21/06/2012
ÿþ [ W k f r ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I U h I I I I i
" i a i i o a i a *
i
" A m ï J C L v t ~ . . , . . . .
1 1 . 1 1 U 2 8 1 2 j
N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : N e d . O .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a M a i s o n d u B o i s 2 4 A J 2 ~ L
N ° d ' e n t r e p r i s e : o e , 1 1 6 , t e l j g
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e d o u z e m a r s
E n t r e l e s s o u s s i g n é s
U V O E T D I A N A , r u e d e l a M a i s o n d u B o i s 2 4 A à 1 3 7 0 M e l i n , n é l e 3 1 / 0 5 / 1 9 5 5 , N . N . 5 5 . 0 5 . 3 1 - 3 6 8 - 8 6
D C O L L I G N O N R E N A U D , r u e C a r l e n s 9 à 1 3 5 7 H é l é c i n e , n é l e 0 2 1 1 1 1 1 9 7 6 , N . N . 7 6 . 1 1 . 0 2 - 0 3 9 - 2 2
" B A R R A S C A T H E R I N E , r u e d e l a M a i s o n d u B o i s 2 4 A à M e l i n , n é l e 0 3 1 1 1 1 1 9 5 8 , N . N . 5 8 . 1 1 . 0 3 - 2 1 4 - 2 1
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e r é g i e p a r l e s r è g l e s s u i v a n t e s .
T I T R E I - D é n o m i n a t i o n - s i è g e - o b j e t - d u r é e
A R T I C L E 1 .
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « N e d . O . »
A R T I C L E 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 7 0 M e l i n , r u e d e l a M a i s o n d u B o l s , 2 4 A .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n t a n t q u ' h ô t e s s e d ' a c c u e i l .
E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e s , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e , p o u r c o m p t e d e t i e r s . E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
A R T I C L E 4 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t
c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s o c i a u x ,
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e e x c é d a n t s a d u r é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T I T R E I I - C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s ' - R e s p o n s a b i l i t é
A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . S o n m o n t a n t m i n i m u m e s t f i x é à 1 0 0 , 0 0 e u r o s
A R T I C L E 6 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d e 1 0 e u r o s .
I l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e s d é n o m i n a t i o n s q u e c e s o i t , n o n r e p r é s e n t a t i f s d e v e r s e m e n t s e n e s p è c e s c u d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l m i n i m u m d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l a p r o p o r t i o n d a n s l a q u e l l e l e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s e t l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s .
A R T I C L E 7 .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i e n f i x e r a l e t a u x d é m i s s i o n e t l e s m o d a l i t é s e t o r g a n i s e r a l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s o b l i g a t a i r e s .
A R T I C L E 8 .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e .
A R T I C L E 9 ,
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
A r t i c l e 1 0 .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s à d e s
c o a s s o c i é s .
L e s p a r t s s o c i a l e s p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s à d e s a s s o c i é s , m o y e n n a n t l ' a c c o r d d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à u n e m a j o r i t é s i m p l e e t q u i n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r u n r e f u s é v e n t u e l .
T I T R E I I I - A s s o c i é s
A R T I C L E 1 1
S o n t a s s o c i é s
1 . L e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e .
2 . L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e o u m o r a l e s , a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( o u b i e n : p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x e t s o u s c r i v a n t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) . C e s p e r s o n n e s d o i v e n t s o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n d e s s t a t u t s o u d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L ' a d m i s s i o n d e l ' a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l ' a p p o s i t i o n d e l a s i g n a t u r e d u m e m b r e e t l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s t e n u e , e n c a s d e r e f u s d ' a g r é a t i o n , d e j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
A R T I C L E 1 2 .
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r :
1 ° D é m i s s i o n ;
2 ° E x c l u s i o n ;
3 ° D é c è s .
A R T I C L E 1 3 .
U n a s s o c i é p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s à t o u t m o m e n t
m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e t o u s l e s a s s o c i é s .
L e s a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e s o u e x e r ç a n t l e u r d r o i t d e r e t r a i t s e r o n t t e n u s d e s i g n e r l a d é m i s s i o n o u l e
r e t r a i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
A R T I C L E 1 4 .
L ' e x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é e s t p r o n o n c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e r a t e n u d ' e n t e n d r e l ' a s s o c i é
m a i s n ' a p a s à m o t i v e r s a d é c i s i o n , E l l e e s t n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s d e u x j o u r s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 1 5 .
