24/04/2014
ÿþ " A 1 O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
u p , I x t z i
1 * I 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
R (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 3 5 5 2 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M E N T U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
O f f i c e P a r k N y s d a m
a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2
1 3 1 0 L a H u l p e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 06.08.2013 13394-0588-011
30/04/2013
ÿþe \ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 6 7 5 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 3 6 5 2 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M E N T U M
i I l l
T R i s z ü V a l L D E C t 7 M i v i i = r < L c
' I 0 - M - 2 0 1 3
~ - t s r ë r r e : ~ ~ ~ ~ i y ] " l . ~ S
, , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 1 1 j u i n 2 0 1 2
1 è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o n a l d W e b e r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r W E B E R R o n a l d e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e C h r i s t è l e P A R M E N T I E R , B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S C R L ( 1 3 E 0 4 4 8 . 8 9 5 . 1 1 5 ) , « F e r m e d e s q u a t r e s s a p i n s » , c h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A 1 3 0 0 W a v r e , p o u r :
- l a r e p r é s e n t e r e t a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a s o c i é t é O M E N T U M S A d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 6 5 . 2 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; O M E N T U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P i n s o n 3 6 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 5 m a r s 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à t ' u n a n i m i t é :
1 è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e C h a u s s é e d e H u y , 1 2 0 A 1 3 0 0 W a v r e .
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e C h r i s t è l e P A R M E N T I E R , B D O E x p e r t s C o m p t a b l e s S C R L ( B E 0 4 4 8 . 8 9 5 , 1 1 5 ) , « F e r m e d e s q u a t r e s s a p i n s u , c h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A 1 3 0 0 W a v r e , p o u r :
- l a r e p r é s e n t e r e t a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a s o c i é t é O M E N T U M S A d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u
* 1 3 0 6 3 0 9 2 *
o e
M 0 6 W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
y ~ ~
1 2 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 02.08.2012 12382-0410-010
14/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 3 6 5 2 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M E N T U M
I F I L M E L L e
û 5 J U N f e l :
I I u s * i i i
" i a i o s a 9
R i
M t
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U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P i n s o n , 3 6 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 1 5 m a r s 2 0 1 2
1 è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r R o m a i n B O N T E M P S d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e m a n d a t a i n s i v a c a n t à M o n s i e u r S J O G R E N L e n n a r t E r i k J o n a s d e m e u r a n t
à .
L a n d b o v . 2 D V .
E r o l u n d a 4 2 1 6 6
S u è d e
L e m a n d a t d e M o n s i e u r S J O G R E N J o n a s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L a d é c h a r g e d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é e p a r M o n s i e u r R o m a i n B O N T E M P S a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e C h r i s t è l e P A R M E N T I E R , B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S C R L ( B E 0 4 4 8 . 8 9 5 . 1 1 5 ) , « F e r m e d e s q u a t r e s s a p i n s » , c h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A 1 3 0 0 W a v r e , p o u r :
- l a r e p r é s e n t e r e t a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a s o c i é t é O M E N T U M S A d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 11.08.2011 11398-0522-009
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 22.07.2010 10339-0130-007
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 31.08.2009 09720-0119-008
14/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 10.10.2008 08778-0315-008
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 10.08.2015 15419-0303-008
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 17.06.2016 16183-0137-008