14/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 4 5
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N I C O V A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 4 5 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d D e w i t t e , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q a o û t d e u x m i l h u i t ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 1 0 5 2 3 6 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s ; s o c i é t é a u c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 2 p a r t s s o c i a l e s .
S o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 1 0 5 . 2 3 6 ,
N o n I m m a t r i c u l é e à l a T . V . A .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e á q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C o p p e n s ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 . - M o n s i e u r B A E R T J e a n - M i c h e l J o s e p h B e r n a r d G h i s l a i n , n é à L o u v a i n l e d o u z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 1 . 0 6 . 1 2 - 2 1 9 . 8 1 , é p o u x d e M a d a m e M U L L I E Z S y l v i e M i c h è l e R e n é e , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s C h a s s e u r s , 1 2 C .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 3 1 p a r t s s o c i a l e s .
I c i r e p r é s e n t é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , , p a r M o n s i e u r C O P P E N S B e n j a m i n , n é à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e v i n g t - q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 . 0 5 . 2 4 - 3 3 5 , 0 7 , d o m i c i l i é à 6 2 5 0 A i s e a u ( A i s e a u - P r e s l e s ) , R u e d ' O i g n i e s , 1 2 2 .
2 . - M a d a m e M U L L I E Z S y l v i e M i c h è l e R e n é e , n é e à I x e l l e s l e n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 4 . 1 0 . 0 9 - 1 7 8 . 1 2 , é p o u s e d e M o n s i e u r B A E R T J e a n - M i c h e l J o s e p h B e r n a r d G h i s l a i n , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s C h a s s e u r s , 1 2 C .
d é c l a r e n t ê t r e t i t u l a i r e d e 3 1 p a r t s s o c i a l e s .
I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , p a r M o n s i e u r C O P P E N S B e n j a m i n , n é à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e v i n g t - q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 , 0 5 . 2 4 - 3 3 5 . 0 7 , d o m i c i l i é à 6 2 5 0 A i s e a u ( A i s e a u - P r e s l e s ) , R u e d ' O i g n i e s , 1 2 2 .
T O T A L ; 6 2 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n c r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e
d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
I R a p p o r t d u a é r a n t
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l B A E R T e t m a d a m e S y l v i e
M U L L I E Z , g é r a n t s , p r é c i t é s , d o n n e l e c t u r e d e l e u r r a p p o r t , é t a b l i e n d a t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n
p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e N i v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r e o a Z O
4 " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I ( 1 i 0 u u ~ i i m g i a i i i i u ~ u ~ u n
1 0 0 9 8 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 1 0 5 . 2 3 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O V A L
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 4 E C , 2 4 1 4
~
~ 1 ~ 1 - ~ r - e f f e ~
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o l e t B - s u i t e
1 1 . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
A u r a p p o r t p r é c i t é e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
C e t é t a t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e N i v e l l e s .
I I I . E x t e n s i o n d e ' o b ' e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N I C O V A L " e s t é t e n d u p a r l e t e x t e s u i v a n t , à i n s é r e r à l ' a r t i c l e 3 ,
a p r è s l e 5 è m e a l i n é a , d a n s l e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t i n s t a l l e r e t e x p l o i t e r t o u t e s c h a m b r e s d ' h ô t e s o u g î t e s d e v a c a n c e s , a p p a r t e m e n t s e t m e u b l é s
d e v a c a n c e s , e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e , d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t . » .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s t e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e r a p p o r t d e g é r a n c e , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t f a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e