02/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é p o s é
2 9 - 0 1 - 2 0 1 5
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 1 9 6 4 *
0 5 8 8 9 8 3 1 0 9
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
O n e L I F E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , n o t a i r e à L o u v a i n - L a - N e u v e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e V i n c e n t M A I L L A R D , n o t a i r e à C h i m a y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
L a s o c i é t é a n o n y m e " O X Y G E N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s E l o i 2 3 , s o c i é t é i s s u e d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R E A L C O , s c i s s i o n i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r i e D E B O U C H E à F e l u y , l e 0 7 j u i n 1 9 9 1 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u d i t n o t a i r e J e a n - M a r i e D E B O U C H E , à F e l u y e n d a t e d u 0 7 j u i n 1 9 9 1 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 e j u i l l e t s u i v a n t n ° 9 1 0 7 1 3 - 2 7 5 ) . S t a t u t s m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e Y v e s H U S S O N , à C h i m a y , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D , à C h i m a y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , d o n t p o u r l a d e r n i è r e l e 1 9 j u i n 2 0 1 4 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e n ° 2 0 1 4 - 0 7 - 2 4 / 0 1 4 3 2 4 0 ) . R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s N i v e l l e s n ° d E n t r e p r i s e s 0 4 4 4 . 4 8 6 . 7 6 1 T V A B E 0 4 4 4 . 4 8 6 . 7 6 1 .
P o u r l a q u e l l e a g i t M o n s i e u r B L A C K M A N G o r d o n M a u r i c e , n é à U c c l e l e q u i n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e . . . , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s E l o i , 2 3 - a g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 ( A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 n ° 1 9 6 3 6 6 - l a p u b l i c a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A O x y g e n , d u 2 5 a v r i l 2 0 0 6 , n o m m a n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t e f f e c t u é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 a o û t 2 0 0 6 s o u s n ° 1 3 5 8 4 3 . )
S i è g e :
F O N D A T E U R S
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e S . A . R E A L C O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o u v a i n - L a - N e u v e , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n n u m é r o 1 5 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , s o u s n ° B C E 0 4 4 4 4 5 8 7 5 0 e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s n ° T V A B E 4 4 4 4 5 8 7 5 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e J e a n - M a r i e D e b o u c h e , à F e l u y , l e 7 j u i n 1 9 9 1 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e Y v e s H u s s o n à C h i m a y , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e V i n c e n t M A I L L A R D p r é c i t é , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , p u b l i é e a u m o n i t e u r b e l g e s o u s n ° n ° 2 0 1 2 - 0 8 - 0 3 / 0 1 3 7 2 7 4 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
O N T C O M P A R U :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e A . E i n s t e i n 1 5
1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e O X Y G E N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s E l o i 2 3 , s o c i é t é i s s u e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R E A L C O , s c i s s i o n i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r i e D E B O U C H E à F e l u y , l e 0 7 j u i n 1 9 9 1 . C o n s t i t u é e p a r a c t e d u d i t n o t a i r e J e a n - M a r i e D E B O U C H E , à F e l u y e n d a t e d u 0 7 j u i n 1 9 9 1 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 e j u i l l e t s u i v a n t n ° 9 1 0 7 1 3 - 2 7 5 ) .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
C a p i t a l a u g m e n t é e t s t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e Y v e s H U S S O N , à C h i m a y , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D , à C h i m a y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 0 1 4 - 0 3 - 3 1 / 0 1 4 3 2 4 0 ) .
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s N i v e l l e s 0 4 4 4 . 4 8 6 . 7 6 1 n ° d E n t r e p r i s e s 0 4 4 4 . 4 8 6 . 7 6 1 T V A B E 0 4 4 4 . 4 8 6 . 7 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I - C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " O n e L I F E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n , 1 5 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 5 0 0 , 0 0 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e m i l l i è m e ( 1 / 4 0 . 0 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A v a n t l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r .
L e s q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s :
2 s i x
R e n v o i a p p r o u v é
1 ) E N E S P E C E S p o u r Q U A R A N T E - D E U X M I L L E E U R O S , s o i t p o u r 2 6 . 8 8 0 a c t i o n s , a u p r i x d e u n
e u r o s c i n q u a n t e - s e p t 2 c e n t i m e s ( 1 , 5 6 - E U R ) , p a r :
- l a S A R E A L C O à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e -
q u a t r e c e n t i m e s ( 4 1 9 9 8 , 4 4 - E U R ) e u r o s , s o i t p o u r 2 6 . 8 7 9 a c t i o n s
- l a S A O X Y G E N , p o u r u n e u r o c i n q u a n t e - s e p t c e n t i m e s ( 1 , 5 6 - E U R ) , s o i t p o u r u n e a c t i o n ;
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o : I B A N B E 8 0 7 3 2 0 3 4 9 3 2 3 7 7 o u v e r t a u n o m d e
l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a C B C .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t r e s t e a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
R e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t : - M o n s i e u r B L A C K M A N G o r d o n M a u r i c e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à U c c l e l e q u i n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e . . . , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s E l o i , 2 3 ,
N o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 9 ( A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 0 n ° 0 2 9 3 9 7 .
- e t M a d a m e B L A C K M A N E l é o n o r e A n n i c k V i n c e n t J u l i e t t e T é r è s e , n é e à U c c l e l e d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o . . . , é p o u s e d e M o n s i e u r M E U R I C E P a t r i c k J e a n A n d r é , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d e F i c h e r m o n t , 1 5 .
N o m m é e à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 ( A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 n ° 0 6 9 8 0 3 .
2 ) p o u r 1 3 . 1 2 0 a c t i o n s p a r a p p o r t e n n a t u r e d u n e b r a n c h e d a c t i v i t é s , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 5 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r l a S A R E A L C O .
L a b r a n c h e d a c t i v i t é a p p o r t é e e s t v a l o r i s é e à s a v a l e u r
c o m p t a b l e .
L e s é l é m e n t s d a c t i f s e t p a s s i f s ( n é a n t ) d e c e t t e b r a n c h e d a c t i v i t é s o n t d é c r i t s c i - a p r è s . C e u x - c i
p e r m e t t r o n t l e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a p p o r t .
- L u n i v e r s a l i t é d e s a c t i f s q u i c o n s t i t u e n t l a b r a n c h e d e l a c t i v i t é d e l a s o c i é t é ,
- L e p e r s o n n e l p r o p r e r a t t a c h é à c e t t e a c t i v i t é ( 3 p e r s o n n e s )
- U n c o n t r a t d e l o c a t i o n d u n v é h i c u l e a u t o m o b i l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a s s u m e r s e u l s l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s .
I l s c o m p r e n n e n t p l u s p r é c i s é m e n t :
I I . I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s
C e l l e s - c i s o n t r e p r é s e n t é e s p a r :
- B r e v e t n o s o c o m i a l = p r o c é d é d é l i m i n a t i o n d e b i o f i l m p o u r l e n e t t o y a g e d i n s t r u m e n t s m é d i c a u x , e n
p a r t i c u l i e r p o u r l u t t e r c o n t r e l e s m a l a d i e s n o s o c o m i a l e s
F i l e n ° P A T 2 0 8 8 5 4 3 1 E P 0 0
1 3 . 4 7 9 , 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B
- s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
L a v a l e u r d é t e r m i n é e p o u r c e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s e s t d e
1 3 . 4 7 9 , 0 0
I I I . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s
C e s é l é m e n t s s o n t a p p o r t é s à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e n e t t e .
L a v a l e u r d e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s , d é t e r m i n é e d a n s c e s c o n d i t i o n s , e s t d e
7 . 0 2 1 , 0 0
L o n t r o u v e r a c i - d e s s o u s l e d é t a i l d e c e m o n t a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A C T I F
- I m m o b i l i s a t i o n s
i n c o r p o r e l l e s 1 3 . 4 7 9 , 0 0
- I m m o b i l i s a t i o n s
c o r p o r e l l e s 0 , 0 0
V I . A u t r e s c r é a n c e s
6 . 3 3 1 , 0 0
M a t é r i e l
d e x p l o i t a t i o n
0 , 0 0
- 1 o r d i n a t e u r p o r t a b l e M 8 5 M a c B o o k P r o 1 3 C 2 D 2 , 2 6 G h z 4 G B
- 1 o r d i n a t e u r p o r t a b l e M 7 2 M a c B o o k P r o 1 3 C 2 D 2 , 1 6 G h z
- 1 o r d i n a t e u r d e b u r e a u M a c k B o o k 5 i 5 2 , 5 G H Z 4 G B
- 2 t é l é p h o n e s , 2 a r m o i r e s , 2 c h a i s e s
- 2 b u r e a u x , 2 a r m o i r e s , 2 c h a i s e s
I V . S t o c k s
- S t o c k d e p r o d u i t s d e d é t e c t i o n b i o f i l m s
- S t o c k d é t i q u e t t e s
- S t o c k d e b r o c h u r e s g a m m e O n e L I F E
C r é a n c e s c l i e n t s c o n s t i t u é e s d e :
3 c r é a n c e s v e r s L e s C l i n i q u e s U n i v e r s i t a i r e s
S a i n t L u c :
3 . 3 8 3 , 0 0 e u r o s
1 c r é a n c e v e r s H ô p i t a u x I R I S S u d :
2 . 0 4 0 , 0 0 e u r o s
1 c r é a n c e v e r s P I M H d e H S P R L :
9 0 8 , 0 0 e u r o s
D e v a n t l e t e m p s i m p a r t i , a u c u n e c i r c u l a r i s a t i o n n a é t é d e m a n d é e .
L a d i r e c t i o n n o u s a i n f o r m é s q u i l n e x i s t a i t a u c u n l i t i g e a v e c c e s c l i e n t s .
E n r é s u m é , l e s a p p o r t s d e l a b r a n c h e d a c t i v i t é s é t a b l i s s e n t c o m m e s u i t :
6 9 0 , 0 0
-
S t o c k s
6 9 0 , 0 0
- A u t r e s c r é a n c e s ( c r é a n c e s
c l i e n t s ) 6 . 3 3 1 , 0 0
T O T A L D E L A C T I F
2 0 . 5 0 0 , 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
P A S S I F
- N é a n t
A C T I F
N E T
2 0 . 5 0 0 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 - F O R M E E T D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " O n e L I F E " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d e v r o n t c o n t e n i r c e t t e d é n o m i n a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n s o c i é t é a n o n y m e o u d e s i n i t i a l e s S A . I l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s t e r m e s r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u l ' a b r é v i a t i o n R P M , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E , A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n ,
1 5 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e
c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s
o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s s p é c i f i q u e s p o u r l e n e t t o y a g e d e m a t é r i e l c h i r u r g i c a l , d e s é q u i p e m e n t s d e s a l l e s d o p é r a t i o n s , d e s c h a m b r e s , d e s c o m m u n s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s z o n e s c r i t i q u e s d a n s l e s c e n t r e s h o s p i t a l i e r s , e t d e t o u s a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s s o c c u p a n t d e s p r o b l è m e s d e s a n t é , a i n s i q u a u x l a b o r a t o i r e s e t c e n t r e s d e r e c h e r c h e s d a n s l e d o m a i n e d e l a b i o l o g i e m é d i c a l e , d e l a p h a r m a c i e a i n s i q u e d e s a n a l y s e s m é d i c a l e s . L a l i s t e é t a n t e x p l i c a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a s s o c i a t i o n , d a p p o r t , d e f u s i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e
C e t a c t i f n e t t o t a l r e p r é s e n t e l e s a p p o r t s e n n a t u r e e n c o n s t i t u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a n o u v e l l e s o c i é t é .
