10/09/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
r B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I A I A I l i i i !
* 1 2 1 5 2 6 3 0 *
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Y e t i i e r t ï W A L ü a C 3 à i i o i s + r . . : :
2 9 M U T 2 0 1 2
N I V E L L E S G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 9 2 6 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O O B S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 1 3 8 0 L a s n e s , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 7 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P È C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O O B S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 7 9 , I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 8 2 4 . 9 2 6 . 7 0 1 / R P M N i v e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e V i n e l , à R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , l e 1 9 m a r s 2 0 1 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 5 9 1 9 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 2 a o û t 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 4 1 à 5 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t
2 . D é l i b é r a t i o n s à p r o p o s d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e s t r o i s a s s o c i é s , p r é q u a l i f i é s , d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l a m e s u r e o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e s e r a s o u s c r i t e p a r u n s e u l d e s t r o i s a s s o c i é s s e u l e m e n t , à s a v o i r : M o n s i e u r X a v i e r R U Q U O I S , p r é n o m m é , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l l ' i n t é g r a l i t é d e s d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s t r o i s a s s o c i é s , p r é q u a l i f i é s r e n o n c e n t é g a l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t , M o n s i e u r X a v i e r R U Q U O I S ; l e q u e l d é c l a r e ( i ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t ( i i ) s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 4 1 à 5 0 , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x g l o b a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t , s o i t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B A N Q U E B N P P A R I B A S F O R T I S , s o u s l e n u m é r o B E 5 4 . 0 0 1 6 - 7 3 3 8 - 5 8 9 7 .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u 1 . A r t i c l e 5 .
M o n i t e u r C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
b e l g e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t , à s a v o i r :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n
é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
T i t r e C .
D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T o m
S U Y K E R B U Y C K , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
E l l e t e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é e t s ' e n g a g e à m e t t r e l ' e x a m e n d e l a d é c h a r g e p o u r
l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r
l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ,
T i t r e D .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 2 . 0 8 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e