OPTIMADE

Dénomination : OPTIMADE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 542.478.141

Publication

06/12/2013

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MM 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMP,gERCE

26 NOV. 2013

NIVELLES Greff

N� d'entreprise : ,QS � i M g , PU

D�nomination

(en entier) : OPTIMADE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue des Dizeaux,5 - Parc d'activit� de Perwez - 1360 PERWEZ

Ob� -t de l'acte : Constitution

EXTRAIT DE L'ACTE CONSTITUTIF

D'un acte re�u par Ma�tre Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve, le vingt-deux novembre deux mil treize, portant la mention : � Enregistr� � Ottignies-Louvain-la-Neuve le vingt-cinq novembre deux mil treize, Vol. 865 Fol. 09 case 07/ huit r�les sans renvois, Re�u cinquante (50,00) euros - Pour Le Receveur, sign� V, DE BRUILLE �, il r�sulte que :

1. Monsieur Olivier Claude Alexandre Marie Ghislain PARMENTIER, n� � Ixelles, le vingt-six mai mil neuf cent soixante, consultant, domicili� � 1390 Grez-Doiceau, rue Arthur Snaps, 38.

2, Monsieur Gonzague Jean-Marie Patrick Ghislain de THIER, n� � Rocourt, le vingt-quatre juillet mil neuf cent soixante-quatre, ind�pendant, domicili� � 1390 Grez-Doiceau, rue Croix Claude, 2,

3. Monsieur Nicolas Arnaud Marie Ghislain GILSON de ROUVREUX, n� � Ixelles, le six ao�t mil neuf cent septante-six, employ�, domicili� � 1320 Beauvechain, rue de Wahenge, 10,

4. Monsieur Alexander Gerardus DE WIT, consultant n� � Heemstede (Pays-Bas), le vingt-deux septembre; mil neuf cent soixante-neuf, de nationalit� hollandaise, domicili� � 1390 Grez-Doiceau, Chemin des Crahauts

4,

Ont constitu� entre eux une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes

1. Forme-d�nomination La soci�t� commerciale adopte la forme de la soci�t� anonyme, sous la d�nomination " OPTIMADE ".

2, Si�ge social : Le si�ge social est �tabli � 1360 Perwez, rue des Dizeaux, 5, Parc d'activit� de Perwez.

3, Objet : La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de, tiers ou en participation avec ceux-ci :

- La conception organisation ou la production d'�v�nements de tous types en Belgique et � l'�tranger. - L'achat, la vente de tous biens dans ce m�me secteur d'activit�s,

- Le conseil, l'�tude et l'expertise de montage et installation de stands, d�cors, ensembles de mobilier, mat�riel d'exposition, etc.

- Le conseil et la consultance en mati�res commerciale, marketing, de distribution et de gestion � l'exclusion; du conseil en gestion de portefeuille.

- L'achat, la vente, l'exploitation, la valorisation, le leasing, la location de tous biens immeubles, et toutes' activit�s connexes ou similaires.

- L'achat, la vente, la mise � disposition, la location, l'entretien, la construction, la gestion, l'am�nagement, la r�paration et la r�novation de tout bien immobilier, le lotissement et la promotion de tout objet immobilier et, d'une mani�re g�n�rale, toute activit� en mati�re immobili�re ou de construction et de promotion.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles et� financi�res, immobili�res et mobili�res; se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui� seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch: Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le nofdire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences pr�alables.

4. Capital : Le capital social de la soci�t� est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), ll est divis� en mille actions, sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/milli�me de l'avoir social, souscrites et lib�r�es en totalit�,

5.Dur�e : La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � compter du vingt-deux novembre deux mille treize.

6. Administration : La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle a l'obligation de d�signer parmi ses associ�s, administrateurs, g�rants ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administrati�n est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition, qui sont n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.

Il a, dans sa comp�tence, tous actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou par les statuts � l'assembl�e g�n�rale.

. Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales

- soit � un ou plusieurs de ses membres, qui portent alors le titre d'administrateur-d�l�gu�;

-.soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein;

- soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus.