T o u s l e s p o s t e s d é c r i t s c i - d e s s u s f o n t l o b j e t d e v é r i f i c a t i o n s t e l l e s q u e p r é v u e s p a r l e s n o r m e s d e l i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s .
L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u e l e p r é s e n t a p p o r t c o n s t i t u e l a c e s s i o n d e l ' u n i v e r s a l i t é d e s b i e n s c o m p o s a n t s a b r a n c h e d a c t i v i t é s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 e t 1 8 d u C o d e d e l a T . V . A . , d e s o r t e q u e l e p r é s e n t a p p o r t n e p e u t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n e l i v r a i s o n , n i p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s , e t , p a r c o n s é q u e n t , n ' e s t p a s s o u m i s à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D E L ' A P P O R T .
1 . L a b r a n c h e d a c t i v i t é s e s t a p p o r t é e s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e p a r l e r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s ; l a p r i s e d e f f e t m e n t i o n n é e a u r a p p o r t d u r é v i s e u r e s t c e l l e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e , p a r l a c o n t i n u a t i o n n o r m a l e d e l ' e n t r e p r i s e , s o n t p o u r l e c o m p t e , a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
2 . L e s b i e n s s o n t a p p o r t é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t e t , l a s o c i é t é e n a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
T I T R E I - C A R A C T È R E S D E L A S O C I É T É
I I . - S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s
p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E 4 - D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s
p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E I I - C A P I T A L
A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R É S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 5 0 0 , 0 0 - E U R ) .
I I e s t d i v i s é e n q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / q u a r a n t e m i l l i è m e ( 1 / 4 0 . 0 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 6 - M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A R T I C L E 7 - A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A R T I C L E 8 : C A P I T A L A U T O R I S E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e é t a n t l e p o i n t d e d é p a r t d e c e d é l a i , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e d e u x m i l l i o n s e u r o s ( 2 0 0 0 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e p o u r d e s p é r i o d e s d e c i n q a n s a u m a x i m u m .
L o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l ' a u t o r i s a t i o n q u i l u i e s t a i n s i a c c o r d é e , i l d o i t , d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s , é t a b l i r u n r a p p o r t m o t i v é q u i s e r a a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t c o m m u n i q u é a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e e n v e r t u d e c e t t e a u t o r i s a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
L o r s q u ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a ¬ t i o n c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e l l e - c i s e r a a f f e c t é d e p l e i n d r o i t à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 9 - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n
s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E 1 0 - I N D I V I S I B I L I T É D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 1 1 - É M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n . T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 1 2 C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S T I T R E S .
A . R è g l e s c o m m u n e s
L e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s à d e s t i e r s n o n a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o n t s o u m i s e s a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o u s l i t t e r a B ( c e s s i o n s e n t r e v i f s ) e t s o u s l i t t e r a C ( t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t ) .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t , v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n u s u f r u i t , e n n u e p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é , d ' a c t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , a i n s i q u ' à t o u t t r a n s f e r t d e t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é , r e p r é s e n t a t i f s o u n o n d u c a p i t a l E l l e s s ' a p p l i q u e n t é g a l e m e n t à l a c e s s i o n d e t o u t d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e . L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
" P r i m e s d ' é m i s s i o n " q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i , s a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' i n c o r p o r e r t o u t o u p a r t i e d e c e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l ' a u t o r i s a t i o n a c c o r d é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e u t i l i s é e p o u r d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l à r é a l i s e r p r i n c i p a l e m e n t p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r u n a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é d é t e n a n t d e s t i t r e s a u x q u e l s s o n t a t t a c h é s p l u s d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e s d r o i t s d e v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , o p é r a t i o n q u i e s t d u s e u l r e s s o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n f a v e u r d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , q u a n d i l a u r a f a i t u s a g e d e l ' a u t o r i s a ¬ t i o n q u i l u i e s t a c c o r d é e a u p r é s e n t a r t i c l e , à r é g u l a r i s e r l e t e x t e d e s s t a t u t s , e n i n d i q u a n t l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , e t e n p r é c i s a n t l e s o l d e u t i l i s a b l e d u c a p i t a l a u t o r i s é o u , s ' i l n ' e n s u b s i s t e p l u s , e n a d a p t a n t l e s s t a t u t s n o t a m m e n t p a r l a s u p p r e s s i o n d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l a u t o r i s é . L a p r é s e n t e a u t o r i s a t i o n d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d e f a ç o n r e s t r i c ¬ t i v e e t i m p l i q u e s e u l e m e n t u n e m i s e e n c o n c o r d a n c e f o r m e l l e d e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s c o n c e r n é e s .
T I T R E I I I - T I T R E S
B . C e s s i o n s e n t r e v i f s
L e s a c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' à u n e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e , p r é a l a b l e m e n t a g r é é e
p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a g r é m e n t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e s t o r g a n i s é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r s e s a c t i o n s à u n a u t r e a c t i o n n a i r e o u à u n t i e r s n o t i f i e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i , d a n s l e s 6 0 j o u r s , i n f o r m e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a d e m a n d e .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s a u t r e s q u e l e c é d a n t d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e 6 0 j o u r s à d a t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t , p o u r a c c e p t e r o u n o n l a c e s s i o n p r o p o s é e . L ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e e s t p r é s u m é a c q u i s à d é f a u t d ' o p p o s i t i o n d a n s l e d é l a i .
3 . E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e s o p p o s a n t s o n t l ' o b l i g a t i o n d e p r o p o s e r a u x a c t i o n n a i r e s a u t r e s q u e l e c é d a n t u n o u p l u s i e u r s a u t r e s c e s s i o n n a i r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , q u i a u r a i e n t l e u r a g r é m e n t e t c e d a n s u n d é l a i d e 6 0 j o u r s .
4 . E n c a s d e r e f u s p a r l e c é d a n t o u t o u t a u t r e a c t i o n n a i r e d u o u d e s n o u v e a u x c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s , d a n s l e s 6 0 j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e s o n o u d e l e u r s i d e n t i t é s , c o m m e e n c a s d ' a b s e n c e d e p r o p o s i t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s a u t r e s c e s s i o n n a i r e s , l e s o p p o s a n t s s e r o n t r é p u t é s a c q u é r e u r s d e s a c t i o n s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t , à m o i n s q u e l e c é d a n t n e p r é f è r e r e n o n c e r à l a c e s s i o n , p a r n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e s 6 0 j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d e r n i e r d é l a i c i d e s s u s .
5 . E n c a s d ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s p a r l e s o p p o s a n t s , c e l l e s c i s e r é p a r t i s s e n t e n t r e e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
6 . L e p r i x d e s a c t i o n s s e r a d é t e r m i n é s u r l a b a s e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
A d é f a u t d ' a c c o r d d e s p a r t i e s s u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e f o r m u l e , l e p r i x d e s a c t i o n s s e r a d é t e r m i n é p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L e r é v i s e u r a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u t e s i n v e s t i g a t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e s l i v r e s e t a r c h i v e s d e l a s o c i é t é . I l r e m e t t r a s o n r a p p o r t m o t i v é d a n s l e s 3 m o i s d e s a d é s i g n a t i o n . L e s f r a i s s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
7 . L e p r i x d o i t ê t r e p a y é d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e s a d é t e r m i n a t i o n , à m o i n s q u e l e s p a r t i e s n e c o n v i e n n e n t d ' u n a u t r e d é l a i . P a s s é c e d é l a i , i l s e r a d û p a r l e ( s ) c e s s i o n n a i r e ( s ) u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e .
C . T r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t . L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t o u l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e s a y a n t s d r o i t d e l ' a c t i o n n a i r e d é c é d é , q u i s e r o n t t e n u s d e f a i r e c o n n a î t r e l e u r q u a l i t é d ' h é r i t i e r o u d e l é g a t a i r e d a n s l e s c i n q m o i s d u d é c è s .
L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x p r o p o s é p a r l e c é d a n t
A d é f a u t d ' a c c o r d , l e p r i x d e s a c t i o n s s e r a d é t e r m i n é s u r l a b a s e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d ' a c c o r d d e s p a r t i e s s u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e f o r m u l e , l a v a l e u r d e s a c t i o n s s e r a d é t e r m i n é e p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é .
L e r é v i s e u r r e m e t t r a s o n r a p p o r t m o t i v é d a n s l e s 6 0 j o u r s d e s a d é s i g n a t i o n .
A R T I C L E 1 3 - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 4 - V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 5 - P R É S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 6 - R É U N I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e , d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
L a f i d u c i a i r e e n c h a r g e d e l a c o m p t a b i l i t é , d e l a v é r i f i c a t i o n d e s c o m p t e s e t d e l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s p o u r r a a s s i s t e r a u c o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n e t à t o u t e a s s e m b l é g é n é r a l o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , à l a s i m p l e d e m a n d e d e t o u t a c t i o n n a i r e p o s s é d a n t c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) d e s p a r t s a u m o i n s .
A R T I C L E 1 7 - D É L I B É R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A / L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A R T I C L E 1 8 - P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s
C / L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r
c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l
s e t r o u v a i t
c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 9 - P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 0 - G E S T I O N J O U R N A L I È R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 2 1 - R E P R É S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e
s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
A R T I C L E 2 2 - R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É A L ' É T R A N G E R L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I I s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
A R T I C L E 2 3 - C O N T R Ô L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E 2 4 - C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s . L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 5 - R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r d u m o i s d e j u i n , à 1 8 . 0 0 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T I T R E V - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
A R T I C L E 2 6 - C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 7 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L É E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s
l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A R T I C L E 2 8 - R E P R É S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 9 - B U R E A U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 3 0 - P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L É E
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 3 1 - D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 2 - D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E 3 3 - M A J O R I T É S P É C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 3 4 - P R O C È S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
A R T I C L E 3 5 - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 3 6 - V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
A R T I C L E 3 7 - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) ,
a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 3 8 - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A R T I C L E 3 9 - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e
p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E 4 0 - R É P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r
d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A R T I C L E 4 1 - É L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 4 2 - C O M P É T E N C E J U D I C I A I R E
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A R T I C L E 4 3 - D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i
s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
T I T R E V I I I - D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
I I I . - D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A / L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e
1 - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
2 - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 .
3 - L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s :
a ) M o n s i e u r B L A C K M A N G o r d o n , p r é c i t é ,
b ) M o n s i e u r B L A C K M A N G e o r g e N i c o l a s J a c q u e s W i l l i a m , n é à U c c l e l e t r e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o . . . . , é p o u x d e M a d a m e H U P E T A n n e - S o p h i e M y r i a m P a u l C a t h e r i n e , n é e l e o n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o . . . . , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , C h a u s s é e d e H e l m e t , 5 4 .
M o n s i e u r G o r d o n B L A C K M A N i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , M o n s i e u r G e o r g e B L A C K M A N a y a n t d é c l a r é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
B / L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r G o r d o n B L A C K M A N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r G o r d o n B L A C K M A N , é g a l e m e n t p r é c i t é , q u i
a c c e p t e . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
4 - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e .
