10/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I I u 1 1 1 6 u u i m 9 8 0 8 u m m *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 t 5 O C T , 2 0 t 1
G r e f f e
R E
i N °
o i t t o . C - 1 5 . - O 6 1 (
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " N I V E L ' H O U S E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E c a u s s i n n e s ( 7 1 9 0 M a r c h e - l e z - E c a u s s i n n e s ) , r u e d u B r a b a n t , 3 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
1 ° ) L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « L E S T R O I S A L E R I O N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e n a p p e ( 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e ) , c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 2 4 , 0 4 7 3 . 6 4 9 . 9 1 1 R P M N i v e l l e s .
2 ° ) L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « M A T I E R E P R E M I E R E » , e n a b r é g é « M . P . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e C r o i x d e L o r r a i n e , 3 , 0 8 3 8 , 3 4 8 . 0 3 6 R P M N i v e l l e s .
3 ° ) L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « L E S A M I S D U M A R Q U I S D E G A G E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i ( 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ) , r u e D e f u i s s e a u x , 2 8 , 0 8 3 8 . 2 3 4 . 0 1 2 R P M C h a r l e r o i .
4 ° ) L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « W I L L I A M P R E S T O N E Q U I N O X E A S B L » , e n a b r é g é « W P E A S B L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 1 C e r o u x - M o u s t y ) , a v e n u e d e s E v a u x , 3 6 , 0 8 3 8 . 0 4 8 . 6 2 3 R P M N i v e l l e s .
5 ° ) L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « L E S A M I S D U C E R C L E S O C R A T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s , 1 9 / 1 , 0 4 5 1 . 8 9 5 . 7 7 9 R P M N i v e l l e s .
6 ° ) L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « L A P L A N E T E B L E U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 0 G e n a p p e , r u e d e B r u x e l l e s , 1 2 5 , 0 8 3 7 . 8 1 3 . 5 4 6 R P M N i v e l l e s .
7 ° ) L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C E R C L E V I C T O R H » , a n t é r i e u r e m e n t d é n o m m é e « C E R C L E F E L I X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C l o s d e B e l v o i r , 8 , 0 4 4 3 . 5 1 6 . 3 6 5 R P M N i v e l l e s .
- F o r m e - D é n o m i n a t i o n : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e " N I V E L ' H O U S E "
- S i è g e s o c i a l : E c a u s s i n n e s ( 7 1 9 0 M a r c h e - l e z - E c a u s s i n n e s ) , r u e d u B r a b a n t , 3 .
- O b j e t s o c i a l : I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c
c e u x - c i :
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t c o n f é r e n c e s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s .
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e f o r m a t i o n , d e r é f l e x i o n e t d e c o a c h i n g .
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x e t s e r v i c e s p o u r l e s a c t i v i t é s q u i p r é c è d e n t .
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s à c e q u i p r é c è d e .
2 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c
c e u x - c i , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n o u t o u t e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s p o u r t o u t i m m e u b l e q u e l l e q u ' e n s o i t s o n a f f e c t a t i o n .
I l . D a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t c i - a v a n t , e l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t i e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
- D u r é e : i l l i m i t é e .
- C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . I l s ' é l è v e i n i t i a l e m e n t à s e p t a n t e m i l l e ( 7 0 . 0 0 0 ) e u r o s . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t , f i x é e à s e p t a n t e m i l l e ( 7 0 . 0 0 0 ) e u r o s . L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e ? c e m o n t a n t f i x e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C h a q u e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e d ' u n q u a r t a u m o i n s . E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t s l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e : c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i f s d e d r o i t s s o c i a u x d o n n a n t ; d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s . U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e à t o u t : m o m e n t s o u s c r i t . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e m i n i m u m s e p t a n t e : m i l l e e u r o s ( 7 0 : 0 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C h a q u e a s s o c i é c o n t r i b u a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l a d r o i t à u n r e p r é s e n t a n t a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r o p o s e r a s o n r e p r é s e n t a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a à l a m a j o r i t é d e s v o i x ; s i c e r e p r é s e n t a n t e s t r e f u s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e p a r l ' a s s o c i é d e u x a u t r e s c a n d i d a t s p a r m i l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e d e v r a i m p é r a t i v e m e n t d é s i g n e r à l a m a j o r i t é d e s v o i x I ' a d m i n i s t r a t e u r . L