Il peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Il fixe les attributions et les r�mun�rations imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il conf�re

des d�l�gations.

Le conseil peut les r�voquer en tout temps.

Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire

mis dans les limites de leur d�l�gation.

La soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans les actes notamment ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours par son administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs agissant conjointement, qui n'ont, en aucun cas, � justifier

d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. -

Dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui lui a �t� conf�r�, la soci�t� est valablement repr�sent�e par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou, s�par�ment.

En outre, la soci�t� est valablement engag�e p�r des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Nomination des administrateurs ; L'assembl�e g�n�rale tenue imm�diatement apr�s la constitution de la

soci�t� a d�cid� de fixer le nombre d'administrateurs � quatre,

Sont appel�s � ces fonctions

Monsieur Gonzague de Thier ;

- Monsieur Nicolas Gilson de Rouvreux

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MATHILODOS �, ayant son si�ge social � 1390 Grez-Doiceau, chemin

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Cevea Production � ayant son si�ge social � 1390 Bossut-

Gottechain, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 0456.299.579 et � la T.V.A. sous

le num�ro 456.299.579, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Olivier Parmentier.

Tous ici pr�sents et qui acceptent le mandat qui leur est conf�r�.

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Le midat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de deux mil dix-neuf.

Le mandat des administrateurs est gratuit sauf disposition contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Nomination de l'administrateur-d�l�gu�

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler la sprl Cevea Production, pr�nomm�e, ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Olivier Parmentier, aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et de pr�sident du conseil d'administration.

L'administrateur-d�l�gu� sera charg� de la gestion journali�re de la soci�t�; il exercera dans ce cadre les pouvoirs suivants, sous sa seule signature :

L'ENUMERATION QUI SUIT EST FACULTATIVE

- conclure, modifier ou r�siliier tous contrats d'achats, de ventes ou de fournitures, de transport;

- toucher et recevoir de qui il appartiendra, toutes sommes ou valeurs qui peuvent �tre dues � la soci�t�, �

quelque titre et pour quelque cause que ce soit;

- retirer toutes sommes ou valeurs consign�es;

- ouvrir tous comptes aupr�s de toutes banques, �tablissements financiers ou administrations quelconques;

- contracter toutes ouvertures de cr�dit; -

- effectuer sur les comptes que la soci�t� poss�derait aupr�s de toutes banques et aupr�s de l'Office des Ch�ques Postaux, toutes op�rations quelconques et notamment tous retraits de fonds par ch�que, ordre de virement ou transfert ou tout autre mandat de paiement;

- entendre, d�battre, approuver, clore et arr�ter tous comptes, en fixer les reliquats, les recevoir ou payer;

- conclure, proroger ou r�silier tous contrats de location de coffres en banque, avoir acc�s aux dits coffres;

- payer toutes sommes dues par la soci�t�, � quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

- retirer toutes quittances et d�charges;

- tirer, endosser, n�gocier et acquitter tous effets de commerce, lettres de change, warrants et autres documents similaires, remettre tous effets, les retirer, m�me avant la pr�sentation � l'�ch�ance, pr�senter tous bordereaux � l'escompte et en toucher le montant; faire tous les pr�tets et d�nonciations;

- constituer au nom de la soci�t� tous d�p�ts ou nantissements et effectuer sur les titres qui figurent ou figureront aux d�p�ts ou nantissements existants ou � constituer, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, approuver le relev� des titres, mettre fin � tous d�p�ts ou nantissements;

- retirer de la poste, de la douane, de la soci�t� nationale des chemins de fer ainsi que de toutes entreprises de transport g�n�ralement quelconques, les lettres, t�l�grammes, caisses, paquets, colis, recommand�s, charg�s, assur�s ou non et ceux renfermant des valeurs d�clar�es;

- signer les connaissements, lettres de voiture ou d'exp�dition et autres documents;

- signer la correspondance;

- repr�senter la soci�t� devant toutes les administrations publiques ou priv�es;

- signer les d�clarations fiscales;