5 R e p r i s e d e n g a g e m e n t s :
I . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s . L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l a S A R E A L C O , p r é c i t é e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
I I . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e ( e n t r e l a s i g n a t u r e d e l a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e )
L e s c o m p a r a n t s a u t o r i s e n t l a S A R E A L C O , p r é c i t é e , à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l . L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
C / D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B L O M M E J a c q u e s V i c t o r A l p h o n s e , n é à U c c l e l e c i n q j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o . . . , d o m i c i l i é à K n o k k e , H a z e g r a s s t r a a t , 4 8 , p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r e t a u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s .
. . . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
26/02/2015
ÿþM i d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 3 1 0 1 1
T R I B U N A l . D E C O M M E R C E
1 2 F E V . 9 m 5
G r e f f e
N i y F l l F ! ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 8 8 . 9 8 3 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O n e L I F E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 1 5 - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
o b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , n o t a i r e à L o u v a i n - L a - N e u v e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e V i n c e n t M A I L L A R D , n o t a i r e à C h i m a y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S . A O n e L I F E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o u v a i n - L a - N e u v e , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n n u m é r o 1 5 .
E n c o u r s d ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , e t d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , à L o u v a i n - l a - N e u v e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e V i n c e n t M A I L L A R D p r é c i t é .
E n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T e t O R D R E D U J O U R ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c i a p r è s :
1 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A . L e c a p i t a l d e d é p a r t d e l a s o c i é t é s o u s c r i t à s a c o n s t i t u t i o n r e f l è t e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e e t n o n s a v a l e u r é c o n o m i q u e .
C ' e s t p r é c i s é m e n t c e t t e v a l e u r é c o n o m i q u e q u i s e r v i r a d e b a s e a u x r e l a t i o n s e n t r e p a r t i e s .
L e s A c t i o n n a i r e s
s u b B a c c e p t e n t e x p r e s s é m e n t c e t t e v a l e u r é c o n o m i q u e p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i s u i t .
B . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N T R O I S C E N T T R E I Z E M I L L E E U R O S ( 1 . 3 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 3 . 1 3 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B ( c o m m e e x p l i q u é c i - a p r è s ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t - d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m : 1 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A p r è s r e n o n c i a t i o n p a r l e s F o n d a t e u r s ( d o n t l a S A O x y g e n ) p o u r l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é d é t e n u e s s u i t e à l a c o n s t i t u t i o n à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e t o t a l e m e n t e t e x c l u s i v e m e n t , p a r l e s A c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l a r é p a r t i t i o n r e p r i s e c i - d e s s u s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n s v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o I B A N B E 7 6 7 3 2 0 3 4 7 6 9 2 9 5 B I C : C R E G B E B B o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e f a C B C .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t r e s t e a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p a r f a c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
C r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , e t B .
L e s A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t B s e r o n t d e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E l l e s a u r o n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s e t à r a i s o n d ' u n e v o i x p o u r u n e a c t i o n .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e s e r a a p p e l é e à m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« T I T R E I I . C A P I T A L
A R T I C L E S - M O N T A R T E T - R E P R É S E N T A T I O N . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l é t a i t i n i t i a l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 5 0 0 , 0 0 - E U R ) , e t é t a i t d i v i s é e n q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e m i l l i è m e ( 1 / 4 0 . 0 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a é t é a u g m e n t é , p o u r ê t r e p o r t é a c t u e l l e m e n t à l a s o m m e d e U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 . 4 7 5 . 5 0 0 ¬ ) , e t e s t d i v i s é e n c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t e a c t i o n s ( 5 4 . 1 3 0 ) r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t i è m e ( 1 / 5 4 1 3 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o I B A N B E 7 6 7 3 2 0 3 4 7 6 9 2 9 5 B I C : C R E G B E B B o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a C B C .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t r e s t e a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
2 , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p a r l a c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
C r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , e t B ,
L e s A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t B s e r o n t d e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E l l e s a u r o n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s e t à r a i s o n d ' u n e v o i x p o u r u n e a c t i o n .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e s e r a a p p e l é e à m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« T I T R E I l . C A P I T A L
A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R É S E N T A T I O N .
L e c a p i t a l s o c i a l é t a i t i n i t i a l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 5 0 0 , 0 0 -
C e E U R ) , e t é t a i t d i v i s é e n q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
1 1 u n / q u a r a n t e m i l l i è m e ( 1 / 4 0 . 0 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a é t é a u g m e n t é , p o u r ê t r e p o r t é a c t u e l l e m e n t à l a s o m m e d e U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S
L « ( 1 . 4 7 5 . 5 0 0 ¬ ) , e t e s t d i v i s é e n c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t e a c t i o n s ( 5 4 . 1 3 0 ) r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t i è m e ( 1 / 5 4 1 3 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
e
o
X A R T I C L E 6 - M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
b s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i , e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
r e E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
e L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
d L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a
I . m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
e r e p r é f é r e n t i e l l e ,
0
N A R T I C L E 7 - A P P E L S D E F O N D S
N
ç I n c h a n g é
v
N
A R T I C L E 8 : C A P I T A L A U T O R I S E .
e t I n c h a n g é
T I T R E I l l - T I T R E S
e t
e t
A R T I C L E 9 - N A T U R E D E S T I T R E S
c e L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à
r m
c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
t e
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
e e l i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
e l L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n :
- q u a r a n t e e t u n m i l l e ( 4 1 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
e - t r e i z e m i l l e c e n t t r e n t e ( 1 3 . 1 3 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
t L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e t B s e r o n t d e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E l l e s a u r o n t u n
e t d r o i t d e v o t e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s e t à r a i s o n d ' u n e v o i x p o u r u n e a c t i o n .
P :
A R T I C L E 1 1 - É M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S
I n c h a n g é
A R T I C L E 1 2 , D R O I T S E T O B L I G A T I O N S D E S A C T I O N N A I R E S T R A N S F E R T D ' A C T I O N
A R T I C L E 1 0 - I N D I V I S I B I L I T É D E S T I T R E S
I n c h a n g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . P R E A M B U L E
L e s i n v e s t i s s e m e n t s c o n s e n t i s p a r l e s P a r t i e s e t n é c e s s i t é s p a r l a r é a l i s a t i o n d u B u s i n e s s P l a n l ' o n t é t é a v e c l ' o b j e c t i f d e p o u v o i r l e s r é a l i s e r p a r u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s e n d é a n s l e s 5 à 1 0 a n s , p a r l a r e c h e r c h e n o t a m m e n t d ' u n p a r t e n a i r e s t r a t é g i q u e ,
2 . S T A N D S T I L L
S a n s p r é j u d i c e a u x c e s s i o n s a u t o r i s é e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 c i - a p r è s , l e s A c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à n e p a s C é d e r l e u r s A c t i o n s o u à l e s g r e v e r d ' u n e q u e l c o n q u e S û r e t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a d a t e d e s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n s a u f ( i ) d a n s l e c a d r e d e l a v e n t e d e 1 0 0 % d e s A c t i o n s , o u ( i i ) d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a S o c i é t é s e t r o u v e r a i t d a n s u n e d e s s i t u a t i o n s v i s é e s a u x a r t i c l e s 6 3 3 e t / o u 6 3 4 C . s o c .
L e s P a r t i e s c o n f i r m e n t q u e c e t t e p é r i o d e d ' i n c e s s i b i l i t é e s t j u s t i f i é e p a r l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é e t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , c e u x - c i n é c e s s i t a n t l e m a i n t i e n p r o l o n g é d e s r e l a t i o n s é t r o i t e s , n o t a m m e n t i n d u s t r i e l l e s e n t r e l a S o c i é t é e t l e s P a r t i e s ,
3 , C o n d i t i o n s u s p e n s i v e à t o u t t r a n s f e r t e t S a n c t i o n
3 . 1 L e s A c t i o n n a i r e s n e p e u v e n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e l e u r s A c t i o n s à t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e e t u n e t e l l e c e s s i o n n ' e s t p a s o p p o s a b l e a u x a u t r e s A c t i o n n a i r e s e t à l a S o c i é t é à m o i n s q u e
( a ) l e c a n d i d a t a c q u é r e u r ( l e « C a n d i d a t A c q u é r e u r » ) n e s o i t d e v e n u p a r t i e a u p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s ( d é n o m m é c i - a p r è s « C o n v e n t i o n » ) e t a i t a c c e p t é d e r e s p e c t e r t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s y é t a n t p r é v u e s e n s i g n a n t à c e t e f f e t u n e d é c l a r a t i o n d ' a d h é s i o n à l a C o n v e n t i o n , s o u m i s e à l a c o n d i t i o n q u ' i l d e v i e n n e A c t i o n n a i r e ( l a « D é c l a r a t i o n d ' A d h é s i o n » ) ;
( b ) d a n s l e c a s o ù l e C a n d i d a t A c q u é r e u r p e u t ê t r e q u a l i f i é d e c o n c u r r e n t d i r e c t o u i n d i r e c t ( o u d e s o c i é t é l i é e à u n p a r e i l c o n c u r r e n t ) , l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s , s t a t u a n t s u r c e p o i n t à l ' u n a n i m i t é , n ' a u t o r i s e n t c e t r a n s f e r t a u p r é a l a b l e , l ' a u t o r i s a t i o n d e s A c t i o n n a i r e s é t a n t r é p u t é e a c q u i s e e n l ' a b s e n c e d e n o t i f i c a t i o n e n s e n s c o n t r a i r e a d r e s s é e p a r l ' u n d ' e n t r e e u x , à l ' A c t i o n n a i r e c é d a n t e n d é a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t ( t e l l e q u e d é f i n i e c i - a p r è s ) .
3 . 2 T o u t e C e s s i o n d ' A c t i o n s p o u r l a q u e l l e l e s d i s p o s i t i o n s d e l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n n ' a u r a i e n t p a s é t é r e s p e c t é e s s e r a c o n s i d é r é e c o m m e n u l l e e t n o n o p p o s a b l e à l a S o c i é t é e t à l ' A c t i o n n a i r e o u a u x a u t r e s A c t i o n n a i r e s , s a n s p r é j u d i c e d e s d r o i t s à f a i r e v a l o i r c o n t r e l e c a n d i d a t - v e n d e u r . L e c e s s i o n n a i r e n e s e r a p a s r e c o n n u n i i n s c r i t c o m m e a c t i o n n a i r e e t n e s e r a p a s a u t o r i s é à e x e r c e r l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x A c t i o n s c é d é e s i r r é g u l i è r e m e n t e t n e p o u r r a , e n t r e a u t r e s , p a s p a r t i c i p e r a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s n i p e r c e v o i r d e d i v i d e n d e s .
