12/07/2013
ÿþ. V ' o 1 e t - B e
I 1 1 1 1 * i 3 i o e a
Y y ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' f h c l â ü N A L D E G O i v l i v i c i c C t .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 5 2 8 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O n e G e e k A r m y 5 G , 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : I m p a s s e d e s B u i s s o n s 2 à 1 4 3 5 H é v i l l e r s ( M o n t - S a i n t - G u i b e r t ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t t r a n s f o r m a t i o n e n S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e i w a r t , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e i w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o m m a n d i t é e t c o m m a n d i t a i r e d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e « O n e G e e k A r m y S C S » , d o n t l e s i è g e e s t s i s à 1 4 3 5 H e v i l l e r s ( M o n t - S a i n t - G u i b e r t ) , I m p a s s e d e s B u i s s o n s 2 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 8 8 9 . 5 2 8 . 5 0 3 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e m a i d e u x m i l s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 7 6 7 7 2 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ( s a u f t r a n s f e r t d u s i è g e à l ' a d r e s s e a c t u e l l e s u i v a n t d é c i s i o n d u g é r a n t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t a o û t d e u x m i l d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 2 9 8 4 ) .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e u x m i l d o u z e d e u x m i l t r e i z e e t a a c c o r d é p l e i n e d é c h a r g e a u g é r a n t q u a n t à c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , d e t e l l e s o r t e q u e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é e p a r t r e n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . I l e n s e r a t e n u c o m p t e d a n s l e s n o u v e a u x s t a t u t s d o n t q u e s t i o n p l u s l o i n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r t f i x e a c t u e l l e d u c a p i t a l s o c i a l , à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à d u e c o n c u r r e n c e , t e l l e q u e l e s d i t e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e u x m i l d o u z e d e u x m i l t r e i z e d û m e n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o m m a n d i t é e t c o m m a n d i t a i r e o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l a s o c i é t é a d è s l o r s u n c a p i t a l s o c i a l ( p a r t f i x e ) d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t ( é g a l e m e n t u n i q u e c o m m a n d i t é ) , v i s é à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a t é d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l t r e i z e , a u q u e l e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e d e l a s o c i é t é d a t é d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e ,
D ' a u t r e p a r t , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s D e M a e r t e l a e r e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D E M A E R T E L A E R E J e a n - J a c q u e s - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , B e a u S i t e - 1 è r e A v e n u e 2 5 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s 0 8 7 4 . 7 4 0 . 3 5 7 , d a t é
d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a c u n d e s c o m m a n d i t é e t c o m m a n d i t a i r e a y a n t r e c o n n u a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s D e M a e r t e l a e r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s a i n s i q u ' a u x n o r m e s e t a u x r e c o m m a n d a t i o n s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s :
- q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e p a r l ' O r g a n e d e G e s t i o n d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 3 1 M a r s 2 0 1 3 n e f a i t p a s a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e ,
- q u e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 1 M a r s 2 0 1 3 s ' é l è v e a u m o n t a n t d e c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - c i n q e u r o c e n t s ( 1 0 6 . 7 5 4 , 2 5 ¬ ) , s o u s r é s e r v e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d u 2 8 J u i n 2 0 1 3 a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 M a r s 2 0 1 3 t e l s q u ' a r r ê t é s e t p r é s e n t é s p a r l ' O r g a n e d e G e s t i o n ,
- e t q u e c e t a c t i f n e t n ' e s t d o n c p a s i n f é r i e u r a u m o n t a n t m i n i m u m d e c a p i t a l s o c i a l à s o u s c r i r e , f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
R i x e n s a r t , l e 2 8 J u i n 2 0 1 3 . » .