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d u b i l a n d e l ' a n n é e s o c i e l e p e n d a n t l a q u e l l e l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e , s a n s t o u t e f o i s q u ' i l s o i t a t t r i b u é u n e p a r t d e r é s e r v e s . E n a u c u n c a s i l n e p e u t ê t r e r e m b o u r s é p l u s q u e l a p a r t i e l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é s u r s a p a r t .
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t f a i r e v a l o i r a u c u n d r o i t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
L e p a i e m e n t a u r a l i e u e n e s p è c e s e n d é a n s u n d é l a i d e t r o i s m o i s .
A R T I C L E 1 6 .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p r e n d f i n q u ' a u t e r m e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l i l s ' e s t r e t i r é o u a é t é e x c l u e t c e c i s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 3 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 1 7 .
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d e l ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u
r e p r é s e n t a n t s l é g a u x r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s .
A R T I C L E 1 8 .
L e s a s s o c i é s e t l e s a y a n t s d r o i t o u a y a n t s c a u s e d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s , l a l i q u i d a t i o n o u l e p a r t a g e d e l ' a v o i r s o c i a l , n i i n t e r v e n i r d e q u e l q u e f a ç o n q u e s e s o i t d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E I V - A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
A R T I C L E 1 9 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s a s s o c i é s o u
n o n , n o m m é s p a r ( a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
L a s o c i é t é e s t c o n t r ô l é e p a r c h a q u e a s s o c i é i n d i v i d u e l l e m e n t o u p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d u
c o n t r ô l e o u p a r u n c o m m i s s a i r e , s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d u r é e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t i l l i m i t é .
I l s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 0 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e s o n t g r a t u i t s o u r é m u n é r é s .
A R T I C L E 2 1 .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t
j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e e n d é c i d e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e .
A R T I C L E 2 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e p r é s i d e n t .
I l s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n
p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l l e d e s o n v i c e p r é s i d e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t s i l a
m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r u n a u t r e . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t e n
r e m p l a c e r q u ' u n s e u l a u t r e ,
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e s p r o c è s v e r b a u x q u i s e r o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e e t c o n t r e s i g n é s
p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . L e s c o p i e s o u l e s e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s d o i v e n t ê t r e
s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
I l p e u t n o t a m m e n t :
A c c e p t e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s . A c q u é r i r , a l i é n e r , é c h a n g e r , d o n n e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n e t h y p o t h é q u e r t o u s d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s . C o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s a v e c g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e o u a u t r e , à l ' e x c e p t i o n d ' e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s , a c c o r d e r d e s p r ê t s , a c c e p t e r t o u s c a u t i o n n e m e n t s e t h y p o t h è q u e s a v e c o u s a n s v o i e p a r é e . R e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s e t a u t r e s e t d e t o u t e s g a r a n t i e s , t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , é m a r g e m e n t s , o p p o s i t i o n s o u s a i s i e s , d o n n e r d i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , e f f e c t u e r o u p e r m e t t r e d e s p a i e m e n t s a v e c o u s a n s s u b r o g a t i o n , r e n o n c e r e n q u e l q u e c a s q u e c e s o i t , s e d é s i s t e r o u a c q u i e s c e r , c o n c l u r e t o u t c o m p r o m i s , f a i r e a p p e l à l ' a r b i t r a g e e t a c c e p t e r d e s d é c i s i o n s a r b i t r a l e s , c o n s e n t i r é v e n t u e l l e m e n t d e s r i s t o u r n e s . E n g a g e r , s u s p e n d r e o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r s o n t r a i t e m e n t e t s e s a t t r i b u t i o n s .
~ . _ _ _ . . . _ . _ _ . - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A u c a s o ù u n a d m i n i s t r a t e u r a d á n s u n e d p é r a t i o n d é t e r m i n é e , u n i n t é r ê t p e r s o n n e l o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l s e r a f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 2 3 e t 5 2 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
A R T I C L E 2 4 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e n t o u t o u e n p a r t i e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s
m e m b r e s o u à d e s t i e r s .
A i n s i i l p o u r r a n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u à u n
g é r a n t .
L e ' c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e e n t e n a n t
c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 2 c i - d e s s u s .
A R T I C L E 2 5 .
P o u r t o u s l e s a c t e s o u a c t i o n s , e n j u s t i c e o u n o n , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n o u d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 2 6 .
L e c o n t r ô l e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r c h a q u e a s s o c i é i n d i v i d u e l l e m e n t o u e s t c o n f i é à u n o u
p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e o u à u n c o m m i s s a i r e .