E n c a s d e C e s s i o n r é a l i s é e p a r u n A c t i o n n a i r e e n v i o l a t i o n d e l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n , c e d e r n i e r s e r a r e d e v a b l e e n v e r s l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s ( a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n ) , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t p o u r l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s d e r é c l a m e r u n e i n d e m n i t é s u p p l é m e n t a i r e p o u r c o u v r i r l e d o m m a g e e f f e c t i v e m e n t s u b i o u d e f a i r e v a l o i r t o u t a u t r e d r o i t c o n t r e l e C a n d i d a t - v e n d e u r e n v u e d e c o n t e s t e r l a C e s s i o n d ' A c t i o n s e f f e c t u é e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e c e t t e C o n v e n t i o n , d ' u n e i n d e m n i t é f i x e e t f o r f a i t a i r e d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
4 R e q u a l i f i c a t i o n d ' A c t i o n s
E n c a s d e c e s s i o n d ' A c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e à d e s t i t u l a i r e s d ' A c t i o n s d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e , l e s A c t i o n s c é d é e s s e r o n t d e p l e i n d r o i t r e q u a l i f i é e s e n A c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l e s A c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' A c t i o n n a i r e c e s s i o n n a i r e a v a n t l a c e s s i o n ,
5 D r o i t d e s u b s t i t u t i o n
5 , 1 . M o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r é s e n t a r t i c l e e t l a t r a n s m i s s i o n d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e c i - d e s s o u s , l e t r a n s f e r t d ' A c t i o n s e s t l i b r e e t n ' e s t d è s l o r s p a s s o u m i s a u x a u t r e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e , l o r s q u ' i l s ' a g i t d e l ' u n d e s t r a n s f e r t s s u i v a n t :
( A ) u n t r a n s f e r t d ' A c t i o n s p a r u n A c t i o n n a i r e à u n e o u p l u s i e u r s S o c i é t é s l u i é t a n t L i é e s , p o u r a u t a n t q u e ( i ) l a s o c i é t é l i é e c o n c e r n é e s ' e n g a g e v i s - à - v i s d e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s à r e s t i t u e r à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t l e s A c t i o n s c o n c e r n é e s a u c a s o ù e t p r é a l a b l e m e n t à l a d a t e à l a q u e l l e l a s o c i é t é l i é e c e s s e d ' ê t r e u n e s o c i é t é l i é e à l ' A c t i o n n a i r e c é d a n t .
( B ) u n t r a n s f e r t d ' A c t i o n s p a r u n A c t i o n n a i r e v i f à u n c o n j o i n t , c o h a b i t a n t l é g a l , a s c e n d a n t , d e s c e n d a n t o u s e s a y a n t d r o i t s ( s u c c e s s i o n l é g a l e ) à l a s u i t e d u d é c è s d e l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é ; e s t a s s i m i l é e a u d é c è s , l ' i n c a p a c i t é d é f i n i t i v e . L ' o n e n t e n d p a r i n c a p a c i t é d é f i n i t i v e l ' é t a t p h y s i q u e o u m e n t a l r e n d a n t d é f i n i t i v e m e n t i m p o s s i b l e l a p o u r s u i t e d e l ' a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d a n s l e d o m a i n e h a b i t u e l l e m e n t e x e r c é .
( G ) l e s t r a n s f e r t s r é s u l t a n t d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t i c l e « « O b l i g a t i o n d e v e n t e » ;
E n c a s d e t r a n s f e r t d e t y p e A o u B c i - d e s s u s , l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s l i é s a u x a c t i o n s e n q u e s t i o n o u a u c é d a n t v i f r e s t e n t i n d i v i s i b l e s e t c o n s t i t u e n t u n b l o c d ' a c t i o n n a i r e . E n p a r t i c u l i e r , l e s b é n é f i c i a i r e s d u t r a n s f e r t n e s ' e x p r i m e n t q u ' à t r a v e r s u n s e u l r e p r é s e n t a n t e n A s s e m b l é e G é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . 2 L ' A c t i o n n a i r e c é d a n t n o t i f i e p a r é c r i t l e p r o j e t d e c e s s i o n a u t o r i s é e à t o u s l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s a i n s i
q u ' à l a S o c i é t é a u m o i n s v i n g t ( 2 0 ) J o u r s O u v r a b l e s a v a n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t ( l a « N o t i f i c a t i o n
d e C o n f i r m a t i o n » ) .
L a N o t i f i c a t i o n d e C o n f i r m a t i o n d o i t m e n t i o n n e r l e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s :
( I ) l e n o m , p r é n o m s , d o m i c i l e , p r o f e s s i o n , o u e n c a s d e t r a n s f e r t à u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a d é n o m i n a t i o n
s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l e t l e s e c t e u r d ' a c t i v i t é d u C a n d i d a t A c q u é r e u r ;
( i i ) l e n o m b r e e t l a c a t é g o r i e d ' A c t i o n s q u i s e r o n t t r a n s f é r é e s ;
( i i i ) l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n ;
( i v ) l a d a t e d e t r a n s f e r t d e s A c t i o n s ;
( v ) l a d i s p o s i t i o n d e s s t a t u t s e t d e l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n s u r l a b a s e d e l a q u e l l e l a c e s s i o n s e r a r é a l i s é e e t
' ( v i ) u n e c o p i e d e l a D é c l a r a t i o n d ' A d h é s i o n v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e C a n d i d a t A c q u é r e u r .
6 . D r o i t d e p r é e m p t i o n
6 . 1 . D a n s l e c a s o ù u n A c t i o n n a i r e ( l e « C é d a n t » ) s o u h a i t e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s A c t i o n s ( l e s « A c t i o n s O f f e r t e s » ) , i l n o t i f i e d ' a b o r d p a r é c r i t s o n i n t e n t i o n ( l a « N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t » ) a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
6 . 2 . L a N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t d o i t m e n t i o n n e r l e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s :
( » l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s e t d e l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n a p p l i c a b l e s a u t r a n s f e r t e n v i s a g é ;
( i i ) l e n o m b r e e t l a c a t é g o r i e d e s A c t i o n s O f f e r t e s a i n s i q u e l e p o u r c e n t a g e d u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s
d é t e n u e s p a r l e C é d a n t q u e c e l a r e p r é s e n t e ;
( i i i ) l e p r i x d e m a n d é p a r A c t i o n O f f e r t e ( l e « P r i x D e m a n d é » ) ;
( i v ) u n e d e s c r i p t i o n c o m p l è t e d e s a u t r e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s a u x q u e l s l e C é d a n t e s t d i s p o s é à t r a n s f é r e r l e s
A c t i o n s O f f e r t e s ( l e s « C o n d i t i o n s D e m a n d é e s » ) ;
( v ) s i u n C a n d i d a t A c q u é r e u r e s t i d e n t i f i é ;
- l e n o m , p r é n o m s , d o m i c i l e , p r o f e s s i o n , o u e n c a s d e t r a n s f e r t à u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a d é n o m i n a t i o n
s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l e t l e s e c t e u r d ' a c t i v i t é d u C a n d i d a t A c q u é r e u r ;
- u n e c o p i e d e l a D é c l a r a t i o n d ' A d h é s i o n v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e C a n d i d a t A c q u é r e u r .
6 . 3 . D a n s l e s d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s à d a t e r d e l a r é c e p t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t o u , l e c a s é c h é a n t d a n s l e s d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s à d a t e r d e l a r é c e p t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d ' E x e r c i c e d u D r o i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l o u d e l a N o t i f i c a t i o n d ' E x e r c i c e d u D r o i t d e S u i t e T o t a l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d o n n e r a n o t i f i c a t i o n a u x a u t r e s A c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l e s A c t i o n s O f f e r t e s ( l e s « A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e » ) a f i n d e p e r m e t t r e a u x A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e d ' e x e r c e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s A c t i o n s O f f e r t e s e t c e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é c o m p a r é e à c e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e ( c . - à - d . e n n e p r e n a n t p a s e n c o m p t e l e s A c t i o n s d u C é d a n t ) ( l a « N o t i f i c a t i o n d ' I n v i t a t i o n a u D r o i t d e P r é e m p t i o n » ) . L a N o t i f i c a t i o n d ' I n v i t a t i o n a u D r o i t d e P r é e m p t i o n i n c l u r a u n e c o p i e d e l a . N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t e t , l e c a s é c h é a n t , d o n n e r a u n e v u e d ' e n s e m b l e d e s A c t i o n n a i r e s , d u n o m b r e e t d e l a c a t é g o r i e d ' A c t i o n s q u e f e s A c t i o n n a i r e s s o u h a i t e n t v e n d r e e n a p p l i c a t i o n d e l e u r D r o i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l o u d e l e u r D r o i t d e S u i t e T o t a l . L e s A c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e e n v e r t u d e l ' e x e r c i c e d u D r o i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l o u d u D r o i t d e S u i t e T o t a l s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e f a i s a n t p a r t i e d e s A c t i o n s O f f e r t e s .
6 . 4 . C h a q u e A c t i o n n a i r e d e l a M ê m e C a t é g o r i e q u i s o u h a i t e a c q u é r i r d e s A c t i o n s O f f e r t e s a u P r i x D e m a n d é e t a u x C o n d i t i o n s D e m a n d é e s d o i t n o t i f i e r s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u ' a u C é d a n t , d a n s u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d ' I n v i t a t i o n a u D r o i t d e P r é e m p t i o n , e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' A c t i o n s O f f e r t e s q u ' i l s o u h a i t e a c q u é r i r . T o u t A c t i o n n a i r e d e f a M ê m e C a t é g o r i e q u i n e n o t i f i e p a s s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s c e d é l a i d e d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s e r a c o n s i d é r é c o m m e n ' e x e r ç a n t p a s s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n .
6 . 5 . S I l e s A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e n ' e x e r c e n t p a s , o u s e u l e m e n t p a r t i e l l e m e n t , l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n à l ' o c c a s i o n d u p r e m i e r t o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v o i e , d a n s l e s c i n q ( 5 ) J o u r s O u v r a b l e s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u c i - a v a n t , u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e a u x A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n à l ' o c c a s i o n d u p r e m i e r t o u r . C e s A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s A c t i o n s O f f e r t e s q u i n ' o n t p a s é t é r e p r i s e s p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e à l ' o c c a s i o n d u p r e m i e r t o u r ( l e s « A c t i o n s O f f e r t e s R e s t a n t e s » ) .
6 . 6 . C h a q u e A c t i o n n a i r e d e l a M ê m e C a t é g o r i e q u i s o u h a i t e a c q u é r i r d e s A c t i o n s O f f e r t e s R e s t a n t e s a u P r i x D e m a n d é e t s u r b a s e d e s C o n d i t i o n s D e m a n d é e s d o i t n o t i f i e r s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d a n s u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n p r é v u e c i - a v a n t , e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' A c t i o n s O f f e r t e s R e s t a n t e s q u ' i l s o u h a i t e a c q u é r i r . T o u t A c t i o n n a i r e d e l a M ê m e C a t é g o r i e q u i n e n o t i f i e p a s s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s c e t t e p é r i o d e d e d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s e r a c o n s i d é r é c o m m e n ' e x e r ç a n t p a s s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n .
6 . 7 , S i l e s A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r a u t o t a l p l u s d e 1 0 0 % d e s A c t i o n s O f f e r t e s R e s t a n t e s , c h a q u e A c t i o n n a i r e d e l a M ê m e C a t é g o r i e q u i a e x e r c é s o n d r o i t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r é e m p t i o n s e v e r r a a l l o u e r u n n o m b r e d ' A c t i o n s O f f e r t e s R e s t a n t e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n ( à l ' e x c l u s i o n d e s A c t i o n s O f f e r t e s a l l o u é e s l o r s d u p r e m i e r t o u r ) e n c o m p a r a i s o n d e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s d e l a M é m e C a t é g o r i e q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , p o u r a u t a n t q u e c e t A c t i o n n a i r e d e l a M ê m e C a t é g o r i e n e s e v o i t p a s a t t r i b u e r p l u s d ' A c t i o n s O f f e r t e s R e s t a n t e s q u e l e n o m b r e q u ' i l a d e m a n d é d ' a c q u é r i r . S i l e s A c t i o n n a i r e s d e i a M ê m e C a t é g o r i e o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r a u t o t a l 1 0 0 % o u m o i n s d e 1 0 0 % d e s A c t i o n s O f f e r t e s R e s t a n t e s , c h a c u n d e c e s A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e s e v e r r a a t t r i b u e r l e n o m b r e d ' A c t i o n s O f f e r t e s r e s t a n t e s q u ' i l a d e m a n d é ' d ' a c h e t e r .
