18/02/2013
ÿþ z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R ( i I I
N i t u
* 1 3 0 2 2 7 x
B R U X E L L E S
0 s G r e e 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 2 2 4 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N D M I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a V é n e r i e , 2 9 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l e t d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ,
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e s e p t j a n v i e r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
a n o n y m e " N D M l m m o " s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , r u e d e l a V é n e r i e , 2 9 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A b d o R o u m i . "
S o n t p r é s e n t s , M o n s i e u r G e v e r s B e r n a r d , f u t u r a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n t r a n t a i n s i q u e
l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r : M o n s i e u r N è v e d e M é v e r g n i e s J e a n - F r a n ç o i s e t M a d a m e T h o r e a u
C h r i s t i n e ,
S o i t u n t o t a l d e 6 1 5 a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d é c l a r é c o n s e n t i r à s e r é u n i r e t é t a n t p r é s e n t s ,
l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e s a n s q u ' i l y a i t l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s d a n s l e s '
f o r m e s p r é v u e s p a r l a t o i , e t a p t e e t h a b i l e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o b j e t à l ' o r d r e d u j o u r , à
s a v o i r :
O R D R E D U J O U R
1 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
2 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , R o u t e d e G e n v a l , 1 2 3 à
1 3 8 0 L a s n e , à p a r t i r d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A b d o R o u m i , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
d ' a m n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e r e m e r c i e e t l u i d o n n e d é c h a r g e p e r s o n e l l e d é f i n i t i v e
e n t o u s p o i n t s q u a n t à s a g e s t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' à a u j o u r d ' h u i , e t n o m m e M o n s i e u r G e v e r s B e r n a r d c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L ' o r d r e d u
j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B e r n a r d G e v e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/11/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o a 2 . 0
k C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 2 2 4 , 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N D M I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a V é n e r i e n u m é r o 2 9 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - N A T U R E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 t I I I I 1 1 1
* 1 1 1 6 8 3 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N D M I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l a V é n e r i e 2 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 2 2 4 . 5 2 0 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q . c e n t s e u r o s ( 3 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 3 . 8 4 5 ) a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n e s o m m e t o t a l e e n ' e s p è c e s d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e : r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s q u i s e r o n t d é s o r m a i s e x c l u s i v e m e n t n o m i n a t i v e s e t
d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 1 0 e t 3 1 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s ; r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r i s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u i n z i è m e ( 1 / 6 1 5 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 6 1 5 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o ( 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ; ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e a c t i o n s ( 4 . 4 6 0 ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
E n d a t e d u d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t ° q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ! ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 3 . 8 4 5 ) a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t ! a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e t r o i s c e n t ' q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
A R T I C L E 1 0 - N A T U R E D E S A C T I O N S
M c o 4 ' k e u r ! L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
b e l g e I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e : c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
A R T I C L E 3 1 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , l e C o n s e i l ! d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , n i a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , e t c e p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
. . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e