a n c e , e t s a v a l e u r , o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 t a n t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t q u e d e l ' a p p o r t e u r ( s o c i é t é s a n o n y m e s d e d r o i t b e l g e ) , l e s q u e l s o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e a t t e s t a t i o n s a n s r é s e r v e d e l a p a r t d e l e u r s c o m m i s s a i r e s r e s p e c t i f s à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A Z A R S - R E V I S I - U R S D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o î t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G O S S A R T P h i l i p p e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x a m i n e d è s l o r s l a p r o p o s i t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d u s e c o n d p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r :
b ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R G R O U P » d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
c ) C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R G R O U P » , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' a v a n c e s a c c o r d é e à l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e c o m p t e - c o u r a n t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 8 .
d ) L a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R G R O U P » , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t , i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , e t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' a v a n c e s a c c o r d é e à l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e c o m p t e - c o u r a n t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t g a r a n t i t ;
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ,
- q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ,
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ,
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l ' a c t i o n n a i r e a p p o r t e u r r e c o n n a î t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à r a p p o r t e u s e q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l e s n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 2 7 0 . 0 0 1 à 3 6 0 . 0 0 0 .
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r S i d n e y B E N S , p r é n o m m é , e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 3 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 6 0 . 0 0 0 .
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l a r é s o l u t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d ' e x a m i n e r l e t r o i s i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r ;
a ) d ' a u g m e n t e r u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 6 0 0 . 0 0 0 ) à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 3 6 0 . 0 0 1 à 3 7 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p - ' t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
b . D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R G R O U P » i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i a v a n t , d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , é t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R G R O U P P A R T I C I P A T I O N S » , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 3 6 0 . 0 0 1 à 3 7 0 . 0 0 0 à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R G R O U P » r e n o n c e é g a l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
c . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n ,
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R G R O U P P A R T I C I P A T I O N S » a c t i o n n a i r e p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i a v a n t , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 3 6 0 . 0 0 1 à 3 7 0 . 0 0 0 , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B e l f i u s B a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 9 2 5 6 4 5 1 3 9 8 6 9 2 3 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t a ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t [ e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e ( 3 7 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 7 0 . 0 0 0
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l a r é s o l u t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e e x a m i n e l e q u a t r i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 7 0 . 0 0 0 . » .
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l a r é s o l u t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d ' e x a m i n e r l a p r o p o s i t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d u c i n q u i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 2 0 9 . 3 0 3 R P M N i v e l l e s , l a q u e l l e d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S O N N E V I L L E S t e p h a n R e n é J e a n , n é à N a m u r , l e 2 6 a o û t 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u M o n t - L a s s y , 6 2 , b o î t e B ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 0 8 . 2 6 - 1 5 9 - 5 2 ) ,
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l a r é s o l u t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
e . t
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e d u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s i e r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r t i y
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 16.05.2013 13123-0574-025
31/12/2012
ÿþé M 4 , 4 . .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
L l l ~ ~ u ~ t 1 ( n 1 3 1 1 N x
R 1 B 1 N A E . , D E C Q M M E R C E
I 8 - 1 2 - 2 0 1 2
l u e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 0 4 8 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A M U R W A T E R F R O N T
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R E M I È R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - D E U X I È M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P È C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e N a m u r W a t e r f r o n t , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E / T V A 0 8 9 9 . 0 4 8 . 7 5 5 / R P M N i v e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e 2 7 j u i n 2 0 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 7 8 8 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . C o n s t a t a t i o n d e t a r é u n i o n d e s c o n d i t i o n s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d e s e d i s p e n s e r d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s r a p p o r t s p r é a l a b l e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s .
[ o n o m e t ]
2 , D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 8 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 8 2 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e ( 2 3 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 0 . 0 0 1 à 2 4 4 . 0 0 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e A T E N O R G R O U P , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' a v a n c e s a c c o r d é e à l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e c o m p t e - c o u r a n t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 8 .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e A T E N O R G R O U P , i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , e t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' a v a n c e s a c c o r d é e à l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e c o m p t e - c o u r a n t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 8 .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e g a r a n t i t
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
- q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l ' a c t i o n n a i r e a p p o r t e u r r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t r e c o n n a î t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à { ' a p p o r t e u s e q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l e s d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e ( 2 3 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 0 . 0 0 1 à 2 4 4 . 0 0 0 , c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
s
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r H a n s V A N D E N D A E L e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e ( 2 4 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 4 4 . 0 0 0
T i t r e B .
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - s i x m i l l e ( 2 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 2 4 4 . 0 0 1 à 2 7 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
2 . D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L a s o c i é t é a n o n y m e A T E N O R G R O U P d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , é t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e A T E N O R G R O U P P A R T I C I P A - T I O N S , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d e s v i n g t - s i x m i l l e ( 2 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 2 4 4 . 0 0 1 à 2 7 0 . 0 0 0 à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é a n o n y m e A T E N O R G R O U P r e n o n c e é g a l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e A T E N O R G R O U P P A R T I C I P A T I O N S , l a q u e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s v i n g t - s i x m i l l e ( 2 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 2 4 4 . 0 0 1 à 2 7 0 . 0 0 0 , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B e l f i u s B a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 9 2 5 6 4 5 1 3 9 8 6 9 2 3 .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 , 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e ( 2 7 0 , 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 7 0 . 0 0 0
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x t i t r e s A e t B c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r ;
1 . A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 7 0 . 0 0 0 . »
T i t r e D .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 0 7 . 1 2 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012
ÿþF m -
" ' !
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I J J I I I I I J I I I I I I J I J J I I J I I J I 1 I I 1 I I 1 I I 1 1 1 1 1 I I I ! 1 1 1 1
* i a i o a e ~ a ~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 5 - 2 0 1 2
N I V E L E f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : N A M U R W A T E R F R O N T s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 0 4 8 7 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 . 0 4 . 2 0 1 2 ,
6 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r E t i e n n e H u y b e n s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
7 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é l è v e n t à ¬ 2 . 1 9 4 e t s e r o n t a n n u e l l e m e n t i n d e x é s .
W i l l i a m L e r i n c k x S t é p h a n S o n n e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 16.05.2012 12120-0357-026
13/02/2015
ÿþI I I
1 1 1 1 M i l t 1 1 1 2 1 1 1
i
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I I 3 0 1 A N , 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 0 4 8 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e f f i l e r ) : N A M U R W A T E R F R O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 5 . 1 2 . 2 0 1 4
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r B r u n o V A N D E R S A N D E d o m i c i l i é A v e n u e R e i n e F a b i o l a 8 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t e t M a d a m e M a t a i R E G H A B I d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 2 8 b t e l 5 à 1 1 5 0 W o l u w é S a i n t P i e r r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
S i d n e y D . B E N S A d m i n i s t r a t e u r S t é p h a n S O N N E V I L L E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 11.05.2011 11112-0143-022
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.04.2010, DPT 11.05.2010 10117-0502-023
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.04.2009, DPT 11.05.2009 09145-0038-023
11/06/2015
ÿþ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q 1 J U I N 2 0 1 5
N I V E L L E 8 r e f f e
1
I I t I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 0 4 8 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A M U R W A T E R F R O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E t i e n n e H u y b e n s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t s e r s e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r i p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 1 8 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é l è v e n t à E 5 . 8 0 0 . M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n .
L a u r e n t C O L L I E R S t é p h a n S O N N E V I L L E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e