6 . 8 , S i l e s A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e n ' e x e r c e n t p a s , o u s e u l e m e n t p a r t i e l l e m e n t , l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n à l ' o c c a s i o n d u d e u x i è m e t o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v o i e , d a n s l e s c i n q ( 5 ) J o u r s O u v r a b l e s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u c i - a v a n t , u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e a u x A c t i o n n a i r e s q u i n e d é t i e n n e n t p a s d ' A c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e d e s A c t i o n s O f f e r t e s ( l e s « A c t i o n n a i r e s d ' u n e A u t r e C a t é g o r i e » ) e t a u x A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n à l ' o c c a s i o n d u d e u x i è m e t o u r . C e s A c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s A c t i o n s O f f e r t e s R e s t a n t e s q u i n ' o n t p a s é t é r e p r i s e s à l ' o c c a s i o n d u d e u x i è m e t o u r ( « L e s A c t i o n s O f f e r t e s T o u j o u r s R e s t a n t e s » ) .
6 , 9 , C h a q u e A c t i o n n a i r e d ' u n e A u t r e C a t é g o r i e e t c h a q u e A c t i o n n a i r e d e l a M ê m e C a t é g o r i e q u i s o u h a i t e a c q u é r i r l e s A c t i o n s O f f e r t e s T o u j o u r s R e s t a n t e s a u P r i x D e m a n d é e t a u x C o n d i t i o n s D e m a n d é e s d o i t n o t i f i e r s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d a n s u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n p r é v u e c i - a v a n t , e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' A c t i o n s O f f e r t e s T o u j o u r s R e s t a n t e s q u ' i l s o u h a i t e a c q u é r i r . T o u t A c t i o n n a i r e d e l a M ê m e C a t é g o r i e o u t o u t A c t i o n n a i r e d ' u n e A u t r e C a t é g o r i e q u i n e n o t i f i e p a s s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s c e t t e p é r i o d e d e d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s e r a c o n s i d é r é c o m m e n ' e x e r ç a n t p a s s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n .
6 , 1 0 . S i l e s A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e e t / o u l e s A c t i o n n a i r e s d ' u n e A u t r e C a t é g o r i e o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u t o t a l p o u r p l u s d e 1 0 0 % d e s A c t i o n s O f f e r t e s T o u j o u r s R e s t a n t e s , l e s A c t i o n s O f f e r t e s T o u j o u r s R e s t a n t e s s e r o n t a l l o u é e s a u x A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e e t a u x A c t i o n n a i r e s d ' u n e A u t r e C a t é g o r i e q u i o n t e x e r c é l e d r o i t d e p r é e m p t i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' A c t i o n s O f f e r t e s T o u j o u r s R e s t a n t e s q u ' i l s o n t d e m a n d é d ' a c q u é r i r . S i l e s A c t i o n n a i r e s d e ! a M ê m e C a t é g o r i e e t l e s A c t i o n n a i r e s d ' u n e A u t r e C a t é g o r i e o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u t o t a l p o u r 1 0 0 % d e s A c t i o n s O f f e r t e s T o u j o u r s R e s t a n t e s , c h a c u n d e c e s A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e e t A c t i o n n a i r e s d ' u n e A u t r e C a t é g o r i e s e v e r r o n t a t t r i b u e r l e n o m b r e d ' A c t i o n s O f f e r t e s T o u j o u r s R e s t a n t e s q u ' i l a d e m a n d é d ' a c q u é r i r .
6 . 1 1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e r a p a r é c r i t l e C é d a n t a i n s i q u e l e s A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e e t l e s A c t i o n n a i r e s d ' u n e A u t r e C a t é g o r i e q u i o n t e x e r c é u n d r o i t d e p r é e m p t i o n , d u r é s u l t a t f i n a l d e l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n p r é v u e a u x A r t i c l e s 6 . 1 à 6 . 1 0 ( l a « N o t i f i c a t i o n d ' A l l o c a t i o n » ) e n d é a n s u n d é l a i d e 5 j o u r s o u v r a b l e s .
6 . 1 2 C o n t r a i r e m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 1 5 8 3 d u C o d e c i v i l b e l g e e t s o u s r é s e r v e d e l ' A r t i c l e 6 . 1 3 c i - a p r è s , l a p r o p r i é t é d e s A c t i o n s O f f e r t e s a c q u i s e s p a r u n A c t i o n n a i r e d e l a M ê m e C a t é g o r i e o u p a r u n A c t i o n n a i r e d ' u n e A u t r e C a t é g o r i e e n v e r t u d i s p r é s e n t a r t i c l e e s t t r a n s f é r é e à c e t A c t i o n n a i r e c e s s i o n n a i r e a u m o m e n t d u p a i e m e n t p a r l u i d u P r i x D e m a n d é p a r A c t i o n O f f e r t e a c q u i s e , l e d i t p r i x d e v a n t ê t r e p a y é a u C é d a n t d a n s u n d é l a i d e v i n g t ( 2 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d ' A l l o c a t i o n .
6 . 1 3 . S i , à l ' i s s u e d e s p r e m i e r , d e u x i è m e e t , l e c a s é c h é a n t , t r o i s i è m e t o u r s , l e s A c t i o n n a i r e s d e l a M ê m e C a t é g o r i e e t / o u l e s A c t i o n n a i r e s d ' u n e A u t r e C a t é g o r i e n ' o n t p a s e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l a t o t a l i t é d e s A c t i o n s O f f e r t e s , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v i e n t c a d u q u e e t t o u t e s l e s A c t i o n s O f f e r t e s s e r o n t a l o r s l i b r e m e n t c e s s i b l e s p a r l e C é d a n t p e n d a n t u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) m o i s à c o m p t e r d e l a N o t i f i c a t i o n d ' A l l o c a t i o n c o n f i r m a n t l ' é p u i s e m e n t d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . D a n s p a r e i l c a s , l e s A c t i o n s O f f e r t e s d e v r o n t t o u t e f o i s ê t r e c é d é e s à u n p r i x q u i n e s e r a p a s i n f é r i e u r a u P r i x D e m a n d é e t a u x m ê m e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s q u e l e s C o n d i t i o n s D e m a n d é e s . L a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e p r é s e n t A r t i c l e e s t d e n o u v e a u a p p l i c a b l e a u x t r a n s f e r t s r é a l i s é s a p r è s c e d é l a i d e t r o i s ( 3 ) m o i s .
7 , D r o i t d e s u i t e p r o p o r t i o n n e l
7 , 1 S a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l ' A r t i c l e 5 . , d a n s l e c a s o ù u n o u p l u s i e u r s A c t i o n n a i r e s d e l a s c c i é t é ( l e « C é d a n t » ) s o u h a i t e n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e ( s e s ) l e u r s A c t i o n s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s q u i n z e p o u r - c e n t ( 1 5 % ) d u c a p i t a l s o c i a l d e ! a S o c i é t é ( e n t i è r e m e n t d i l u é ) à u n t i e r s ( q u i n ' e s t p a s u n A c t i o n n a i r e ) d a n s l e c a d r e d ' u n e t r a n s a c t i o n a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' A r t i c l e 5 . , l e C é d a n t s ' e n g a g e à f a i r e d e s o n r n i e u x a f i n q u e l e t i e r s é t e n d e s o n o f f r e â u n p o u r c e n t a g e d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s q u i e s t é g a l a u p o u r c e n t a g e d e s a c t i o n s q u e l e C é d a n t s o u h a i t e t r a n s f é r e r ( c o m p a r é a u n o m b r e t o t a l d ' A c t i o n s d é t e n u e s p a r t e C é d a n t ) ( l e « D r o i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l » ) ,
A u x f i n s d e d é t e r m i n e r s i l e C é d a n t e n t e n d t r a n s f é r e r d e s A c t i o n s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s q u i n z e p o u r - c e n t ( 1 5 % ) d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é ( e n t i è r e m e n t d i l u é ) , i l e s t t e n u c o m p t e d e t o u s l e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s r é a l i s é s p a r l e C é d a n t a u m ê m e t i e r s ( o u à u n e s o c i é t é l i é e à c e t i e r s ) a u c o u r s d e s d o u z e ( 1 2 ) m o i s p r é c é d e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . 2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a l a N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t p a r é c r i t à c h a q u e A c t i o n n a i r e , d a n s l e s d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t , d e m a n i è r e à p e r m e t t r e à c h a c u n d e s A c t i o n n a i r e s d ' e x e r c e r s o n D r o i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l ( l a « N o t i f i c a t i o n d ' I n v i t a t i o n a u D n i i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l » ) .
7 . 3 . L e s A c t i o n n a i r e s q u i s o u h a i t e n t e x e r c e r l e u r D r o i t d e S u i t e P r o p e r t i o n n e l n o t i f i e n t l e u r i n t e n t i o n p a r é c r i t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d a n s u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a N o t i f i c a t i o n d ' I n v i t a t i o n a u D r o i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l ( l a « N o t i f i c a t i o n d ' E x e r c i c e d u D r o i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l » ) . T o u t A c t i o n n a i r e q u i n e n o t i f i e p a s s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d é l a i d e d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s u s v i s é s e r a c o n s i d é r é c c m m e n ' e x e r ç a n t p a s s o n D r o i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l ,
7 . 4 , D a n s l e c a s o ù t e t i e r s , n o n o b s t a n t l e s e f f o r t s d u C é d a n t , r e f u s e d ' é t e n d r e s o n o f f r e , l e C é d a n t o c t r o i e , à c o n d i t i o n d e t r a n s f é r e r e f f e c t i v e m e n t u n c e r t a i n p o u r c e n t a g e d e s e s A c t i o n s a u t i e r s , u n e o p t i o n d e v e n t e à c h a c u n d e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s q u i a e x e r c é s o n D r o i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l l e u r p e r m e t t a n t d e c é d e r l e m ê m e p o u r c e n t a g e d e l e u r s A c t i o n s a u C é d a n t , a u p r i x p a r A c t i o n o f f e r t p a r l e t i e r s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e n o m b r e t o t a l d ' A c t i o n s o f f e r t e s a u t i e r s s o i t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e l e C é d a n t e t l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e u r o p t i o n d e v e n t e p r o p o r t i o n n e l l e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
7 . 5 . L e C é d a n t n e p o u r r a c é d e r a u c u n e d e s A c t i o n s c o n c e r n é e s a u t i e r s à m o i n s q u e l e m o n t a n t q u e l e C é d a n t a u r a i t à p a y e r a u x d é t e n t e u r s d ' O p t i o n s d e V e n t e P r o p o r t i o n n e l l e d a n s l e c a s o ù l ' e n s e m b l e d e c e s d e r n i e r s e x e r c e r a i t l e u r s O p t i o n s d e V e n t e P r o p o r t i o n n e l l e , n e s o i t g a r a n t i p a r u n e g a r a n t i e b a n c a i r e o u t o u t a u t r e m o y e n q u i a é t é a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
7 . 6 . D a n s l e s c i n q ( 5 ) J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a d a t e à l a q u e l l e l e t r a n s f e r t d e s A c t i o n s c o n c e r n é e s a u t i e r s e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é , l e C é d a n t e n v o i e u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e a u x A c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r D r o i t d e S u i t e p r o p o r t i o n n e l ( l a « C o n f i r m a t i o n d e T r a n s f e r t a u T i e r s » ) .
