OLD ENGLAND

Société anonyme


Dénomination : OLD ENGLAND
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 405.768.816

Publication

19/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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TRIBUNAL DE COMMERCE

fl 7 JUIN 2013

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N ' d'entreprise : 0405768816

Dénomination

(en entier) : Old England

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue du Sart, 8 -1370 Mélin

Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateur

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale du mardi 21 mai 2013

"l'assemblée décide de reconduire le mandat d'administrateur du Comte Guillaume de Montilvault pour une nouvelle durée de 6 ans, prenant fin à l'Assemblée de 2019."

Guillaume de Montlivault

Administrateur délégué

30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 23.05.2013 13132-0489-012
24/05/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination IMMOl3ILIERE OLD ENGLAND

Forme

Siège Rue du Sari F

1370 Jodoigne (Mélin)

Objet de pacte Modification des statuts

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « IMMOBIL1I~RE OLD ENGLAND » dont le siège social est établi à 1370 Mélin, rue du Sert, 8, numéro d'entreprise : 0405.768.816.

Dressé par le notaire Frédéric JENTGES, à Wavre, le 20 avril 2012, portant la mention de l'enregistrement « Enregistré trois rôles sans renvoi, Wavre, le vingt-six avril 2012 Vol.858 Fo1.08 Case 10. Reçu vingt-cinq euros (25,00). L'Inspecteur Principal (aie) : C. Garet »,

Il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée a confirmé à l'unanimité, et pour autant que de besoin, que l'ensemble des actions de la société est nominatif depuis le 23 décembre 2011,

L'assemblée a décidé donc à l'unanimité de modifier le texte de l'article 10 des statuts en conséquence et de le remplacer par le suivant :

« Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

II est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé à l'unanimité de modifier la dénomination de la société et d'adopter la dénomination nouvelle « OLD ENGLAND ».

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé à l'unanimité, en conséquence, de modifier l'article 1 des statuts.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé à l'unanimité de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire de la société à dater de l'exercice en cours.

L'assemblée générale ordinaire se tiendra désormais le 20 mai à 15 heures et cela à dater de l'assemblée générale 2013.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé à l'unanimité, en conséquence, de modifier le texte de l'article 25 des statuts.

5IXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a conféré, à l'unanimité, tous pouvoirs à l'administrateur délégué aux fins de créer ledit registre et d'y porter en compte les actions détenues par chacun des actionnaires en faisant suivre cette inscription de sa signature.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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º% 'Reserve au Ensuite de quoi, les administrateurs présents ou représentés comme dit est se sont réunis et ont décidé à l'unanimité :

[Moniteur belge de nommer aux fonctions d'administrateur délégué le Comte Guillaume Guyon de Montlivault, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Brugmann, 355

Présent et qui a accepté ces fonctions qui seront exercées à titre gratuit.

de nommer en qualité de Président du Conseil d'administration le Comte Guy Guyon de Montlivault, domicilié à 1370 Mélin, rue du Sart, 8 qui a accepté.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, AUX FINS DE PUBLICITE

Dépôt simultané :- une expédition de l'acte, procurations

- les statuts coordonnés

Frédéric JENTGES

Notaire

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Au verso Non,

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24/05/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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NIVELLES







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0405768816

Immobilière Old England

S.A.

Rue du Sarl, 8 -1370 Mélin

Renouvellement mandat administrateur

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale du vendredi 20 avril 2012 :

" Le mandat d'administrateur du Comte Guy de Montlivault est arrivé à échéance. L'assemblée décide à ia

majorité de reconduire le mandat d'administrateur pour une nouvelle durée de 6 ans, prenant fin en 2018".

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 25.04.2012 12099-0309-012
21/11/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

02/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 26.04.2011 11091-0380-012
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.04.2010, DPT 05.05.2010 10117-0396-012
08/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.04.2009, DPT 29.04.2009 09131-0190-012
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.04.2008, DPT 19.05.2008 08143-0152-013
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.04.2007, DPT 09.05.2007 07138-0025-014
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 29.05.2015 15142-0509-011
10/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.04.2005, DPT 28.04.2005 05129-0256-014
06/09/2004 : BL001507
06/09/2004 : BL001507
06/05/2004 : BL001507
10/05/2003 : BL001507
04/01/2002 : BL001507
03/07/1998 : BL1507
01/01/1995 : BL1507
01/01/1993 : BL1507
05/06/1992 : BL1507
01/01/1992 : BL1507
01/01/1989 : BL1507
01/06/1988 : BL1507
23/03/1988 : BL1507
01/01/1988 : BL1507
01/01/1986 : BL1507
03/09/1985 : BL1507

Coordonnées
OLD ENGLAND

Adresse
RUE DU SART 8 1370 MELIN

Code postal : 1370
Localité : Mélin
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne