OFFICE INTERFACE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OFFICE INTERFACE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 443.726.597

Publication

31/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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Greffe

N° d'entreprise : 0443.726.597

Dénomination

(en entier) : OFFICE INTERFACE

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, rue Bois-Seigneur-Isaac, 40, bâtiment 3

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :OPERATION ASSIMILEE A FUSION - SOCIETE ABSORBEE - POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé de résidence à Saint-Gilles, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS  Notaires Associés », ayant son siège social à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 55/2, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles sous le numéro 0833.554.454, le 20 février 2014, "enregistré trois rôles 1 renvoi(s) au ler bureau de l'Enregistrement d'Anderlecht le 04 mars 2013 volume 83 folio 31 case 10. Reçu : cinquante euros (50 ¬ ). Pr Le Receveur a.i. B. FOUQUET, Conseiller a.i, (signé) illisible", que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « OFFICE INTERFACE », ayant son siège social à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, rue Bois-Seigneur-Isaac 40, Bâtiment 3, inscrite au re-'gistre des personnes morales sous le numéro 0443.726.597 (Nivelles), a pris entre autres les décisions suivantes :

1) Projet de fusion

Discussion du projet de fusion établi par les organes de gestion de la société anonyme LOGIDRIVE et de la

société privée à responsabilité limitée OFFICE INTERFACE appelées à fusionner conformément à l'article 719

du Code des sociétés, dont l'associé a pu obtenir une copie sans frais,

L'associé déclare qu'il a reçu, au moins un mois avant la date de la présente assemblée, un exemplaire du

projet de fusion et qu'il en a pris connaissance,

L'assemblée dispense le Président d'en donner lecture.

L'associé déclare qu'il n'a pas d'observations ou de questions concernant ce projet,

2) Fusion

Opération assimilée à fusion par laquelle la présente société privée à responsabilité limitée OFFICE INTERFACE, transférera, avec effet au 1er septembre 2013, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à la société anonyme « LOGIDRIVE », ayant son siège social à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, rue Bois-Seigneur-Isaac 40, Bâtiment 3, inscrite au re-+gistre des personnes morales sous le numéro 0464.502.514 (Nivelles), qui est déjà titulaire de toutes ses part sociales et de tous ses titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale, conformément au projet de fusion.

L'assemblée approuve le projet de fusion, tel que déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

L'assemblée décide la fusion par absorption, avec effet au ler septembre 2013 de la présente société privée à responsabilité limitée OFFICE INTERFACE, société absorbée, par la société anonyme LOGIDRIVE, société absorbante.

Par cette opération, l'intégralité du patrimoine, activement et passivement, de la société privée à responsabilité limitée OFFICE INTERFACE, sera transférée à la société anonyme LOGIDR1VE avec effet au 1er septembre 2013, conformément aux dispositions du projet de fusion et suivant la procédure simplifiée décrite dans les articles 719 à 727 du Code des sociétés.

II en suit que;

1, la fusion est réalisée sans augmentation du capital de la société absorbante et se fait sans échange de titres;

2, les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du ler septembre 2013;

3. aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés fusionnantes,

4. Constatation de la réalisation effective de la fusion et de la dissolution définitive de la société absorbée. Réalisation de la fusion

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ré5evé \?olét B - Suite

au

Moniteur

belge

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que, à la suite de l'intervention de décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées, la fusion sera réalisée et la société absorbée aura cessé d'exister.

3) Pouvoirs aux fins de publication.

L'assemblée confère tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent à Me Olivia de PATOUL et/ou Me Fanny STORMS ou tout autre avocat du cabinet CMS Debacker, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer les modifications nécessaires auprès des autorités compétentes.

4) L'assemblée accepte la démission de Madame Patricia BAECK, domiciliée à 1380 Lasne, Chemin des

Messes, 7 avec effet au 31 décembre 2013.

== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge (sé) Eric THIBAUT de MAISIERES,

Notaire associé,

Dépôt simultané :

- expédition du procès-verbal avec la procuration;

















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/01/2014 : NI067944
14/01/2014
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N° d'entreprise : 0443726597

Dénomination

(en entier) : Office Interface

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Bois Seigneur Isaac 40, BAT 3 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt d'un projet de fusion

Dépôt au greffe du tribunal de commerce de Nivelles le 3 janvier 2014 d'un projet d'opération assimilée à la fusion (fusion simplifiée) de la société Office Interface SPRL par la société Logidrive SA approuvé par les gérants le 27 décembre 2013,

Texte intégral du projet déposé:

Le présent projet de fusion par absorption concerne les sociétés suivantes :

1.La société anonyme LOGIDRIVE, société absorbante, ayant son siège social situé Rue du Bois Seigneur Isaac 40 Bâtiment 3 à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.502.614 ;

Ci-après la « Société absorbante » ;

2. La société privée à responsabilité limitée OFFICE INTERFACE, ayant son siège social situé Rue du Bois Seigneur Isaac 40 Bâtiment 3 à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0443.726.597 ;

Ci-après la « Société absorbée ».

La Société absorbante détient 100% des parts représentatives du capital de la Société absorbée de sorte que la présente opération est une « opération assimilée à la fusion par absorption », conformément à l'article 676, 1° du Code des sociétés.

Ce projet a donc été établi en application de l'article 719 du Code des Sociétés.

Les deux sociétés ne font pas et n'ont pas fait appel public à l'épargne.