7 . 7 . C h a c u n d e s A c t i o n n a i r e s q u i a e x e r c é s o n D r o i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l a l e d r o i t d ' e x e r c e r l ' O p t i o n d e V e n t e P r o p o r t i o n n e l l e a u m o y e n d ' u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e a u C é d a n t ( l a « N o t i f i c a t i o n d e l ' O p t i c n d e V e n t e P r o p o r t i o n n e l l e » ) , d u r a n t u n e p é r i o d e d e v i n g t ( 2 0 ) J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d e l a C o n f i r m a t i o n d e T r a n s f e r t a u T i e r s . L e p r i x p o u r l e s A c t i o n s c o n c e r n é e s d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r O p t i o n d e V e n t e P r o p o r t i o n n e l l e e s t p a y é p a r l e C é d a n t e t l e s A c t i o n s c o n c e r n é e s s o n t t r a n s f é r é e s a u C é d a n t a u p l u s t a r d d a n s l e s d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n p a r l e C é d a n t d e l a N o t i f i c a t i o n d ' E x e r c i c e d e l ' O p t i o n d e V e n t e P r o p o r t i o n n e l l e .
7 . 8 . L e D r o i t d e S u i t e P r o p o r t i o n n e l n e s e r a p a s a p p l i c a b l e s i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n v i s é à l ' A r t i c l e 6 . a é t é e x e r c é p o u r t o u t e s l e s A c t i o n s O f f e r t e s .
8 . D r o i t d e s u i t e T O T A L
8 . 1 . S a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t A r t i c l e , d a n s l e c a s o ù u n e p e r s o n n e , q u ' e l l e s o i t A c t i o n n a i r e o u n c n , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A , a c q u i e r t u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l a S o c i é t é l u i p e r m e t t a n t d ' e x e r c e r u n e I n f l u e n c e D é c i s i v e ( c o m m e d é f i n i e c i - a p r è s ) s u r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é ( I ' « A c t i o n n a i r e D é c i s i f » ) , c h a c u n d e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s a u r a u n e o p t i o n d e v e n t e ( I ' « O p t i o n d e V e n t e T o t a l e » ) a f i n d e t r a n s f é r e r t o u t e s s e s A c t i o n s , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s d u D r o i t d e P r é e m p t i o n , à l ' A c t i o n n a i r e D é c i s i f ( l e « D r o i t d e S u i t e T o t a l » ) , s a n s d i s t i n g u e r s e l o n q u e l ' I n f l u e n c e D é c i s i v e a i t é t é a c q u i s e p a r l e t r a n s f e r t d ' A c t i o n s , l a s o u s c r i p t i o n d ' A c t i o n s o u d ' u n e a u t r e m a n i è r e ,
U n e p e r s o n n e a u r a u n e « I n f l u e n c e D é c i s i v e » s u r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é s ' i l d i s p o s e d e l a p o s s i b i l i t é d e b l o q u e r l e s d é c i s i o n s d e f a S o c i é t é . I l e s t p r é s u m é d i s p o s e r d e c e t t e p o s s i b i l i t é d e b l o q u e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é s ' i l d é t i e n t a u m o i n s c i n q u a n t e p o u r - c e n t ( 5 0 % ) d e l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n s d e l a s o c i é t é .
8 . 2 . L ' O p t i o n d e V e n t e T o t a l e s e r a e x e r ç a b l e p a r l e s A c t i o n n a i r e s à u n p r i x p a r A c t i o n c a l c u l é c o m m e é t a n t l a ' m o y e n n e p o n d é r é e d e s p r i x p a r A c t i o n p a y é p a r l ' A c t i o n n a i r e D é c i s i f a u c o u r s d e s d o u z e ( 1 2 ) m o i s p r é c é d e n t s a f i n d e d ' o b t e n i r u n e I n f l u e n c e D é c i s i v e s u r l a S o c i é t é .
8 . 3 . L ' A c t i o n n a i r e D é c i s i f e n d o n n e r a n o t i f i c a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ( l a « N o t i f i c a t i o n d ' I n f l u e n c e D é c i s i v e » ) d a n s l e s d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s u i v a n t l ' é v è n e m e n t à l a s u i t e d u q u e l i l a o b t e n u u n e I n f l u e n c e D é c i s i v e s u r l a S o c i é t é .
8 . 4 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a p a r é c r i t à c h a c u n d e s A c t i o n n a i r e s l a N o t i f i c a t i o n d ' I n f l u e n c e D é c i s i v e d a n s l e s d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d ' I n f l u e n c e D é c i s i v e , d e m a n i è r e à p e r m e t t r e à c h a q u e A c t i o n n a i r e d ' e x e r c e r s o n D r o i t d e S u i t e T o t a l ( l a « N o t i f i c a t i o n d ' I n v i t a t i o n a u D r o i t d e S u i t e T o t a l » ) .
8 . 5 . L e s A c t i o n n a i r e s q u i s o u h a i t e n t e x e r c e r l e u r D r o i t d e S u i t e T o t a l n o t i f i e n t l e u r i n t e n t i o n p a r é c r i t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e N o t i f i c a t i o n d ' I n v i t a t i o n a u D r o i t d e S u i t e T o t a l ( l a « N o t i f i c a t i o n d ' E x e r c i c e d u D r o i t d e S u i t e T o t a l » ) . T o u t A c t i o n n a i r e q u i n e n o t i f i e p a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d é l a i d e d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s s u s v i s é s e r a c o n s i d é r é c o m m e n ' e x e r ç a n t p a s s o n D r o i t d e S u i t e T o t a l .
8 . 6 . C h a q u e A c t i o n n a i r e q u i a e x e r c é s o n D r o i t d e S u i t e T o t a l . a l e d r o i t d ' e x e r c e r l ' O p t i o n d e V e n t e T o t a l e , p o u r a u t a n t q u e s e s A c t i o n s n ' a i e n t p a s f a i t l ' o b j e t d u D r o i t d e P r é e m p t i o n , a u m o y e n d ' u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e à l ' A c t i o n n a i r e D é c i s i f ( l a « N o t i f i c a t i o n d e l ' O p t i o n d e V e n t e T o t a l e » ) à e f f e c t u e r d a n s l e s d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d ' E x e r c i c e d u D r o i t d e S u i t e T o t a l . L e p r i x à p a y e r p o u r l e s A c t i o n s d e s A c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r O p t i o n d e V e n t e T o t a l e e s t p a y é p a r l ' A c t i o n n a i r e D é c i s i f e t l e s A c t i o n s s o n t t r a n s f é r é e s p a r l e C é d a n t a u p l u s t a r d d i x ( 1 0 ) J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n p a r l ' A c t i o n n a i r e D é c i s i f d e l a N o t i f i c a t i o n d e l ' O p t i o n d e V e n t e T o t a l e .
8 . 7 . L e D r o i t d e S u i t e T o t a l n e s e r a p a s a p p l i c a b l e s i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n v i s é à l ' A r t i c l e 6 . a é t é e x e r c é p o u r t o u t e s l e s A c t i o n s O f f e r t e s .
8 . 8 , D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s A c t i o n s O f f e r t e s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e l a N o t i f i c a t i o n d ' E x e r c i c e d u D r o i t d e S u i t e T o t a l s o n t a c q u i s e s p a r u n A c t i o n n a i r e s u i t e à l ' e x e r c i c e p a r c e d e r n i e r d u D r o i t d e P r é e m p t i o n v i s é à l ' A r t i c l e 6 . , l a p r o c é d u r e v i s é e a u p r é s e n t A r t i c l e n e s e r a p l u s d ' a p p l i c a t i o n .
9 . O b l i g a t i o n d e s u i t e - - O b l i g a t i o n d e v e n t e
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n b l o c d ' A c t i o n n a i r e s o u u n A c t i o n n a i r e e n v i s a g e r a i t d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s A c t i o n s , r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m 3 0 % d u c a p i t a l t o t a l d e l a S o c i é t é , e t e n l ' a b s e n c e d ' e x e r c i c e p a r l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u d e l e u r D r o i t d e S u i t e , c e b l o c d ' a c t i o n n a i r e s o u l ' A c t i o n n a i r e a u r a l a f a c u l t é d ' e x i g e r q u e c e s d e r n i e r s ( l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s ) o f f r e n t a u c a n d i d a t - a c h e t e u r , l ' i n t é g r a l i t é d e s A c t i o n s d e l a S o c i é t é q u ' i l s d é t i e n n e n t ( l ' O b l i g a t i o n d e S u i t e ) , p o u r a u t a n t t o u t e f o i s q u e ( i ) l e p r i x d e c e s s i o n l e u r a s s u r e u n T a u x d ê R e n t a b i l i t é I n t e r n e d é g r e s s i f ( i n t é g r a n t l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s a v a n t l a c e s s i o n d e s A c t i o n s ) ( T R I o u I R R ) d e 2 0 , 0 0 % l ' a n a u c o u r s d e s e x e r c i c e s 1 à 7 e t à u n I R R d e 1 5 % l ' a n p o u r l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s , e t q u e ( i i ) l e s A c t i o n n a i r e s c é d a n t s n e d o i v e n t p a s d o n n e r d e g a r a n t i e p a r t i c u l i è r e a u c a n d i d a t - a c h e t e u r a u t r e q u e l a g a r a n t i e d e p r o p r i é t é d e s A c t i o n s .
D a n s c e t t e h y p o t h è s e , t o u t a u t r e b l o c d ' A c t i o n n a i r e s o u t o u t A c t i o n n a i r e , s e r é s e r v e l e d r o i t d e f o r m u l e r , d a n s u n d é l a i d e s i x s e m a i n e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n v i s é e a u p a r a g r a p h e 1 , u n e c o n t r e p r o p o s i t i o n a y a n t p o u r o b j e t l a p r é s e n t a t i o n d ' u n n o u v e a u c a n d i d a t - a c h e t e u r p r o p o s a n t d e s m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s .
L e s A c t i o n n a i r e s d i s p o s e r o n t a l o r s d ' u n d é l a i d e 2 1 j o u r s c a l e n d r i e r p o u r p r e n d r e u n e d é c i s i o n q u a n t à l ' o f f r e l a p l u s a v a n t a g e u s e .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E
A R T I C L E 1 3 - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
1 , 1 C o m p o s i t i o n
a . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d ' e n p r i n c i p e 6 a d m i n i s t r a t e u r s d o n t
i . t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l ' A c t i o n n a i r e A ( « A d m i n i s t r a t e u r A » ) ,
i i . d e u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l ' A c t i o n n a i r e B ( « A d m i n i s t r a t e u r B » ) ;
i i i . u n A d m i n i s t r a t e u r I n d é p e n d a n t ( « A d m i n i s t r a t e u r I » ) q u i s e r a n o m m é d e p r é f é r e n c e d a n s l e s q u a r a n t e - c i n q j o u r s d e l a s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n s a u f d é c i s i o n u n a n i m e c o n t r a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , e t c e s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e s A , e t B . C e t a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e v r a ê t r e é l u à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s d a n s c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i c n .