o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , s e p t a s s o c i é s o n t c o n t r i b u é à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l ; l e p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é , d è s l o r s , d e s e p t a d m i n i s t r a t e u r s . T o u t a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , r é v o q u é o u i n c a p a b l e d ' e x e r c e r s o n m a n d a t s e r a r e m p l a c é p a r u n c a n d i d a t p r o p o s é c o m m e i n d i q u é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e s u i v a n t e . E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a s s o c i é s a y a n t c o n t r i b u é à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r a a d a p t é à d u e c o n c u r r e n c e . S e u l s l e s a s s o c i é s a y a n t c o n t r i b u é à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l p e u v e n t p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ; t o u t e f o i s , é t a n t e n t e n d u q u ' i f e s t d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e p o u v o i r d ' a g r é e r d e n o u v e a u x m e m b r e s e t a f i n d ' é v i t e r d e d e v o i r m o d i f i e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c h a q u e e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é , i l e s t c o n f é r é l e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c c o r d e r a u n o u v e l a s s o c i é e n t r a n t a y a n t r e s p e c t é l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n ( s o u s c r i p t i o n , l i b é r a t i o n , p a i e m e n t d e p r i m e s d ' é m i s s i o n , c o n d i t i o n s d e r e t r a i t , e t c . . . ) l e d r o i t d ' a v o i r u n r e p r é s e n t a n t a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e p a r t i c i p e r a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L ' a s s e m b l é e p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s s a n s m o t i f n i p r é a v i s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t i o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e . D a n s f e s h u i t j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e f a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L o r s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , d e u x v i c e - p r é s i d e n t s , u n s e o r é t a i r e e t u n t r é s o r i e r . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e v i c e - p r é s i d e n t l e p l u s â g é o u à d é f a u t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é . L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t . L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r s i m p l e l e t t r e o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , e t c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t e f o i s , s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t t o u t e f o i s r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l l e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n s t i t u é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l . 1 1 p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ; a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e , d e p r i v i l è g e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e n d e m a n d a n t e t e n d é f e n d a n t ; t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x . I f é t a b l i t l e s p r o j e t s d e r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t e r n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t ; i l p e u t a u s s i c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ; i l p e u t d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a . I l p e u t é g a l e m e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u m a l i è r e à u n c o m i t é d e g e s t i o n d o n t l a c o m p o s i t i o n e t l e s p o u v o i r s s e r o n t f i x é s p a r l e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é a u s e n s l e p l u s l a r g e e t p e u t n o t a m m e n t d i s p o s e r d e s c o m p t e s e n b a n q u e . L e p r é s i d e n t e t l e t r é s o r i e r p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t p o u r l ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e n b a n q u e . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , l ' u t i l i s a t i o n d e c e s c o m p t e s p e u t ê t r e c o n f i é e à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n o u t r e c h a r g é d e s m i s s i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s d i f f é r e n t e s i n s t a n c e s a i n s i q u e l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e e t d e t r a n c h e r t o u s l e s c a s p o u v a n t m e t t r e e n d i f f i c u l t é s o n o r g a n i s a t i o n e t s e s a c t i v i t é s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d i s p o s e n t m u t a t i s m u t a n d i s d u m ê m e p o u v o i r d e d é l é g a t i o n . A u x t e r m e s d e l a c o n v e n t i o n é t a b l i e e n d a t e d u v i n g t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e n t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o n s i e u r A l e x R o l a n d , d o m i c i l i é à 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , a v e n u e d e s D é p o r t é s , 1 5 , e t l a p r é s e n t e s o c i é t é N i v e l ' H o u s e , c e l u i - c i e n e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e l a d i t e c o n v e n t i o n v e n a n t à é c h é a n c e l e 5 j a n v i e r 2 0 3 4 .