C e u x - c i s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t o n t u n d r o i t i l l i m i t é d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e s u r t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é .
U s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t g é n é r a l e m e n t d e
t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s a n s d é p l a c e m e n t d e c e u x - c i .
T I T R E V - A s s e m b l é e g é n é r a l e
A R T I C L E 2 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s . E l l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , d a n s l e s 6
m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s , l e 2 è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 2 8 .
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s e t l e s a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s .
L a c o n v o c a t i o n d e v r a s e f a i r e h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s d a n s l e
r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t m e n t i o n n e r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E 2 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s é i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à
d é f a u t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s a n c i e n e n f o n c t i o n o u l e p l u s â g é .
L e p r é s i d e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l e s d e u x s c r u t a t e u r s e t l e s e c r é t a i r e f o r m e n t l e b u r e a u d e
l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 3 0 .
C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d ' a u t a n t d e v o i x q u ' i l a d e p a r t .
C h a q u e a s s o c i é n e p e u t e n r e m p l a c e r q u ' u n s e u l a u t r e .
T I T R E V I E x e r c i c e s o c i a l B i l a n
A R T I C L E 3 1
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r s d u 0 1 j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o u r t d u 1 7
j a n v i e r j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A R T I C L E 3 2
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' I n v e n t a i r e a i n s i q u e l e b i l a n , l e c o m p t e
d e r é s u l t a t s , s o n a n n e x e e t l e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l a l o i , à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 3 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d t e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e o u d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e , e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ( b i l a n - c o m p t e d e r é s u l t a t e t a n n e x e )
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d u c o n t r ô l e o u d u c o m m i s s a i r e .
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I
R e s é r v é a u
I r M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
T I T R E V I I R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
A R T I C L E 3 4
L e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e r a d u b i l a n , s e r a a f f e c t é c o m m e s u i t :
1 . 5 % à l a r é s e r v e l é g a l e s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i ( c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ) .
2 . L ' e x c é d e n t e s t v e r s é a u f o n d s d e r é s e r v e o u d a n s l e s f o n d s s p é c i a u x .
A R T I C L E 3 5
L a r i s t o u r n e q u i s e r a i t é v e n t u e l l e m e n t a c c o r d é e n e p e u t ê t r e a t t r i b u é e a u x a s s o c i é s q u ' a u p r o r a t a d e s
o p é r a t i o n s q u ' i l s o n t t r a i t é e s a v e c l a s o c i é t é .
T I T R E V I I I D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 3 6
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e n o t a m m e n t p a r l a r é d u c t i o n d u n o m b r e d e s a s s o c i é s e n d e s s o u s d u m i n i m u m
l é g a l e e t p a r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l e n d e s s o u s d u m i n i m u m s t a t u t a i r e .
E l l e p e u t a u s s i ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r
l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , s o i t v o l o n t a i r e , s o i t f o r c é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t l e u r s i n d e m n i s a t i o n s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s l i q u i d a t e u r s n ' a u r o n t p a s é t é d é s i g n é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d e p l e i n d r o i t
c h a r g é d e l a l i q u i d a t i o n ,
A R T I C L E 3 7 .
T o u t a s s o c i é , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r q u i n ' a p a s é l u d o m i c i l e e n B e l g i q u e , e s t
s u p p o s é , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s m o d i f i c a t i o n s ,
c o m m u n i c a t i o n s e t s o m m a t i o n s l u i s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s ,
A R T I C L E 3 8 .
L e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i v i o l e r a i e n t u n e r è g l e l é g a l e i m p é r a t i v e , s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s ,
s a n s q u e c e t t e i r r é g u l a r i t é a f f e c t e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
A R T I C L E 3 9 .
I I p o u r r a ê t r e é t a b l i p a r l e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p o u r t o u t c e q u i
n ' e s t p a s r é g l é e x p l i c i t e m e n t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
S O U S C R I P T I O N S
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m , o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e c o m m e s u i t
V O E T D i a n a 8 p a r t s n o m i n a t i v e s s o i t 8 0 e u r o s
C O L L I G N O N R E N A U D B A R A S C A T H E R I N E 1 p a r t n o m i n a t i v e s o i t 1 0 e u r o s
1 p a r t n o m i n a t i v e s o i t 1 0 e u r o s
N O M I N A T I O N S
T o u s l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e c e v i n g t f é v r i e r 2 0 1 2 e t d é c i d e n t d e p r e n d r e l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à u n ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
O V O E T D I A N A
S i g n é , V O E T D i a n a , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e