E n c a s d e d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t ( « I » ) e n c o u r s d e m a n d a t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r a à p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t d e p r é f é r e n c e d a n s l e s 6 0 j o u r s e n v e i l l a n t à s o u m e t t r e s a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l a d é c i s i o n d e l a q u e l l e d e v r a r é p o n d r e à l ' e x i g e n c e d e m a j o r i t é q u a l i f i é e p r é v u e c i - a v a n t .
L e s P a r t i e s c o n f i r m e n t t o u t e f o i s q u e l e d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r I n d é p e n d a n t e n d é a n s l e s d é l a i s s u s m e n t i o n n é s n e p o r t e p a s a t t e i n t e à l a c a p a c i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p o u v o i r f o n c t i o n n e r p l e i n e m e n t . L e s A c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à c e t é g a r d à d é p l o y e r l e u r m e i l l e u r e f f o r t e n v u e d e p a r v e n i r à u n a c c o r d q u a n t à l a p e r s o n n e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r I n d é p e n d a n t d a n s l e s d é l a i s s u s m e n t i o n n é s . E n c a s d e b l o c a g e , i l s e r a f a i t a p p e l à G U B E R N A q u i p r o p o s e r a a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s d o n t u n s e r a c h o i s i à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e .
b . L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a n o m m é p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s A , E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , l a v o i x c E n c a s d e d é m i s s i o n d e c e l u i - c i , i l s e r a p r o c é d é à ' s o n r e m p l a c e m e n t d a n s l e m o i s d e l a d i t e d é m i s s i o n .
c . L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s s a u f p o u r l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t .
d . L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e t s o n t r é é l i g i b l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s p e r m e t t a n t l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é , s a n s p r é j u d i c e d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , i l p r e n d l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x a f f a i r e s i m p o r t a n t e s e t s t r a t é g i q u e s , i l f o u r n i t d e s a v i s a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l e x a m i n e r é g u l i è r e m e n t l e s s i t u a t i o n s f i n a n c i è r e s q u i l u i s o n t c o m m u n i q u é e s p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l p r é p a r e e t o r g a n i s e l e r e m p l a c e m e n t é v e n t u e l d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l p r o p o s e u n e p o l i t i q u e d e d i v i d e n d e s é v e n t u e l s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , i l s a u v e g a r d e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é e n c a s d e c r i s e o u d e c o n f l i t .
1 . 2 C o n v o c a t i o n s
L e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t a d r e s s é e s , s a u f u r g e n c e s p é c i a l e m e n t m o t i v é e , a u m o i n s c i n q ( 5 ) J o u r s O u v r a b l e s à l ' a v a n c e . C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l e l i e u e t l ' h e u r e d e l a r é u n i o n e t s o n t e n v o y é e s p a r t o u t m o y e n é c r i t e n c e c o m p r i s l e s c o u r r i e l s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s ê t r e f a i t e s a u m o m e n t d e l e u r e n v o i ,
L o r s q u e t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r r e c e v r a , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e a u m o i n s c i n q ( 5 ) J o u r s O u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t o u s d o c u m e n t s e t r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s . I l p o u r r a , e n o u t r e , o b t e n i r l a p r o d u c t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e s p i è c e s ( l e t t r e , f a c t u r e , d e v i s , p r o p o s i t i o n , r a p p o r t c o m p t a b l e ) q u ' i l j u g e r a u t i l e d e s o u m e t t r e à l ' e x a m e n d u d i t c o n s e i l
1 . 3 R é u n i o n s e t f o n c t i o n n e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a a u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e a u m o i n s d i x f o i s p a r a n d u r a n t l e s 2 p r e m i è r e s a n n é e s d ' a c t i v i t é e t e n t o u t é t a t d e c a u s e , c h a q u e f o i s q u e t ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e c o m m a n d e r a o u e n c o r e c h a g i i e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n f e r o n t l a d e m a n d e
U n A d m i n i s t r a t e u r a u r a l a f a c u l t é d e s u r s e o i r e n s é a n c e t o u t e d é c i s i o n p o u r a u t a n t q u ' i l d é m o n t r e q u ' i l n ' y a a u c u n e u r g e n c e à s t a t u e r s u r c e p o i n t ; c e p o i n t s e r a a l o r s o b l i g a t o i r e m e n t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r d u p r o c h a i n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à t e n i r s o u s q u i n z a i n e .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r o n t s e t e n i r à t o u t e n d r o i t u t i l e , e t e n c a s d ' u r g e n c e p a r c o n f é r e n c e c a l l .
E n o u t r e , c h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a a u p l u s t a r d l e 1 5 d é c e m b r e a f i n d e d r e s s e r l e b u d g e t p r é v i s i o n n e l d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s a f i n d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s d e l ' a n n é e é c o u l é e e t d ' a p p r o u v e r l e p r o j e t d e b u d g e t d e l ' a n n é e e n c o u r s é v e n t u e l l e m e n t r e m a n i é .
A d é f a u t d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s d a n s l e s s t a t u t s o u e n c o r e p a r l e s p r é s e n t e s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s u n r e p r é s e n t a n t d e c h a q u e c a t é g o r i e d ' A c t i o n n a i r e d e v r o n t y ê t r e i m p é r a t i v e m e n t p r é s e n t s . D a n s l ' é v e n t u a l i t é o ù u n e c a t é g o r i e d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a i t p a s r e p r é s e n t é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a t e n u e d e c e l u i - c i s e r a r e m i s e à é c h é a n c e d e 1 0 j o u r s c a l e n d r i e r s , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n é t a n t a d r e s s é e à c h a c u n d e s e s m e m b r e s .
S i , à l a d a t e f i x é e p o u r c e t t e d e u x i è m e r é u n i o n , u n e d e s c a t é g o r i e s n ' e s t p a s r e p r é s e n t é e , l e s m e m b r e s p r é s e n t s p o u r r o n t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s d é c i s i o n s i n s c r i t e s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s d é c i s i o n s q u i c o n c e r n e n t l e s m a t i è r e s s p é c i f i q u e s s u i v a n t e s r e q u i è r e n t u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e , q u i s u p p o s e o u t r e u n q u o r u m d e v o t e d e 5 0 % p l u s u n e v o i x , l ' a c c o r d d e m i n i m u m d e u x c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
a ) l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l o u d u s i è g e c e n t r a l ( « h e a d o f f i c e » ) d e l a S o c i é t é ;
b ) l a c r é a t i o n d ' u n e f i l i a l e , d ' u n e s u c c u r s a l e o u d ' u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t , d e m ê m e q u e l a m o d i f i c a t i o n d u
s i è g e d e c e s f i l i a l e s , s u c c u r s a l e s o u u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
c ) l a c e s s i o n d e t o u t e f i l i a l e o u a c t i o n s d é t e n u e s d a n s u n e a u t r e e n t r e p r i s e d a n s l a q u e l l e l a S o c i é t é a u n e
p a r t i c i p a t i o n ;
d ) l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e c o n v e n t i o n d e j o i n t - v e n t u r e o u d ' u n e c o n v e n t i o n d e c o l l a b o r a t i o n à l o n g t e r m e d ' u n e
m ê m e n a t u r e ;
e ) l ' a p p r o b a t i o n d e l a s t r a t é g i e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é ;
f ) l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t f i n a n c i e r , o p é r a t i o n n e l , R H e t d ' i n v e s t i s s e m e n t a n n u e l d e l a S o c i é t é ;
g ) t o u t e o p é r a t i o n o u c o n v e n t i o n à p a s s e r a v e c d e s t i e r s p o r t a n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 E U R , e t
s o r t a n t d u c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ;
h ) l e r e m p l a c e m e n t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t i a d é f i n i t i o n o u l ' a d a p t a t i o n d e s a r é m u n é r a t i o n ;
i ) l a d é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
j ) l ' i n t r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t p l a n d e s t o c k - o p t i o n s ;
k ) t o u s a c c o r d s , t r a n s a c t i o n s o u c o n v e n t i o n s e n t r e l a S o c i é t é e t t o u t A c t i o n n a i r e o u t o u t e p e r s o n n e l i é e à u n
A c t i o n n a i r e o u u n a d m i n i s t r a t e u r o u l e u r s p e r s o n n e s l i é e s ;
! ) l ' a c q u i s i t i o n , l a d i s p o s i t i o n o u l e t r a n s f e r t d e t o u t e i m m o b i l i s a t i o n f i n a n c i è r e ;
m ) l a c e s s i o n à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t d u k n o w - h o w d e l a S o c i é t é o u d ' u n e p a r t i e d e c e l u i - c i ;
n ) l a v e n t e , l e t r a n s f e r t o u l a d i s p o s i t i o n d e t o u t e p a r t i e s u b s t a n t i e l l e d ' a c t i f o u d e d r o i t d e l a S o c i é t é d ' u n e
v a l e u r e x c é d a n t 1 5 0 . 0 0 0 E U R o u l a v e n t e d e b r e v e t s p o u r n ' i m p o r t e q u e l p r i x p r o p o s é ;
o ) l a c o n c l u s i o n d e e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e t o u t e c o n v e n t i o n d e l i c e n c e ( a u t r e s q u e c e l l e s a c c o r d é e s à d e s
c l i e n t s e n s e m b l e a v e c u n p r o d u i t ) "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' é m i s s i o n d e t i t r e s o u d e t o u t e c a t é g o r i e d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l ' é m i s s i o n d e w a r r a n t s o u d e t o u s
a u t r e s i n s t r u m e n t s q u i p e u v e n t c o n f é r e r à l e u r s d é t e n t e u r s u n d r o i t d e r e c e v o i r , d ' a c q u é r i r o u d e s o u s c r i r e à d e s
a c t i o n s d e l a S o c i é t é ;
q ) l e r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s p a r l a S o c i é t é ;
r ) l a d é c i s i o n d e c o n f é r e r o u d e r e c e v o i r t o u t p r ê t , f i n a n c e m e n t , o u s û r e t é s a u t r e s q u e c e u x r e l e v a n t d e l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ;
s ) f a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e v á n t ê t r e é l u s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s s o c i é t é s
l i é e s à l a S o c i é t é
t ) L ' i n t e r r u p t i o n d ' u n d o m a i n e d ' a c t i v i t é s t r a t é g i q u e o u d ' u n s e g m e n t d e l a s o c i é t é o u t o u t c h a n g e m e n t
s i g n i f i c a t i f à l a s t r a t é g i e d ' u n d o m a i n e d ' a c t i v i t é o u d ' u n s e g m e n t o u d e l a s o c i é t é
d ' a c q u i s i t i o n d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s , d ' a c t i o n s o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s n ' e n t r a n t p a s d a n s l e s i m p l e c h a m p
d e l a g e s t i o n d e l a t r é s o r e r i e d e l a S o c i é t é
v ) l e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s s o c i é t é s l i é e s à l a S o c i é t é ;
w ) l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d ' a c t i f s a u t r e m e n t q u e d a n s l e c o u r s o r d i n a i r e d e l ' a c t i v i t é ;
x ) l a c o n c l u s i o n d e t o u t e c o n v e n t i o n d e d i s t r i b u t i o n o u d e r e p r é s e n t a t i o n ;
y ) l ' a d o p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n d e l a S o c i é t é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s
a n n u e l s ;
z ) t o u t e d é c i s i o n â p r e n d r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s § 2 e t 3 ;
a e ) l a c o m p o s i t i o n d ' u n c o m i t é d e p i l o t a g e a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d e s e s p o u v o i r s ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s v o u l a n t u n i r l e u r s c o m p l é m e n t a r i t é s e n v u e d ' a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é e n t e n d e n t s u b o r d o n n e r l e u r s r e l a t i o n s a u x p r i n c i p e s s u i v a n t s :
- l e u r p a r t e n a r i a t e s t f o n d é s u r l a p l e i n e c o n f i a n c e m u t u e l l e , c e q u i i m p l i q u e q u e l a g e s t i o n d e s d i f f é r e n d s s e r a , p r é a l a b l e m e n t , s o u m i s e a u d i a l o g u e , à l a r é f l e x i o n , à l a m é d i a t i o n s i n é c e s s a i r e , d ' u n t i e r s d é s i g n é , s o i t d e c o m m u n a c c o r d , s o i t à d é f a u t d ' a c c o r d p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e ;
- l e u r s d é c i s i o n s s e r o n t d i c t é e s p a r l ' i n t é r ê t s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e é t a n t c o m p r i s c o m m e v o u l a n t a s s u r e r l a p é r e n n i t é d e l a s o c i é t é , l a s a t i s f a c t i o n d e s c l i e n t s e t l a m o t i v a t i o n d u p e r s o n n e l .
