NEPHRO-AVERRO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEPHRO-AVERRO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 806.299.830

Publication

09/01/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

keitel Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0806.299.830

Dénomination

(en entier) : NEPHRO-AVERRO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1460 Ittre, Rue Cardinal Mercier 39

(adresse complète)

Objets) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un procès-verbal dressé par Nous, Laurent VANNESTE, Notaire de résidence à Ixelles, le 23 décembre

2013, il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «NEPHRO-AVERRO» ayant son siège social à 1460 1ttre, Rue Cardinal Mercier 39, société constituée suivant acte du notaire Laurent Vanneste, soussigné, le 1er septembre 2008, publiée à l'annexe au Moniteur belge du 29 septembre suivant, sous le numéro 2008-09-29 / 0154944 dont les statuts n'ont pas été modifiés, société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0806.299.830, ce qu suit:

BUREAU.

La séance est ouverte à onze heures, sous la présidence de Monsieur MADHOUN Philippe, ci-après vanté.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Est présent l'associé unique suivant, lequel d'après déclarations faites possède le nombre de titres ci-après

Monsieur MADHOUN Philippe Samir Robert, né à Uccle, le 1er juillet 1960, numéro national

communiqué avec son accord exprès : 60.07.01.417-86, époux de Madame BALCI Hannife, domicilié à 1460

Ittre, Rue Cardinal Mercier 39, propriétaire de cent (100) parts sociales, soit l'ensemble du capital.

EXPOSE DU PRESIDENT

Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:

1. Une assemblée générale tenue le 18 décembre 2013 e décidé de procéder à la distribution de dividendes

par application de l'article 537 du Code des Impôts sur les revenus.

IL- La présente assemblée a pour ordre du jour :

1)Augmentation de capital, à concurrence de quatre-vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-six euros

(87.286,00 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ) à cent cinq mille huit cent quatre-

vingt-six euros (105.886,00¬ ), sans création de parts nouvelles.

3) Réalisation de l'apport.

4) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

5) Modification des articles suivants des statuts :

* article 5 : pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital.

6) Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur tes objets qui précèdent.

iii- Toutes les parts sociales sont représentées, la présente assemblée peut donc délibérer et statuer

valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux

convocations,

IV Il existe actuellement cent (100) parts de capital.

Il résulte de la liste de présence ci-avant, que les cent parts sociales de capital sont représentées aux

présentes.

En conséquence, la présente assemblée peut valablement délibérer et statuer sur l'ordre du jour,

V: Chaque part sociale donne droit à une voix.

Tous les associés présents ou représentés se sont conformés aux prescriptions des statuts, relatives au

dépôt des titres.

Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.

Monsieur le Président constate en conséquence que la présente assemblée peut valablement délibérer sur

les objets à l'ordre du jour et expose les raisons qui les ont motivés.

DELIBERATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION: AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de de quatre-vingt-sept mille deux cent quatre-

vingt-six euros (87,286,00 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ) à cent cinq mille huit

cent quatre-vingt-six euros (105.886,00¬ ), sans création de parts nouvelles.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION ; REALISATION DE L'APPORT

Cette augmentation se fait par l'apport en numéraire de quatre-vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-six

euros (87.286,00 ¬ ) sur le compte spécial ouvert auprès de la BNP PARIBAS FORTIS au nom de la société

«NEPHRO-AVERRO ».

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 13 décembre 2013 restera ci-annexée.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION

DE CAPITAL

Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est

réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à cent cinq mille huit cent quatre-vingt-six euros

(105.886,00¬ ).

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée modifie le texte de l'article 5 des statuts, qui devient ce qui suit :

" Article 5 - Capital

Le capital social a été fixé lors de la constitution de la société à dix-huit mille six cent Euro (18.600,00 ¬ ),

divisé en cent parts (100) parts intégralement souscrites, sans désignation de valeur nominale.

Aux termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Laurent VANNESTE, de résidence à Ixelles, en date 23

décembre 2013, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social quatre-vingt-sept

mille deux cent quatre-vingt-six euros (87.286,00 ¬ ), pour le porter à cent cinq mille huit cent quatre-vingt-six

euros (105.886,00¬ ),sans création de part sociale. »

Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER AU GERANT POUR L'EXECUTION DES

RESOLUTIONS A PRENDRE SUR LES OBJETS QUI PRECEDENT

L'assemblée confère tous les pouvoirs au gérant, Monsieur MADHOUN Philippe, prénommé, pour

l'exécution des décisions prises aux présentes.

Vote ; cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DECIARATIONS.

Uniquement pour la perception des droits d'enregistrement, le président déclare que la valeur vénale (nette)

des biens apportés à la société est égale à la valeur de l'augmentation de capital,

VOTES.

Les résolutions qui précèdent ont été séparément et successivement mises au vote et adoptées à

l'unanimité par les associés.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée à douze heures.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Laurent VANNESTE.

Déposé : une expédition











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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 21.06.2013 13207-0190-009
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 30.05.2012 12143-0502-009
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 28.06.2011 11235-0290-009
18/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.05.2010, DPT 12.08.2010 10410-0067-009

Coordonnées
NEPHRO-AVERRO

Adresse
RUE CADINAL MERCIER 39 1460 ITTRE

Code postal : 1460
Localité : ITTRE
Commune : ITTRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne