18/04/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 A V R , 2 0 1 3
N I V E L L L e f f e
; ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 S 2 . S S 2 4 2 g C .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N M G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 2 7 3
1 4 1 0 W a t e r l o o
B j r i n b i h é t l U g i s c h S t à á t s b l a d - 1 8 / 0 4 % 2 0 1 3 - A n n é x é s d û M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 4 a v r i l 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u ' a c o m p a r u ; ; M o n s i e u r M O U R E T N i c h o l a s J a c q u e s B e r n a r d , d o m i c i l i é r u e S o y e r 2 3 , 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) . L e q u e l a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " N M G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e ; d e L o u v a i n 2 7 3 d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r i d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ; d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 8 . 5 5 0 0 m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t d ' e n a r r ê t e r l e s s t a t u t s .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
i ; C e s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o n t é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t e n ; : n u m é r a i r e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s
A . R a p p o r t s
1 ) E n v u e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l a s o c i é t é B . S . T . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . P . R . L . , ; r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e T Y T G A T P a s c a l e , d é s i g n é e p a r l e f o n d a t e u r , a d r e s s é e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 3 , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
; , C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
I l r é s u l t e d e s f a i t s c o n s t a t é s e t d e s c o n s i d é r a t i o n s é m i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , q u e :
1 . n o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n l a m a t i è r e , l a c o n s i s t a n c e d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r i ; ; M o n s i e u r N i c h o l a s M O U R E T , p r é n o m m é , à l a S P R L " N M G R O U P " , à c o n s t i t u e r ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , à s a v o i r d e s a c t i f s f i n a n c i e r s ( i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s ) c o n s i s t a n t e n ; 1 . 9 6 0 p a r t s s o c i a l e s ( s o i t 4 9 % ) d e l a S A R L d e d r o i t f r a n ç a i s " P R I V A C I A " , a v e c s i è g e s o c i a l à F - 9 2 0 0 0 N a n t e r r e : ( F r a n c e ) , 1 R u e N o ë l P o n s , r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . n o n o b s t a n t l e f a i t q u e c e s o i t l e f o n d a t e u r , p a r a i l l e u r s a p p o r t e u r e n n a t u r e , d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , q u i s o i t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t m o n t r é q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ; a d o p t é s s o n t r a i s o n n a b l e s e t p r u d e n t s m ê m e s ' i l s n e r e s s o r t e n t p a s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t q u e l e s ; ; ; a p p o r t s e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
4 . 1 a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , à s a v o i r 1 . 9 6 0 E U R c o r r e s p o n d a u m o i n s a u ; n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 9 6 0 p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S P R L " N M i G R O U P ' ;
5 . e n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s ,
l e 3 a v r i l 2 0 1 3
B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
S . C . P . R . L . d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
r e p r é s e n t é e p a r P a s c a l e T Y T G A T ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a s s o c i é e . » 2 ) L e f o n d a t e u r a e n o u t r e d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é , d a n s l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t ; q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s d é c r i t e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i i : ; , s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
; ; _ U r a . e x e m p l a i r e . d e _ c h a g u e ; r a p p o r # , . d e r n e u a e r a c i - a n n e x e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o
e - ( 4 : 1 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" v b e l g e
M o d 1 1 . 1
B . A p p o r t e n n a t u r e
1 . D e s c r i p t i o n d e I ' a p p o r t e n n a t u r e
- M o n s i e u r M O U R E T N i c h o l a s , p r é q u a l i f i é ;
C i - a p r è s d é n o m m é " l ' a p p o r t e u r " ;
D é c l a r e a p p o r t e r 1 . 9 6 0 p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e " P R I V A C I A " , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 2 0 0 0 N a n t e r r e ( F r a n c e ) , r u e N o e l P o n s 1 ,
i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o 5 1 2 0 3 4 8 5 1 a u c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r .
2 . R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à
l ' a p p o r t e u r , M o n s i e u r M O U R E T N i c h o l a s , p r é q u a l i f i é , m l l i e n e u f c e n t s o i x a n t e ( 1 . 9 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a
s o c i é t é , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
C . A f f e c t a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é , é v a l u é c o m m e d i t e s t à m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 . 9 6 0 E U R ) , s e r o n t
e n t i è r e m e n t a f f e c t é c o m m e c a p i t a l d a n s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
E . A p p o r t e n n u m é r a i r e
M o n s i e u r M O U R E T N i c h o l a s , p r é q u a l i f i é , d é c l a r e p a r i a p r é s e n t e s o u s c r i r e e n e s p è c e s s e i z e m i l l e c i n q c e n t
n o n a n t e ( 1 6 . 5 9 0 ) p a r t s d e l a s o c i é t é , a u p r i x d ' u n e u r o ( 1 E U R ) p a r p a r t , s o i t a u p a k c o m p t a b l e .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à
1 . i a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s
2 . l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
3 . l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
4 . i a c r é a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s n o u v e l l e s ;
5 . l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , i e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
6 . l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e g e s t i o n , d e c o n s e i l s ( n o t a m m e n t s t r a t é g i q u e s ) , d ' o r g a n i s a t i o n o u d e c o o r d i n a t i o n d ' e n t r e p r i s e s o u d e p a t r i m o i n e s ;
7 . l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s r e c y c l a b l e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e t o u s p r o d u i t s o u a c c e s s o i r e s l i é s a u r e c y c l a g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
T I T R E D F U X I E M E . C A P I T A L - P A R T S . .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t
m i l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x - h u i t
m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 f 1 8 . 5 5 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T I T R E T R O I S I E M E G E S T I O N - C O N T R O L E
G e s t i o n ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
- p o t i n t e . c o r n p t e d e . I p e m o n o e < m o r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. ~
P
d
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
T I T R E Q U A T R 1 E M E : A S S E M B L E F _ O F N E R A I F
R é u n i o n .
1 1 e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 0 h e u r e s S i c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e d é l i b é r a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E C l Q U J E M E : C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s [ é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T i O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
L e c o m p a r a n t , i c i r e p r é s e n t é c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , d é c l a r e e n s u i t e a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e ,
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e ,
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
M o n s i e u r M O U R E T N i c h o l a s , p r é n o m m é .
L e g é r a n t e s t i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u
p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r M O U R E T N i c h o l a s , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e d o n n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e J a c q u e s M E U N I E R e t l o u M a î t r e C é l i n e T A L L I E R d u c a b i n e t d ' a v o c a t s F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t l o u à M . D a v i d R I C H E L L E c l o l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C O R P O C O N S U L T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , s u i t e à s a c o n s t i t u t i o n , p a r l ' I n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a g r é é d e s o n c h o i x , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l é g a l e m e n t r e q u i s e s d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( d e m a n d e d ' u n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n n u m é r o d ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t ) , a i n s i q u ' é v e n t u e l l e m e n t a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ( d é c l a r a t i o n d e c o m m e n c e m e n t d ' a c t i v i t é ) .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u f o n d a t e u r
- 1 r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e