17/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
i ~ ~ ~ w u u w i i u u i u i 1 1 1 1 1 1
1 1 5 8 1 2 "
T R I B U N A L D E C o m c n : ' s t i c e
o 7 O C T . 2 0 1 3 G r a t r g E L L E s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 2 6 2 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O L E O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e s P a p e t e r i e s 5 6 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E L E 2 9 j u i n 2 0 1 2 A 1 6 h 0 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s f a p r é s i d e n c e d e l a S P R L M G E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c K O E L .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
C e r t a i n s m a n d a t s a r r i v é s o u a r r i v a n t s o u s p e u à é c h é a n c e , L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m m e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
A d a t e r d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 e t j u s q u ' a u 2 8 j u i n 2 0 1 8 i n c l u s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e O L E O S A :
. l a S A F L O R I D I E N N E ( 0 4 0 3 . 0 6 4 . 5 9 3 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 4 b â t . P , i c i r e p r é s e n t é e p a r l a S A W . I N V E S T ( 4 7 2 . 1 8 4 . 1 2 2 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F l o r i d e , 3 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G a ë t a n W A U C Q U E Z
. l a S P R L P O T E N T I A M A N A G E M E N T ( 8 6 2 . 6 9 4 . 9 3 7 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' O r é e , 1 7 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r Y v a n H E L L A
. M a d a m e F r a n ç o i s e G A U D I N , d o m i c i l i é e à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e s P a p e t e r i e s 5 6 ,
A d a t e r d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 e t j u s q u ' a u 2 8 j u i n 2 0 1 8 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e O L E G S A :
. l a S P R L M G E ( 4 6 3 . 9 2 7 . 7 3 9 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e s P a p e t e r i e s , 5 6 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c N O E L
n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. i ï - R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r l a S A O L E O ,
S P R L M G E , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c N O E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.08.2013 13564-0518-017
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.08.2012 12510-0556-017
06/10/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s a 1 t l b N r e f f e
D I R E C T I O N
2 7 - 0 9 - 2 0 1 1 T U D N A t _ D E C O N ; à 1 Y R e ; _
1
" 1 1 1 5 0 9 6 4 *
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B E L G I S C H
B E S I
T A A T S B L A i U U R
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M o b (
M o d 2 . 1
a N l i l E l L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 2 6 2 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O L E O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e s P a p e t e r i e s 5 6 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E
L E 1 5 J u i l l e t 2 0 1 1 A 1 0 h 3 0
L e 1 5 J u i l l e t 2 0 1 1 à 1 0 h 3 0 h e u r e s , s ' e s t o u v e r t e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M a r c N O E L .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r e n d n o t e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t o u r e p r é s e n t é s :
F r a n ç o i s e G a u d i n , F l o r i d i e n n e S A , M a r c N o ë l
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a m a j o r i t é d e s a c t i o n s e s t r e p r é s e n t é e ( s o i t 6 9 0 a c t i o n s ) e t q u e l ' a c t i o n n a i r e S t a r t U p a i n d i q u é p a r c o u r r i e l d u 1 j u i l l e t q u ' i l n e s e p r é s e n t e r a i t p a s , e t d o n c q u ' i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e t e x p o s é e t c o n s t a t e q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r q u i c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 - a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s
2 - l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
3 - a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n
4 - d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 - c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f n o m i n a t i o n s - d é m i s s i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 - L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é
2 - L e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e e s t l u e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é
3 - L e r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é
4 - L ' a s s e m b l é e a c c o r d e l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e à l ' u n a n i m i t é 5 . 0 L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e N i v e l i n v e s t a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t
5 . 1 L a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l e s p r e m i e r s e x e r c i c e s d e l a S A O L E O à s a v o i r l e s a n n é e s 2 0 0 7 - 2 0 1 0 , é t a n t l a S C R L M A Z A R S R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G O S S A R T e t
5 . 2 L a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l e s t r o i s e x e r c i c e s s u i v a n t s à s a v o i r l e s a n n é e s 2 0 1 1 2 0 1 3 , é t a n t l a S C R L M A Z A R S R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G O S S A R T e t
5 . 3 L a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i g u e l d e S C H A E T Z E N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A N I V E L I N V E S T , à l a d a t e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 8 e t
5 . 4 L a n o m i n a t i o n à l a m ê m e d a t e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 8 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r B r u n o N O R T I E R , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A N I V E L I N V E S T e t
5 . 5 L a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W a l t e r M E R S C H à l a d a t e d u 1 8 m a i 2 0 0 9 . C e t t e d é m i s s i o n f u t a c t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 . 0 3 . 2 0 1 0 e t
5 . 6 L a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 d e M o n s i e u r B r u n o N O R T I E R r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A N I V E L I N V E S T e t
5 . 7 L a n o m i n a t i o n à l a m ê m e d a t e d u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 d e M o n s i e u r P i e r r e d e W A H A a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l u i - m ê m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A N I V E L I N V E S T a i n s i q u e
5 . 8 L a d é m i s s i o n d e l a S A N I V E L I N V E S T d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a i t M o n s i e u r P i e r r e d e W A H A , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r l a S A O L E G
M a r c N O E L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.07.2011, DPT 23.08.2011 11429-0137-020
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 29.07.2010 10359-0133-017
18/09/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 15.09.2009 09758-0380-022
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09718-0131-021
18/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 13.08.2008 08561-0051-016
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 31.08.2015 15561-0241-020
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.08.2016 16531-0499-019