16/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 1 9 8 . 9 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E G O P A R T
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
ü 7 - C l - 2 0 1 4
i s
~ » .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a H u l p e , 1 3 9 A à 1 3 3 1 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L a c o n i e , à R i x e n s a r t , f e 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 , s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E G O P A R T » a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 1 R i x e n s a r t , r u e d e l a H u l p e , 1 3 9 A n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 5 . 1 9 8 . 9 1 3 , s o c i é t é c o n s t i t u é e
a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s T Y T G A T , à G e n t , l e 6 . 0 9 . 1 9 8 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r '
b e l g e d u 2 8 . 0 9 . 1 9 8 8 , s o u s l e n u m é r o 8 8 0 9 2 8 - 1 9 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r .
M a î t r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T , à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 1 3 . 0 9 . 2 0 1 0 , p u b l i é
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 . 0 9 . 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 4 2 9 2 2 .
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s
s o c i a l e s , à s a v o i r :
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s - s é r i e r l e n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s :
1 / M o n s i e u r V E R E L S T D i d i e r C o r n i l E t i e n n e P a t r i c k , n é à L é o p o l d v i l l e ( C o n g o ) l e 2 6 . 0 5 . 1 9 6 0 , r e g i s t r e
n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 6 0 . 0 5 , 2 6 - 0 8 9 . 3 8 , d o m i c i l i é à 1 3 3 1 R i x e n s a r t , r u e d e l a H u l p e , 1 3 9 A ,
d é t e n t e u r d e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 5 6 3 ) .
2 / M a d a m e S T O C K É N a t h a l i e C o l e t t e M a r i e A l b e r t G h i s l a i n e , n é e à R e n a i x , l e 1 0 . 0 8 . 1 9 6 5 , r e g i s t r e n a t i o n a l ,
d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 6 5 . 0 8 . 1 0 - 0 9 6 . 5 5 , d o m i c i l i é e à 1 3 3 1 R i x e n s a r t , r u e d e l a H u l p e , 1 3 9 A ,
d é t e n t r i c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t p a r t s o c i a l e s ( 1 8 7 ) .
T o t a l : s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
M E N T I O N L E G A L E
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l ' e x i s t e n c e d ' é v e n t u e l s d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u
e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s , e t l e s a a v i s é e s q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e s d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e
o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l . I l e n e s t f a i t m e n t i o n a u p r é s e n t a c t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . C o n v o c a t i o n s
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a s s o c i é s
Q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e '
j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e g é r a n t
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t :
M o n s i e u r V E R E L S T D i d i e r , p r é n o m m é .
L e g é r a n t e s t p r é s e n t d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s .
I l . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é
p a r l a f o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t e t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E ) , p o u r p o r t e r . l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à c e n t v i n g t - d e u x u n m i l l e : n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 1 2 2 . 0 9 2 , 0 1 ¬ ) ,
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a - t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e s f o r m a l i t é s .
I I I . V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s d e l ' a g e n d a e s t a t t e i n t . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e s l e s d o n n é e s e x p o s é e s p a r l e P r é s i d e n t o n t é t é j u g é e s j u s t e s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i r e c o n n a î t q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r . D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L e s a s s o o i é s r a p p e l l e n t p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 . 1 2 . 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e c e n t e t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r é l e v é d a n s l ' i n t é g r a l i t é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , t e l s q u e c e p o s t e f i g u r e a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 . 1 1 . 2 0 1 2 . L e d i t d i v i d e n d e a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t .
S u r c e m e n t a n t d e d e c e n t e t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
E n s u i t e d e c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e , l e s a s s o c i é s s o n t d é t e n t e u r ( s ) e n v e r s l a s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e s ' é l e v a n t à c e n t e t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é d e c e n t e t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i m i n u é d u m o n t a n t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d û s u r l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s o i t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t e t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1
E ) à c e n t v i n g t - d e u x u n m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 1 2 2 . 0 9 2 , 0 1 ¬ ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l l a q u e l l e
s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
1 . E n s u i t e , l e s a s s o c i é s p r é n o m m é s d e l a s o c i é t é o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e
d e l a s o c i é t é " N E G O P A R T ' , e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r V E R E L S T D i d e r , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s
( 7 7 . 6 9 4 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e S T O C K É N a t h a l i e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t e t s i x e u r o s
( 2 5 . 8 0 6 , 0 0 ¬ ) ;
S o i t a u t o t a l : c e n t e t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
2 . L e s a s s o c i é s p r é n o m m é s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t e t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 t " ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é - i m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 4 2 5 5 - 1 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G » , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 , l a q u e l l e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e c e n t e t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t
q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - d e u x u n m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 1 2 2 . 0 9 2 , 0 1
¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - d e u x u n m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t s
( 1 2 2 . 0 9 2 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l . " _
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
V O T E
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r t e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) B e r n a r d L e c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e