L e r a p p o r t d u g é r a n t ( é g a l e m e n t u n i q u e c o m m a n d i t é ) , a u q u e l e s t j o i n t l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e d e l a s o c i é t é , e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r J e a n - J a c q u e s D e M a e r t e l a e r e , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s o n t r e s t é s a n n e x é s à l ' a c t e e t u n e x e m - p l a i r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s D e M a e r t e l a e r e e t d u d i t r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e s e r o n t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s . D e m e u r e n t é g a l e m e n t i n c h a n - g é s t o u t c e q u i c o n c e r n e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l e t l e s a p p o r t s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c l a r a n t e t r e c o n n a i s s a n t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é . L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t q u e l e s c o m m a n d i t é e t c o m m a n d i t a i r e a v a i e n t d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
' d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D u r a n d , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t ( 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s ;
" d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D u r a n d , à c o n c u r r e n c e d e d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n o u t r e , l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t e s ( s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t d i t c i - a v a n t p o u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n p l u s h a u t ) , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s , e t l a s o c i é t é c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « O n e G e e k A r m y S C S » .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t s o n n u m é r o d e t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « O n e G e e k A r m y S C S » s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « O n e G e e k A r m y » . I l e n s e r a t e n u c o m p t e d a n s l e s s t a t u t s d o n t q u e s t i o n d a n s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a a r r ê t é c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O n e G e e k A r m y »
«
T I T R E I . D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R E E
A r t i c l e u n : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « O n e G e e k A r m y » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n é s d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s o u e n a b r é g é , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R . P . M . » s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n , a i n s i q u e t o u t e a u t r e m e n t i o n q u i s e r a i t p r é v u e p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e d e u x : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 H e v i l l e r s ( M o n t - S a i n t - G u i b e r t ) , I m p a s s e d e s B u i s s o n s 2 . I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e B r u ï e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t a n t s u r l e t e r r i t o i r e d e l a C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e q u ' e n d e h o r s d e c e l u i - c i , l ' é l a b o r a t i o n d e t o u s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s , i n f o r m a t i q u e s e t i m m o b i l i e r s . E l l e p o u r r a e n o u t r e p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e n v e i l l a n t a u c o n t r ô l e e t à l a g e s t i o n a i n s i q u ' à l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e t o u t e o p é r a t i o n e n t r a n t d a n s l e c a d r e d ' u n e a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r s o n a c t i v i t é s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t e n t a n t q u ' a g e n t , c o m m i s s i o n n a i r e , i n t e r m é d i a i r e o u c o u r t i e r .
E l l e p e u t f a i r e l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s t i t r e s e t d r o i t s p a r v o i e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e n é g o c i a t i o n e t d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t l e u r p r ê t e r t o u s c o n c o u r s .
E l l e p e u t e n o u t r e a c q u é r i r e t m e t t r e e n v a l e u r t o u s l e s b r e v e t s e t d é t e n i r l e s m a r q u e s d e c o m m e r c e e t d e s l i c e n c e s c o n n e x e s .
1 . L a c o n s u l t a n c e
L a p r e s t a t i o n d e t o u s c o n s e i l s e t s e r v i c e s à f o u r n i r a u x e n t r e p r i s e s , a u x p a r t i c u l i e r s , d e m a n i è r e g é n é r a l e l a c o n s u l t a n c e : e n m a t i è r e d ' é t a b l i s s e m e n t e t d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ( à l ' e x c e p t i o n d e s m a t i è r e s n é c e s s i t a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u l e s p r o f e s s i o n s r é g l e m e n t é e s e n g é n é r a l ) . E n m a t i è r e d e s t r a t é g i e , d e g e s t i o n e t d e m a n a g e m e n t .
2 . L ' i n f o r m a t ¬ q u e
T o u t e o p é r a t i o n d ' a c h a t , d e v e n t e e t d e l o c a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( h a r d w a r e e t s o f t w a r e ) , d e m a t é r i e l e t d e m o b i l i e r d e b u r e a u e t e n g é n é r a l d e t o u t m a t é r i e l p o u v a n t s e r v i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . L a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a m i s e e n s e r v i c e d e s s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s a u s s i b i e n e n m a t i è r e d e s o f t w a r e q u e d e h a r d w a r e e t l a c e n t r a l i s a t i o n d e s d o n n é e s g e s t i o n d e s r é s e a u x e t d e s o r d i n a t e u r s , é t u d e e t d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e d e r é s e a u x i n t e r n a t i o n a u x . L e d é v e l o p p e m e n t , l a c o o r d i n a t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d u t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s , d e s p r o g r a m m e s a i n s i q u e d u c h o i x d e s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s . L a c o o r d i n a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s . T o u t e o p é r a t i o n c o n c e r n a n t l ' i n f o r m a t i o n , l a d i f f u s i o n p a r t o u t e v o i e e x i s t a n t e d e p u b l i c i t é e t d o c u m e n t a t i o n e t l e s e r v i c e a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s . T o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l e s e r v i c e i n t e r n e t , e x t r a n e t , i n t r a n e t , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i q u e , p r é s e n t o u f u t u r .