- introduire toutes les r�clamations et demandes de restitution;

- faire tous d�p�ts de brevets, marques de fabrique ou de commerce;

- requ�rir ou modifier l'immatriculation de la soci�t� au registre de commerce ainsi que son affiliation � tout

groupement ou conseil professionnel;

- � d�faut de paiement ou en cas de contestation, oiter et compara�tre tant en demandant qu'en d�fendant,

devant toutes juridictions, obtenir toutes d�cisions, jugements, arr�ts, sentences et les faire ex�cuter par toutes

voies de droit;

- poursuivre et exiger toutes d�clarations de faillite, assister � toutes r�unions de cr�anciers, prendre tous

arrangements, accepter ou refuser tous concordats;

- acquiescer, transiger ou compromettre, en tout �tat de cause, sur tous int�r�ts sociaux, �lire domicile.

6.Assembl�e g�n�rale : Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social, ou � tout autre endroit

indiqu� dans les convocations, une ass�mbl�e ordinaire, le trcisi�me vendredi du mois de juin � dix-neuf

heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Cette assembl�e se tiendra pour la premi�re fois en deux mil quinze. -

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire pourvu qu'il soit actionnaire et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des soci�t�s peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

Chaque part donne droit � une voix,

8. Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

,R�serv�

au

Moniteur

llge

Volet i3 - Suite

Excep onnellement, le premier exercice d�bute le jour du d�p�t au greffe et se terminera le trente et un d�cembre deux mille quatorze.

9, Mandat : L'assembl�e d�clare donner mandat � Monsieur Olivier Parmentierr, comparant, en, vue de l'ex�cution des pr�sentes d�lib�rations dont, notamment, les �ventuelles formalit�s � accomplir aupr�s d'un guichet d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de [a personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/01/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

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N� d'entreprise ; 0542478141 D�nomination

(en entier) ; OPTIMADE

�'r<]BUt4AL DE COMMERCE

13 JAN, 2015

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(en abr�g�) ;

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge ; rue des Dizeaux 5 -1360 Perwez

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :modification des statuts

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire associ� Pierre NICAISE � Grez-Doiceau en date du 17.12.2014 , portant � la suite � Enregistr� au 1er bureau de l'enregistrement d'Ottigniies-Louvain-la-Neuve le 29.12,2014 ,Registre 5 Volume 868 folio 085 Case0014 Re�u pour droits d'enregistrement : 50,- euros. Sign� Le conseiller/receveur �, il r�sulte que l'assembl�e de la soci�t� anonyme "OPTIMADE", dont le si�ge social est �tabli � 1360 Perwez, rue des Dizeaux 5 a pris les r�solutions dont il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier les dates de d�but et de cl�ture de l'exercice social pour que celui-ci

commence dor�navant le ler juillet et se termine le 30 juin,

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e, suite � la r�solution qui pr�c�de, d�cide de modifier la date de l'assembl�e ordinaire annuelle

pour porter cette date au premier vendredi de d�cembre � 19 heures,

TROISIEME RESOLUTION

Suite aux r�solutions adopt�es, l'assembl�e d�cide de prolonger l'exercice social en cours, commenc� le 22

novembre 2013 jusqu'au 30 juin 2015.

La prochaine assembl�e ordinaire aura donc lieu en d�cembre 2015.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de mettre en concordance le texte des statuts avec les r�solutions qui pr�c�dent.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de remplacer le texte existant des articles 22 alin�a 1 et 31 alin�a 1

comme suit ;

� Article 22

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le premier vendredi du mois de d�cembre � 19

heures, Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, m�me endroit, m�me heure.

Article 31

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin. �

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal , statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 02.12.2016, DPT 30.01.2017 17032-0129-016

Coordonnées
OPTIMADE

Adresse
RUE DES DIZEAUX 5 - PARC D'ACTIVITE DE PERWEZ 1360 PERWEZ

Code postal : 1360
Localité : PERWEZ
Commune : PERWEZ
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées OPTIMADE

Coordonnées
OPTIMADE