I. Objet social des sociétés concernées (article 719, § 1, C. soc.)

1. La Société absorbante

L'objet social de la Société absorbante est formulé comme suit :

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour son compte ou pour le compte de tiers :

-l'achat et la vente de matériels informatiques et de logiciel ;

-les prestations de services dans tous les domaines informatiques et bureautiques ;

-l'achat et la vente de matériel et de mobilier de bureau ;

-l'intermédiaire commercial.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra acheter, prendre à bail, louer, vendre ou échanger tous les biens meubles ou immeubles, matériels et installations.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés».

2. La Société absorbée

L'objet social de la Société absorbée est le suivant

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger:

Le commerce sous toutes ses formes, l'importation et l'exportation, en gros ou en détail, de tous équipements de bureaux, bureautiques, informatiques, software et hardware, ainsi que la consultance, la création et la réalisation de tous projets s'y rapportant. Elle pourra effectuer toutes les prestations quelconques ayant un rapport avec ces activités.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ».

Il. Date à partir de laquelle les opérations de la Société absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante (article 719, § 2, C. soc)

Les opérations effectuées par la Société absorbée seront considérées, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Société absorbante à dater du ler septembre 2013 à minuit. Les comptes annuels des deux sociétés clôturés au 31 décembre 2012 ont été approuvés par les assemblées générales des deux sociétés et ont été déposés à la BNB.

III. Les droits que la Société absorbante reconnaît aux actionnaires de la Société absorbée, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard (article 719, § 3, C. soc.)

Aucune part conférant des droits spéciaux, ni titre autre que des parts, n'a été émis par la Société absorbée et dés lors aucune mesure particulière n'est prévue.

IV. Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner (article 719, § 4, C. soc.)

Aucun avantage particulier n'est attribué, ni au conseil d'administration de la Société absorbante ni aux gérants de la Société absorbée.

V. Raisons de la fusion

La Société absorbante et la Société absorbée ont décidé de fusionner sur le fondement des considérations économiques suivantes

-les parts sociales de la Société absorbée ont toutes été acquises par la Société absorbante le 27 décembre 2013. L'activité de la Société absorbée est complémentaire à celle de la Société absorbante ;

-l'objectif de la fusion est de simplifier la structure pour en rationnaliser et en faciliter la gestion et l'organisation administrative ainsi que de favoriser la coordination commerciale et les développements en une seule entité ;

-la simplification de la structure aura pour corollaire l'économie de différents frais administratifs pour les sociétés concernées par la fusion, comme, entre autres, une réduction des frais généraux, une simplification de la comptabilité et des formalités légales.

VI. Bien immobilier

Volet B » Suite

Les gérants de la Société absorbée déclarent que cette société n'est titulaire d'aucun immeuble ni droit réel immobilier et qu'elle ne possède aucune créance, qui serait garantie par une hypothèque ou par un privilège immobilier.

VII. Autres dispositions

Les soussignés s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la fusion de la manière exposée ci-dessus sous réserve de l'approbation de cette proposition par les assemblées générales concernées et en tenant compte des prescriptions légales du Code des sociétés.

Les soussignés se communiqueront mutuellement, ainsi qu'aux actionnaires et associés, toutes les informations utiles de la manière prescrite par le Code des sociétés.

Les gérants de la Société absorbée et le conseil d'administration de la Société absorbante déclarent avoir pris connaissance de l'obligation visée à l'article 719 du C. soc. pour chaque société concernée par la fusion, au terme de laquelle le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de chacune des sociétés concernées six semaines au moins avant la tenue des assemblées générales appelées à se prononcer sur la fusion.

Le conseil d'administration de la Société absorbante et les gérants de la Société absorbée donnent ici mandat à Me Cedric Guyot et/ou Me Olivia de Patoul et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de substition, pour signer, ainsi que déposer le présent projet de fusion au nom de la Société absorbante et la Société absorbée au greffe du tribunal de commerce compétent. De plus les mandataires mentionnés ci-dessus sont autorisés à procéder à toute publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires l et Il), et à effectuer toutes modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques, relatives à la présente fusion par absorption.

Si la proposition de fusion n'est pas approuvée, tous les frais liés à l'opération seront supportés à parts égales par les sociétés participant à la fusion. En cas d'approbation de l'opération, tous les frais seront supportés par la Société absorbante.

Le présent texte a été rédigé le 27 décembre 2013, à Bruxelles, en 4 exemplaires, chaque version étant de même valeur. Les représentants des sociétés concernées par la fusion reconnaissent avoir chacun reçu deux exemplaires signés, dont l'un est destiné à être déposé au greffe du tribunal de commerce et l'autre à être conservé au siège des sociétés respectives.

Olivia de Patoul

Mandataire

Réservé

Moniteur

beige

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2013 : NI067944
03/10/2012 : NI067944
15/07/2011 : NI067944
20/07/2010 : NI067944
11/07/2008 : NI067944
13/07/2007 : NI067944
14/07/2006 : NI067944
07/07/2005 : NI067944
02/08/2004 : NI067944
31/07/2003 : NI067944
03/10/2002 : NI067944
05/07/2000 : NI067944
09/07/1999 : NI067944
12/10/1993 : NI67944
18/04/1991 : NI67944

Coordonnées
OFFICE INTERFACE

Adresse
RUE DU BOIS-SEIGNEUR-ISAAC 40, BTE 3 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC

Code postal : 1421
Localité : Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne