22/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
F ' v n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
N " ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 1 2 8 6 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O C U S
t ï
2 0 1 h
G r e f f e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - a v e n u e d ' A r g e n t e u i l 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , p o r t a n t . à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à N i v e l l e s , l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4 , 3 r ô l e s , 0 r e n v o i , r e g i t r e 5 , l i v r e 2 2 4 , p a g e 1 5 , , c a s e 1 4 . R e ç u : 5 0 , 0 0 E U R , ( S ) P o u r l e R e c e v e u r P h i l i p p e 1 3 1 o n d l a u x ( C o n s e i l l e r ) , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P H O C U S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d ' A r g e n t e u i l 2 7 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
( )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é e t e x a m i n é l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e d i s s o u d r e ,
a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e , c o n s t i t u é e c o m m e d i t c i - d e s s u s d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s s a n s e x c e p t i o n , c o n s t a t e q u e
d a n s l e s f a i t s l a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e t e r m i n é e e n c e s e n s :
- q u e t o u t e s l e s d e t t e s o n t é t é p a y é e s e t q u ' i l n ' e x i s t e d o n c a u c u n p a s s i f a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d e l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
- q u e t o u t e s l e s c o n t e s t a t i o n s o n t é t é r é g l é e s .
- q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s s o n t t e r m i n é s o u r é s o l u s ,
- q u e l ' a c t i f q u i s u b s i s t e p e u t à l ' i n s t a n t ê t r e r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u ' à c e j o u r , l a s i t u a t i o n p a s s i v e d e l a s o c i é t é n ' a p a s é t é m o d i f i é e p a r r a p p o r t à l ' é t a t
p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e s e f o n d e e n s u i t e s u r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s l e q u e l p r é v o i t c e q u i s u i t :
" S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 ;
3 ° t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e . "
A y a n t c o n s t a t é l a r é u n i o n d e t o u s c e s é l é m e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o m p o s é e d e l ' e n s e m b l e d e s '
a c t i o n n a i r e s s a n s e x c e p t i o n , p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e '
s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
C o m m e l a l i q u i d a t i o n é t a i t d é j à t e r m i n é e c o m m e e x p l i q u é c i - d e s s u s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n
l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e d a n s l ' a c t i f d e l a s o c i é t é n e f i g u r e a u c u n b i e n i m m e u b l e n i d r o i t i m m o b i l i e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n n é e s a u m o i n s a u s i è g e s o c i a l a c t u e l s a v o i r à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d ' A r g e n t e u i l 2 7 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L i a s - s e m b l e d é c i d e q u e l e s é v e n t u e l s a c t i f s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é s o n t a t t r i b u é s à M o n s i e u r O l i v i e r ' D E L S A R T , a v e c l ' o b l i g a t i o n p o u r c e d e r n i e r d e p a r t a g e r u l t é r i e u r e m e n t l ' é v e n t u e l p r o d u i t d e c e s a c t i f s a v e c l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s ( a u p r o r a t a d e s d r o i t s d e c h a c u n ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u r é v i s e u r .
- J "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
i "
M o n i t e u r
b e l g e
03/09/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i y . i i e l l M I L L D E C a l U i e k k i . z ;
2 1 A O U T 2 8 1 2
N I V E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 1 2 8 6 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E R I A P R E S T I G E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - a v e n u e d ' A r g e n t e u i l 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 2 a o û t 2 0 1 2 , 3 r ô l e s , 1 r e n v o i , v o l . 2 1 5 , f o l . 7 0 , c a s e 6 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) P o u r L e R e c e v e u r F . P U T S E Y S , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N E R I A P R E S T I G E S . A . " , : a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d ' A r g e n t e u i l 2 7 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " P H O C U S " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s " N E R I A P R E S T I G E S , A . " p a r " P H O C U S " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e à d e s e n t r e p r i s e s e t a u t r e s o r g a n i s a t i o n s s u r d e s q u e s t i o n s d e g e s t i o n t e l l e s q u e l a p l a n i f i c a t i o n s t r a t é g i q u e e t o r g a n i s a t i o n n e l l e , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a b u d g é t i s a t i o n f i n a n c i è r e s l e s o b j e c t i f s e t l e s p o l i t i q u e s d e m a r k e t i n g , l e s p o l i t i q u e s , l e s p r a t i q u e s e t l a p l a n i f i c a t i o n e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l ' o r d o n n a n c e m e n t d e l a p r o d u c t i o n e t l a p l a n i f i c a t i o n d u c o n t r ô l e . E l l e c o m p r e n d é g a l e m e n t l a s u p e r v i s i o n e t l a g e s t i o n d ' a u t r e s u n i t é s d e l a m ê m e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , c ' e s t - à - d i r e l e s a c t i v i t é s d e s s i è g e s s o c i a u x ;
- l ' é d i t i o n ( y c o m p r i s e n l i g n e ) d e c a t a l o g u e s , p h o t o s , g r a v u r e s , c a r t e s p o s t a l e s , c a r t e s d e v o e u x , c a l e n d r i e r s , ' h o r a i r e s , t a b l e a u x d e s e r v i c e , f o r m u l a i r e s , a f f i c h e s , r e p r o d u c t i o n s d ' o e u v r e s d ' a r t , m a t é r i e l p u b l i c i t a i r e , a u t r e m a t é r i e l i m p r i m é e t l a p u b l i c a t i o n e n l i g n e d e s t a t i s t i q u e s e t d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s ;
- l e s a c t i v i t é s d e p o s t - p r o d u c t i o n , t e l l e s q u e m o n t a g e , c o n v e r s i o n f i l m / b a n d e , p o s t - s y n c h r o n i s a t i o n , s o u s - t i t r a g e , c o l o r i a g e , d o u b l a g e , c r é a t i o n d e g é n é r i q u e s , s o u s - t i t r a g e c o d é , p r o d u c t i o n d e g r a p h i q u e s , a n i m a t i o n s ` d ' i m a g e s e t e f f e t s s p é c i a u x i n f o r m a t i q u e s , d e m ê m e q u e l e d é v e l o p p e m e n t e t l e t r a i t e m e n t d e f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e s e t l e s a c t i v i t é s d e s l a b o r a t o i r e s s p é c i a l i s é s d a n s l a p r o d u c t i o n d e f i l m s d ' a n i m a t i o n , "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
0
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p o r t a n t s u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
0
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - R é d u c t i o n d u c a p i t a l - R e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 9 3 , 2 4 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t c o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e s a c t i o n s e n é c h a n g e a n t c i n q a c t i o n s a c t u e l l e s c o n t r e
u n e a c t i o n n o u v e l l e d e s o r t e q u e l e s 1 . 7 0 0 a c t i o n s q u i e x i s t e n t a p r è s l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r o n t
r e m p l a c é e s p a r 3 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 4 0
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
0
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a r t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e