05/05/2014 : Ontbinding en vereffening
. Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verieden op 27 maart 2014 voor ; Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met i volgende registratievermelding : "Geregtstreerd drie bladen geen verzendingert te Hasselt I, op 4 april
2014, boek 810 blad 01 vak 04; ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). getekend de ontvanger R. Blondeel." blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap " NOORD LIMBURGSE AFHAALCENTRALE", afgekort "N.L.A". met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal Noord 1461, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste besluit - Voorafqaande verslagen
De vergadering neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen alsook van de staat van actief en passief van 31 december 2013.
De conclusies van het verslag van VMB Bedrijfsrevïsoren cvba, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor,worden hierna letterlijk overgenomen :
"Besluit
In het kader van de procédure tôt ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen, heeft i het bestuursorgaan van de vennootschap Noord Limburgse Afhaalcentrale nv een boekhoudkundige ■ staat afgesJoten op 31 december 2013, opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de ; vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 96.388,46 EUR en een netto-actiefvan
90.720,52 EUR.
'• Uit de controlewerkzaamheden, die wijhebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat rechtstreeks voorfv/oe/f uit de boekhouding en dat deze toestand van de vennootschap in het vooruitzicht van de vereffening voiledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van eventuete navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere schulden en vorderingen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap werden betekend maar die wel na de vereffeningsprocedure zouden kunnen ontstaan.
Dit verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen
' en is niet bestemd voorgebruik in een andere context.
Neerpelt, 19 maart 2014. De bedrijfsrevisor
VMB Bedrijfsrevisoren cvba
. Vertegenwoordigd door
'Ingrid Vosch"
Tweede besluit-Ontbinding en sluitinq van de vereffening in één akte
Gezien de vennootschap naar activiteiten heeft stopgezet wordt het derhalve niet langer opportuun geacht de vennootschap aan te houden. Een vroegtijdige ontbinding is wenselijk.
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
Op de laatste blz, van LuikB vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
grlflleiî
Voor-
�'beJwurJôn
aaîfhet
Belgisch
Staatsblad
mod 11,1
Overeenkomstig de Wet van 19 maart 2012 wordt de vennootschap ontbonden en vereffend in één akte. De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk:
- dat de vennootschap geen schulden heeft aan derden en dat de schulden die blijken uit de, staat van activa en passiva werden terugbetaald tussen het opmaken van de staat en de ', beslissing tôt ontbinding van de vennootschap.
- dat er geen vereffenaar is benoemd. - dat aile aandeelhouders aanwezig zijn.
- dat de terugname van het resterende actief gebeurt door de aandeelhouders zelf, zoals blijkt uit
het derde besluit hiema.
Perde besluit - Goedkeuring rekeningen van de vereffening - Overname resterend actief
De vergadering beslist de rekeningen van de vereffening goed te keuren.
De aandeelhouders verklaren, aile activa en rechten van de vennootschap op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 31 december 2013, na afhouding van de liquidatiebelasting en voorzïene liquidatiekosten, ook deze die eventueel zullen ontstaan na de sluiting van de vereffening, integraal voor haar rekening te nemen.
Vierde besluit-Vaststelling beëindiging mandaat bestuurders
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering tenslotte kennïs van de beëindiging
'. van het mandaat van de bestuurders, te weten:
- de heer RAMAEKERS Albert : - mevrouw GEELISSEN Myriam ; - de heer STRACKX Johannes : - mevrouw AGTEN Lucienne .
S -o
fi fi
_es B
De vergadering verleent kwijting aan de voornoemde bestuurders voor het door hen gevoerde beleïd.
Vijfde besluit- Sluiting van de vereffening
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op
te bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van gemelde NV zullen gedurende vijf jaar bewaard worden door "Studie- en,
' Advieskantoor Pellens-Schaekers bvba", met zetel te 3910 Neerpelt, Jos Verlindenstraat 1. ;
Zesde besluit- volmachten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de aandeelhouders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Studie- en Advieskantoor Pellens-Schaekers bvba", met zetel te 3910 Neerpelt, Jos Verlindenstraat 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, de vervulling van aile adminîstratieve
formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTiSCH UITTREKSEL
Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris te Neerpelt.
Tegelijk hiermee neergelegd : - volledige uitgifte.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor.
Op de laatste blz. van Ltiik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening