22/04/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
P r t i b l i = ?
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U t = f o - 1 C , C 3 e . : " t » t ï ' . 1
N I V E L L E S
r c f f c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 0 7 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E L S O N M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a p e l l e d e l a c r o i x 1 8
r .
1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
e
. E
0
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E L S O N ; M A N A G E M E N T S E R V I C E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h a p e l l e d e l a C r o i x , 1 8 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r P o b l e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m ' r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b ' e t s o c i a l
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e e t a v e c l a d é c i s i o n d u g é r a n t p r i s e l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 0 p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 1 0 1 - 0 3 - 2 6 / 0 0 4 4 3 5 3 c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
" A r t i c l e 2 S i è Q e s o c i a l : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a p e l l e d e l a C r o i x , 1 8 . »
- A r t i c l e 3 O b i e t : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a d i s t r i b u t i o n d e v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e ' v o i t u r e s d e c o l l e c t i o n ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a : I c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e ; ; e t l e l o t i s s e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u t o b j e t d ' a r t , d ' a n t i q u i t é e t d e v é h i c u l e s d e c o l l e c t i o n e n t a n t q u ' a c h e t e u r - r e v e n d e u r o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e c o m m i s s i o n n a i r e ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a d i s t r i b u t i o n d e p i è c e s n e u v e s o u d ' o c c a s i o n e n g r o s o u e n d é t a i l p o u r t o u s ;
l e s v é h i c u l e s ; "
" L e s t o c k a g e e t l ' e n t r e p o s a g e d e t o u t v é h i c u l e m o t o r i s é a i n s i q u e d e t o u t m a t é r i e l s e r a t t a c h a n t à l ' a u t o m o b i l e e n g é n é r a l ; I r
" L ' o r g a n i s a t i o n d e t r a i n i n g s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r s , r é u n i o n s , é v è n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , s o i r é e s , : r é c e p t i o n s , s y m p o s i a e t c o n g r è s s u r l e p l a n c u l t u r e l , a r t i s t i q u e e t s p o r t i f , a u s e n s l e p l u s l a r g e e t p l u s : p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d ' a u t o m o b i l e s . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , o b j e t s o u é q u i p e m e n t s d e s t i n é s à t o u t e a c t i v i t é s p o r t i v e , n o t a m m e n t a u t o m o b i l e , d e d é t e n t e o u d e l o i s i r , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n c e d o m a i n e ;
" L ' a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l , l e m a n a g e m e n t e t l a p r e s t a t i o n d ' a u t r e s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s p r i v é e s , i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u i n t e r n a t i o n a l e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g e
" L e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s , a u x s e r v i c e s , o r g a n i s a t i o n s o u i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d e r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n f i n a n c i è r e ;
" L e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e h o l d i n g s o u a u t r e s e n t r e p r i s e s o u i n s t i t u t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s p a r l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t / o u l a r e p r é s e n t a t i o n ;
" L a d é t e n t i o n à c o u r t o u à l o n g t e r m e d ' a c t i o n s o u p a r t s é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s c l a s s é e s d a n s l e s d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s ;
" T o u t e a c t i v i t é d ' é d i t i o n , i m p r e s s i o n , p u b l i c a t i o n , d i f f u s i o n , d i s t r i b u t i o n , a c h a t e t v e n t e d e l i v r e s , j o u r n a u x e t p é r i o d i q u e s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' a u t o m o b i l e s , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n c e d o m a i n e ;
" L ' a t t r i b u t i o n - s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t s a u x e n t r e p r i s e s , a u x p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u x p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é ;
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n . E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e f o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
C i n q u i è m e : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e T A X C O N S U L T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ô m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f " '
a . R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
5 _
V
S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e