17/04/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : N I C O G E E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e B e a u v e c h a i n 5 4 - 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 8 2 . 2 0 1 4 v o l . 8 0 6 f o M c a s e 1 6 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N I C O G E E R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , r u e d e B e a u v e c h a i n 5 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e , u n n o u v e a u p a r a g r a p h e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t :
- A u x a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x c u l t u r e s , l a p r é p a r a t i o n d e s t e r r e s e t l a l o c a t i o n d e m a c h i n e s e t d ' é q u i p e m e n t s a g r i c o l e s a v e c o p é r a t e u r ;
- L ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t r a c t e u r s a g r i c o l e s , d e m o t o c u l t u r e s e t d e t o n d e u s e s à g a z o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d ' a u t r e s m a c h i n e s a g r i c o l e s e t f o r e s t i è r e s a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n m é c a n i q u e s p o u r d e s t i e r s ;
- L e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n m a c h i n e s , t r a c t e u r s e t m a t é r i e l a g r i c o l e s a i n s i q u e l e
c o m m e r c e d e g r o s d e m a t é r i e l a g r i c o l e ;
- L a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n - b a i l d e m a c h i n e s e t d ' é q u i p e m e n t s a g r i c o l e s , l a l o c a t i o n d e t r a c t e u r s a g r i c o l e s e t
d e m o t o c u l t e u r s a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s p o u r l ' a g r i c u l t u r e , l ' é l e v a g e e t l ' e x p l o i t a t i o n
f o r e s t i è r e s a n s o p é r a t e u r ;
- T o u t e s l e s a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s n . c . a . »
L e r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i
p r é c è d e e t d e l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 3 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r
e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t
- a u n é g o c e d e v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n s , a u t o s , m o t o c y c l e t t e s , c y c l e s e t a c c e s s o i r e s ;
- a u x a c t i v i t é s d e m é c a n i q u e , c a r r o s s e r i e , r é p a r a t i o n , g a r a g i s t e - r é p a r a t e u r , c o m m e r c e d e c a r b u r a n t , l u b r i f i a n t s , p i è c e s d é t a c h é e s , a c c e s s o i r e s t a n t p o u r l e s v é h i c u l e s à m o t e u r q u e p o u r l e m a t é r i e l a é r o p o r t , c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e p n e u s , c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a t é r i e l r a d i o é l e c t r i q u e , e t t o u t e a c t i v i t é d ' i m p o r t - e x p o r t s e r a p p o r t a n t a u x d i f f é r e n t e s a c t i v i t é s ;
- a u x a c t i v i t é s d e m é c a n i q u e g é n i e - c i v i l ;
- à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c a r - w a s h ;
- l a l o c a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s ;
- a u d é p a n n a g e d e v é h i c u l e s e t e n l è v e m e n t d e v é h i c u l e s e n p a n n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D t t l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 2 0 1 1 i
r e e r o - i - e g - i r e x a r e i r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 5 4 0 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F t é e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p e a n t
M o n i t e u r - A u x a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x c u l t u r e s , l a p r é p a r a t i o n d e s t e r r e s e t l a l o c a t i o n d e m a c h i n e s e t d ' é q u i p e m e n t s a g r i c o l e s a v e c o p é r a t e u r ;
b e l g e - L ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t r a c t e u r s a g r i c o l e s , d e m o t o c u l t u r e s e t d e t o n d e u s e s à g a z o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d ' a u t r e s m a c h i n e s a g r i c o l e s e t f o r e s t i è r e s a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n m é c a n i q u e s p o u r d e s t i e r s ;
- L e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n m a c h i n e s , t r a c t e u r s e t m a t é r i e l a g r i c o l e s a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e g r o s d e m a t é r i e l a g r i c o l e ;
- L a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n - b a i l d e m a c h i n e s e t d ' é q u i p e m e n t s a g r i c o l e s , l a l o c a t i o n d e t r a c t e u r s a g r i c o l e s e t d e m o t o c u l t e u r s a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s p o u r l ' a g r i c u l t u r e , l ' é l e v a g e e t l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e s a n s o p é r a t e u r ;
- T o u t e s l e s a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s n , c , a .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è - l r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e - T n e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a - g i o n . .
E l l e p e u t s ' i n t é - T e s s e r p a r v o i e d ' a s s o - i c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n - I c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i - i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , t a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 2 5 4 *
D é p o s é
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 2 5 4 0 0 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N I C O G E E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e I s a a c , T . - l a - G . 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 0 6
j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t .
F O N D A T E U R
M o n s i e u r G E E R A E R T S N i c o l a s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e I s a a c , T . - l a - G . , 2 .
A . C O N S T I T U T I O N
L e c o m p a r a n t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d a r r ê t e r l e s s t a t u t s d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « N I C O G E E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e I s a a c , T . - l a - G . , 2 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 0 0 , 0 0 e u r o s c h a c u n e , s o i t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x - t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t , s o i t 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e D E X I A .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 0 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e c o m p a r a n t .
B . S T A T U T S
F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « N I C O G E E R » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e I s a a c , T . - l a - G . , 2 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d a u t r u i d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s
o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t :
- a u n é g o c e d e v é h i c u l e s n e u f s e t d o c c a s i o n s , a u t o s , m o t o c y c l e t t e s , c y c l e s e t a c c e s s o i r e s ;
- a u x a c t i v i t é s d e m é c a n i q u e , c a r r o s s e r i e , r é p a r a t i o n , g a r a g i s t e - r é p a r a t e u r , c o m m e r c e d e c a r b u r a n t , l u b r i f i a n t s , p i è c e s d é t a c h é e s , a c c e s s o i r e s t a n t p o u r l e s v é h i c u l e s à m o t e u r q u e p o u r l e m a t é r i e l a é r o p o r t , c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e p n e u s , c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a t é r i e l r a d i o é l e c t r i q u e , e t t o u t e a c t i v i t é d i m p o r t - e x p o r t s e r a p p o r t a n t a u x d i f f é r e n t e s a c t i v i t é s ;
- a u x a c t i v i t é s d e m é c a n i q u e g é n i e - c i v i l ;
- à l e x p l o i t a t i o n d u n c a r - w a s h ;
- l a l o c a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s ;
- a u d é p a n n a g e d e v é h i c u l e s e t e n l è v e m e n t d e v é h i c u l e s e n p a n n e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . G E R A N C E
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n .
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S i l s s o n t
p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l ,
p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 3 è m e v e n d r e d i d e j u i n à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u
p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r
a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e
l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e o u s u r r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e
d é l i b è r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s
d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e
e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , t o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n ,
p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n
s e s l i e u e t p l a c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) -
p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
R E P A R T I T I O N - R E S E R V E S
S u r l e b é n é f i c e n e t , c h a q u e a n n é e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r
l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L I Q U I D A T E U R S
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s n e n t r e n t e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n .
R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u x p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
C . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r G E E R A E R T S N i c o l a s , p r é q u a l i f i é , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e c o m p a r a n t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r . T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 0 2 j a n v i e r 2 0 1 2 p a r l e c o m p a r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . E l l e j o u i r a d e c e t t e p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i t d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e