S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
- A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s t r e n t e o u , s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
- A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e D r o i t d e v o t e R e p r é s e n t a t i o n : P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . E n c a s d e m i s e e n g a g e d e p a r t s s o c i a l e s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e . L e s a s s o c i é s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é ( c e t t e s i g n a t u r e d e v a n t ê t r e l é g a l i s é e p a r n o t a i r e o u u n e a u t o r i t é p u b l i q u e ) e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e . A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s t e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a s s o c i é s a y a n t v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à t r o i s v o i x . D e m a n i è r e à a s s u r e r u n f o n c t i o n n e m e n t p l u s e f f i c a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s s o n r ô l e d e c o n t r ô l e d e l ' a c t i v i t é d e l a c o o p é r a t i v e e t d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e a s s o c i é - p e r s o n n e m o r a l e s e r a r e p r é s e n t é p a r t r o i s m a n d a t a i r e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i a u r o n t c h a c u n d r o i t à u n e v o i x . A l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s . L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t . L e s v o t e s r e l a t i f s à d e s n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s s e f o n t e n p r i n c i p e a u s c r u t i n s e c r e t . L o r s q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x , e l l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s s p é c i f i e n t l e s o b j e t s d e s d é l i b é r a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e . S i e l l e n e r e m p l i t p a s c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . U n e d é c i s i o n n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e e n c e t t e m a t i è r e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s . L e t o u t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 4 3 5 , 4 3 6 , 7 7 8 e t 7 7 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e f o r m e d e c o o p é r a t i v e e t l e s t r a n s f o r m a t i o n s d e s o c i é t é s , a u x a r t i c l e 6 7 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l a f u s i o n e t l a s c i s s i o n d e s s o c i é t é s , e t a u x a r t i c l e s 6 7 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s d ' u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s . S a u f c a s d ' u r g e n c e d û m e n t j u s t i f i é , l ' a s s e m b l é e n e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e s u r d e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n / l ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e . C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t ( l ' o r g a n e d e g e s t i o n ) a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L e s a s s o c i é s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u p o u r l a d a t e q u e f i x e r a l e c o n s e i l , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e ; d e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s . L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , q u i d o i t ê t r e i d e n t i q u e .
- E x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j a n v i e r l a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n . L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
- R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é q u a n t à l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s f o n d a t e u r s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e s o n t d e v e n u e s e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s :
1 ° ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 ° ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ° ) C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à s e p t . O n t é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- m a d a m e D E C L E R C K M o n i q u e , d o m i c i l i é e à 1 4 7 0 G e n a p p e , r u e d e B r u x e l l e s , 1 2 5 ;
- m o n s i e u r G R A N D J E A N J e a n - P i e r r e , d o m i c i l i é à E c a u s s i n n e s ( 7 1 9 0 M a r c h e - l e z - E c a u s s i n n e s ) , r u e d u B r a b a n t , 3 ;
V o l e t B - S u i t e
- m o n s i e u r M A R T I N D a n i e l , d o m i c i l i é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - t a - N e u v e ( 1 3 4 1 C e r o u x - M o u s t y ) , a v e n u e d e s
E v a u x , 3 6 ;
- m o n s i e u r R O L A N D A l e x , d o m i c i l i é à 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v é q u e , a v e n u e d e s D é p o r t é s , 1 5 ;
- m o n s i e u r T O U R N A Y Y v a n , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e C r o i x d e L o r r a i n e , 3 ;
- m o n s i e u r V A N D E R K E L E N B a u d o u i n , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , a v e n u e d e s P e r v e n c h e s , 3 ;
- m o n s i e u r W A U T H O Z P h i l i p p e , d o m i c i l i é à B r a i n e - l ' A l l e u d ( 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e ) , r u e d e l a L i b é r a t i o n , 4 ,
b o î t e A .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n o u d é m i i s s i o n . L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
4 ° ) E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t e s t i m é d e b o n n e
f o i q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 1 e r d u d i t C o d e e t i l s d é c i d e n t p a r "
c o n s é q u e n t n e p a s f a d o t e r d ' u n c o m m i s s a i r e .
5 ° ) L e s c o m p a r a n t s o n t r a t i f i é l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t n o t a m m e n t l a
s i g n a t u r e d e s c o n v e n t i o n s e n v u e d ' a c h e t e r l e t e r r a i n s i t u é à N i v e l l e s , r u e B u i s s o n a u x L o u p s .
6 ° ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a v a n t n o m m é s , a d é s i g n é :
- e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t : m o n s i e u r G r a n d j e a n J e a n - P i e r r e , p r é c i t é , d o n t l e m a n d a t e s t g r a t u i t ;
- e n q u a l i t é d e v i c e - p r é s i d e n t s :
* m o n s i e u r P h i l i p p e W a u t h o z , p r é n o m m é ;
* m o n s i e u r Y v a n T o u r n a y , p r é n o m m é .
- e n q u a l i t é d e t r é s o r i e r : M o n s i e u r A l e x R O L A N D p r é c i t é .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o m m e i n d i q u é à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s c i - a v a n t , m o n s i e u r A l e x R o l a n d , p r é c i t é , a é t é d é s i g n é
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e l a c o n v e n t i o n é t a b l i e e n t r e l u i - m ê m e e t l a p r é s e n t e s o c i é t é N i v e l ' H o u s e
e n d a t e d u v i n g t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , v e n a n t à é c h é a n c e l e 5 j a n v i e r 2 0 3 4 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e
g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , N o t a i r e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à
l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s . D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e