03/04/2014
ÿþ M 0 0 W O N ) 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 9 , 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
( " )
G r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 , 1 1 7 . 5 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N u m e T e c h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N e w t o n 8 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 d e c e m b r e 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à p a r t i r d e c e j o u r l a d é m i s s i o n d e P r o g r e s s C a p i t a l S A d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a d é m i s s i o n d e M a r i n a Y a r a m i s h y a n , S t a n i s l a v Y a r a m i s h y a n e t A l e x y Y a r a m i s h y a n d e l e u r s m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l a S A N u m e T e c h I n t e r n a t i o n a l d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t d o m i c i l i é à L - 1 4 6 6 L u x e m b o u r g , r u e J e a n E n g l i n g 1 2 à L u x e m b o u r g , L U 2 2 2 9 7 0 2 5 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t , p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r Y u r y Y a r a m i s h y a n e n q u a l i t é d ' a d m i n s t a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
Y u r y Y a r a m i s h y a n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e N u m e t e c h I n t e r n a t i o n a l S A , a d m i n i s t r a t u e r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.12.2013, NGL 13.02.2014 14033-0269-013
21/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 M U S 2 0 1 3
N I V E I p { r é ¬ f i
J J 1 J 1 1 i i ~ n R w i ~ ~ u i ~ ~ ~
1 0 9 6 0 3 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 1 1 7 . 5 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N U M E T E C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 8 , A v e n u e N e w t o n à 1 3 0 0 W a v r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 9 N o v e m b r e 2 0 1 2 :
E n d a t e d u 2 9 N o v e m b r e 2 0 1 2 , à l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e 6 ( s i x ) a n n é e s
M a d a m e J e a n n a V a l e r y e v n a P E R E V O Z T C H I K O V A , n é e à T a s h k e n t ( O u z b é k i s t a n ) , l e 0 5 F é v r i e r 1 9 8 4 , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d o m i c i l i é e a u n u m é r o 3 5 4 / B 1 1 d e l a C h a u s s é e d e B r u x e l l e s à 1 4 1 0 W a t e r l o o , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 ;
M o n s i e u r S e r g e i S T A R C H E N K O , n é à M a r i u p o l ( U k r a i n e ) , l e 1 0 D é c e m b r e 1 9 7 4 , d e n a t i o n a l i t é U k r a i n i e n n e , d o m i c i l i é a u n u m é r o 6 8 d e l a R u e P i e r r e D e c o s t e r à 1 1 9 0 F o r e s t ( B r u x e l l e s ) , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s p o u r l e u r s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é , s i l e s A c t i o n n a i r e s l e j u g e n t n é c é s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
Y u r y Y A R A M I S H Y A N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2013 : NI097605
30/08/2012 : NI097605
17/10/2011 : NI097605
26/08/2011 : NI097605
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 13.03.2015 15060-0451-015
22/10/2010 : NI097605
22/10/2010 : NI097605
24/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 4 A V R . 2 0 1 5
N I V E L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 1 1 7 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N u m e T e c h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N e w t o n 8 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a N U M E T E C H S A d u 0 1 m a r s 2 0 1 5
C e j o u r , l e 0 1 m a r s 2 0 1 5 , a u s i è g e s o c l a i , A v e n u e N e w t o n 8 à 1 3 0 0 W a v r e , à 1 9 h , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
O r d r e d u j o u r :
- N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a x i m B o n d a r e n k o , A v e n u e d e L ' A u l n e 9 5 1 B 2 5 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a u d é b u t d e 1 m a r s 2 0 1 5 e t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
N u m e T e c h I n t e r n a t i o n a l
R é p r e s e n t a n t p a r
Y u r y Y a r a m i s h y a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/12/2008 : NI097605
02/12/2008 : NI097605
02/12/2008 : NI097605
29/01/2007 : NI097605
09/11/2005 : NI097605
01/08/2005 : NI097605
01/09/2004 : NI097605
15/06/2004 : NI097605
20/08/2003 : NI097605
14/05/2003 : NI097605
09/09/2002 : BL599968
26/07/2002 : BL599968
04/07/2001 : BL599968
13/07/2000 : BL599968
03/03/2000 : BL599968
11/01/2000 : BL599968
09/03/1999 : BL599968