3 . L ' i m m o b i l i e r
T o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , a i n s i q u e l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l a c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r , l e l e a s i n g , l a p r o m o t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a v i a b i l i s a t i o n d e t o u s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l o u d e s e r v i c e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e . L a s o c i é t é p e u t i n t e r v e n i r e n t a n t q u e c o u r t i e r i m m o b i l i e r d a n s l e c a d r e d e l a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' e x p e r t i s e e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d u b i e n p r i v é o u d e c o p r o p r i é t é e n t a n t q u e s y n d i c .
A r t i c l e q u a t r e : D u r é e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I l . C A P I T A L P A R T S S O C I A L E S .
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
I i e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t i è m e ( 1 1 3 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e s i x : A u g m e n t a t i o n o u r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é - ' r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a - ' t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e s e p t : D r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s ,
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s - u s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 4 9 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a u f l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l .
A r t i c l e h u i t : A p p e l d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e . T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t e s . L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . S i l e v e r s e m e n t n ' e s t p a s e f f e c t u é u n m o i s a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é d e l a g é r a n c e , c e t t e d e m i è r e p o u r r a f a i r e r e p r e n d r e p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é s ' i l y a l i e u , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t . C e t t e r e p r i s e a u r a l i e u c o n t r e p a i e m e n t à l ' a s s o - ' c i é d é f a i l l a n t d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d u m o n t a n t d o n t l e s p a r t s s e r o n t l i b é r é e s e t à l a s o c i é t é d u s o l d e à l i b é r e r . A u c a s o ù l e d é f a i l l a n t s e r e f u s e r a i t à s i g n e r l e t r a n s f e r t d e s e s p a r t s a u r e g i s t r e d e s p a r t s , l a g é r a n c e l u i f e r a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e d ' a v o i r d a n s l e s h u i t j o u r s à s e p r ê t e r à c e t t e f o r m a l i t é . A d é f a u t d e c e f a i r e e n d é a n s c e d é l a i , l a g é r a n c e s i g n e r a v a l a b l e m e n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e n e u f ; N a t u r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e d i x : C e s s i o n d e p a r t s
L e s c e s s i o n s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s o c i a l e s s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 4 9 , 2 5 1 e t 2 5 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A I C e s s i o n s l i b r e s : l e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t o u c o h a b i t a n t l é g a l d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B I C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t : T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e . A c e t t e t i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t . D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é . D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e . L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s . L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é , I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e o n z e : D é c è s d ' u n a s s o c i é
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r i ' a p p o - i s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a - i t i o n d u f o n d s s o c i a l , n t s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s s o c i a u x e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A r t i c l e d o u z e : D é m e m b r e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é - ' t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é - ' r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . I l e n e s t d e m ê m e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e . T o u t e f o i s , e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é , t o u s l e s d r o i t s y a f f é r e n t ( e n c e c o m p r i s l e d r o i t d e v o t e ) s e r o n t e x e r c é e x c l u s i v e m e n t p a r l ' u s u f r u i t i e r .
T I T R E I l l , G E R A N C E C O N T R O L E .
A r t i c l e t r e i z e : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e , f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S t i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é .
A r t i c l e q u a t o r z e : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e q u i n z e : R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
A r t i c l e s e i z e : C o m m i s s a i r e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . l l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E I V , A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e d i x - s e p t : R é u n i o n
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a o û t à d i x - h u i t h e u r e s , S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m - ' b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , T o u t e p e r s o n n e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e d i x - h u i t : R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a s s o c i é .
A r t i c l e d i x - n e u f : P r o r o g a t i o n d ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e v i n g t : T e n u e d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
A r t i c l e v i n g t e t u n : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A r t i c l e v i n g t - d e u x : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r - c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e v i n g t t r o i s : L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A r t i c l e v i n g t q u a t r e : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , é l i t p a r l e s p r é s e n t e s d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e v i n g t - c i n q : R é f é r e n c e à l a l o i
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a I o i . » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t a m i s f i n p a r e l l e - m ê m e a u m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D u r a n d e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e « O n e G e e k A r m y S C S » , e t l u i a d o n n é d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O n e G e e k A r m y » , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D u r a n d , d o m i c i l i é à 1 4 3 5 H e v i l l e r s ( M o n t - S a i n t - G u i b e r t ) , I m p a s s e d e s B u i s s o n s 2 , l e q u e l a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n . L ' é t e n d u e d e s e s p o u v o i r s e s t d é c r i t e d a n s l e s s t a t u t s .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . L a d i t e c o o r d i n a t i o n s e r a s i g n é e p a r l e g é r a n t o u l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e t d é p o s é e a u G r e f f e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r v i s é p a r l e d i t a r t i c l e 7 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e .
Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e