ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R O 9 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1
i r
I I
I R I B V Î S V r ; L D E C i . } i u i i t E h d L
2 9 - 1 > 2 . 8 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 7 . 4 2 1 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D Y V E U S M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : O D Y V E U S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - 4 , c l o s d u B e l l o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A S S O C I E S D U 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s p r l O D Y V E U S M A N A G E M E N T p r é c i t é e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h e u r e s s o u s f a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v e s B u s s c h o t
L ' A s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e ( v o i r l i s t e d e s p r é s e n c e s ) , l e P r é s i d e n t l a d é c l a r e a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r q u i s o n t l e s s u i v a n t s
1 . F i n d e s a c t i v i t é s r é m u n é r é e s d e M a d a m e A n n e D u b o i s a u s e i n d e l ' e n t r e p r i s e 2 . D é m i s s i o n d e m a d a m e A n n e D u b o i s d e s e s f o n c t i o n s d e C o - g é r a n t e d e l ' e n t r e p r i s e
M o n s i e u r t e P r é s i d e n t a n n o n c e l a f i n d e s a c t i v i t é s r é m u n é r é e s d e m a d a m e A n n e D u b o i s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o u r r a i s o n é c o n o m i q u e s .
M a d a m e A n n e D u b o i s p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d u m a n d a t d e c o - g é r a n t e d ' O d y v e u s s p r l a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s ' e s t i m a n t s u f f i s a m m e n t i n f o r m é e e t n ' a y a n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s p a r t i c u l i è r e s à f o r m u l e r , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . F i n d e t o u t e a c t i v i t é r é m u n é r é e d e M a d a m e A n n e D u b o i s a u s e i n d ' O d y v e u s s p r i e n 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; 2 . L a d é m i s s i o n d e m a d a m e A n n e D u b o i s d e s o n m a n d a t d e c o - g é r a n t e e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t a i n s i é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 3 0 e t i l e s t p r o c é d é à l a s i g n a t u r e d u ' p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s .