02/05/2014 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionaires tenue au siège social le 21
décembre 2013
L'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social à l'adresse suivante :
Office Park Nysdam
avenue Reine Astrid 92
l310LaHulpe
L'assemblée décide de donner procuration à Mme Christèie Parmentier, BDO Experts-Comptables S.C.R.L. (BE 0448 895 115) pour la représenter et agir en leur nom auprès du Moniteur beige pour demander la publication de toutes les décisions quelconques se rapportant à la société dans les annexes au Moniteur Belge et, à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.
Christèie Parmentier Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 27.06.2014 14237-0483-011
19/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 8 8 8
e i o S E P 4 0 1 à
~ ~ i 4
B R u X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 6 1 . 0 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T E L P A U B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P i n s o n 3 6 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3
[ . . . ]
6 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e H u y , 1 2 0 A 1 3 0 0 W a v r e .
7 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e C h r i s t è l e P A R M E N T I E R , B D O E x p e r t s _ C o m p t a b l e s S C R L ( B E 0 4 4 8 . 8 9 5 . 1 1 5 ) , « F e r m e d e s q u a t r e s s a p i n s » , c h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A 1 3 0 0 W a v r e , p o u r :
- l a r e p r é s e n t e r e t a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a s o c i é t é N A T E L P A U S A d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s t e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
[ " ]
D ' H a l l u i n H e r v é
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 03.06.2013 13145-0264-011
12/11/2012
ÿþR é :
I V i à
b
* 1 2 1 6 3 3 4 1 *
m o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 0 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u P i n s o n 3 6 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s I P o u v o i r s
p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e r e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- L a S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e " F i n a n c i è r e N A T E L P A U " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a à L - 1 6 2 8 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 1 r u e d e s G l a c i s , r e p r é s e n t é e p a r s o n P r é s i d e n M o n s i e u r E m m a n u e l G R A S , d e m e u r a n t à 7 7 3 0 N é c h i n , r u e d e l a F e s t i n g u e , 1 - B .
- M o n s i e u r H e r v é d ' H A L L U I N , d e m e u r a n t à 5 9 2 0 0 T o u r c o i n g ( F r a n c e ) , 9 7 r u e N a t i o n a l e .
C e u x - c i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é . L e u r m a n d a t d s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o i m m é e s t g r a t u i t .
I l a é t é d é c i d é , d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M m e C h r i s t è l e P A R M E N T I E R o u M . J e a n - M a r i e R U I I 2 A N T , B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S o c . C i v . S c r l , B D O " F e r m e d e s Q u a t r e S a p i n s " , c h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A , 1 3 0 0 ` N a v r e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r s e u l a f i n :
- d e r e p r é s e n t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a g i r e n s o n n o m à ! a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' i n t r o d u c t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a f i n q u ' u n n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n s o i t a t t r i b u é p a r u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i e s a u s e n s d e l a L o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r e n t a m e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n s i t r a t i v e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n e t / o u r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e t à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
- d e r e p r é s e n t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e p o u r ' d e m a n d e r l a ; p u b l i c a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t i a s o c i é t é d a n s I s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r ! e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , ! r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d é p ô t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t ! d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e .
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i n 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a y a n t r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r H e r v é d ' H A L L U I N . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
j e a n - M a r i e R U I D A N T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 6 1 . 0 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T E L P A U B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 29.06.2012 12241-0043-012
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 17.05.2011 11113-0086-010