1 . 4 D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e r a , e n d e h o r s d e s e s m e m b r e s , u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e q u e l p o u r r a p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e a u f o n c t i o n n e m e n t a u q u o t i d i e n d e l a s o c i é t é .
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t e n g a g e r c e l l e - c i p o u r d e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 E U R e t q u i n e s e r a i e n t p a s c o m p r i s d a n s l e p l a n b u d g é t a i r e p r é v u e t a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s a u f à o b t e n i r , e n c a s d ' u r g e n c e , l ' a v a l d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e d i f f é r e n t e . L e d é l é g u é n e p o u r r a e n a u c u n c a s r e v o i r l e s c o n d i t i o n s d e s c o n t r a t s a v e c R E A L C O s a n s a v o i r o b t e n u l ' a c c o r d d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e , s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 4 . 5 ,
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a c o n v o q u é a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s n e p o u r r a p r e n d r e p a r t a u v o t e .
1 . 5 C o n f l i t d ' i n t é r e t s
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l p o u r r a a s s i s t e r a u x d é l i b é r a t i o n s d e c e d e r n i e r c o n c e r n a n t c e t t e o p é r a t i o n o u c e t t e d é c i s i o n , m a i s n e p r e n d r a p a s p a r t a u v o t e l a i s s a n t l e s o i n a u x a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t d e s t a t u e r h o r s s a p r é s e n c e .
I l e s t c e p e n d a n t f a i t e x c e p t i o n à c e q u i p r é c è d e p o u r t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e a u m o d e e t / o u à l ' e n d r o i t d e p r o d u c t i o n a i n s i q u e p o u r t o u t e a u t r e c i r c o n s t a n c e q u i r i s q u e r a i t d e m e t t r e e n p é r i l o u d ' a v o i r u n i m p a c t s u r l e m a i n t i e n d e l a c o n f i d e n t i a l i t é p r o p r e à l ' a c t i v i t é s p é c i f i q u e d e O n e L i f e e t , p a r t a n t , d e R E A L C O , a u q u e l c a s l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é r e c o u v r e r a s o n d r o i t d e v o t e , t o u j o u r s d a n s l e r e s p e c t d u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , -
L e s a n c i e n s a r t i c l e s 1 4 , 1 5 , 1 6 , e t 1 7 s o n t s u p p r i m é s .
L ' a n c i e n a r t i c l e 1 8 s u i v a n t e s t r e n u m é r o t é 1 4 :
A R T I C L E 1 4 - P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s ,
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a n c i e n a r t i c l e 1 9 e s t r e n u m é r o t é 1 5 : A R T I C L E 1 5 - P O U V O I R S D U C O N S E I L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a n c i e n a r t i c l e 2 0 e s t s u p p r i m é .
L ' a n c i e n a r t i c l e 2 1 e s t r e n u m é r o t é 1 6 :
A R T I C L E 1 6 - R E P R É S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
_ s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a n c i e n a r t i c l e 2 2 e s t r e n u m é r o t é 1 7
A R T I C L E 1 7 - R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É A L ' É T R A N G E R
L e s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t
p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s
i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
l l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e i a s o c i é t é d a n s c e s
p a y s .
L ' a n c i e n a r t i c l e 2 3 e s t r e n u m é r o t é 1 8 e t c o m p l é t é c o m m e s u i t
A R T I C L E 1 8 - C O N T R Ô L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L e s P a r t i e s s ' e n g a g e n t à a u t o r i s e r u n d e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A e t o u u n d e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B à p r o c é d e r à t o u t m o m e n t , à l ' e x a m e n e t a u c o n t r ô l e d e l a c o m p t a b i l i t é , d e s d o c u m e n t s s o c i a u x e t a u t r e s a i n s i q u ' à l a v é r i f i c a t i o n d u r e s p e c t d e s t e r n i e s d e s d i f f é r e n t é s C o n v e n t i o n s l i a n t l e s A c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e t l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A e t / o u B e n g a r a n t i s s a n t à c e l u i - c i , à u n e d a t e e t h e u r e à c o n v e n i r , l ' a c c è s à l ' e n t r e p r i s e e t a u x l o c a u x p r o f e s s i o n n e l s e t e n l e u r a s s u r a n t t o u t e a i d e e t a s s i s t a n c e p o u r f a c i l i t e r l e u r m i s s i o n d e c o n t r ô l e n o t a m m e n t p a r l a p r o d u c t i o n d e t o u s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é ,
C e c o n t r ô l e p o u r r a ê t r e c o n f i é p a r l ' A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e A e t / o u B , a u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d e s o n c h o i x , à s e s f r a i s s a u f s i u n e e r r e u r d e c o m p t a b i l i s a t i o n a y a n t u n e i n f l u e n c e n é g a t i v e d e p l u s d e 2 5 . 0 0 0 E U R é t a i t r e l e v é e p a r l e R é v i s e u r . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s h o n o r a i r e s d u R é v i s e u r s e r o n t à c h a r g e d e l a S o c i é t é .
T I T R E V - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
L e s a n c i e n s a r t i c l e s 2 4 à 3 2 s o n t r e n u m é r o t é s 1 9 à 2 7 :
A R T I C L E 1 9 - C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x -
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 0 - R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r d u m o i s d e j u i n , à 1 8 . 0 0 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e i e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 2 1 - C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 2 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L É E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A R T I C L E 2 3 - R E P R É S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 4 - B U R E A U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 2 5 - P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L É E
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r f a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 2 6 - D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 7 - D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a t o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
L ' a n c i e n a r t i c l e 3 3 e s t r e n u m é r o t é 2 8 e t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 8 - M A J O R I T É S P É C I A L E
A B A I S S E M E N T D E L A M I N O R I T É D E B L O C A G E
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i a u m o i n s s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e s A c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . S i , à l ' o c c a s i o n d ' u n e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , m o i n s d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e s A c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s o u q u ' a u c u n A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e A o u B n ' e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e , p o r t a n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , d a n s u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s à c o m p t e r d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e e t q u i p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s q u i f i g u r e n t à s o n o r d r e d u j o u r , s a n s p l u s q u ' u n q u o r u m d e p r é s e n c e s s p é c i f i q u e n e s o i t r e q u i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r r a v a l a b l e m e n t s t a t u e r q u e s i e l l e r é u n i t u n e m a j o r i t é d a n s c h a q u e c a t é g o r i e e t s i u n e m a j o r i t é s p é c i a l e d e 8 5 % d e s v o t e s é m i s e s t a t t e i n t e .
L ' a n c i e n a r t i c l e 3 4 e s t r e n u m é r o t é 2 9 .
A R T I C L E 2 9 - P R O C È S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a n c i e n s a r t i c l e s 3 5 à 4 3 s o n t r e n u m é r o t é s 3 0 à 3 8 ,
3 . N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u r p r é s e n t a t i o n d e s A c t i o n n a i r e s A , e t B ( a f i n d ' a v o i r u n t o t a l d e 5 A d m i n i s t r a t e u r s h o r s n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t ) ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
6 . D i v e r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s ,
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S ,
1 . L ' a s s e m b l é e a u g m e n t e l e c a p i t a l c o n f o r m é m e n t c e q u i e s t e x p l i q u é à l ' o r d r e d u j o u r , a p r è s q u e l e s a c t i o n n a i r e s 1 . e t 2 . a i e n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
2 . L ' a s s e m b l é e m o d i f i e l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t c e q u i e s t e x p l i q u é à l ' o r d r e d u j o u r .
3 . L ' a s s e m b l é e n o m m e T e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u r p r é s e n t a t i o n d e s A c t i o n n a i r e s A e t B ;
L ' a c t i o n n a i r e A n o m m e :
- M o n s i e u r B L A C K M A N G o r d o n M a u r i c e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à U c c l e l e q u i n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s E l o i , 2 3 ,
- M o n s i e u r B L A C K M A N G e o r g e N i c o l a s J a c q u e s W i l l i a m , n é à U c c l e l e t r e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - n e u f d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , C h a u s s é e d e H e l m e t , 5 4 ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e A C C E S D I R E C T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e m b l o u x , c h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 2 0 3 1 a , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r R I O N P i e r r e H e n r i , i n g é n i e u r c i v i l , n é à C h a r l e r o i l e 7 m a i 1 9 5 9 , d o m i c i l i é â P e r w e z , T h o r e m b a i s l e s B é g u i n e s , r u e d e M e l l e m o n t , 3 8 .
L ' a c t i o n n a i r e B n o m m e :
- M o n s i e u r D E S S A I N J e a n H u b e r t J a c q u e s J o s e p h D o m i n i q u e , é c u y e r , n é à L i è g e l e t r o i s s e p t e m b r e m i l
n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , R u e d e S a r t , 1 5 , .
- M o n s i e u r M A R I E A n d r é G e o r g e s J u l e s , n é à M o n t s - E n - B e s s i n ( F r a n c e ) l e t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t t r e n t e -
h u i t , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e G e o r g e B e r g m a n n , 1 7 .
T o u s i c i p r é s e n t s , e t q u i a c c e p t e n t , à l ' e x c e p t i o n d e M o n s i e u r G e o r g e B L A C K M A N e t l a S A A C C E S D I R E C T , n o n p r é s e n t s , m a i s q u i o n t d é c l a r é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s a c c e p t e r l e d i t m a n d a t .
4 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
5 . L ' a s s e m b l é e d o n n e l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
6 , N E A N T
1
O r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 2 h e u r e s 3 0 .
' E n s u i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e n t
1 . c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à l a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M a d a m e P A Y N E L o r n a J a n e t , n é e à
C r e w e ( G B ) l e 1 9 j a n v i e r 1 9 7 4 , d o m i c i l i é e à 5 1 0 1 L i v e s - s u r - M e u s e , r u e d e L o y e r s 3 6 6 .
i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
2 . c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m m é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s A ; M o n s i e u r G o r d o n
B L A C K M A N , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i g n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e