08/11/2013
ÿþ- ~ ~ û ~ =
r ~ c
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : N e t 7
T R I B U N A L O E C O M M E R C
2 8 - 1 0 - 2 0 5
N I V E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i 1 1 1 , 1 1 9 1 . 1 7 1 1 1 1 . 1 N n l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 2 3 3 . 2 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C o m m e r c e 2 2 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 a o û t 2 0 1 3 a c t e l a d é m i s s i o n d e U l i x e s N V e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
D e m a c o N V , A d m i n i s t r a t e u r
H u g u e s H e r m a n n , A d m i n i s t r a t e u r B
B e n o i t D e m i d d e l e e r , A d m i n i s t r a t e u r B
A n d r é C o u c h a r d S P R L , A d m i n i s t r a t e u r B
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 a o û t 2 0 1 3 a c t e l a d é m i s s i o n d e U l i x e s N V e n t a n t q u e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e s u i t q u i p r e n d r a e f f e t à p a r t i r
d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
D e m a c o N V , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( r e p r . ) B r u n o D e n y s
H u g u e s H e r m a n n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B e n o î t D e m i d d e l e e r , A d m i n i s t r a t e u r
A n d r é C o u c h a r d S P R L , A d m i n i s t r a t e u r ( r e p r . ) A n d r é C o u c h a r d
B r u n o D e n y s *
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e
* e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a N V D e m a c o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþ t r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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T R S 3 t j N A L D E C O M M E R C E
2 8 O C T , 2 0 1 3
G r e f f e
N W E L L E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 2 3 3 . 2 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C o m m e r c e 2 2 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n s é a n c e l e 2 5 m a i 2 0 1 3 , a c o n s t a t é q u e l a n o m i n a t i o n d e l a S A U l i x e s , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 m a i 2 0 1 2 , n ' a p a s é t é p u b l i é a u M o n i t e u r , L ' a s s e m b l é e d e m a n d e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e .
U n e x t r a i t d e s n o t u l e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 m a i 2 0 1 2 :
P u i s q u e l e m a n d a t d e l a N V U l i x e s s e t e r m i n e a u j o u r d ' h u i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m i n e r l a N V U l i x e s , a y a n t s o n s i è g e à 3 3 6 0 O p v e l p , W e g t u s s e n W e i d e n , 1 4 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r A d e l a s o c i é t é , L a N V U l i x e s s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , O l i v i a V a n d e n b r a n d e , d o m i c i l i é à 1 8 6 1 M e i s e , P a t a t e s t r a a t 2 7 , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 6 1 2 0 6 - 4 4 4 7 0 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t
U l i x e s N V , A d m i n i s t r a t e u r A
A t t i l a B V B A , A d m i n i s t r a t e u r A
H u g u e s H e r m a n n , A d m i n i s t r a t e u r B
B e n o î t D e m i d d e l e e r , A d m i n i s t r a t e u r B
A n d r é C o u c h a r d S P R L , A d m i n i s t r a t e u r B
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s c é a n c e l e 2 6 m a i 2 0 1 2 n o m m e U l i x e s N V e n t a n t q u e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e s u i t
U l i x e s N V , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( r e p r . O l i v i a V a n d e n b r a n d e )
A t t i l a B V B A , A d m i n i s t r a t e u r ( r e p r . B r u n o D e n y s )
H u g u e s H e r m a n n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B e n o î t D e m i d d e l e e r , A d m i n i s t r a t e u r
A n d r é C o u c h a r d S P R L , A d m i n i s t r a t e u r ( r e p r . A n d r é C o u c h a r d )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n s é a n c e l e 2 5 m a i 2 0 1 3 , a c t e l a d é m i s s i o n d e A t t i l a B V B A e n t a n t ' q u ' a d m i n i s t r a t e u r A .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e l a N V D e m a c o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A a v e c e f f e t i m m é d i a t . L a N V D e m a c o s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D e n y s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t . p e r m a n e n t ( d o m i c i l i é à W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 A , 3 3 6 0 O p v e l p , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 . 7 5 ) ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
U l i x e s N V , A d m i n i s t r a t e u r A
D e m a c o N V , A d m i n i s t r a t e u r A
H u g u e s H e r m a n n , A d m i n i s t r a t e u r B
B e n o î t D e m i d d e l e e r , A d m i n i s t r a t e u r B
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A n d r é C o u c h a r d S P R L , A d m i n i s t r a t e u r B
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s é a n c e l e 2 5 m a i 2 0 1 3 , n o m m e D e m a c o N V e n t a n t q u e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e s u i t
U l i x e s N V , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( r e p r , O l i v i a V a n d e n b r a n d e )
D e m a c o N V , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( r e p r , B r u n o D e n y s )
H u g u e s H e r m a n n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B e n o î t D e m i d d e l e e r , A d m i n i s t r a t e u r
A n d r é C o u c h a r d S P R L , A d m i n i s t r a t e u r ( r e p r . A n d r é C o u c h a r d )
O l i v i a V a n d e n b r a n d e *
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e
* e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a N V U l i x e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e