OLEO

Société anonyme


Dénomination : OLEO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 882.262.708

Publication

17/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa WORD 11.1

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TRIBUNAL DE Comcn:'stice

o 7 OCT. 2013 GratrgELLEs

N° d'entreprise : 882.262.708

Dénomination

(en entier) : OLEO

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : rue des Papeteries 56 à 1 325 Chaumont-Gistoux

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : mandats des administrateurs

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE LE 29 juin 2012 A 16h00

La réunion est ouverte sous fa présidence de la SPRL MGE, administrateur délégué, représentée par Monsieur Marc KOEL.

Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital social sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.

La séance est ouverte à 16 heures.

Le président donne lecture de l'ordre du jour.

Ordre du jour

-mandats des administrateurs

Délibérations-résolutions

Certains mandats arrivés ou arrivant sous peu à échéance, L'Assemblée remercie l'ensemble des administrateurs et nomme à l'unanimité des voix:

A dater du 29 juin 2012 et jusqu'au 28 juin 2018 inclus en tant qu'administrateur de OLEO SA :

. la SA FLORIDIENNE (0403.064.593) ayant son siège social à 1410 Waterloo, drève Richelle 161/4 bât. P, ici représentée par la SA W.INVEST (472.184.122) ayant son siège social à 1180 Bruxelles, avenue de la Floride, 35, ayant comme représentant permanent Monsieur Gaëtan WAUCQUEZ

. la SPRL POTENTIA MANAGEMENT (862.694.937) ayant son siège social à 1420 Braine-L'Alleud, avenue de l'Orée, 17, ayant comme représentant Monsieur Yvan HELLA

. Madame Françoise GAUDIN, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, rue des Papeteries 56,

A dater du 29 juin 2012 et jusqu'au 28 juin 2018 en tant qu'administrateur délégué de OLEG SA:

. la SPRL MGE (463.927.739) ayant son siège social à 1325 Chaumont-Gistoux, rue des Papeteries, 56 ayant comme représentant permanent Monsieur Marc NOEL

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Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures après rédaction, lecture, approbation et signature du présent procès-verbal.

Pour la SA OLEO,

SPRL MGE, Administrateur délégué

Représentée par Monsieur Marc NOEL

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.08.2013 13564-0518-017
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.08.2012 12510-0556-017
06/10/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 882.262.708

Dénomination

(en entier) : OLEO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : rue des Papeteries 56 à 1325 Chaumont-Gistoux

Objet de l'acte : démission-nomination

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE

LE 15 Juillet 2011 A 10h30

Le 15 Juillet 2011 à 10h30 heures, s'est ouverte au siège social de la société, l'Assemblée Générale extraordinaire sous la présidence de l'administrateur-délégué, Monsieur Marc NOEL.

Monsieur le Président déclare que la présente assemblée a pour ordre du jour :

Monsieur le Président prend note des actionnaires présents et ou représentés :

Françoise Gaudin, Floridienne SA, Marc Noël

Monsieur le Président constate que la majorité des actions est représentée ( soit 690 actions) et que l'actionnaire StartUp a indiqué par courriel du 1 juillet qu'il ne se présenterait pas, et donc qu'il ne doit pas être justifié l'accomplissement des formalités relatives aux convocations. Par conséquent, l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son ordre du jour.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité cet exposé et constate qu'elle est apte à délibérer et à statuer sur les points figurant à son ordre du jour qui comporte les points suivants:

1 - arrêt des comptes annuels

2 - lecture du rapport du commissaire

3 - approbation du rapport de gestion

4 - décharge aux administrateurs et commissaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

5 - composition du conseil d'administration f nominations - démissions

Après avoir délibéré, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

1 - Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2010 sont approuvés à l'unanimité

2 - Le rapport du Commissaire est lu et approuvé à l'unanimité

3 - Le rapport de gestion du Conseil d'Administration est approuvé à l'unanimité

4 - L'assemblée accorde la décharge aux administrateurs et au Commissaire à l'unanimité 5.0 L'assemblée acte la démission de Nivelinvest au sein du Conseil d'Administration et

5.1 La nomination d'un commissaire aux comptes pour les premiers exercices de la SA OLEO à savoir les années 2007-2010, étant la SCRL MAZARS REVISEUR D'ENTREPRISE représentée par Monsieur Philippe GOSSART et

5.2La nomination d'un commissaire aux comptes pour les trois exercices suivants à savoir les années 20112013, étant la SCRL MAZARS REVISEUR D'ENTREPRISE représentée par Monsieur Philippe GOSSART et

5.3La démission de son poste d'administrateur de Monsieur Miguel de SCHAETZEN, représentant permanent de la SA NIVELINVEST, à la date du 12 février 2008 et

5.4La nomination à la même date du 12 février 2008 au poste d'administrateur, de Monsieur Bruno NORTIER, représentant permanent de la SA NIVELINVEST et

5.5La démission de son poste d'administrateur de Monsieur Walter MERSCH à la date du 18 mai 2009. Cette démission fut actée par l'assemblée générale du 30.03.2010 et

5.6La démission de son poste d'administrateur en date du 30.06.2010 de Monsieur Bruno NORTI ER représentant permanent de la SA NIVELINVEST et

5.7La nomination à la même date du 30.06.2010 de Monsieur Pierre de WAHA au poste d'administrateur, lui-même représentant permanent de la SA NIVELINVEST ainsi que

5.8La démission de la SA NIVELINVEST dont le représentant permanent était Monsieur Pierre de WAHA, de son mandat d'administrateur en date du 22 mars 2011.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures après rédaction, lecture, approbation et signature du présent procès-verbal.

Pour la SA OLEG

Marc NOEL

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.07.2011, DPT 23.08.2011 11429-0137-020
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 29.07.2010 10359-0133-017
18/09/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 15.09.2009 09758-0380-022
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09718-0131-021
18/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 13.08.2008 08561-0051-016
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 31.08.2015 15561-0241-020
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.08.2016 16531-0499-019

Coordonnées
OLEO

Adresse
RUE DES PAPETERIES 56 1325 CHAUMONT-GISTOUX

Code postal : 1325
Localité : CHAUMONT-GISTOUX
Commune : CHAUMONT-GISTOUX
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne